本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年4月16日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于召开 2021年年度股东大会的通知》，定于 2022 年 5月9日召开 2021年年度股东大会，本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。由于上海仍处于新型冠状病毒肺炎疫情防控的重要时期，为严格落实疫情防控工作相关要求，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项进行了调整，现特别提示如下：

　　一、建议股东以网络投票方式参会

　　由于本公司办公大楼及本次股东大会原召开地点上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼董事会办公室，按防疫要求仍实行封控管理，解封日期无法确定，建议股东及股东代理人以网络投票方式参会。

　　二、 视频会议方式召开

　　本次股东大会以视频会议的方式召开，不再设置现场会议。希望参与视频会 议的股东须在不迟于2022年5月6日（星期五）下午5点30分前通过电子邮箱（dongban@jinhe.sh.cn）进行登记注册。本公司将向登记注册参加本次会议的股东提供视频会议接入方式。登记注册参加视频会议的股东需提供与现场会议登记要求一致的文件。

　　完成登记和身份验证的股东将于2022年5月9日（星期一）上午9时之前收到一封关于如何参加公司2021年年度股东大会视频会议的指引以及进入视频会议的网络链接及/或密码之电邮。获得视频会议的网络链接及/或密码的股东请勿向他人分享此等信息。股东可以通过智能手机、平板计算机设备或计算机进入视频会议以观看和收听本次会议。

　　本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。

　　特此公告。

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

　　2022年4月26日