本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议审议、2021年第五次临时股东大会通过了《关于控股子公司中航投资控股有限公司放弃对中航工业集团财务有限责任公司同比例增资权的议案》，公司控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）拟向中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工业财务”）现金增资人民币400,000万元，同意公司控股子公司中航投资控股有限公司放弃本次增资的同比例增资权，本次增资由航空工业全额认缴。具体情况详见公司于2021年11月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《关于中航工业集团财务有限责任公司增资并放弃同比例增资权暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-062）。2022年4月25日，公司接到航空工业财务通知：经北京市市场监督管理局核准，航空工业财务已完成上述注册资本变更工商登记并取得换发后的《营业执照》，具体信息如下：

　　公司名称：中航工业集团财务有限责任公司

　　统一社会信用代码：91110000710934756T

　　注册资本：395,138万元人民币

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：董元

　　成立日期：2007年5月14日

　　营业期限：2007年5月14日至长期

　　住    所：北京市朝阳区东三环中路乙10号

　　经营范围：保险兼业代理业务（保险兼业代理业务许可证有效期至2023年12月07日）；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　本次增资事项完成后，航空工业财务股权结构如下：

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　　特此公告。

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日