情况对照表》。

　　2. 募投项目先期投入及置换情况

　　为保证募投项目顺利实施，本公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募投项目进行了预先投入。截止2020年9月30日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为4,416.30万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于2020年10月9日出具信会师报字[2020]第ZA15723号《关于上海沪工焊接集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本公司于2019年10月19日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金4,416.30万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2021年12月31日，本公司使用募集资金实际置换4,416.30万元预先投入的自筹资金。

　　3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　4. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

　　（单位：人民币万元）

　　■

　　5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　6. 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　7. 节余募集资金使用情况

　　本公司不存在节余募集资金使用情况。

　　8. 募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　9. 募投项目无法单独核算效益的情况

　　补充流动资金项目不单独产生效益，只用于增加公司资金的流动性，因此无法单独核算经济效益。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　(一) 非公开发行股票募集配套资金

　　经第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议、2019年第三次临时股东大会审议，通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司本次非公开发行募集资金投资项目中的支付本次交易现金对价与支付本次交易涉及的税费及中介费用已完成支付，为提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，决定将该部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。2019年7月9日，公司已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计3,936,263.29元全部划至公司一般资金账户，永久补充本公司流动资金。

　　经第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司航天装备制造基地一期建设项目稳步推进，项目后续投入中包含检测试验业务，考虑到募投项目的经济效益及相关业务的区位协同性，避免重复投资，公司拟将发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。2021年4月22日，公司已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计22,997,800.00元划至公司一般资金账户，永久补充本公司流动资金。

　　(二) 公开发行可转换公司债券募集资金

　　报告期内，本公司该募投项目未发生变更。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、 专项报告的批准报出

　　本专项报告于2022年4月25日经董事会批准报出。

　　特此公告。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

　　2022年4月26日

　　附表：

　　1、《非公开发行股票募集配套资金使用情况对照表》

　　2、《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》

　　附表1：

　　非公开发行股票募集配套资金使用情况对照表

　　编制单位：上海沪工焊接集团股份有限公司　　　　　                     2021年度　　　　　　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：本公司2018年11月26日以发行股份及支付现金购买北京航天华宇科技有限公司（以下简称航天华宇）100%股权，该公司承诺2017年、2018年、2019年、2020年实现的归属于航天华宇股东的扣除非经常性损益后的合并净利润分别不低于人民币3,000万元、4,100万元、5,500万元和6,700万元。航天华宇实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致，航天华宇2017年度、2018年度、2019年度、以及2020年度扣除非经常性损益后的合并净利润分别为3,100.02万元、4,205.89万元、5,849.05万元及7,475.83万元.。由于2020年不在业绩承诺期已结束，本期不适用统计本年度实现的效益及判断是否达到预期收益。

　　注2：本投资项目内容为支付交易涉及的税费及中介费用，其不能形成有形的实物资产或无形资产，并在2019年6月30日支付完毕；同时，根据于2019年6月份召开的董事会会议、监事会会议及临时股东大会的决议，决定将该部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。2019年7月9日，公司已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金3,851,600元、利息84,663.29元，合计3,936,263.29元全部划至公司一般资金账户，永久补充本公司流动资金，故项目已全部完成，累计投入进度为100%。

　　注3：“标的资产在建项目建设”根据公司2020年12月28日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，以及2021年1月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》予以终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。2021年4月22日，公司将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息共计22,997,800.00元划至公司一般资金账户，永久补充本公司流动资金，剩余资金用于支付尚需支付的尾款。截至2021年12月31日已支付尾款1,622,500.00元，募集资金专户余额28,036.77元为利息收入。

　　附表2：

　　公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　编制单位：上海沪工焊接集团股份有限公司　　　　　                     2021年度　　　　　　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：603131证券简称：上海沪工公告编号：2022-022

　　债券代码：113593          债券简称：沪工转债

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●分配比例：每10股派发现金红利0.2元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，需提交公司2021年年度股东大会批准。

　　一、2021年度利润分配预案的主要内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年公司合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润144,254,229.75元，年末未分配利润为503,063,945.45元，母公司实现净利润79,497,617.79元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，按照以下方案实施分配：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为317,982,401股，以此计算拟派发的现金红利6,359,648.02元（含税）。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的4.41%。

　　如自2021年12月31日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转换公司债券转股等原因使得公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　二、董事会关于利润分配预案的说明

　　（一）公司所处行业及特点

　　公司智能制造业务板块所处行业为焊接与切割设备制造行业，随着我国工业化程度的不断提高，焊接与切割设备制造行业呈现稳步增长的态势。但由于疫情反复及国际地缘政治等因素的影响，经济不确定性增加，新冠疫情防控压力加大，市场面临的经营环境日趋复杂。根据国家统计局数据，2022年3月，我国制造业PMI为49.5%，制造业生产经营活动总体有所放缓。公司航天业务板块所属的航天航空产业，旗下全资子公司河北诚航主要从事航天系统装备及相关产品的设计、研发、生产、装配和试验测试服务。2021年，全国人民代表大会通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，要聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。2022年1月，国务院新闻办公室发布《2021中国的航天》白皮书，表明要促进商业航天快速发展，优化商业航天在产业链中布局，鼓励引导商业航天企业从事卫星应用和航天技术转移转化。

　　（二）公司发展阶段及自身经营的模式

　　2021年度，受新冠肺炎疫情影响，芯片短缺及原材料价格上涨，为保障公司稳健经营和稳定现金流，防范外部环境变化带来的风险，并紧跟国家“十四五”规划，在智能制造和航天业务方面，继续加大研发投入，并抓住商业航天发展机遇，巩固原有优势地位，培育业务增长新动能。因此，公司2021年度拟分配的现金红利金额与当年归属上市公司股东的净利润之比低于30%。

　　（二）留存未分配利润的确切用途

　　公司留存的未分配利润将用于生产经营所需的流动资金、研发投入及市场拓展。近年来，公司业务收入增长较快，公司生产条件受到一定制约，公司拟新增对智能制造业务生产场地的技术改造，增加设备投入，提升硬件水平，扩大生产能力。另一方面，为保障公司产品的优势地位，公司在智能制造和航天业务方面，继续加大研发投入，增加研发设备，并引进高端技术人才，推动技术创新和产品迭代。此外，为迎接国内外更高水平的市场竞争，公司将进一步加快国内外营销网络建设，搭建多种销售渠道，吸引优秀市场人才，为业务增长积攒新的力量。为确保公司发展战略的顺利实施及健康发展，公司需留存足额资金，以满足后续设备投入、研发投入及市场建设的需求。该方案充分考虑了公司可持续发展的需要，节省了新增融资成本，提升了公司整体资金周转能力，有利于维护公司及股东的长期利益。

　　本次利润分配预案是结合了公司的资金情况，公司未来发展等因素，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》中关于现金分红的有关规定。

　　三、已履行的相关决策程序

　　本次分配预案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对本次分配预案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。

　　四、相关风险提示

　　本次分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603131         证券简称：上海沪工公告编号：2022-024

　　债券代码：113593  债券简称：沪工转债

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

　　3、业务规模

　　立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

　　2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户35家。

　　4、投资者保护能力

　　截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　5、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

　　（二）项目信息

　　1、人员信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：田华

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：吉鸿娟

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：曹毅

　　■

　　2、项目组成员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　2021年度公司支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）的财务报表审计费用为人民币110万元，内部控制审计费用为人民币35万元。

　　2022年度审计费用将以2021年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）从2011年度开始担任公司的年报审计和内部控制审计工作，能较好的完成公司委托的各项工作，且具有从事证券相关业务的资格，对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。审计委员会同意2022年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计单位。

　　（二）公司独立董事就本次《关于续聘会计师事务所的议案》发表了事前认可意见，具体如下：

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在2021年度，该所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务，能为公司提供高品质的专业服务。公司拟续聘会计师事务所的计划不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　为保持公司财务审计业务的连续性和一致性，我们同意将上述事项及其相关议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

　　（三）公司于2022年4月25日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议，会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体如下：

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在2021年度，该所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务，能为公司提供高品质的专业服务，为保持公司财务审计业务的连续性和一致性，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，本议案自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603131    证券简称：上海沪工    公告编号：2022-025

　　债券代码：113593         债券简称：沪工转债

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

　　关于公司变更注册资本并修订

　　《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开公司第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。

　　一、公司注册资本的变更情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“沪工转债”自2021年1月25日起可转换为公司股份。截至2022年4月22日，公司股份总数由317,982,354股变更为317,983,062股，注册资本由317,982,354元变更为317,983,062元。

　　二、修订《公司章程》的相关情况

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及相关规则的要求，结合自身实际情况与发展需要，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

　　■

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚须提请公司2021年年度股东大会予以审议。届时公司董事会将根据股东大会的授权情况办理相关工商变更登记等手续。

　　特此公告。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603131证券简称：上海沪工公告编号：2022-026

　　债券代码：113593         债券简称：沪工转债

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的金融机构。

　　●本次委托理财额度：公司及下属公司使用闲置自有资金进行委托理财的单日最高余额不超过4亿元人民币。上述进行委托理财额度不等于公司的实际的委托理财发生额，具体发生金额将视公司运营资金的实际需求来确定，最多不超过本次授予的额度。

　　●委托理财产品类型：安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。

　　●委托理财额度期限：上述以自有资金进行委托理财的额度期限自董事会审议通过之日起1年内有效。

　　●履行的审议程序：2022年4月25日，上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　一、本次委托理财情况

　　（一）委托理财目的

　　在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品，能有效提高闲置自有资金的使用效率，增加公司的投资收益，有利于为公司股东获取更多的投资回报。

　　（二）资金来源

　　闲置自有资金。

　　（三）委托理财的基本情况

　　1、委托理财产品类型：安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等。

　　2、授权委托理财的额度及期限：公司及下属公司使用闲置自有资金进行委托理财的单日最高余额不超过4亿元人民币，额度期限自董事会审议通过之日起1年内有效。上述进行委托理财额度不等于公司的实际的委托理财发生额，具体发生金额将视公司运营资金的实际需求来确定，最多不超过本次授予的额度。

　　3、委托理财的实施：董事会授权公司法定代表人在批准的额度范围内组织实施并签署相关法律文件。本授权有效期与上述进行委托理财的额度有效期相同。

　　二、对公司的影响

　　（一）公司主要财务指标情况

　　币种：人民币单位：元

　　■

　　（二）对公司的影响

　　在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体盈利水平，为股东获取更多的投资回报。公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的事项合法合规，已履行规定的审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

　　（三）会计处理方式

　　公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度的相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

　　三、风险提示

　　（一）投资风险

　　公司将选择经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的金融机构作为受托方，购买安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品，总体风险可控。但并不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。

　　（二）公司对委托理财的风险控制措施

　　1、公司制订了《理财和结构性存款业务管理制度》，严格控制相关风险。

　　2、公司严格遵循安全性、流动性、收益性的原则，使用闲置资金，以不影响公司正常经营和战略发展规划为前提条件。

　　3、明确相关组织机构的管理职责，确立审批机制。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业的审计机构进行审计。

　　5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

　　四、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　2022年4月25日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，独立董事发表了明确的同意意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　1、监事会意见

　　本次使用闲置自有资金进行委托理财事项，有利于公司提高闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展。该事项的审批程序合法合规，符合公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，全体监事一致通过以上事项。

　　2、独立董事意见

　　在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金进行委托理财可以提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会影响公司主营业务的开展，有利于为公司股东获取更多投资回报。该事项的审议、决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们一致同意通过以上事项。

　　五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　注：上述产品中国债逆回购为短期滚动理财产品，表中“实际投入金额”为近十二个月内单日最高余额，“实际收益”为近十二个月内收益情况。

　　特此公告。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603131证券简称：上海沪工公告编号：2022-027

　　债券代码：113593         债券简称：沪工转债

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的

　　通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月31日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月31日14点00分

　　召开地点：上海市青浦区外青松公路7177号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月31日

　　至2022年5月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年4月25日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。会议决议于2022年4月26日刊登于公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：4、9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2022年5月27日（星期五）9:00-16:00

　　2、登记地址：上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室

　　3、登记手续：

　　（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系人：贾雪莲

　　电话：021-59715700    传真：021-59715670    邮箱：hggf@hugong.com

　　通讯地址：上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室（邮编：201700）

　　2、本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

　　3、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

　　特此公告。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海沪工焊接集团股份有限公司：

　　兹委托　　　　　　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月31日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：　　　　　　　　

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年　　月　　日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603131    证券简称：上海沪工   公告编号：2022-029

　　债券代码：113593         债券简称：沪工转债

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）。

　　●委托理财金额：使用自有资金5,000万元。

　　●委托理财产品名称：利多多公司稳利22JG3518期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款。

　　●委托理财产品类型：结构性存款。

　　●委托理财产品期限：90天。

　　●履行的审议程序：上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》。同意公司及下属公司使用单日最高余额不超过4亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。使用闲置自有资金进行委托理财的产品类型为结构性存款，以及安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等。

　　一、本次委托理财情况

　　（一）委托理财目的

　　在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，能有效提高自有资金的使用效率，增加公司的投资收益，有利于为公司股东获取更多的投资回报。

　　（二）资金来源

　　本次委托理财的资金来源于闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　■

　　（四）委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司制订了《理财和结构性存款业务管理制度》，严格控制相关风险。

　　2、公司严格遵循安全性、流动性、收益性的原则，使用闲置自有资金，以不影响公司正常经营和战略发展规划为前提条件，投资于安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品。

　　3、明确相关组织机构的管理职责，确立审批机制。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业的审计机构进行审计。

　　5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）合同的主要条款

　　■

　　（二）投资对象

　　结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

　　（三）风险控制分析

　　公司本次进行的委托理财事项，未超过第四届董事会第十三次会议审议通过的额度范围。公司将对投资的产品严格把关，谨慎决定，控制风险，选择安全性高、流动性好，低风险的理财产品进行投资，保证资金安全。

　　三、委托理财受托方情况

　　本次委托理财的受托方浦发银行为上市金融机构，股票代码为600000，受托方与公司不存在任何关联关系。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司主要财务指标情况

　　币种：人民币单位：元

　　■

　　（二）对公司的影响

　　在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体盈利水平，为股东获取更多的投资回报。公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的事项合法合规，已履行规定的审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

　　（三）会计处理方式

　　公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度的相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

　　五、风险提示

　　公司将选择经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的金融机构作为受托方，购买安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品，总体风险可控。但并不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。

　　六、决策程序的履行及独立董事意见

　　2022年4月25日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，独立董事发表了明确的同意意见。详见公司于上海证券交易所网站上披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2022-026）。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　注：上述产品中国债逆回购为短期滚动理财产品，表中“实际投入金额”为近十二个月内单日最高余额，“实际收益”为近十二个月内收益情况。

　　特此公告。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

　　2022年4月26日