第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2021年度利润分配实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.2元（含税），预计发放红利450,769,456.96元；占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的65.32%。剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）智能配用电行业

　　1、国内市场方面，得益于“双碳”政策和“十四五”规划，电力投资整体持续增加。中国已成为全球用电领域智能电表最大的消费市场。在国家电网公司推进的“三型两网"建设战略部署中，提出到2021年初步建成泛在电力物联网。通过物联网智能电表整合电力系统基础设施和通信设施资源，让电网管理朝着更加高效、更加安全和智能交互的方向发展。根据中国电力企业联合会预测，2030年全社会用电量将达到11.30-12.67万亿千瓦时。在电力需求的有效拉动下，国家电力投资力度预计将持续加大，智能电表也将随着中国电网的建设与改造迎来广阔的市场需求。

　　同时，国家主干电网和农村电网的建设与改造加快，为国内电网配套企业带来新的机遇。在国务院办公厅公布的《关于保持基础设施领域短板力度的指导意见》中，明确提到要加快推进跨省跨区输电，优化完善各省份电网主网架构。21年11月南方电网公司印发《南方电网“十四五”电网发展规划》提出，十四五期间南方电网电网建设将规划投资约6700亿元，其中，配电网建设将列入十四五工作重点，规划投资达到3200亿元，几乎占总投资的一半。

　　2、海外市场方面，全球智能电网建设与改造，整体存在较大需求。欧洲、中东、拉美、东南亚等地区经过多年的经济增长，社会用电需求持续增长，对电力基础设施建设的需求也愈加旺盛，多个国家均发布以智能计量为核心的智能电网建设规划，智能电网建设具有良好的发展前景和广阔的市场空间。

　　（二）医疗服务行业

　　2021年6月，国务院办公厅发布《深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务》，再次强调十四五期间积极支持社会办医发展。近年来，随着老龄化人口结构占比提升，对医疗健康产品和服务的各层面需求日趋增加，居民用于医疗健康的可支配收入大幅提升，医疗健康产业的发展驱动力巨大。

　　在康复医疗领域，我国同样存在巨大潜在需求。康复终端受益者主要涵盖老年人、慢性疾病患者、残疾人、术后功能障碍者、产后功能障碍者、重疾人群等群体。目前，中国康复医疗服务能力不断加强，公立综合医院已逐步建立起完备的康复医学科体系，民营专科医院已形成了规模化、体系化的发展态势。然而，中国康复医疗整体规模还比较小，与发达国家相比仍存在较大差距。根据毕马威研究报告，中国康复医疗市场服务总消费2011年为109亿元，2018年为583亿元，期间年复合增长率达到26.9%。以2014-2018年20.9%的年复合增长率估计，康复医疗服务的市场规模2021年为1032亿元，其后随着群众康复意识增强，将以更高的速度继续增长，2025年市场规模将达到2207亿元，千亿市场亟待挖掘。

　　康复医疗政策方面，2021年6月，八部委联合发文《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》，明确支持和引导社会力量举办规模化、连锁化的康复医疗中心。2021年8月《深化医疗服务价格改革试点方案》，指导思想指出“按照服务产出为导向、医疗人力资源消耗为基础、技术劳务与物耗分开的原则”定价，更加体现医疗服务的价值。落实非公立医院市场调节价政策，对于能够提供优质、差异化医疗服务的民营医院更为有利。

　　（一）智能配用电板块

　　围绕智能电网、电力物联网发展，深挖智能配电、用电两大领域，主营业务贯穿电力物联网感知层、网络层和应用层，涵盖智能计量、用电信息采集终端、智能用电信息管理系统、新能源产品、智能开关设备、智能配电系统、电力箱、配网自动化、智能充电设备等，是我国领先的智能配用电整体解决方案提供商。

　　公司积极开发智能配用电相关产品，目前已掌握计量、通信、节能等方面多项核心技术，通过持续创新，为更多智能产业领域的拓展奠定了优势。运营方面，在国内，公司设有多个子公司，重点发力国家电网、南方电网、各地方电力局，主要经营模式为通过集中招投标的方式获得订单，地方电力公司及非电力公司客户主要通过遍布全国的销售和服务组织获得订单；在国外，则主要通过海外子公司、自主开发、战略合作等方式开拓业务。

　　（二）医疗服务板块

　　围绕实体医疗机构的建设、运营、投资并购，专注于为社会大众提供优质的医疗服务，致力成为中国领先的医疗服务投资管理集团。重点打造以重症康复为特色，神经康复与功能康复为核心，老年康复为基础的高品质康复连锁专科。

　　公司大力推进康复质控提升项目，建立医务人员质量管理及教培等规范体系，加强医疗品质规范化、标准化、流程IT化建设，托住医疗安全及医保合规底线，同时引入第三方机构认证促进医疗质量改进；开展前沿的教学科研和高端人才的培养，实现科研、教学、临床三位一体蓬勃发展；整合全国范围内优秀医疗人才与专家资源，引进院长及学科带头人，增加人才厚重度，与专业人才共同打造事业发展平台。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年，面对全球疫情反复、供应链紧缺和原材料成本上涨等压力，公司在董事会的带领下，紧紧围绕年度发展目标，立足智能配用电与医疗服务双主业，积极开拓创新，扎实推进各项工作。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：601567          证券简称：三星医疗         公告编号：临2022-040

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日以电话、传真、邮件等方式发出召开第五届董事会第二十四次会议的通知，会议于2022年4月23日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了关于2021年度总裁工作报告的议案

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　　二、审议通过了关于2021年度董事会工作报告的议案

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　　三、审议通过了关于2021年度独立董事述职报告的议案

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　四、审议通过了关于2021年度财务报告的议案

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　　五、审议通过了关于2021年年度报告及其摘要的议案

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　六、审议通过了关于2021年度利润分配预案的议案

　　经立信会计师事务所审计，公司2021年度按母公司实现的净利润142,277,506.22元，提取10%的法定公积金14,227,750.62元，加上年初未分配利润838,862,881.03元，减支付2020年度普通股利485,299,168.55元，期末可供分配的利润为481,613,468.08元。

　　公司2021年度利润分配预案：以实施股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.2元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　七、审议通过了关于申请授信额度的议案

　　为满足公司及控股子公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请最高额不超过人民币1,380,500万元或等额外币的授信额度，用于包括贷款、承兑、保函、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易、国际贸易融资等各种融资方式。包括但不限于以下公司：

　　■

　　注：“预留额度”指公司及控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内向银行申请新增授信额度。

　　公司董事会授权公司财务负责人在上述授信额度内，根据公司及子公司实际资金需求状况，具体办理相关融资事宜，银行融资余额以不超过上述总授信额度为准。本议案有效期为两年。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　　八、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

　　为支持控股子公司业务发展，解决控股子公司经营流动资金需求，公司拟为控股子公司向银行贷款、承兑、票据、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易及其他融资事项提供保证担保，担保总额不超过人民币780,500万元或等额外币。包括但不限于以下公司：

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　　注：“预留额度”指公司为控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内发生融资行为提供的担保额度。

　　公司董事会授权公司财务负责人在上述额度内，根据子公司实际资金需求状况，具体批准申请及办理相关担保事宜，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。本议案有效期两年。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　九、审议通过了关于2022年度预计日常关联交易的议案

　　因公司及子公司2022年度日常经营需要，计划与公司关联方发生日常关联交易，预计2022年度日常关联交易金额不超过10,200万元。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避,关联董事郑坚江回避表决

　　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　十、审议通过了关于2021年度董事薪酬的议案

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　　十一、审议通过了关于2021年度高级管理人员薪酬的议案

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　　十二、审议通过了关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　十三、审议通过了关于董事会审计委员会2021年度履职情况的议案

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　十四、审议通过了关于立信会计师事务所2021年度报酬的议案

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　　十五、审议通过了关于续聘立信会计师事务所为公司2022年财务及内控审计机构的议案

　　根据公司第五届董事会审计委员会的提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务审计机构及内控审计机构，具体报酬提请股东大会授权公司董事会确定。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　十六、审议通过了关于2021年度内部控制评价报告的议案

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　十七、审议通过了关于2021年度内部控制审计报告的议案

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　　十八、审议通过了关于推选易师伟先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

　　公司控股股东奥克斯集团有限公司提名易师伟先生为公司第五届董事会董事候选人。董事任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。以上候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过（董事候选人简历详见附件）。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　　十九、审议通过了关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　鉴于公司第四期限制性股票激励计划首次授予189名激励对象1,446.35万股限制性股票、第五期限制性股票激励计划首次授予159名激励对象762.2万股限制性股票，公司已分别于2022年1月13日、2022年3月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司第四期、第五期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作，公司总股本由1,386,569,053股增加至1,408,654,553股，注册资本由1,386,569,053元变更为1,408,654,553元。

　　根据上述事项，以及为提高公司治理水平、进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规和规范性文件要求，同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　二十、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案

　　为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规和规范性文件要求，同意公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保决策制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《投资者关系管理制度》《信息披露管理办法》《累积投票制度实施细则》进行修订。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　　二十一、审议通过了关于修订《总裁工作细则》等制度的议案

　　为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规和规范性文件要求，同意公司对《总裁工作细则》《董事会秘书工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《环境信息披露制度》《董事、监事及高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《审计委员会年报工作制度》《投资者接待和推广工作管理办法》《外部信息报送和使用管理制度》《董事会提名委员会议事规则》《独立董事年报工作制度》《内部审计制度》《审计委员会议事规则》《重大信息内部报告制度》进行修订。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　　二十二、审议通过了关于2022年第一季度报告的议案

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　二十三、审议通过了关于召开2021年年度股东大会的议案

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　上述第二至第八项、第十项、第十五项、第十八项、第十九项、第二十项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　报备文件：

　　1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；

　　2、独立董事对公司对外担保情况的专项说明和其他事项的独立意见。

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十六日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　易师伟，男，1984年出生，中国国籍，本科学历。曾任宁波三星智能电气有限公司外销常务副总经理、宁波三星智能电气有限公司外销总经理，现任宁波三星医疗电气股份有限公司电力事业部轮值总裁。

　　易师伟先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份368,000股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

　　证券代码：601567        证券简称：三星医疗      公告编号：临2022-043

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　关于2021年度募集资金存放与实际

　　使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。