本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年5月5日（星期四）上午10:00—11:00

　　●会议召开地点：上海证券报中国证券网路演中心（http://roadshow.cnstock.com/）

　　●会议召开方式：网络互动方式

　　●投资者可于2022年4月29日（星期五）16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：dm@moons.com.cn。公司将会在2021年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、 说明会类型

　　上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开了公司第四届董事会第四次会议，审议通过了公司《2021年度利润分配预案》，并于2022年4月22日于指定信息披露媒体披露了《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-017）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定通过上海证券报中国证券网路演中心召开2021年度网上业绩说明会，就投资者关系的公司经营业绩、利润分配方案、发展规划等事项与广大投资者进行充分交流。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　1. 会议召开时间：2022 年 5月5 日（星期四）10:00－11:00

　　2. 会议召开地点：上海证券报中国证券网路演中心（http://roadshow.cnstock.com/）

　　3. 会议召开方式：网络互动方式

　　三、 参加人员

　　公司董事长兼总裁常建鸣先生；公司董事兼财务总监程建国先生、公司董事会秘书温治中先生。（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）

　　四、 投资者参加方式

　　1. 投资者可以在2022年5月5日（星期四）上午10:00-11:00通过互联网注册并登陆中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/），以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

　　2. 投资者可于2022年4月29日（星期五）16:00前通过邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司投资者关系邮箱：（dm@moons.com.cn），公司将在2021年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　公司业绩说明会的负责人及联系方式。

　　联系人：温治中

　　联系电话：021-52634688

　　联系传真：021-62968703

　　联系邮箱：dm@moons.com.cn

　　六、 其他事项

　　公司将在本次媒体说明会召开后通过指定的信息披露媒体公告本次媒体说明会的召开情况及主要内容。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此说明。

　　上海鸣志电器股份有限公司董事会

　　2022年4月26日