本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年4月25日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行路2388号8幢102室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵俊斌先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，现场结合通讯出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，现场结合通讯出席3人；

　　3、 公司副总经理兼董事会秘书倪卫琴女士出席了本次会议，公司部分高级管理 人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　议案1对中小投资者进行了单独计票。

　　议案1为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的1/2以上通过。

　　关联股东上海之江药业有限公司、宁波康飞顿斯投资管理合伙企业（有限合伙）、邵俊斌先生对议案1进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：任穗、费俊杰

　　2、律师见证结论意见：

　　浙江天册律师事务所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　上海之江生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日