√是   □否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

　　√是   □否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　√是   □否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

　　√是   □否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　√是   □否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　√是   □否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　√是   □否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　√是   □否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

　　√是   □否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

　　√是   □否    □不适用

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　二十八、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

　　√是   □否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

　　√是   □否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　三十、本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　√是   □否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　三十一、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

　　√是    □否    □不适用

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

　　√是    □否    □不适用

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

　　√是    □否    □不适用

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

　　√是    □否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　三十五、包括该公司在内，本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

　　√是    □否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

　　√是    □否   □不适用

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

　　√是    □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　声明人   胡继荣   郑重声明：

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

　　本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

　　声明人：胡继荣（签署）

　　日  期：2022年 4月26日

　　证券代码：002682   证券简称：龙洲股份   公告编号：2022-020

　　龙洲集团股份有限公司

　　2021年度董事会工作报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年度，龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规、规章和公司《章程》等有关规定，认真贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽责，科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将董事会一年来的主要工作报告如下：

　　第一部分  2021年度工作回顾

　　一、董事会日常履职情况

　　（一）召集股东大会情况

　　2021年，公司董事会共召集了1次股东大会。

　　2021年5月21日，公司召开了2020年度股东大会，审议通过了《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会工作报告》、《2020年年度报告全文及摘要》等六项议案。

　　该次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，并对中小投资者表决情况单独计票，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合法有效。

　　（二）董事会对股东大会决议的执行情况

　　报告期内，公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行及完成股东大会通过的各项决议，维护公司全体股东的利益。

　　（三）董事会及其专门委员会会议情况

　　报告期内，公司董事会会议的召集召开及表决程序，严格按照《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》执行，全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和各专门委员会议事规则等法律、行政法规及规章制度的规定和要求，勤勉尽责，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

　　1．2021年度，公司董事会共召开14次会议，审议通过了33项议案；

　　2．公司董事会下设四个专门委员会，2021年度履职情况如下：

　　（1）董事会战略委员会共召开了3次会议，审议通过了3项议案；

　　（2）董事会审计委员会共召开了5次会议，审议通过了18项议案；

　　（3）董事会提名委员会共召开了1次会议，审议通过了1项议案；

　　（4）董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，审议通过了1项议案。

　　（四）独立董事履职情况

　　2021年度，公司独立董事均按时以现场或通讯方式出席各次股东大会和董事会会议，积极参与董事会各议题的讨论并提出合理、卓有成效的建议，为董事会正确、科学决策发挥了积极作用；对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，除关联独立董事对关联交易事项回避表决外对董事会的各项议案均投了赞成票；独立董事严格按照《公司法》、《独立董事工作制度》等法律法规的要求，在认真审核相关材料、积极了解相关情况的基础上，对公司利润分配、关联交易、对外担保等事项发表了独立意见或事前认可意见。

　　二、经营发展情况

　　2021年，受疫情反复冲击，全球经济复苏之路并不平坦。国内经济继2021年上半年强劲反弹之后，面对各种外部挑战，在下半年有所降温，但总体我国经济保持较好发展态势，实现了“十四五”良好开局。

　　2021年，虽然外部环境复杂多变，公司紧紧围绕“道路运输产业持续领导者、现代服务产业价值创新商”战略发展目标，在抓好常态化疫情防控工作的同时，全力以赴攻坚克难，扎实开展生产经营，深挖内潜提质增效，加快推进产业优化，全年经营虽仍受疫情拖累，未完全恢复至疫前水平，但整体回归平稳。报告期，公司实现营业收入496,750.82万元，比上年同期增长37.99%，归属于上市公司股东的净利润1,318.19万元，比上年同期增长101.43%。

　　（一）现代物流业务方面

　　1.沥青供应链业务

　　面对沥青市场行情大幅波动情形，兆华供应链管理集团有限公司紧密跟踪和研判行业趋势，积极发挥特种物流优势，持续深化上游合作，努力开拓集采渠道，及时调整和部署沥青购销节奏，北方和中部多省业务实现多点开花，沥青线上新客开发取得新突破；报告期，兆华供应链实现营业收入262,421.16万元，比上年同期增长73.50%；实现归属于上市公司股东的净利润1,301.55万元。

　　2.港口码头综合服务

　　安徽中桩物流有限公司在筑牢安全环保管控基础上，以优良港口为依托，强化港务、贸易、港后物流园和油气销售业务协同发展，推动项目建设取得新成就，培育发展新动能，整体经营质量稳步提升，主要经营指标持续增长，安徽中桩物流全年实现营业收入26,230.58万元，比上年同期增长15.29%，实现归属于上市公司股东的净利润2,316.68万元。

　　3.其他现代物流业务

　　报告期内，公司推动龙兴公路港、华辉商贸等多家物贸子公司实现整合，资源更加集约集中；龙岩龙兴公路港和武平龙洲物流不断提升园区物流企业入驻率，为后续稳步发展提供强力支撑。

　　（二）汽车制造、销售及服务业务方面

　　报告期内，公司汽车制造、销售及服务业务全年实现营业收入77,169.18万元，比上年同期增长11.16%；综合毛利率8.57%，比上年度减少0.22个百分点。其中，东莞中汽宏远汽车有限公司新能源客车终端需求未恢复，生产销售仍处低位，其在新能源客车外，积极寻求转型，为新能源物流车生产销售奠定基础，2021年度东莞中汽宏远汽车有限公司实现营业收入16,763.51万元，比上年同期增长201.05%，实现归属于上市公司股东的净利润-5,374.10万元，比上年同期减亏18.39%；龙岩畅丰专用汽车有限公司提早摸排市场需求，紧盯重点客户存量需求，订单量取得新突破，并通过全面推行竞争性谈判等举措，进一步把控上游采购成本，全年实现营业收入24,070.33万元, 比上年同比增长27.52%，实现归属于上市公司股东的净利润771.28万元，比上年同期增长736.66%。

　　（三）汽车客运及站务服务业务方面

　　报告期内，福建龙洲运输集团有限公司持续推动完成城际公交及出租车辆更新，进一步强化“互联网+”运作水平，提升移动互联平台获客能力；福建武夷交通运输股份有限公司着重强化精细化管理，客运主业经营平稳有序。报告期，汽车客运及站务服务业务全年实现营业收入32,126.48万元，比上年同期下降1.01%；综合毛利率-2.95%，比上年度增加1.58个百分点。

　　（四）成品油及天然气销售业务方面

　　报告期内，公司成品油及天然气销售产业一方面积极拓展上游资源池，增强保供保价能力，另一方面积极研判市场走势，把控购销节奏，创新营销方式，确保批零价差。报告期，成品油及天然气销售业务全年实现营业收入39,788.82万元，比上年同期增长24.61%；综合毛利率9.49%，比上年度减少2.01个百分点。

　　三、投资情况

　　1．总体情况

　　■

　　2．报告期内获取的重大的股权投资情况

　　■

　　3．重大的非股权投资情况

　　单位：元

　　■

　　四、2021年度利润分配预案

　　经综合考虑公司行业特点、发展阶段、经营管理、资金需求和中长期发展的需要等因素，公司2020年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

　　第二部分  2022年工作计划

　　2022年是“十四五”规划实施的关键之年，是党的二十大召开之年，是疫情防控常态化的一年。2022年一季度，从俄乌冲突的爆发到疫情的再次反复，石油等大宗商品价格大幅上涨，公司经营仍然面临较大的外部挑战。2022年，公司将继续坚持以“道路运输产业持续领导者、现代服务产业价值创新商”为发展战略目标，立足现代交通服务产业，紧随国家战略发展步伐，进一步夯实和巩固经营管理的基础上，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全，聚焦核心优势产业，优化提升传统产业，着力加快构建公司产业新发展格局，全力推动公司朝着更高质量、更有效率、更可持续的方向不断发展。

　　一、提升服务保障能力，坚决筑牢安全屏障

　　坚持不懈落实常态化疫情防控工作，切实按照属地疫情防控工作要求，落实落细各项防控措施，提升服务保障民生能力，扎实做好防疫情保安全护稳定各项工作。始终坚持安全发展理念不动摇，凝心聚力，创新监管，加强安全体系和能力建设，压紧压实安全生产主体责任，精准管控安全生产的核心问题和关键环节，全力以赴做好安全生产各项工作，筑牢公司经营发展安全屏障。

　　二、聚焦现有优势产业，提质扩能加快发展

　　1．现代物流产业

　　兆华供应链管理集团有限公司：一要在原来供应链系统运行基础上，构建信息互通共享机制，强化供应链各节点购销存管理，实现重大风控闭环管理。二要继续开拓上下游目标市场、物流线路，积极探索物贸结合模式、发挥优势做好移动仓储、择机进行冬储波段操作，争取更好资源，更大价格优势，不断提升效益，确保利益最大化。三要践行业财双向融合发展理念，做好资金预算，服务业务团队，切实降低负债率和资金成本，争取银行更大授信。四要发挥团队合力，做好沥青相关产品的期货套期保值等延伸业务，打造金融利润中心。

　　安徽中桩物流有限公司：一要加大货源组织力度，深挖潜力客户，提增市场份额。二要以导入信息化运营管理系统为抓手，进一步优化码头作业流程，最大程度利用泊位资源，切实提升港口管理水平和服务能力。三要创新思路，打造具有中桩特色的大宗商品贸易平台，拓展更高的附加值功能。四是要持续做好装卸、仓储、运输一体化业务运作体系，重点以大宗物资公水联运需求企业为招商目标，推动多式联运发展。五要探索港口金融发展模式，更好地服务于港口企业及其相关产业链，促进港口经济与港口金融良性互动发展。

　　2．汽车制造、销售与服务产业

　　东莞中汽宏远汽车有限公司：一要明确工作思路与前进方向，树立信心，凝聚合力。二要强化内控管理，从标准化入手、在规范化落脚，重点加强合同审签、上游集采、仓库进销存、成本控制等基础工作，进一步堵塞漏洞、降低成本、防范风险。三要转变销售策略，开辟新兴业务，在主打新能源客车的基础上，进一步开拓新能源物流车、环卫车、校车和氢燃料车等多元市场，培育业绩增长新引擎。

　　龙岩畅丰专用汽车有限公司：一要进一步巩固电力行业专用车品牌优势，大力发展应急救援类专用车产品，争取更多的市场份额。二要深挖新客户，在巩固传统市场植入畅丰优势的同时，适时、适度拓展经营租赁、融资租赁、分期购买、服务购买等运营新模式，在风险可控、利益可期的前提下不断提升市场占有率。三要继续推进军品保密、消防产品的资质认证工作，着力拓展军用后勤保障类专用车产品。四要不断完善升级既有产品性能功能，持续研发新产品新工艺，进一步提升产品商业价值。

　　3．客运产业

　　福建龙洲运输集团有限公司：一要按照“好于或等于”的口径，继续推行新一轮“三年一定”考核机制，激发团队持续创新经营动力。二要精心谋划更贴市场更具特色更见成效的经营策略，推动龙岩市域客运业务长期稳定发展。三要着眼智慧出行服务定制，加速数字化、智能化等新兴技术手段应用，在追求“人、车、路”智慧协同，塑造龙洲客运优质品牌的同时，为构建车联网提供先行方案。三要全力抓好安全生产、疫情防控、服务质量、行业稳定等工作，通过打造城际定制公交品牌、推进城乡客运一体化发展和发展新能源客运运营圈，加快推动产业的提质升级，保持道路运输产业持续领导品牌。福建武夷交通运输股份有限公司：一要重点打造“闽北行”智慧平台，全面拓展“互联网+服务”定制业务，实现多渠道、无缝化、一站式服务，提升出行体验品质。二要探索推进“城乡交通运输一体化”建设，向运游集散、文创产业、特产产销、快递中转、充换电等综合功能转变，实现车站资源增值赋能。

　　4．油气产业

　　俄乌冲突、新能源汽车推广应用、“双碳”和“两高”双控政策趋紧等因素给成品油行业及企业发展带来更多不确定性，危中有机。对此，油气产业要科学开发更多更优更通畅的上游渠道，时刻关注全球地缘政治变幻，加强讯息收集与分析，正确研判国际原油市场波动，把控集采时空，保证利润空间，做大做强基本盘。

　　三、推行新理念新举措，切实提增管理效能

　　1．突出团队文化构建。一要加大企业制度建设，增强执行力，构建清朗健康的制度环境。二要强化团队建设，打造一支强向心力、凝聚力、战斗力的高效团队。三要提升企业文化软实力，深入践行“党建和企业文化就是生产力”理念，为高质量发展赋能添彩。

　　2．突出人才强企战略。一要加大人才培养和引进力度，创新人才选拔任用机制，优化公司人才结构，打造一支“忠诚、干净、担当”的高管团队和“想干事、敢干事、会干事、干成事”的执行团队。二要健全完善考核评价制度，建立以职业能力为导向，以工作业绩为重点，注重职业道德和职业知识水平的人才评价体系；运用好管理干部考核“指挥棒”的作用，突出政治考核、作风考核、实绩考核，健全待遇激励保障体系，以此激发公司经营管理团队的责任担当，更好地发挥引领示范作用。

　　3．突出资金保障工作。一要强化预算管理理念，分项目、分年度分季度编制资金需求计划。二要科学运作，强化统筹调度，在确保运营和发展需要的同时，努力实现资金效益最大化。三要加强应收账款管理，提高债权资金清理清偿成效，有力降低资金风险。四要加大资金监管力度，提高风险防范能力，确保资金安全高效运行。

　　4．突出项目投资管理。一要积极吸收国内外先进的项目投资管理经验，建立健全项目投资管理的体制机制。二要持续地专注于帮助项目公司在运营过程中解决各类管理问题，不断提高公司投资收益，促进企业更好更快发展。三要精细化加强对投资项目进行有效监管，降低投资的风险。

　　5．突出风险控制管理。一要健全部门协同机制，把信息的共通共享作为防范风险最首要的工作抓实抓细抓到位。二要把内审制度和回头看机制有机结合，着重深入重点单位业务链加强内部巡察，及时发现问题、查找不足，从源头遏制风险。三要加快构建“大安全”格局，健全完善应急管理体系，坚持“思想认识、防范责任、管控措施、信息管理、日常监管和责任追究”六位一体，有力化解经营风险。

　　四、全力加速转型升级，提增效益长远发展

　　公司将不断加速发展核心业务，巩固优势产业，进一步解放思想，拓宽视野，紧盯“专、新、特、精”领域，精准发力，适时引入有市场、有前景、有效益的新产业链，做大产业规模、做高产业能级、做强产业竞争力，打造新发展平台，扎实有效推进公司转型升级工作，提高效率、提升效能、提增效益，努力实现更高质量更可持续发展。

　　龙洲集团股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002682   证券简称：龙洲股份   公告编号：2022－021

　　龙洲集团股份有限公司

　　2021年度监事会工作报告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在2021年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、和公司《章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定赋予的职权，认真履行监督职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效提升监督效能。现将监事会2021年度主要工作报告如下：

　　一、监事会会议情况

　　（一）2021年度，监事会全体成员列席了历次董事会会议、出席一次股东大会。

　　（二）2021年度，监事会共召开了四次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《公司法》、公司《章程》等有关法律法规规定，并对会议决议的贯彻执行履行监督责任，会议具体情况如下：

　　■

　　二、监事会监督检查和对2021年度有关事项的审核意见

　　1.公司依法运作情况

　　报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等的规定，认真履行职责，列席1次股东大会、14次董事会，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会执行股东大会决议的情况，公司董事和高级管理人员履职情况进行了监督。

　　监事会认为公司董事会及经营层严格按照决策权限和程序履行职责，合规运作，董事会认真执行股东大会的各项决议，经营层认真落实公司股东大会及董事会做出的各项决议，董事、高级管理人员勤勉尽责、规范管理，不存在违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益及股东权益的行为。

　　2.检查公司财务情况

　　报告期内，监事会对公司财务运作情况进行检查，对公司定期报告出具审核意见。监事会认为公司财务管理工作严格执行国家金融财税法规政策，有效落实会计准则要求，会计核算规范；定期报告的编制和审议程序符合相关制度规定，公司财务报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告以及对有关事项作出的评价客观、公正。

　　3.检查对外担保、关联方资金占用情况

　　报告期内，监事会对公司对外担保和关联方资金占用情况进行了监督和检查，认为：报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况；公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定；公司不存在关联方资金占用的情形。

　　4.检查关联交易情况

　　监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为：报告期内，公司发生的关联交易事项多为控股子公司与关联人发生日常关联交易，属于正常合理的商业交易行为，关联交易的审议、表决程序符合相关法律法规的规定，关联交易价格公允、合理,不会影响公司的独立性和持续经营能力，不存在向关联人利益输送以及损害公司和股东利益的情形。

　　5. 检查公司内部控制运行情况

　　监事会对公司内部控制运行情况进行了监督，认为：公司已建立了较为健全、规范的内部控制制度体系，能够较好地实现内部控制目标，公司的法人治理、生产经营和重大事项等活动严格按照各项内控制度的规定进行，不存在重大缺陷或重要缺陷；年度审计机构对公司内部控制有效性进行了独立审计，评价意见客观、公正。

　　6.检查公司信息披露情况

　　报告期内，监事会对公司信息披露实施情况进行不定期检查，未发现信息披露存在违法违规情形，认为：公司信息披露的信息真实、准确、及时和完整，符合法律法规相关规定和证券监管部门要求。

　　龙洲集团股份有限公司监事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002682   证券简称：龙洲股份   公告编号：2022-010

　　龙洲集团股份有限公司

　　2021年度财务决算报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2021年度财务报表的审计情况

　　1．2021年度的财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天职业字[2022]18110号标准无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是：龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）财务报表，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将决算情况报告如下：

　　2．主要会计数据及财务指标

　　■

　　二、财务状况、生产经营成果和现金流量情况分析

　　（一）主要财务状况分析

　　1．资产、负债情况

　　单位：元

　　■

　　（1）资产、负债总体概况

　　2021年末公司资产总额770,913.40万元，比上年末减少101,062.09万元，下降11.59%；负债总额538,242.52万元，比上年末减少               93,533.85万元，下降14.80%。年末资产负债率69.82%，比上年末的72.45%减少2.63个百分点。

　　（2）变化幅度较大的资产类项目

　　货币资金年末余额53,066.69万元，比上年末减少26,819.23万元，下降33.57%，主要为本期归还部分到期银行短期借款所致。

　　应收款项融资期末余额9,776.82万元，比上年末增加9,026.82万元，增长1,203.58%；应收票据年末余额5,998.61万元，比上年末减少8,327.82万元，下降58.13%。主要为除九大银行以外的应收票据贴现增加所致。

　　预付款项年末账面价值35,012.69万元，比上年末减少39,564.60万元，下降53.05%，主要为兆华供应链集团管理有限公司（以下简称“兆华供应链”）沥青采购预付款减少36,458.28万元。

　　其他应收款年末账面价值48,830.71万元，比上年末减少19,242.27万元，下降28.27%，主要为：①东莞中汽宏远汽车有限公司（以下简称“东莞中汽宏远”）收回新能源汽车财政补贴款导致本年末余额比上年末余额减少14,989.83万元；②退回保证金而减少5,196.60万元。

　　存货年末账面价值25,591.35万元，比上年末减少16,900.99万元，下降39.77%，主要为：①兆华供应链存货减少13,103.48万元；②东莞中汽宏远存货减少3,896.03万元。

　　合同资产年末余额77,627.26万元，为计入长期应收款且具有质保条款的分期应收款或保证金，比上年末增加8,341.27万元，增长12.04%。

　　其他流动资产年末余额30,305.40万元，比上年末减少28,172.01万元，下降48.18%，主要为：①因上海金润二当家供应链管理有限公司(以下简称“金润二当家”)转让，保理合同下受让的应收保理款减少22,558.46万元；②增值税待抵扣金额减少5,878.98万元。

　　投资性房地产年末账面价值49,975.47万元，比上年末增加29,987.61万元，增长150.03%，主要为龙岩龙兴公路港物流有限公司（以下简称“龙兴公路港”）在建工程竣工验收转入。

　　在建工程年末余额17,221.53 万元，比上年末减少21,924.78万元，下降56.01%，主要为龙兴公路港工程建设工程净减少20,983.29万元，安徽中桩物流有限公司（以下简称“安徽中桩物流”）二期工程及码头物流园工程净减少1,074.59万元。

　　（3）变化幅度较大的负债类项目

　　短期借款年末余额140,522.36万元，比上年末减少36,832.32万元，下降20.77%，为本期归还部分到期短期借款所致。

　　衍生金融负债年末余额319.10万元，为兆华供应链套期工具期末余额，比上年末增加291.30万元，增长1,047.85%

　　应付账款年末余额38,778.62万元，比上年末增加11,506.58万元，增长42.19%，主要为：①兆华供应链采购商品导致应付账款比上年末增加7,877.79万元；②龙兴公路港物流园项目施工结算导致应付账款比上年末增加6,968.25万元；③安徽中桩物流采购商品导致应付账款比上年末增加2,044.41万元；④东莞中汽宏远支付货款导致应付账款比上年末减少1,020.27万元；⑤福建龙洲运输集团有限公司支付货款导致应付账款比上年末减少1,247.83万元；⑥公司母公司支付货款导致应付账款比上年末减少546.82万元；⑦龙岩市龙洲物流配送有限公司支付货款导致应付账款比上年末减少477.46万元。

　　合同负债年末余额5,164.42万元，比上年末减少4,952.32万元，下降48.95%，为已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务的预收款项减少。

　　其他应付款年末余额32,355.13万元，比上年末减少27,298.28万元，下降45.76%，主要为：①处置金润二当家，代收代付商业保理款及相关单位往来减少30,031.40万元；②东莞中汽宏远股权转让预收款增加10,190.00万元；③代收代扣款减少2,173.33万元；④关联方往来款减少1,696.04万元；⑤安全、车损等统筹结算款及其他减少1,080.36万元。

　　一年内到期的非流动负债期末余额21,574.00万元，比上年末减少35,051.00万元，下降61.90%，为一年内到期的长期借款减少所致。

　　其他流动负债年末余额10,189.47万元，比上年末减少33,105.57万元，下降76.47%，主要为：①本期归还到期超短融融资券30,338.91万元；②已背书未终止确认的票据减少4,429.46万元。

　　长期借款年末余额147,061.41 万元，比上年末增加19,065.98万元，增长14.90%，为公司业务发展需要新增长期借款。

　　长期应付款年末余额26,933.01万元，比上年末增加15,978.35 万元，增长145.86%，主要为：①东莞中汽宏远应付保理融资款增加17,734.83万元；②退还责任经营保证金，年末余额较上年末减少817.10万元。

　　2．股东权益情况

　　单位：元

　　■

　　（1）资本公积年末余额134,999.42万元，比上年末增加422.73万元，增长0.31%，主要为:①收购福建武夷交通运输股份有限公司工会委员会和邵武市明鸿水电开发有限公司持有武夷交运的股份，股数分别为7,938,000.00股和3,000,000.00股，合计占比10.928%，购买成本小于按取得的股权比例计算的子公司净资产份额，增加资本公积488.06万元；②处置持有金润二当家50.0965%股份，本期不再纳入合并范围内，减少原合并层面形成的资本公积65.33万元。

　　（2）其他综合收益年末余额-319.10万元，比上年末减少219.30万元，下降1,047.85%，为兆华供应链套期保值业务中尚未平仓的沥青期货合约套期有效部分形成的现金流量套期储备变动所致。

　　（3）盈余公积年末余额8,187.30万元，比上年末增加511.24万元，增长6.66%，为本期计提的盈余公积增加所致。

　　（4）专项储备年末余额488.53万元，比上年末减少265.33万元，下降35.20%，主要为安全生产费净减少所致。

　　（5）未分配利润年末余额-5,185.46万元，比上年末增加806.95万元，增长13.47%。主要为：①本年实现归属于母公司所有者的净利润1,318.19万元；②提取法定盈余公积511.24万元。

　　（二）生产经营情况

　　单位：元

　　■

　　1．生产经营指标完成情况

　　2021年公司实现营业收入496,750.82万元，比上年同期增加136,757.46万元，同比增长37.99%；实现归属于上市公司股东净利润1,318.19万元，同比增长101.43%。

　　（1）现代物流业务方面

　　①沥青供应链业务

　　报告期内，公司持续秉持以“道路运输产业持续领导者、现代服务产业价值创新商”为目标，按照公司发展的总体要求和主要任务，围绕产业一体化，凝聚一切有生力量，调动一切有利因素，挖掘一切有效潜力，积极主动，精准发力，制定经营改善举措，不断提升经营管理水平。

　　沥青供应链业务全年实现营业收入262,209.47万元，同比增长73.36%；毛利率4.62%，比上年度增加11.71个百分点。

　　②其他物流业务方面

　　报告期内，公司稳步推进安徽中桩港后物流园、配套件杂货码头、龙岩公路港物流园、武平闽粤赣边农村电商产业园和物流信息平台等重点项目的建设和营运，不断完善物流服务节点布局，物流服务业务体系逐步完善。港口码头及其他现代物流业务全年实现营业收入25,078.85万元，同比增长7.75%。

　　（2）汽车制造、销售及服务业务方面

　　报告期内，汽车制造、销售及服务业务全年实现营业收入77,169.18万元，同比增长11.16%；毛利率8.38%，比上年度减少0.41个百分点。

　　（3）汽车客运及站务服务业务方面

　　报告期内，受新冠疫情冲击，导致的车辆停运、限坐、民众出行意愿下降等不利因素影响，2021年度汽车客运及站务服务业务全年实现营业收入32,126.48万元，同比下降1.01%；毛利率-2.95%，比上年度增加1.58个百分点。

　　（4）成品油及天然气销售业务方面

　　报告期内，成品油及天然气销售业务全年实现营业收入39,788.82万元，同比增长24.61%；毛利率9.49%，比上年度减少2.01个百分点。

　　２．期间费用分析

　　单位：元

　　■

　　本期销售费用为9,693.67万元，比上年减少1,934.34万元，下降16.64%。主要为本报告期沥青仓储租赁费计入营业成本，上年度计入销售费用所致。

　　本期管理费用22,761.98万元，比上年减少264.65万元，下降1.15%。主要为：聘请中介机构费用减少221.18万元。

　　本年度研发费用4,933.70万元，比上年减少3,696.09万元，下降42.83%。主要为：①东莞中汽宏远新能源汽车相关研发支出减少2,118.23万元；②兆华供应链沥青集装箱自主研发支出减少1,620.44万元。

　　本期财务费用16,167.61万元，比上年减少860.86万元，下降5.06%，主要为：①利息收入增加1,155.28万元；②利息支出增加883.80万元；③未确认融资收益增加288.34万元，未确认融资费用减少185.05万元；④手续费及其他减少172.68万元。

　　3.变动较大的其他损益类科目分析

　　本期资产减值损失项目681.22万元，其中计提商誉减值金额变动较大，本期计提商誉减值606.68万元，上年同期计提商誉减值54,477.70万元。

　　本期信用减值损失项目535.33万元，比上年同期的-6,845.15万元增加收益7,380.48万元，增长107.82%，主要为：①本期计提其他应收款减值准备净额较上年同期减少4,963.55万元（增加收益）；②本期金润二当家计提应收保理款减值准备净额较上年同期减少1,479.72万元（增加收益）。

　　本期其他收益15,181.18万元，比上年同期增加2,648.26万元，增长21.13%，主要为：①客运补贴收入较上年同期增加948.87万元；②疫情及维稳补贴较上年同期增加696.03万元；③电商物流体系运营补贴较上年同期增加800.00万元。

　　本期投资收益4,330.39万元，比上年同期增加3,999.07万元，增长1,206.98%，主要为本期处置金润二当家股权产生的投资收益3,812.14万元。

　　4．非经常性损益分析

　　单位：元

　　■

　　本期归属于上市公司股东的非经常性损益为7,677.14万元，比上期增加5,027.94万元，增长189.79%，主要为本期单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4,701.04万元。

　　（三）主要财务比率分析

　　1．偿债能力指标

　　■

　　公司年末流动比率为117.53%，比上年增加8.91个百分点，企业流动资产在短期债务到期以前，可变现用于偿还负债的能力增强；速动比率为99.04%，比上年增加15.90个百分点，企业的短期偿债能力增强。年末资产负债率69.82%，比上年末减少2.63个百分点，资产负债率有所降低。年末利息保障倍数较上年末增加主要为受疫情影响，上年同期公司经营业绩大幅下滑，期末对资产组计提商誉减值，净利润出现亏损，本年持续改善举措，不断提升经营管理水平，经营效益实现了好转。

　　2．营运能力指标

　　■

　　公司报告期应收账款周转率同比增加2.11次，应收账款周转天数减少46.97天，公司应收账款变现速度加快。年末存货周转率同比增加2.77次，周转天数减少7.54天，公司对存货的利用率提高，控制存货的能力加强。

　　（四）现金流量情况

　　单位：元

　　■

　　1.报告期经营活动产生的现金流量净额比上年度增加76,876.36万元，增幅935.18%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金比上年增加97,504.56万元，其中收回前期销售形成的新能源汽车政府补助16,998.00万元。

　　2.报告期投资活动产生的现金流量净流出比上年减少9,612.40万元，降幅32.73%，其中，投资活动现金流入比上年增加25,812.26万元，增幅412.42%，主要是本期投资交易性金融资产及子公司新宇汽车收到康美特、中山大洋的中汽宏远股权转让意向金；投资活动现金流出比上年增加16,199.86万元，增幅45.47%，主要是本期赎回交易性金融资产等形成收回投资的现金高于上年度。

　　3.报告期筹资活动产生的现金流量净流出比上年增加73,725.63万元，增幅409.24%，其中，筹资活动现金流入比上年度减少211,952.24万元，降幅43.78%，主要是因经营活动产生的现金流量净额增加，减少借款收到的现金。

　　龙洲集团股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002682   证券简称：龙洲股份   公告编号：2022-026

　　龙洲集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　■

　　2．投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3．诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1．基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师1：张磊，2009年成为注册会计师，2010开始从事上市公司审计，2009开始在该所执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告4家。

　　签字注册会计师2：林大坤，2020年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2019年开始从事挂牌公司审计，2016年开始在该所执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

　　项目质量控制复核人：王皓东，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在该所执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

　　2．诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性。天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费。2021年度审计费用 200万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报告审计费用150万元，内部控制审计费用50万元，公司董事会将提请股东大会授权董事会根据实际审计服务范围和内容确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　经对天职国际的专业胜任能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，我们认为天职国际具备丰富的上市公司审计经验、专业胜任能力和投资者保护能力，天职国际在2021年度的审计工作中，能够严格按照独立审计准则执业，勤勉尽责，注重和公司管理层及审计委员会的沟通，具有良好的职业操守，并能独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果；因此，同意向董事会提议继续聘请该事务所为公司2022年度财务会计报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

　　（二）独立董事事前认可和独立意见

　　独立董事事前认可意见：经审查，天职国际具备证券业务从业资格,已连续多年为公司提供审计服务，其在审计过程中能够严格按照中国注册会计师审计准则的要求，遵循独立、客观、公正的执业原则，恪尽职守、客观公正地对公司财务报告及内部控制发表审计意见，该事务所顺利完成了公司2021年度审计工作；因此，我们同意续聘该事务所为公司2022年度审计机构，同意将该事项提交公司第六届董事会第六十一次会议审议。

　　独立意见：天职国际具有丰富的上市公司审计服务经验和专业能力，能够满足公司 2022年度审计工作的要求，公司续聘决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构，聘期一年，同意将该项议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　公司于2022年4月25日召开第六届董事会第六十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计中介机构的议案》，董事会同意续聘天职国际为2022年度审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需经公司股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　龙洲集团股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002682   证券简称：龙洲股份   公告编号：2022-028

　　龙洲集团股份有限公司

　　关于2022年度增加为控股子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　龙洲集团股份有限公司（以下简称“龙洲股份”或“公司”）拟将2022年度为控股子公司担保总额由不超过213,857.00万元调整至不超过    313,857.00万元，超过公司2021年末经审计净资产100%。敬请投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　公司于2022年1月5日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于2022年度为控股子公司提供担保预计的议案》，股东大会同意自2022年1月5日至2022年12月31日在总额度不超过人民币213,857.00万元的范围内为合并报表范围内控股子公司提供担保（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函等）；并授权公司财务总监在上述担保总额内发生的具体担保事项代表公司签署相关担保文件。具体实施时，根据公司与金融机构或合作方签订的担保合同办理，不再另行召开董事会或股东大会审议。董事会根据控股孙公司东莞中汽宏远汽车有限公司（下称“东莞中汽宏远”）实际生产经营需要，提请股东大会在2022年度增加为东莞中汽宏远提供担保额度100,000.00万元，未涉及调整的控股子公司担保额度仍按2022年第一次临时股东大会决议执行，若本次担保额度增加事宜获得公司股东大会审议批准，公司为控股子公司提供的担保额度将由不超过213,857.00万元增加至不超过313,857.00万元（具体见表1）。

　　表1：增加后的2022年度对子公司提供担保情况表

　　■

　　二、相关情况

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　1．主要信息

　　（1）成立日期：2013-10-11

　　（2）注册地点：广东省东莞市麻涌镇麻涌新港南路12号

　　（3）法定代表人：吴志邦

　　（4）注册资本： 12,000万元

　　（5）经营范围：生产汽车及零配件；销售汽车（不含乘用车）；充电站建设；货物及技术进出口。

　　（6）与公司关系：公司持有东莞中汽宏远51%股权。

　　2.被担保人股权结构图

　　■

　　3. 被担保人最近一年又一期主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　4．被担保人不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　1．担保事项发生时间：担保合同的签署日期。

　　2．担保方式：连带责任保证。

　　3．担保范围：包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。

　　4．担保金额：详见调整后的2022年度对子公司提供担保情况表。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：目前，东莞中汽宏远正处于整合的关键过渡时期，由股东方为其提供担保，能够保障其生产经营活动正常开展，有助于满足其业务发展的资金需求，符合其实际情况和公司整体发展利益。

　　东莞中汽宏远为公司控股孙公司，公司在担保期内有能力对被担保方的经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营；在上述额度内的对外担保事项实际发生时，公司将要求控股子公司的其他股东按照公平、对等原则，依据其持股比例提供相应担保或反担保；公司为东莞中汽宏远提供担保不存在违反中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的情形。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　本次提请2021年度股东大会将公司2022年度为控股子公司提供担保总额调整至313,857.00万元，占公司2021年末经审计净资产的比例为161.44%；截至2022年3月31日，公司及公司控股子公司尚在履行的已审批对外担保余额为208,593.52万元，占公司2021年末经审计净资产的比例为107.30%；其中，公司为控股子公司担保余额133,469.75万元，占公司2021年末经审计净资产的比例为68.65%,控股子公司为公司担保72,390.00万元、子公司为子公司担保2,733.77万元。公司及控股子公司不存在为合并报表范围外的法人或其他组织提供担保，不存在因债务逾期、诉讼及被判决败诉而应承担的担保。

　　公司发生的对外担保事项主要是为公司、下属子公司申请银行贷款或授信提供担保，是出于生产经营所需，对外担保事项均按相关规则的规定履行了相应的审议程序和信息披露义务，不存在违规对外担保事项。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第六十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第六十一次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　龙洲集团股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002682   证券简称：龙洲股份   公告编号：2022-010

　　龙洲集团股份有限公司第六届董事会第六十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十一次（定期）会议于2022年4月25日上午在公司七楼小会议室召开，公司于2022年4月15日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

　　经与会董事认真审议，通过以下议案：

　　一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》，同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案具体内容详见公司2022年4月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

　　二、审议通过《2021年度总裁工作报告》。

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　三、审议通过《2021年度董事会工作报告》,同意将该议案提交2021年度股东大会审议；公司第六届董事会独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上作述职报告。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案具体内容详见公司2022年4月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

　　四、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》,同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案具体内容详见公司2022年4月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司2021年年度报告全文》和同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　五、审议通过《2021年度财务决算报告》，同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案具体内容详见公司2022年4月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司2021年度财务决算报告》。

　　六、审议通过《关于2021年度不进行利润分配的议案》，同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现合并报表归属于上市公司股东净利润为13,181,925.90元,母公司实现净利润为-51,123,991.25元。截至 2021年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为-51,854,620.91元、母公司报表未分配利润为457,279,108.63元。

　　根据相关规定，公司实施现金利润分配需要母公司累计可供分配利润为正，且应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，而公司2021年度合并报表可供分配利润为负数；因此，经综合考虑公司行业特点、发展阶段、资金需求、中长期发展等因素，公司拟2021年度不进行利润分配，即2021年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　七、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计中介机构的议案》，同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

　　董事会认为：天职国际会师事务所（特殊普通合伙）自2006年起为公司提供审计服务，该所具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中能够勤勉尽责，认真履行审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。因此，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年；并同意提请公司股东大会授权董事会根据实际审计服务范围和内容与该事务所协商确定最终审计费用。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案具体内容详见公司2022年4月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　八、审议通过《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案具体内容详见公司2022年4月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

　　九、审议通过《关于2022年度增加为控股子公司提供担保额度的议案》，同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案具体内容详见公司2022年4月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《关于2022年度增加为控股子公司提供担保额度的公告》。

　　十、审议通过《关于向中信银行龙岩分行申请综合授信不超过人民币贰亿捌仟万元整的议案》，同意向中信银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信本金不超过人民币贰亿捌仟万元整，期限为壹年，同意授权公司经营层具体办理该笔综合授信相关手续。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　十一、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》，同意公司于2022年5月20日召开2021年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案具体内容详见公司2022年4月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。

　　公司独立董事对第一、第六、第七、第八、第九项议案发表了独立意见，具体内容详见公司2022年4月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六十一次会议有关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　龙洲集团股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002682   证券简称：龙洲股份   公告编号：2022-029

　　龙洲集团股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第六届董事会第六十一次（定期）会议，并审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，董事会决定于2022年5月20日召开公司2021年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：公司2021年度股东大会。

　　2．召集人：公司董事会。

　　3．本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性法律文件、深圳证券交易所业务规则及公司《章程》有关召开股东大会的规定。

　　4．会议召开时间：

　　现场会议时间：2022年5月20日（星期五）下午14时30分；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日上午9:15—9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2022年5月20日9:15-15:00。

　　5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．股权登记日：2022年5月17日（股权登记日）。

　　7．出席对象：

　　（1）截至2022年5月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8．现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路112号（龙洲大厦）十楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．提案名称

　　表一   本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　2．上述议案已经公司于2022年4月25召开的第六届董事会第六十一次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司2022年4月26刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司第六届董事会第六十一次会议决议公告》、《龙洲集团股份有限公司第六届监事会第十七会议决议公告》及其索引的其他相关公告。

　　3．议案10为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　4．议案2中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　议案 1、议案 2和议案3 采用累积投票表决方式，非独立董事、独立董事及监事的表决分别进行，其中非独立董事6人、独立董事3人、监事2人【特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数】；议案4至议案10采用非累积投票表决方式。

　　5．根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议将对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外、且非公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者的表决单独计票，并将结果在2021年度股东大会决议公告中单独列示。

　　6．公司第六届董事会独立董事汤新华、邱晓华和胡八一将在本次股东大会上作2021年度述职报告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）股东大会现场会议登记方法

　　1．法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　2．自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；

　　3．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　（二）联系方式及其他说明

　　1．联系方式：

　　公司地址：福建省龙岩市新罗区南环西路112号（邮编：364000）

　　电 话：0597-3100699

　　传 真：0597-3100660

　　电子邮箱：lzyszqb@163.com

　　联 系 人：刘材文

　　2．本次股东大会会期预计半天，与会股东的食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1．公司第六届董事会第六十一次会议决议；

　　2．公司第六届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　龙洲集团股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：362682。

　　2．投票简称：“龙洲投票”。

　　3．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事

　　（表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事

　　（表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举非职工代表监事

　　（表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统投票的时间为2022年5月20日09:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　龙洲集团股份有限公司

　　2021年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托            先生（女士）代表本人（单位）出席龙洲集团股份有限公司2021年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　■

　　（注：该表决票，请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股数：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　证券代码：002682   证券简称：龙洲股份   公告编号：2022－011

　　龙洲集团股份有限公司

　　第六届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次（定期）会议于2022年4月25日上午在公司五楼小会议室召开，公司于2022年4月15日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席张文春女士召集并主持，公司董事会秘书刘材文先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律、行政法规、部门规章及公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　　同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。本议案具体内容详见公司2022年4月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》。

　　同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。本议案具体内容详见公司2022年4月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　（三）审议通过《2021年年度报告全文及摘要》。

　　经审阅，监事会认为：公司董事会编制的《2021年年度报告全文及摘要》及董事会对该项议案的审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截至2021年12月31日的财务状况、现金流量以及2021年度的经营成果，监事会保证公司2021年年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　（四）审议通过《2021年度财务决算报告》。

　　经审阅，监事会认为：董事会编制的《2021年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司截至2021年12月31日的财务状况和2021年度经营成果，同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（五）审议通过《关于2021年度不进行利润分配的议案》。

　　经审阅，监事会认为：该议案符合实际情况，不存在违反法律法规的情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司可持续发展，同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计中介机构的议案》。

　　经审阅，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服务，专业性强，能客观、公允地进行独立审计，能较好地履行双方签订的《审计业务约定书》约定的审计义务。因此，监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（七）审议通过《2021年度内部控制评价报告》。

　　经审阅，监事会认为：该报告的形式、内容符合有关法律法规、规范性文件的要求，能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险防范和控制作用，未发现内部控制重大缺陷。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　龙洲集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月26日