本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

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　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　2022年一季度公司归属于母公司股东的净利润出现亏损，主要原因为：

　　1.成本端

　　报告期内，公司全资子公司渤海石化主要产品丙烯受原材料丙烷采购成本大幅上升影响，挤压了丙烯-丙烷价差空间。

　　2.收入端

　　报告期内，公司全资子公司渤海石化因疫情影响非计划停产一次、正常停产检修一次，导致一季度的有效生产日减少直接影响了渤海石化一季度丙烯产量和销售收入。

　　3.研发费用

　　公司全资子公司渤海石化2021年取得高新技术企业证书，为改变公司产品结构单一现状，公司加大新产品研发投入，报告期内研发费用5961万元，较去年同期增长幅度较大。

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:天津渤海化学股份有限公司  

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：郭子敬  主管会计工作负责人：李薇  会计机构负责人：李薇

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：天津渤海化学股份有限公司  

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：郭子敬  主管会计工作负责人：李薇  会计机构负责人：李薇

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：天津渤海化学股份有限公司   

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：郭子敬主管会计工作负责人：李薇会计机构负责人：李薇

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用 □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

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　　各项目调整情况的说明：

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　天津渤海化学股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：600800              证券简称：渤海化学        编号：临2022-034

　　天津渤海化学股份有限公司

　　关于第九届董事会第二十六次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2022年4月18日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2022年4月25日上午9：00在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

　　一、 公司2022年第一季度报告全文；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二、关于修订《公司章程》的议案

　　表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票。

　　详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告号：临2022-035）。

　　三、关于召开2021年年度股东大会的通知

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告号：临2022-036）。

　　议案二尚需提交公司股东大会审议并以特别决议（即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上）通过。

　　特此公告

　　天津渤海化学股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：600800              证券简称：渤海化学               编号：临2022-035

　　天津渤海化学股份有限公司

　　关于修订《天津渤海化学股份有限公司公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会对《上市公司章程指引》的修改内容，天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《天津渤海化学股份有限公司关于修订公司章程的议案》。公司拟对《天津渤海化学股份有限公司公司章程》及其附件《天津渤海化学股份有限公司股东大会议事规则》《天津渤海化学股份有限公司董事会议事规则》《天津渤海化学股份有限公司监事会议事规则》《天津渤海化学股份有限公司董事会授权管理制度》(以下简称《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会授权管理制度》)内容进行了修订。具体如下：

　　一、对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会授权管理制度》内容进行修订：

　　修订情况请见下表：

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　　证券代码：600800                                                 证券简称：渤海化学

　　(下转B289版)