证券代码：603878        证券简称：武进不锈   公告编号：2022-020

　　江苏武进不锈股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）本次根据财政部《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）、《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号）、《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会[2021]9号）、《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）的相关规定进行相应变更。

　　本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产等无重大影响。

　　一、概述

　　公司于2022年4月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号），公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。财政部于2021年2月2日日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号），自公布之日起施行。财政部于2021年5月26日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会[2021]9号），自2021年5月26日起施行。财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号），自公布之日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。上述会计准则的执行，对公司财务状况和经营数据不构成重大影响。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）会计政策变更的内容、原因

　　1、《企业会计准则第21号—租赁》

　　财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号—租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

　　2、《企业会计准则解释第14号》

　　财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。

　　3、《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

　　财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

　　财政部于2021年5月26日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会[2021]9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

　　4、《企业会计准则解释第15号》

　　财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。

　　（二）本次变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

　　（三）本次变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行新租赁准则、准则解释第14号、准则解释第15号。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

　　（四）会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策的变更系根据财政部发布的相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、独立董事、监事会的结论性意见

　　（一）独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部于2018年12月7日发布《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）、于2021年1月26日发布《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号）、于2021年5月26日发布《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会[2021]9号）、于2021年12月30日发布《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）相关规定进行的合理变更，从而使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。

　　因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　（二）监事会意见

　　公司于2022年4月24日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）、《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号）、《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会[2021]9号）、《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）的要求而做出，符合财政部的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该事项审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　因此，同意公司本次会计政策变更事项。

　　特此公告

　　江苏武进不锈股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十六日

　　证券代码：603878        证券简称：武进不锈        公告编号：2022-021

　　江苏武进不锈股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　■

　　江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件（《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》）的部分条款进行修订，相关议案已经公司2022年4月24日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　《公司章程》具体修订情况如下：

　　■■■

　　注：因本次修订增加、删除、修改条款而使原规则条款序号发生变更的，序号依次顺延，引用的前文条款序号相应更新。

　　除以上修订内容外，原《公司章程》其他条款均不变。

　　本次修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》事项尚需提交股东大会审议，审议通过后正式生效，同时，对《公司章程》中相关条款的修订，授权公司管理层或其授权的代理人办理工商变更登记等相关手续。全文详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司章程》（2022年4月修订草案）、《股东大会议事规则》（2022年4月修订草案）、《董事会议事规则》（2022年4月修订草案）、《监事会议事规则》（2022年4月修订草案）。

　　特此公告。

　　江苏武进不锈股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十六日

　　证券代码：603878   证券简称：武进不锈   公告编号：2022-022

　　江苏武进不锈股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2022年5月23日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月23日14点

　　召开地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司二楼职工培训室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月23日

　　至2022年5月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　听取独立董事2021年度述职报告。

　　听取关于公司高级管理人员薪酬的报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司2022年4月26日于指定信息披露媒体披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案13

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、8

　　应回避表决的关联股东名称：议案6：朱国良先生、朱琦女士回避表决；议案8：沈卫强先生、周志斌先生、吴方敏先生、江双凯先生回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（二）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（三）凡2022年5月16日（股权登记日）交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2022年5月20日的工作时间（08:00—11:00、13:00—17:00），到公司指定地点现场办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记，书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

　　会议登记处地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司三楼北面证券部。

　　邮编：213111

　　联系电话：0519-88737341    传真：0519-88737341

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

　　（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

　　（四）公司联系方式

　　联系人：黄薇电话：0519-88737341

　　传真：0519-88737341    邮箱：wjbxgf@wjss.com.cn

　　特此公告。

　　江苏武进不锈股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏武进不锈股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月23日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号： 

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：    年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603878        证券简称：武进不锈        公告编号：2022-023

　　江苏武进不锈股份有限公司

　　2022年第一季度经营数据公告

　　■

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》第七号—钢铁中第二十二条的相关规定，公司现将2022年第一季度的主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　■

　　本公告经营数据未经审计，敬请投资者注意投资风险，谨慎使用。

　　特此公告。

　　江苏武进不锈股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十六日

　　证券代码：603878        证券简称：武进不锈        公告编号：2022-024

　　江苏武进不锈股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2022年5月13日（星期五）上午9:00-10:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2022年5月6日（星期五）至5月12日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wjbxgf@wjss.com.cn进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。

　　江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《江苏武进不锈股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月13日上午9:00-10:00举行2021年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

　　一、业绩说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年5月13日（星期五）上午9:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长朱国良先生、独立董事周向东先生、总经理沈卫强先生、财务总监王锦蓉女士、董事会秘书刘一鸣先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年5月13日（星期五）上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年5月6日（星期五）至5月12日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wjbxgf@wjss.com.cn向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。

　　五、联系任及联系方式

　　联系人：黄薇

　　联系电话：0519-88737341

　　邮    箱：wjbxgf@wjss.com.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏武进不锈股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十六日

　　证券代码：603878   证券简称：武进不锈   公告编号：2022-025

　　江苏武进不锈股份有限公司5%以上

　　股东及董事、高级管理人员集中竞价

　　减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　大股东、董事、高级管理人员持股的基本情况

　　截至本公告披露日，江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼副总经理周志斌先生持有公司股份450,000股，占公司总股本的0.11%；财务总监王锦蓉女士持有公司股份348,545股，占公司总股本的0.09%；董事会秘书兼副总经理刘一鸣先生持有公司股份985,942股，占公司总股本的0.25%；董事兼副总经理吴方敏先生持有公司股份455,210股，占公司总股本的0.11%。股东常州富盈投资有限公司持有公司股份21,720,866股，占公司总股本的5.42%。常州富盈投资有限公司为公司实际控制人及其一致行动人控制的企业。

　　集中竞价减持计划的主要内容

　　周志斌先生、王锦蓉女士、刘一鸣先生、吴方敏先生因个人资金需求，自本公告披露日起十五个交易日后六个月内（窗口期等不减持股份），拟通过集中竞价方式，减持不超过各自所持公司股份总数的25%，合计减持不超过559,923股的本公司股份，占公司总股本的0.14%。在减持计划实施期间内，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量、股权比例将进行相应调整。

　　常州富盈投资有限公司因资金需求，自本公告披露日起十五个交易日后六个月内（窗口期等不减持股份），拟通过集中竞价方式，减持不超过4,007,588股的本公司股份，占公司总股本的1%。在减持计划实施期间内，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量、股权比例将进行相应调整。

　　公司于2022年4月25日收到常州富盈投资有限公司、周志斌先生、王锦蓉女士、刘一鸣先生、吴方敏先生《关于减持股份计划的告知函》，现将减持计划情况公告如下：

　　一、集中竞价减持主体的基本情况

　　■

　　注：其他方式取得是指公司资本公积转增股本实施完成后取得的股份和公司限制性股票激励计划授予股份。

　　上述减持主体存在一致行动人：

　　■

　　大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

　　■

　　二、集中竞价减持计划的主要内容

　　■

　　注：若出现比例合计数与分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。

　　(一)相关股东是否有其他安排

　　(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺

　　董事兼副总经理周志斌先生、财务总监王锦蓉女士、董事会秘书兼副总经理刘一鸣先生、高级管理人员吴方敏先生在公司首次公开发行股票并上市时做出如下承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由公司回购该部分股份。

　　除上述承诺外，周志斌先生、刘一鸣先生、王锦蓉女士、吴方敏先生特别承诺：在前述限售期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生除权、除息的，上述发行价格将作相应调整。）；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。该承诺不因本人职务的变更或离职等原因而改变。

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 

　　(三)本所要求的其他事项

　　无

　　三、集中竞价减持计划相关风险提示

　　(一)本次减持股份计划系股东根据自身需求自主决定，在减持期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。

　　(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

　　(三)其他风险提示

　　本次减持股份计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

　　（四）股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规规定以及相应承诺的要求进行股份减持，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　江苏武进不锈股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603878        证券简称：武进不锈        公告编号：2022-017

　　江苏武进不锈股份有限公司

　　关于2021年度利润分配方案的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　每股分配比例

　　每股派发现金红利0.27元（含税）。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司净利润为175,342,414.98元，提取10%法定盈余公积金17,534,241.50元。截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为984,348,487.55元。经第四届董事会第四次会议决议，公司2021年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本400,758,848股，以此计算合计拟派发现金红利108,204,888.96元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外，不进行其他形式分配。本年度公司现金分红比例为61.36%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议召开、审议和表决情况

　　2022年4月24日，公司召开第四届董事会第四次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《2021年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　我们认为：本次利润分配方案符合公司所属行业实际情况和公司发展需求，在维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

　　因此，我们同意公司2021年度利润分配方案。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：

　　《2021年度利润分配方案的议案》符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交2021年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏武进不锈股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十六日

　　证券代码：603878        证券简称：武进不锈        公告编号：2022-018

　　江苏武进不锈股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

　　立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

　　2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户5家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

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　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：杜志强

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　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：汤晶

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　　（3）质量控制复核人（拟）近三年从业情况：

　　姓名：赵勇

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　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年没有不良记录。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、2020年度，财务报告审计费用为75万元，内部控制审计费用为10万元，合计85万元。2021年度，财务报告审计费用为75万元，内部控制审计费用为10万元，合计85万元。2022年度，财务报告审计费用及内部控制审计费用将依据年度实际业务情况和市场情况等因素由双方协商决定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审查意见

　　公司第四届董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备证券期货相关业务审计从业资格，在执行2021年度财务审计工作中较好地完成了各项审计任务，恪尽职守，坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允的反映公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事对该事项发表了事前认可意见：

　　经核查，三位独立董事均认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。在担任公司2021年度审计机构过程中，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了约定的服务内容，顺利完成了公司年度审计工作。

　　三位独立董事均同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事对该事项发表了独立意见：

　　经核查，我们认为：公司本次续聘2022年度审计机构议案的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　因为，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构。

　　（三）2022年4月24日，公司召开第四届董事会第四次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，并自2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏武进不锈股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十六日