（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于研发投入、募集资金投资项目及生产经营发展、对外投资等方面，以提升公司核心竞争力和行业地位，有利于为投资者带来长期回报。公司未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月25日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2021年度的利润分配预案符合中国证监会《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等关于利润分配和现金分红的相关规定，既考虑了监管部门对上市公司现金分红指导意见的要求，又有利于保障内源性资本的持续补充以支持公司业务的持续健康发展，同时还兼顾了投资者的合理投资回报要求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月22日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、公司2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、深圳新益昌科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；

　　2、深圳新益昌科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议；

　　3、深圳新益昌科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议所审议相关事项的独立意见。

　　深圳新益昌科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688383 证券简称：新益昌公告编号：2022-010

　　深圳新益昌科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、投资者保护能力

　　2021年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、诚信记录

　　2019年9月17日，李振华受到广东证监局出具警示函的行政监管措施。除此之外，上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　具体情况详见下表：

　　■

　　3、独立性

　　上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司2021年度的审计费用为人民币84.80万元。2022年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

　　公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据2022年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审查意见

　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可：我们作为公司独立董事，就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解具体情况，并审核了拟续聘会计师事务所的相关资质等证明资料。我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘会计师事务所的事项，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意提交公司第一届董事会第十九次会议审议。

　　公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中，能够做到恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。董事会相关审议程序充分、恰当，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构并提供相关服务，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2022年4月25日召开第一届董事会第十九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司的审计机构并提供相关服务，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　深圳新益昌科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688383        证券简称：新益昌公告编号：2022-011

　　深圳新益昌科技股份有限公司

　　关于预计2022年度日常关联交易的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

　　●深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计关联交易为公司及子公司日常关联交易，是正常生产经营所需，定价公允、结算方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年4月25日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事胡新荣、宋昌宁、刘小环回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

　　独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司与关联方发生的关联交易属于日常性关联交易；该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案。

　　公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司及子公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。

　　（二）2022年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　注：占同类业务比例计算基数为2021年度经审计的同类业务数据。

　　（三）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）深圳市新创辉精密五金机械有限公司

　　1.基本情况：

　　■

　　2、关联关系：该公司是本公司实际控制人胡新荣的亲属控制的公司，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

　　3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

　　（二）深圳鑫励诚科技有限公司

　　1.基本情况：

　　■

　　2、关联关系：该公司是本公司董事、董事会秘书刘小环的配偶控制的公司，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

　　3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

　　（三）深圳市智浩精密五金有限公司

　　1.基本情况：

　　■

　　2、关联关系：该公司是本公司实际控制人胡新荣的亲属控制的公司，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

　　3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

　　（四）广州市骁腾电子科技有限公司

　　1.基本情况：

　　■

　　2、关联关系：该公司是本公司实际控制人宋昌宁的亲属控制的公司，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

　　3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司及子公司与上述关联方预计的2022年度日常关联交易主要为向关联人购买原材料，公司及子公司与各关联方的之间的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易合同或协议，对关联交易价格予以明确。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司及子公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的合同或协议。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　2022年度日常性关联交易预计事项已经董事会审议通过，关联董事已经回避表决，公司全体独立董事已对上述关联交易发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见。截至本核查意见出具日，上述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　公司2022年度日常性关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

　　综上，保荐机构对上述新益昌2022年度日常性关联交易预计事项无异议。

　　六、上网文件

　　（一）公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议的独立意见；

　　（二）中泰证券股份有限公司关于深圳新益昌科技股份有限公司预计2022年度日常性关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳新益昌科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688383 证券简称：新益昌公告编号：2022-012

　　深圳新益昌科技股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　■

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳新益昌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕928号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票2,553.36万股，每股发行价格为人民币19.58元，募集资金总额为人民币499,947,888.00元，减除发行费用（不含增值税）人民币57,686,577.03元后，实际募集资金净额为人民币442,261,310.97元。上述募集资金已于2021年4月23日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年4月23日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕3-21号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　公司2021年度实际使用募集资金14,723.98万元。截至2021年12月31日，募集资金余额为29,828.21万元（包括累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。具体情况如下：

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司、全资子公司已与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币/万元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　截2021年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币14,723.98万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金先期投入及置换情况

　　2021年5月21日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金10,896.90万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于2021年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-007）

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2021年5月21日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用总额不超过9,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司独立董事、监事会及（中泰证券股份有限公司以下简称“保荐机构”）对本事项均发表了同意意见。

　　截至2021年12月31日，本公司累计使用闲置募集资金人民币9,000.00万元暂时补充流动资金。

　　具体内容详见公司于2021年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-005）

　　（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2021年5月21日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在在确保不影响公司募集资金投资项目的情况下，同意公司及子公司使用最高不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融理财产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。

　　截至2021年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额情况如下：

　　单位：人民币/万元

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　1、公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币44,226.13万元，低于《深圳新益昌科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币55,198.73万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司于2021年5月21日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目金额调整的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，独立董事一致同意上述事项，保荐机构无异议。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　2、2021年5月21日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金193,760,835.69元向全资子公司中山市新益昌自动化设备有限公司进行增资用于实施募投项目“新益昌智能装备新建项目”。独立董事一致同意上述事项，保荐机构无异议。具体内容详见公司于2021年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-004）

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2021年12月31日，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　我们认为：新益昌公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发[2022]14号）及相关格式指引的规定，如实反映了新益昌公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

　　八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构认为：公司2021年募集资金的存放及使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储及专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金存放及使用情况合法合规。

　　九、上网披露的公告附件

　　（一）中泰证券股份有限公司关于深圳新益昌科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

　　（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳新益昌科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告。

　　特此公告。

　　深圳新益昌科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年度

　　单位：万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：688383                    证券简称：新益昌公告编号：2022-013

　　深圳新益昌科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　■

　　深圳新益昌科技股份有限公司（以下称“公司”）2022年4月25日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、《公司章程》的修订原因

　　为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《关于公布〈上市公司章程指引（2022年修订）〉的公告》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关条款进行修订。

　　二、《公司章程》的具体修订情况

　　公司结合实际经营情况，拟对原《公司章程》中的有关条款进行修订如下：

　　■

　　■

　　■

　　《公司章程》作上述修订后，其他条款序号相应顺延，除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。

　　《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会并转授权公司经营管理层办理公司章程备案等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文将同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　深圳新益昌科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688383        证券简称：新益昌公告编号：2022-014

　　深圳新益昌科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的

　　公告

　　■

　　深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　2022年4月25日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名胡新荣先生、宋昌宁先生、刘小环女士、袁满保先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；董事会同意提名施伟力先生、江奇先生（会计专业人士）、吴爱国先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件），三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件。

　　根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2021年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。

　　公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见，经审阅第二届董事会董事各候选人的履历资料，认为各候选人符合担任上市公司董事任职资格的规定，不存在有《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所相关制度规定的不得担任公司董事的情形。此外，独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求。本次董事候选人的提名、审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　二、监事会换届选举情况

　　2022年4月22日，公司召开了第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事的议案》，监事会同意提名肖龙先生、张凤女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　上述两位非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期三年，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　三、其他说明

　　上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　公司第二届董事会、监事会将自2021年年度股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2021年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

　　公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　深圳新益昌科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　附件：

　　第二届董事候选人简历

　　胡新荣：男，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任深圳华昌电子有限公司技术员、深圳大通股份有限公司技术员及设备主管、深圳市宝安区新安恒昌机电加工厂负责人、深圳市宝安区新安益昌电子厂负责人；2004年8月至2010年3月，在深圳市益昌电子有限公司历任执行董事、监事；2006年6月至2019年6月，在深圳市新益昌自动化设备有限公司历任监事、总经理、执行董事、董事长；2012年2月至2017年10月，在深圳市中智兴电子设备有限公司任总经理；2012年11月至2018年1月，在中山市锜灏光电科技有限公司任监事；2016年7月至今，在深圳市新益昌电子有限公司任执行董事、总经理；2016年11月至今，在深圳市东昕科技有限公司任执行董事；2017年3月至今，在中山市新益昌自动化设备有限公司任执行董事；2019年3月至今，在深圳市春江投资合伙企业（有限合伙）任执行事务合伙人；2019年6月至今，在深圳新益昌科技股份有限公司任董事长；2021年8月至今，在深圳市开玖自动化设备有限公司任董事长、总经理。2022年1月至今，在深圳市海昕投资有限公司任执行董事；2022年2月至今，在中山市联富机械有限公司任执行董事、经理；2022年4月至今，在深圳新益昌飞鸿科技有限公司任执行董事。

　　宋昌宁：男，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任深圳大通股份有限公司任电子工程师、深圳市宝安区新安恒昌机电加工厂销售总监、深圳市宝安区新安益昌电子厂销售总监；2004年8月至2010年3月，在深圳市益昌电子有限公司历任总经理、执行董事；2005年5月至2017年8月，在广州市瑞景电子有限公司任执行董事、总经理；2006年6月至2019年6月，在深圳市新益昌自动化设备有限公司历任营销中心经理、副总经理、董事；2016年11月至今，在深圳市东昕科技有限公司任总经理；2017年3月至今，在中山市新益昌自动化设备有限公司任总经理；2019年6月至今，在深圳新益昌科技股份有限公司任董事、总经理。

　　刘小环：女，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年7月至2012年1月，在广州市名匠装饰设计工程有限公司任财务主管；2012年2月至2015年8月，在佛山市顺德区艺之家室内装修有限公司任财务主管；2015年9月至2019年6月，在深圳市新益昌自动化设备有限公司财务经理；2019年6月至今，在深圳新益昌科技股份有限公司任董事会秘书、证券事务部经理。2020年8月至今，在深圳新益昌科技股份有限公司担任董事。

　　袁满保：男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

　　2001年5月至2003年3月，在深圳市大族数控科技有限公司任售后经理；2003年4月至2008年4月，在大赢数控设备（深圳）有限公司担任销售总监；2007年4月至2010年4月，在深圳市因沃客科技有限公司担任监事；2008年5月至2013年3月，在深圳市因沃客科技有限公司担任销售经理；2010年4月至2020年8月，在深圳市因沃客科技有限公司担任董事；2013年4月至2019年6月，在深圳市新益昌自动化设备有限公司担任副总经理、LED营销部经理；2013年4月至2020年7月，在深圳新益昌科技股份有限公司担任董事、副总经理；2013年4月至今，在深圳新益昌科技股份有限公司担任LED营销部经理，2021年5月至今，在深圳新益昌科技股份有限公司担任业务副总裁等职务。

　　施伟力：男，1954年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任福建泉州明新中学教师、福建泉州无线电五厂副厂长、厦门华厦教学设备公司经理、中外合资东泉电子有限公司总经理、香港南方国际电子有限公司副总经理、香港华刚光电有限公司厂长、鑫谷光电股份有限公司副总经理、大连路美芯片科技有限公司副总经理、上海曼斯雷德光电有限公司董事长、大连九久光电科技有限公司总经理、大连九久光电制造有限公司董事总经理、河南屹峰实业集团有限公司高级顾问、山西光宇半导体照明股份有限公司独立董事；2012年8月至2018年9月，在茂硕电源科技股份有限公司任独立董事；2014年12月至2021年9月17日，在聚灿光电科技股份有限公司任独立董事；2016年10月至2021年9月，在株洲众普森科技股份有限公司任顾问；2016年8月至2017年7月，在深圳市超频三科技股份有限公司任顾问；2018年12月至今，在深圳市联诚发科技股份有限公司任独立董事；2019年6月至今，在深圳新益昌科技股份有限公司任独立董事；2019年11月至今，在茂硕电源科技股份有限公司任独立董事。

　　社会任职有：2011年12月至2021年11月，在中国照明学会任第六届、第七届半导体照明技术与应用专业委员会顾问；2015年12月至2020年1月，在深圳市照明与显示工程行业协会任会长；2016年至2021年9月，在株洲市半导体照明应用工程技术研究所专家委员会任主任；2020年1月至今，在深圳市照明与显示工程行业协会任协会特别顾问；2020年1月至今，在深圳市照明与工程协会第二届任顾问。

　　江奇：男，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2003年7月至2005年7月，在广东正中珠江会计师事务所有限公司任审计员；2005年8月至2011年7月，在中国证券监督管理委员会广东监管局任副主任科员；2011年8月至2012年11月，在广州爱奇实业有限公司任董事会秘书；2012年10月至今，在广州润言企业管理咨询有限公司任执行董事、总经理、监事；2012年12月至2016年1月，在亚太（集团）会计师事务所有限公司广东分所任注册会计师；2016年1月至2018年7月，在亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所任注册会计师；2014年1月至2020年12月，在广州辰长投资咨询有限公司任执行董事、总经理；2016年4月至2021年10月，在广州摩特伟希尔机械设备有限责任公司任董事；2017年4月至今，在广州润言信息科技有限公司任执行董事、总经理、监事；2017年4月至今，在广州市中公知识产权服务有限公司任监事；2018年1月至今，在广州润言咨询有限公司任监事；2018年8月至今，在广州辰长会计师事务所（普通合伙）任执行事务合伙人、合伙人；2019年6月至今，在深圳新益昌科技股份有限公司任独立董事；2019年10月至今，在欧派家居集团股份有限公司任独立董事；2020年7月至今，在广东通力定造股份有限公司任独立董事；2020年8月至今，在广东皇派定制家居集团股份有限公司任独立董事；2020年12月至今，在广州同欣体育股份有限公司任独立董事；2021年4月至今，在广东臻远私募基金管理有限公司任监事。2022年3月至今，在惠州东进农牧股份有限公司任独立董事；2022年3月至今，在广州赛意信息科技股份有限公司任独立董事。

　　吴爱国：男，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2008年10月至2010年7月，在哈尔滨工业大学深圳研究生院任助理教授；2010年8月至2012年7月，在哈尔滨工业大学深圳研究生院任副教授；2012年8月至2018年1月，在哈尔滨工业大学深圳研究生院任教授；2018年1月至今，在哈尔滨工业大学（深圳）任教授；2019年6月至今，在深圳新益昌科技股份有限公司任独立董事。

　　第二届股东代表监事候选人简历

　　肖龙：男，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年7月至2003年6月，在星震宇电子（深圳）有限公司历任仓管、仓库组长；2003年7月至2006年8月，在深圳市宝安区万丰长野精机制品厂任仓库组长；2006年9月至2019年6月，在新益昌有限任PMC经理；2019年6月至今，在新益昌任监事会主席、PMC部经理。

　　张凤：女，1991年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年8月至2021年5月，在新益昌有限任总经理助理；2019年6月至今，在新益昌任监事；2021年5月至今在新益昌任Mini事业部副总经理。

　　证券代码： 688383         证券简称：新益昌公告编号：2022-015

　　深圳新益昌科技股份有限公司

　　关于增加公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●深圳新益昌科技股份有限公司拟向银行申请总额度不超过120,000万元的综合授信额度。

　　●该事项无需股东大会审议。

　　深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、本次申请综合授信额度的情况

　　为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司拟向银行申请总额度不超过120,000万元的综合授信额度，授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商票保贴等，具体授信业务品种、额度和期限以银行最终实际审批为准。授信期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在授权范围和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。

　　公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

　　二、公司关联方为本次申请综合授信额度提供无偿担保的情况

　　公司控股股东、实际控制人胡新荣及其配偶陈七妹，宋昌宁及其配偶袁春莉为公司关联方，拟为上述授信额度提供连带责任担保，担保数额以实际授信额度为准，该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保。符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.11条第五款规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。

　　三、履行的审议程序

　　公司于2022年4月25日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》。公司关联董事予以回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》等的规定，公司本次向银行申请综合授信额度事项在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：

　　1、公司向银行申请综合授信额度不超过人民币120,000万元，是公司经营发展所需，可以保证公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，不会对公司生产经营造成不利影响。我们一致同意公司向银行申请综合授信额度事宜。

　　2、公司控股股东、实际控制人胡新荣及其配偶陈七妹，宋昌宁及其配偶袁春莉为公司关联方，为公司向银行申请授信额度提供连带责任担保，且未收取任何担保费用，公司也无需向其提供反担保，体现了公司控股股东、实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，未损害公司及公司股东的合法权益。我们一致同意公司控股股东、实际控制人为公司申请综合授信额度提供无偿担保。

　　五、对公司的影响

　　本次向银行申请融资综合授信，融资资金用于公司生产经营，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，不会对公司产生不利影响，符合公司和股东的利益需求。

　　特此公告。

　　深圳新益昌科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码： 688383         证券简称：新益昌公告编号：2022-016

　　深圳新益昌科技股份有限公司

　　关于核心人员离职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“新益昌”或“公司”）核心技术人员李国军先生近日因个人原因申请辞去所任职务，并已办理离职手续。离职后，李国军先生不再担任公司任何职务。

　　●李国军先生负责的工作已交接完毕，目前公司的技术研发工作均正常进行，李国军先生的离职不会对公司的核心竞争力和整体研发能力产生实质性影响。

　　一、关于核心技术人员离职的具体情况

　　公司董事会于近日收到公司核心技术人员李国军先生的书面辞职报告，其因个人原因向公司提出离职申请，现已办理离职手续并正式辞任。李国军辞职后将不在公司继续担任任何职务，其原从事的研发工作将由公司其他核心技术人员及研发团队承接。李国军先生的离职不会对公司生产经营和项目研发工作产生实质性不利影响，不会对公司拥有的核心技术和研发工作开展产生重大不利影响。

　　（一）李国军先生的具体情况

　　李国军：男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，清华大学计算机技术工程专业。2003年1月至2006年12月，在深圳众为兴技术股份有限公司任工程部主管；2007年1月至2009年11月，自雇；2009年12月至今，在深圳市君智视觉计算机有限公司任执行董事、总经理；2016年6月至今，在深圳市君越智能数控技术有限公司任执行董事、总经理；2016年10月至今，在深圳市君安智能自动化技术有限公司任执行董事、总经理；2017年11月至2019年6月，在深圳市君嘉智能信息技术有限公司任执行董事、总经理；2019年10月至离职前，在新益昌任高级工程师，为公司核心技术人员。

　　截至本公告披露日，李国军先生直接持有公司股票1,600,000股，其离任后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。公司及董事会对李国军先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　（二）李国军先生参与的研发项目与专利技术情况

　　李国军先生在任职期间主要负责公司固晶机系列产品软件系统的开发，包括：①GS100系列设备的软件开发、升级和维护；②开发、升级和维护与GS100系列软件关联的MES系统，主要负责并参与了一种LED连线封装设备研发项目的研发工作。

　　李国军先生在其任职期间未参与公司专利的申请。李国军先生离职不影响公司专利权属的完整性，与公司及其子公司不存在职务发明纠纷或潜在纠纷。

　　（三）保密及竞业限制情况

　　李国军先生已与公司签署《保密、竞业限制及知识产权保护协议》，根据该协议，李国军先生离职之后仍应对其在任职期间所接触、知悉的商业秘密负有保密义务，且离职后，不得以任何形式利用在公司任职期间获取的商业秘密获取经济利益；该等保密义务的期限至公司宣布该信息不再为保密信息或者秘密信息实际上已经公开为止。

　　鉴于李国军先生在职期间的工作性质及工作职责，公司已与李国军先生协商一致解除劳动协议并约定解除竞业限制，公司不要求李国军先生履行离职后竞业限制义务，公司亦无需向李国军先生支付竞业限制补偿金，预计李国军先生未来仍将在软件和信息技术服务业及相关行业工作。

　　二、核心技术人员离职对公司的影响

　　除李国军先生离职外，公司核心技术人员无其他变化。现有研发团队及核心技术人员能够支持公司核心技术的持续研发。

　　公司高度重视研发工作，不断扩充研发团队，截至2019年末、2020年末及2021年末，公司研发人员数量分别为200人、209人及264人，呈增长趋势。李国军先生与公司及其子公司不存在职务发明纠纷或潜在纠纷。目前公司的生产经营及技术研发工作均正常进行，李国军先生的离职不会对公司的技术优势、核心竞争力、业务发展和产品创新产生重大不利影响。

　　截止本公告披露日，公司核心技术人员变动如下：

　　■

　　三、公司采取的措施

　　李国军先生在职期间主要负责公司固晶机系列产品软件系统的开发，主要负责并参与了一种LED连线封装设备研发项目的研发工作。目前，其已将工作交接予核心技术人员周赞先生及其带领的团队，公司的研发工作在正常有序推进中，后续公司将进一步加大专业技术人员的引进和培养，优化研发人员考核奖励机制，不断提升公司的技术创新能力。

　　■

　　四、保荐机构核查意见

　　中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，经核查认为：

　　（1）新益昌核心技术人员总体稳定，李国军先生已与公司办理完成工作交接，其因个人原因离职不会对新益昌的技术研发、核心竞争力产生重大不利影响；

　　（2）李国军先生在其任职期间未参与公司专利的申请，李国军先生离职不影响公司专利权的完整性，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，不会对公司技术研发和生产经营产生重大不利影响，不会对公司核心技术造成重大不利影响；

　　（3）截至核查意见出具日，新益昌生产经营及技术研发工作均正常进行，李国军先生离职未对新益昌持续经营能力产生重大不利影响。

　　五、上网公告附件

　　《中泰证券股份有限公司关于深圳新益昌科技股份有限公司核心技术人员离职的核查意见》

　　特此公告。

　　深圳新益昌科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日