第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为106,603,635.45元，母公司实现净利润41,677,475.34元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司按10%计提法定盈余公积4,167,747.53元后，2021年可供分配利润为267,648,200.55元。

　　公司拟以2022年3月31日的股本151,201,442股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.08元（含税），共计派发现金红利46,570,044.14元（含税）。2021年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所属行业为医药包装材料行业，医药包装材料是医药制剂工业中必不可少的配套环节，医药包装材料与药品是配套产品，受下游医药工业的行业和需求特点影响，医药包装材料行业并没有明显的周期性特点。公司自设立以来，公司一直深耕药用玻璃领域，经过三十多年的发展，已形成技术研发、生产和销售为一体的大型药用玻璃生产企业，是国内药用玻璃管制瓶细分行业的龙头企业之一。

　　随着国家经济发展以及国民生活品质提升，国家对药品、包材及辅料行业的质量要求不断提高，行业内不能满足质量和价格的药用玻璃产品将逐渐退出市场，不能与药企进一步深度合作，且不能满足客户个性化需求的企业也将被市场淘汰，行业的集中度将进一步提升，行业头部企业的品牌效应和规模效应逐步凸显。公司是国内药用玻璃行业中同时具备技术、人才、自动化生产及完整的“拉管--制瓶—制盖”一体化生产企业，具备长期在该领域发展的核心竞争力。

　　随着药品包材、辅料关联审评和药品一致性评价的不断深化加速推进，药用玻璃包材采用国际标准的中硼硅药用玻璃已是大势所趋。国内外主要生产企业均加快在国内市场的生产布局，公司近年来一直积极参与客户一致性评价和关联评审，与国内知名药企形成深度关联战略合作关系，抢占市场先机。同时公司也不断推进中硼玻管和中硼玻瓶的扩产提质，产质量均处于行业领先水平，能不断满足日益增长的市场需求。

　　公司专业从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售，是中国医药包装协会理事单位、全国包装标准化技术委员会玻璃容器分技术委员会会员单位、中国疫苗行业协会会员。

　　公司主要产品包括不同类型和规格的硼硅玻璃管制瓶、钠钙玻璃管制瓶，并生产各类铝盖、铝塑组合盖等药用瓶盖，产品主要用于生物制剂、中药制剂、化学药制剂的水针、粉针、口服液等药品以及保健品的内包装。公司已形成“拉管-制瓶-瓶盖”的高度一体化生产，有效保障了公司产品的品质，为制药企业提供更完整的全产业链服务，充分满足制药企业对药包装材料的个性化需求。

　　公司充分利用自身规模优势和自产玻璃管材、制瓶的生产一体化优势，持续全面推进设备自动化改造升级，加速推进产品的扩产提质，采用定制化、个性化的销售模式与客户建立深度战略合作关系，为公司业务转型升级和中高端产品市场拓展夯实基础。

　　报告期内，公司加速推进产品结构“转型升级”， 加快中高端产品布局，不断进行技术改善与升级。实现中硼玻管自产，中硼制瓶技术和产能也快速提升，产销量明显提升。同时，为积极响应国家抗疫号召，公司全力保证疫苗生产企业的包材需求，在抗议工作中表现突出，获得中国疫苗行业协会通报表扬。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入79,665万元，比上年同期上升58.70%；实现归属于上市公司股东的净利润10,660万元，比上年同期上升100.95%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用 

　　证券代码：603976           证券简称：正川股份         公告编号：2022-014

　　债券代码：113624          债券简称：正川转债

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：重庆正川永成医药材料有限公司

　　●本次担保金额：拟为全资子公司重庆正川永成医药材料有限公司银行贷款提供10,000万元人民币连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司实际对其担保余额为1,000万元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　为满足全资子公司的运营和发展需要，保证全资子公司生产经营活动的顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司重庆正川永成医药材料有限公司（以下简称“正川永成”）银行贷款提供总额不超过10,000万元人民币连带责任保证担保，具体以签订的担保合同约定为准。

　　2022年4月25日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：重庆正川永成医药材料有限公司

　　成立日期：2013年8月5日

　　注册地点：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附33号

　　法定代表人：邓勇

　　注册资本：柒亿叁仟玖佰柒拾贰万玖仟柒佰元整

　　经营范围：制造、加工、销售：药用玻璃制品及瓶盖、玻璃仪器及制品、药用包装塑料制品、药用包装铝铂；药用包装技术服务，货物进出口。（法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关审批和许可后，方可经营）。

　　与公司关系：正川永成系公司全资子公司

　　正川永成最近一年又一期的主要财务指标情况：

　　1、2021年度:资产总额126406.28万元、负债总额40858.63万元，银行贷款总额5000.00万元，流动负债总额38082.99万元，净资产额85547.66万元，营业收入44217.43万元，净利润6491.32万元，资产负债率32.33%。

　　2、2022年第一季度：资产总额130434.74万元、负债总额42990.91万元，银行贷款总额5000.00万元，流动负债总额40204.92万元，净资产额87443.83万元，营业收入13005.96万元，净利润1896.17万元，资产负债率32.96%。

　　注：2021年度数据经审计，2022年第一季度数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司拟为全资子公司正川永成银行贷款提供不超过10,000万元人民币连带责任保证担保，目前公司尚未正式签署有关担保合同，公司根据董事会决议内容和公司实际经营情况与金融机构签订正式担保合同，具体内容以签订的担保合同约定为准。

　　四、董事会意见

　　本次担保已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，董事会认为为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益，同意公司为正川永成提供连带责任保证担保。

　　公司独立董事为本次对外担保发表专项说明和独立意见，认为：公司为全资子公司提供担保有利于提高子公司融资能力，保证子公司发展的资金需求，符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情况。本次被担保对象系公司全资子公司，公司能有效控制和防范担保风险，且其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《公司章程》及公司对外担保的相关规定。我们同意为正川永成提供连带责任保证担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额11,000万元（含本次担保），全部为对子公司的担保，占公司2021年度经审计净资产的9.43%，实际担保余额为1,000万元，无逾期担保情形。

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

　　2022 年4 月26日

　　证券代码：603976         证券简称：正川股份       公告编号：2022-016

　　债券代码：113624         债券简称：正川转债

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　关于变更注册资本、修订公司章程及相关制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》、《关于修订相关制度的议案》，具体情况如下：

　　一、 本次修订《公司章程》及相关制度的原因和依据

　　为提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》及相关制度进行修订。

　　二、 本次注册资本变更情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]198号文核准，公司于2021年4月28日公开发行可转换公司债券405万张，每张面值100元人民币，本次发行可转换公司债券募集资金总额405,000,000元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]224号文同意，公司4.05亿元可转换公司债券已于2021年6月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“正川转债”，债券代码“113624”。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行的“正川转债”自2021年11月8日起可转换为公司A股普通股。自2021年11月8日至2022年3月31日期间，累计共有68,000元“正川转债”已转换成公司股票，累计因转股形成的股份数量为1,442股。公司总股本由151,200,000股变更为151,201,442股，注册资本由151,200,000元变更为151,201,442元。

　　三、本次公司章程修订情况

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