一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主营业务及主营产品

　　公司自设立以来一直以现代种业产业化为发展方向，利用国内外优异农作物种质资源、现代生物技术，主要从事农作物高科技种子及种苗的研发、繁育、推广及服务。公司主要产品包括杂交水稻种子、玉米种子、蔬菜瓜果种子、小麦种子、食葵种子、杂交谷子种子、油菜种子、棉花种子及综合农业服务等，其中水稻种子、玉米种子、蔬菜种子为公司核心业务板块。

　　报告期，公司主营业务未发生重大变化。

　　（二）主要生产采购模式

　　公司种子的生产和采购一般采取“公司+代制商（大户）”的委托代制模式和“公司+基地+农户”的自制模式以及公司流转/租赁土地自办基地模式，其中委托代制模式和自制模式为公司目前主要的生产采购模式。

　　委托代制模式，即订单模式。公司委托诚信度高、制种技术和组织能力强、经济实力比较雄厚的代制商（大户）进行制种。公司与代制商（大户）签署种子委托生产合同，代制商负责组织进行种子生产，公司提供亲本材料，提供生产技术方案参考意见，并安排生产技术人员对田间质量关键环节进行监督和检查。待种子收获后，代制商将种子交付公司，经公司检验合格后按合同约定的价格将种子款支付给代制商。在委托代制模式下，如出现自然灾害、技术方案不当等情况影响制种产量，主要风险由代制商承担，公司会根据实际情况给予一定的生产成本补偿。

　　自制模式，即公司与村/镇基层组织及农户签订三方生产合同，基层组织负责当年生产面积落实、田间生产除杂、种子收购等关键技术与环节的协调与组织，农户负责田间操作，公司委派技术人员驻制种基地进行全过程技术指导与管理。种子收获后，农户将种子交付公司，并经公司检验合格后按合同约定的价格将种子款支付给农户，同时支付基层组织一定的管理费用。在自制模式下，如出现灾害性天气造成的损失，风险主要由农户承担，公司会酌情进行补偿；如因技术方案偏差造成的减产，风险由公司承担。

　　自办基地模式，即公司流转/租赁一定的土地，派出管理人员自主组织生产及管理工作，自办基地模式下的生产风险由公司承担。

　　近年来，国家和各级地方政府相继出台了支持农作物种子生产的政策性保险，鼓励保险企业、制种企业和制种农户探索制种流程商业化保险，对防范与减小制种企业和制种农户的生产风险起到了积极作用。

　　（三）销售模式

　　除少数区域或品种实行直销或省级代理外，公司的销售主要采用“县级经销商—乡镇零售商—农户”的三级经销商分销模式，即公司与经销商签订经销协议，规定各级经销商在某一区域（乡镇、县、市）内代理销售公司的某些品种，该协议一般每个业务年度签署一次。

　　公司主要采用收取预收款的方式来执行“先款后货”的销售政策。所有销售均以销售协议确定各方权利义务，并按照销售协议约定的销售内容和发货时间向经销商发货，对于少数合作时间长、信用等级高的经销商，公司会适度给予一定的授信赊销。

　　公司主要通过物流公司发货，在产品发出并取得物流公司货运单时，产品风险已转移至各级经销商。对于部分品种或区域，公司按照约定的退货量标准接收退回的种子，并及时进行拆包等处理，确保种子质量不受影响，超过协议约定退货比例的，经销商须承担一定的退货费用。国外销售方面，公司根据协议约定将产品报关、离港，取得提单后，产品风险已转移至经销商，不存在退货的情形。

　　（四）研发模式

　　公司自成立至今，坚持“市场与产业导向、信息与资源共享、标准与评价统一、分工与协作明确”的研发创新工作原则，建立了“以企业为主体、市场为导向、产学研紧密结合”的商业化育种体系。按照“标准化、程序化、信息化、规模化”要求，公司创新体系建立了各环节有序分工与紧密协作的流程化创新模式，创新平台覆盖生物技术平台、传统育种平台、测试评价平台，并提出了“提升生物技术平台、夯实传统育种平台、完善测试评价平台、扩大研发队伍规模、统一多作物研发平台”的长期目标。得益于商业化育种体系的建立，公司已培育出一大批具有自主知识产权的创新成果，为公司产业的持续发展提供强有力的创新产品支撑。

　　1.研发布局

　　自主研发和体系化创新能力是公司核心竞争力，也是公司未来持续发展、实现战略目标的科技基础。报告期内，公司以科技委员会为科研议事决策机构，统筹负责科研管理及研发布局，以总部研发中心作为执行推动部门，遵从一体化研发布局设计，不断整合优质资源，完善创新体系，延伸创新单元，规范、完善种质资源管理平台，持续完善国内外科研基地建设。

　　公司成熟的水稻商业化育种体系覆盖了国内、国际两个市场，国内水稻研发以湖南为创新中心，依托隆平高科种业科学研究院及各区域育种站，范围覆盖长江上游、中下游、华南及黄淮稻区；国际水稻研发以海南为窗口，辐射菲律宾、孟加拉、越南以及巴基斯坦等“海上丝绸之路”沿线水稻种植国家；以南京南方粳稻研究院为基地瞄准南方粳稻区域，目前已进入研发成果稳步输出阶段。

　　玉米以联创种业及玉米科学院为主要科研团队，面向东华北、黄淮海、西南等主要玉米种植区域，并积极与美国隆平和巴西玉米研发团队联动，以国际玉米种质资源引进开发开展玉米产业国际化布局，目前种质资源交流和国际化穿梭育种取得阶段性进展。

　　蔬菜作物中，各研发团队以主要推广区域（黄瓜、甜瓜、番茄、南瓜以天津、山东为核心，辣椒以湖南、海南为核心）为重点不断推出广受市场好评的新组合产品；“张杂谷”系列谷子、三瑞农科食葵为代表的非主要农作物研发板块，在河北、内蒙古等作物资源优势地区建立了行业领先的属地科研模式。

　　生物技术板块，目前公司在转基因玉米研发、基因编辑水稻、各作物分子标记辅助育种等形成了成熟稳定的研发布局，玉米转基因创新前端以杭州瑞丰生物科技有限公司、隆平生物技术（海南）有限公司形成“双驾马车”协同推进玉米转基因性状开发，后端以玉米科学院、联创种业为主推进品种转育；隆平高科种业科学院生物技术团队通过运用基因编辑、性状标记开发等技术，水稻资源创制、全基因组选择育种创新效率有效提升；育种信息化的不断推进已基本实现关键信息线上管理，将进一步加快智能育种技术突破与应用。

　　2.团队建设

　　除建设良好的创新硬件环境外，通过积极引进业界有影响力的科学家、制定并完善各项人才激励政策，公司已经打造出一支稳定的高素质科研团队。

　　公司水稻、玉米等作物育种及生物技术研发由一批知名专家带领专业科研队伍组建了具有领先优势的科研团队，包括“中国种业十大杰出人物”和“全国劳动模范”水稻育种专家杨远柱、“中国种业十大杰出人物”玉米育种专家王义波、“全国人大代表”杂交谷子育种专家赵治海等。报告期内，国内外水稻、玉米、蔬菜等专职研发及研发服务人员达451人，占公司总人数16.65%；此外，公司与行业顶尖院士团队及优势科研单位建立了紧密的合作关系，在已经建立的湖南省院士工作站基础上，2021年公司继续与万建民院士、曹晓风院士等团队扩大合作，开展基因与资源合作利用项目研究，与中国科学院、中国农科院、中国水稻所、湖南杂优中心、中国农业大学、武汉大学等多家科研院校保持深度合作关系，为公司持续构建领先的创新优势奠定了坚实的团队基础。

　　3.新品种的测试评价与审定（登记）

　　测试评价作为商业化育种的重要环节，需要结合市场需求对完成配组的植物新品种的组合品质、抗性以及适宜性等作出科学、及时的评价，公司在南方稻区建立了杂交水稻新品种生态测试网，在西南区、黄淮海区、东华北区等主要玉米产区建立了玉米新品种生态测试网，在一些重点区域建立了蔬菜、小麦、高粱、谷子、食葵等新品种生态测试网，对公司新选育品种、合作选育品种等进行国内、国际目标市场的品种适应性测试评价，确保符合市场需求的绿色优质高产新品种可以持续稳定地投放市场。

　　依据已建立的高密度生态测试网，针对每年度配出的农作物新组合，公司制定了水稻新杂交组合不长于4年、玉米不长于7年、蔬菜不长于3年的“预试+区试+生态测试”的品种测试评价流程，信息化数据处理和采集的软件进一步完善，并将逐步实现智能申报品种审定和登记。

　　报告期内，公司坚持“标准化、程序化、信息化、规模化”要求，不断完善和规范分工协作阶段创新流程，通过硬件建设、人员配备、资金保障、规范流程，在杂交水稻、杂交玉米商业化育种体系建设方面取得了积极且有效进展，保障了育种创新工作的深入开展和规模化品种创新水平大幅度提升。

　　4.品种所有权归属

　　公司水稻、玉米、蔬菜等品种基本上为自主选育，品种所有权完全归公司所有；部分与科研院所等合作选育的品种，其品种所有权为公司与合作方共有，各自权属比例通过合同约定。

　　（五）报告期内公司所处行业情况

　　2021年是“十四五”开局之年，也是中国种业振兴的新元年，面对全球疫情肆虐和农产品价格持续上涨，国家更加注重保障粮食安全和种业安全，年初中央一号文件提出打好种业翻身仗，7月9日中央深改委会议审议通过《种业振兴行动方案》。现在种业改革发展在政策支持、法律环境、生物技术应用等方面迎来前所未有的机遇。在2021年11月召开的全国种业企业扶优工作推进会上，公司入选国家农作物种业企业阵型“领军企业团队”，水稻业务入选“强优势阵型”，玉米业务、杂粮业务入选“补短板阵型”，蔬菜业务入选“破难题阵型”；参股公司入选“专业服务平台”。公司年度工作紧紧围绕“一切为了增长，一切依靠管理，一切源于文化”的经营管理指导方针，在科研、生产、销售和管理等各项工作均取得突出进展，水稻、玉米、蔬菜等产业板块运行稳中有进，实现了“十四五”良好开局。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　公司于2020年4月8日召开第七届董事会第四十次（临时）会议、2020年4月23日召开2020年第二次（临时）股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。

　　报告期内，公司于2021年8月9日收到中国证监会出具的《关于请做好隆平高科非公开发行股票发审委会议准备工作的函》，于2021年9月6日收到中国证监会发行审核委员会依法对公司的非公开发行股票申请作出不予核准的决定，公司本次非公开发行股票的申请未能获得中国证监会审核通过。

　　详情请见2021年9月7日和10月15日公司于巨潮资讯网披露的《关于非公开发行股票申请未获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2021-55）和《关于收到中国证监会不予核准非公开发行股票申请决定的公告》（公告编号：2021-58）。

　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　2022年04月26日

　　证券代码：000998           证券简称：隆平高科          公告编号：2022-21

　　袁隆平农业高科技股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、2021年度利润分配预案

　　袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的2021年度标准无保留意见审计报告：2021年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润6,244.74万元，母公司实现净利润55,016.59万元，2021年末母公司可供股东分配的利润为10,903.37万元。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的实际情况，结合当前整体市场环境以及公司正常运营的资金需求，基于公司长远发展和短期经营发展实际，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　二、2021年度不进行利润分配的情况说明

　　2021年度公司拟不进行利润分配，是出于目前公司所处行业情况、公司发展阶段和自身经营模式、公司盈利水平及资金需求等方面的综合考量。

　　（一）公司所处行业特点及资金需求

　　2021年中央深改委审议通过《种业振兴行动方案》，种业行业在政策支持、法律环境、生物技术应用等方面迎来前所未有的机遇，处于景气向上阶段。公司是践行国家粮食安全战略、落实民族种业振兴的主力军。但当前公司有息负债高，结合公司未来战略规划，经营规模将不断扩大，对流动资金需求较大；同时为落实种业振兴行动方案，抢占转基因、基因编辑等生物技术制高点，公司加大在技术研发、生产、市场开拓等方面的投入力度。综合公司各方面资金需求，需要留存一定的现金以满足公司持续发展。

　　（二）公司留存未分配利润用途和计划

　　公司2021年度未分配利润累计滚存至下一年度，以满足公司在技术研发、生产、市场开拓等方面持续投入的资金需求，降低有息负债，为公司持续发展提供可靠的保障。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，更好地维护全体股东的长远利益。

　　三、董事会审议情况

　　2021年度利润分配预案经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。董事会认为：2021年度利润分配预案是基于公司现阶段经营与财务状况，并结合公司行业发展阶段和战略规划而做出，不违反相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，2021 年度不进行利润分配将为公司下一步主营业务发展提供资金保障，有利于公司业务拓展，增强公司竞争力，更好地维护全体股东的中长期利益。

　　四、独立董事意见

　　经认真审议，独立董事认为公司2021年度利润分配预案是基于公司有息负债高，在综合考虑公司未来发展规划、盈利情况的基础上制定。公司董事会对此议案的表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定。

　　五、监事会意见

　　经认真审议，监事会认为公司2021年度利润分配预案符合目前实际情况及未来发展规划，董事会对此议案的审议及表决程序符合相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司2021年度利润分配预案。

　　上述利润分配预案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、《第八届董事会第十五次会议决议》；

　　2、《第八届监事会第十次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告

　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十六日

　　证券代码：000998         证券简称：隆平高科       公告编号：2022-22

　　袁隆平农业高科技股份有限公司

　　关于拟续聘公司2022年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2022年度审计机构。本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、拟续聘审计机构事项的情况说明

　　天健会计师事务所符合《中华人民共和国证券法》的规定，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司2021年度财务报告及内部控制审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，表现出了良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　为保持审计工作的连续性，经董事会审计委员会同意、独立董事事前认可，董事会拟续聘天健会计师事务所担任公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，聘用期限为一年，其审计业务范围包含对公司的财务审计及内控审计等，审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

　　二、拟续聘审计机构的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、天健会计师事务所基本信息

　　■

　　2、承办本业务的分支机构基本信息

　　■

　　3、人员信息

　　■

　　4、业务信息

　　■

　　5、诚信记录

　　天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　■

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

　　■

　　3、独立性

　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司2021年度财务报告和内部控制审计费用为人民币188万元。2022年度审计收费定价原则与2021年度保持一致，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2022年度审计费用将由公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据审计工作量和市场价格水平与天健会计师事务协商确定具体报酬。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会通过审查天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为天健会计师事务所担任公司年度审计机构多年，在执业过程中能够遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，能够以严谨的独立性审查态度以及高效的质量控制系统为公司提供专业的审计服务。公司董事会审计委员会高度认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，为保证审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构，并提交公司第八届董事会第十五次会议审议。

　　2、独立董事事前认可意见：天健会计师事务所符合《中华人民共和国证券法》的规定，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，综合实力位居全国内资会计师事务所前列，并已连续21年为公司提供审计服务，对公司的经营发展情况较为熟悉。鉴于天健会计师事务所审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风，同时为保持公司审计工作的连续性，我们同意将该议案提交董事会审议。

　　3、独立董事独立意见：天健会计师事务所拥有专业的审计团队，严谨敬业，对公司的经营情况较为熟悉，具备承担大型上市公司审计的能力。我们同意董事会聘任天健会计师事务所为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

　　4、公司第八届董事会第十五次会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构。本事项尚需提交公司2021年度股东大会进行审议，并提请股东大会授权经营管理层根据审计工作量和市场价格与天健会计师事务所协商确定具体报酬。

　　四、备查文件

　　1、《董事会审计委员会2022年第四次会议决议》；

　　2、《第八届董事会第十五次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》；

　　4、《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

　　5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告

　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十六日

　　证券代码：000998         证券简称：隆平高科       公告编号：2022-23

　　袁隆平农业高科技股份有限公司

　　关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二、独立董事辞职情况说明

　　袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事唐红女士、庞守林先生自担任公司独立董事以来，任期已满六年，因此向公司提交书面辞职报告，申请辞去其担任的第八届董事会独立董事及相关专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。唐红女士、庞守林先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，唐红女士和庞守林先生辞职将导致公司独立董事人数低于法定最低要求且独立董事中没有会计专业人士，其辞职报告将于公司2021年度股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，唐红女士和庞守林先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行公司独立董事职责。

　　唐红女士和庞守林先生在任职期间任职履职、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

　　三、补选独立董事情况

　　为保障公司董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名并经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，公司于2022年4月25日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，董事会认为李皎予先生、颜色先生分别是会计领域和经济、金融领域资深专家，能够结合行业及公司发展提出实用而中肯的建议，因此同意提名李皎予先生、颜色先生为公司第八届董事独立董事候选人（简历附后），任期自公司2021年度股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。李皎予先生已获得独立董事资格证书；颜色先生尚未获得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2021年度股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。

　　四、独立董事独立意见

　　经审阅独立董事候选人个人履历等相关资料，我们一致认为独立董事候选人李皎予先生、颜色先生符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定，任职资格合法，具有独立董事必须具有的独立性。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后作出的，同时，对上述独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益。我们一致同意公司第八届董事会对上述人员的聘任决定。

　　特此公告

　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十六日

　　附件：

　　袁隆平农业高科技股份有限公司

　　第八届董事会独立董事候选人员简历

　　李皎予：男，1958年出生，中国国籍，会计学博士，中国注册会计师。最近五年曾任正前方企业管理顾问（上海）公司总裁；现任苏州鸿安机械股份有限公司独立董事，深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事。

　　截至本公告日，李皎予先生不存在不得提名为董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；在法律法规规定的期限内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　颜色：男，1978年出生，中国国籍，博士研究生学历，副教授。曾任渣打银行（中国）有限公司资深经济学家。现任北京大学光华管理学院副教授。

　　截至本公告日，颜色先生不存在不得提名为董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000998  证券简称：隆平高科   公告编号：2022-24

　　袁隆平农业高科技股份有限公司

　　关于与中信银行股份有限公司等关联方

　　开展存贷款等业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　（一）因生产经营需要，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）需与相关银行、证券机构开展持续性的金融服务合作。鉴于中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）、中信财务有限公司（以下简称“中信财务”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）在业内的实力，公司拟与上述三家银行、证券机构、财务公司开展存贷款等业务。

　　（二）鉴于中信农业科技股份有限公司、中信兴业投资集团有限公司和深圳市信农投资中心（有限合伙）合计持有公司18.96%股份，为公司第一大股东，其与中信银行、中信财务、中信证券的实际控制人均为中国中信集团有限公司，本事项构成关联交易。

　　（三）公司第八届董事会于2022年4月25日召开了第十五次会议，在关联董事毛长青、张坚、林响和桑瑜回避表决的前提下，审议通过了《关于与中信银行股份有限公司等关联方开展存贷款等业务的议案》。公司独立董事就本事项出具了事前认可意见和独立意见。此项交易构成关联交易，尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会审议该议案时需回避表决。

　　（四）本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　（一）中信银行股份有限公司

　　■

　　中信银行近三年主要财务数据：

　　单位：百万元人民币

　　■

　　（二）中信财务有限公司

　　■

　　中信财务近三年主要财务数据：

　　单位：万元人民币

　　■

　　（三）中信证券股份有限公司

　　■

　　中信证券近三年主要财务数据：

　　单位：万元人民币

　　■

　　三、关联交易基本情况

　　中信银行、中信财务、中信证券（以下合称“中信银行等关联方”）在其经营范围内可为公司及控股子公司（以下简称“子公司”）提供下列金融服务：

　　（一）存款业务：包括活期存款、通知存款和定期存款等。

　　（二）贷款业务：流动资金贷款和中长期贷款。

　　（三）结算服务：主要是指公司及子公司与关联企业，或其他第三方之间的交易结算。

　　（四）经银监会批准的其他金融服务。

　　四、关联交易金额

　　公司及子公司在中信银行等关联方日均存款余额不超过20,000万元人民币，授信额度不超过350,000万元人民币（或等值外币），支付的借款利息日均不超过40万元人民币（或等值外币），委托理财最高额度不超过100,000万元人民币（或等值外币）。本次与关联方开展存贷款业务额度有效期限自2021年度股东大会审议通过之日起，至下一年度股东大会审议通过之日止。

　　五、关联交易定价依据

　　（一）公司在中信银行等关联方存款利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率，也应不低于同期中信银行等关联方吸收任何第三方同种类存款所确定的利率；

　　（二）中信银行等关联方向公司及子公司发放贷款的利率，也应不高于同期向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率；

　　（三）中信银行等关联方为公司及子公司提供各项结算服务收取的费用，应不高于同期中信银行等关联方向任何同信用级别第三方就同类服务所收取的费用；

　　（四）中信银行等关联方为公司及子公司提供其他服务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限（如适用），亦不高于任何第三方向公司及子公司提供同种类服务所收取的费用。

　　六、风险控制手段

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《袁隆平农业高科技股份有限公司资金管理办法》的要求，严格履行上述各项业务审批流程，公司财务部门将及时分析和跟踪上述各项业务进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制风险。

　　七、对公司的影响

　　公司生产经营需要与相关银行、证券机构开展持续性的金融服务合作，选择中信银行等关联方为公司金融服务合作对象，主要是基于其资产实力，服务质量和社会形象等综合性考虑。公司与中信银行等关联方开展的金融服务业务为正常的金融业务，且交易定价符合市场公允合理价格，符合公司实际需要，不存在损害公司利益的情形，公司利益能够得到合理保证。上述关联交易对公司的独立性不构成影响，公司不会对中信银行等关联方形成依赖。公司将严密监控相关业务的开展，加强内部控制管理，防范各种风险。

　　八、当年年初至披露日与中信银行等关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

　　截至2022年3月31日，公司在中信银行股份有限公司存款余额为1,161.67万元人民币，理财余额为15,000万元人民币；中信财务有限公司存款余额为2,423.29万元人民币，贷款余额为126,964.00万元人民币；中信证券股份有限公司存款余额为2.17万元人民币。

　　九、独立董事出具的意见

　　（一）独立董事关于关联交易的事前认可意见：

　　因生产经营需要，公司拟与中信银行等关联方开展存贷款等金融业务，符合公司实际需要，且交易定价公允合理，不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。该事项对公司的独立性不构成影响，公司不会对中信银行等关联方形成依赖。我们同意将该议案提交董事会审议。该事项构成关联交易，董事毛长青、张坚、林响和桑瑜作为关联董事应在董事会审议相关议案时回避表决。

　　（二）独立董事关于关联交易的独立意见：

　　公司与中信银行等关联方开展存贷款等业务为正常的金融业务，且交易定价符合市场公允合理价格，符合公司实际需要，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易对公司的独立性不构成影响，公司不会对中信银行等关联方形成依赖。在董事会审议本项议案时，关联董事毛长青、张坚、林响和桑瑜已回避表决，本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定。本次交易构成关联交易，尚需提交公司2021年度股东大会审议，关联股东需在股东大会上对该事项回避表决。

　　十、备查文件

　　1、《第八届董事会第十五次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》；

　　3、《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告

　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十六日