第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，2021年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为-248,610,919.96元，母公司净利润为-183,462,643.46元。公司合并报表年末累计可供股东分配的利润为889,461,448.09元，因历史的原因，母公司年末累计可供股东分配的利润为-1,897,160,340.87元。由于母公司累计未分配利润仍为较大负数，根据《公司法》规定，公司董事会提出本公司2021年度利润不分配。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　在宏观层面，报告期内国际政治经济环境复杂，国内疫情存在反复、散发的情况，国家坚定不移地持续推进充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力，形成国内国际双循环相互促进的新发展格局，在“十四五”期间依托强大的国内市场，通过畅通生产到消费的各个环节，形成供给和消费的高水平动态平衡，促进国民经济的良性发展。国务院也将稳步提高居民消费能力、改善消费环境、促进民生改善和经济发展列为政府重点工作之一。国家发改委等二十三个部门也通过联合印发的《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》，聚焦改善消费环境、完善促进消费体制机制，助力形成强大国内市场。

　　在白酒行业，根据中国酒业协会的有关数据，我国2021年白酒产业规模以上企业产量约716万千升，同比增长0.6%，白酒市场份额占销量13.2%，累计完成销售收入约6033亿元，同比增长18.6%，且占整个酒业市场69.5%，利润总额约1702亿元，同比增长28.74%，占整体酒业利润的87.3%。此外，在生产、供给端行业，产品的分化、调整在2021年越发明显，白酒头部企业的头部效应更加巩固，市场份额向这些头部企业集中行业，具有较高应对市场环境变化、市场竞争加剧的能力。

　　在消费端，商务消费和个人消费占比不断上升，优质且能满足个性化需求的白酒将越加受到市场和消费者的青睐，存在较大的市场空间，但目前白酒行业在满足消费者健康饮酒的需求方面仍然存在较大的创新和提升空间，公司在此方面面临着新的发展机遇。

　　在冬虫夏草高效利用和深加工方面，冬虫夏草是中国上千年历史的传统名贵中药材，为中药三宝之一，《中华人民共和国药典》记载的其功能与主治为“补肾益肺，止血化痰。用于肾虚精亏，阳痿遗精，腰膝酸痛，久咳虚喘，劳嗽咯血”，中医典籍中记载：冬虫夏草，得阴阳之气全也。秘精益气，专补命门。治诸虚百损……因此也成为中药和中药保健品常用的原料之一。但由于行业政策仍未明朗和市场对冬虫夏草安全性和功效的误读依然存在，行业的发展仍然缓慢。根据国家统计局的数据，2021年国内人均医疗保健的消费增长了14.80%，根据wind统计数据，2021年全国规模以上医药制造企业共取得营业收入29,288.50亿元，同比增长20.10%，利润总额6,271.40亿元，同比增长77.90%。随着人口老龄化和百姓健康意识的进一步提高，消费者对保健、健康的追求将成为刚需，加上近年中央和国务院先后发布了系列促进中医药“传承精华，守正创新”的政策，国务院于近期发布了《关于印发“十四五”中医药发展规划的通知》，为中医药行业的发展创造了良好的发展环境，将会大力推动行业的发展、带动行业的创新和产品的升级，也为公司带来了发展的机遇。

　　（一）主营业务情况

　　公司主营业务包括两大方面，一是以酒水产品销售为主的酒水快消品业务板块，二是以冬虫夏草类产品研发、生产和销售为主的大健康业务板块。

　　1. 酒水快消品业务板块

　　报告期内，此板块业务主要销售听花系列高端商务酒，包括52度浓香风格标准装和精品装、53度酱香风格标准装和精品装。

　　公司一贯重视创新研发，通过创新研发持续为消费者提供优质、安全和健康的产品是公司的发展愿景。听花酒即是公司这一发展愿景的具体体现。中国白酒核心传统技艺，是以开放式纯粮固态发酵为主，拥有独特优势，成就了其风味特点与魅力，但是白酒的健康化一直没有得到完美解决，消费者对白酒“更好喝、更健康”的需求得不到满足。听花酒在传统白酒开放式固态发酵基础上，综合运用多学科前沿成果，对浓香、酱香原酒，经特制香曲和定向菌二次发酵、精馏浓缩等工艺，不仅提升了酒体品质，还让酒激活交感神经的同时激活副交感神经，实现了对酒体的减害增益，既保持了中国白酒传统风格，又满足了消费者“好喝又健康”的需求，开创了生津白酒的先河，具有巨大的市场空间和潜力。

　　公司在目标市场和目标消费者中组织了数百场听花酒品鉴活动，产品受到消费者的高度认可和青睐，有效树立起了听花的高端品牌形象。同时也积极推进市场布局，加快渠道建设，在北京、上海、广州、深圳、浙江、江苏、山东等区域市场开展招商工作，取得了一定的成效，实现营业收入2,539.48万元，同比增长50.51%。

　　2. 大健康业务板块

　　主要经营的产品为冬虫夏草原草、以冬虫夏草为主要原料的中药产品利肺片的销售。报告期内，除冬虫夏草原草采购销售外，公司根据市场需求，加强了功能主治为驱痨补肺，镇咳化痰，适用于肺痨咳嗽，咯痰，咯血，气虚哮喘，慢性气管炎等症的重要产品利肺片的销售工作，此板块业务实现营业收入9,546.02万元，同比增长6.25%。

　　除上述业务板块外，公司还有广告业务和对外投资业务。

　　（二）经营模式

　　1. 酒水快消品业务板块的经营模式

　　此板块业务的经营模式为“产品设计、研发——采购——产品销售”。

　　公司营销团队、研发团队通过对行业、市场和现状进行调研，结合消费者差异化需求、产品市场潜力等调研结果，以开创白酒新价值，满足消费者“好喝又健康化”需求为目标，进行产品设计和研发，通过与宜宾听花酒业发展有限公司开展战略合作，由全资子公司春天酒业通过自营加代理商为主、电商销售为辅的模式销售宜宾听花生产的听花系列酒高端商务酒。春天酒业还计划于2022年上半年开展次高端、副品牌“生津白酒”系列产品的销售工作，让“增益减害”、“生津白酒”普惠更多的消费者。

　　2. 大健康业务板块的经营模式

　　此板块业务的经营模式为“采购——产品销售”。

　　公司冬虫夏草采购部门根据销售部门和公司储备的需求，从产区或批发市场采购冬虫夏草原草，与销售部门一同根据客户的要求拣选、分类和包装后销售给客户（包括出口）。报告期内，公司还根据市场需求，加强了含冬虫夏草原料的中药产品利肺片的销售工作，由公司向关联方三普药业采购并通过专业医药商业公司进入医院、药店进行销售。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　1 .公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司营业收入为12,776.40万元，同比增长2.81%，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入11,525.59万元，同比下降0.77%；归属于上市公司股东净利润-24,861.09万元，同比减少亏损7,093.33万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-22,895.30万元，同比减少亏损10,014.76万元；归属于上市公司股东净资产182,048.05万元，同比减少12.02%，总资产184,812.09万元，同比减少16.23%。

　　2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用 

　　股票代码：600381         股票简称：青海春天            公告编号：2022-009

　　青海春天药用资源科技股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2022年4月25日下午2:00以现场表决结合通讯表决的形式在青海省西宁市城北区生物园区经二路12号四楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实际到会并参与表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

　　经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　　一、 关于《公司监事会2021年度工作报告》的议案

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 关于《公司监事会对2021年年度报告的书面审核意见》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四、 关于《公司2021年度利润分配方案》的议案

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，2021年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为-248,610,919.96元，母公司净利润为-183,462,643.46元。公司合并报表年末累计可供股东分配的利润为889,461,448.09元，因历史的原因，母公司年末累计可供股东分配的利润为-1,897,160,340.87元。由于母公司累计未分配利润仍为较大负数，根据《公司法》规定，公司董事会提出本公司2021年度利润不分配。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、 关于《公司2021年度计提资产减值准备和资产核销事项的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会有关事项发表了说明和意见，有关详情请见公司2022-012号《关于2021

　　年度计提资产减值准备和资产核销的公告》。

　　六、 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、 关于《公司2022年度监事薪酬》的议案

　　监事会拟定的2022年度监事薪酬方案如下：

　　1、在公司兼任其他职务的公司监事，领取所担任职务工资，公司不另行支付专门的监事薪酬；

　　2、不在公司担任职务的监事，公司向监事发放薪酬，标准为：税前3万元/人/年度；

　　3、公司可根据公司未来发展的实际情况，对上述方案进行调整，并提交公司监事会、股东大会审议。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、关于修改公司《监事会议事规则》的议案

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的公司《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　青海春天药用资源科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月25日

　　股票代码：600381            股票简称：青海春天            公告编号：2022-010

　　青海春天药用资源科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1. 基本信息

　　（1）名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）

　　（2）成立日期：成立于1985年，于2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所

　　（3）组织形式：特殊普通合伙

　　（4）注册地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

　　（5）首席合伙人：吴卫星

　　（6）截止2021年12月31日，大信事务所从业人员总数4262人，其中合伙人156人，注册会计师1042人，注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　（7）2021年度业务收入18.63亿元，审计业务收入16.36亿元，证券业务收入6.35亿元。2021年度上市公司审计客户180家（含H股），主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业等。

　　2. 投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　3. 诚信记录

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于2020年12月判决大信事务所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，本所已履行了案款。

　　大信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、27人次受到监督管理措施。

　　（二） 项目信息

　　1. 基本信息

　　（1）签字项目合伙人：江波

　　2001年1月成为注册会计师，2006年12月开始从事上市公司审计，2019年11月开始在大信事务所执业，2020年10月开始为本公司提供审计服务。承办的上市公司年报审计工作包括青海春天、盐湖股份、顺利办等，近三年签署上市公司审计报告5份。未在其他单位兼职。

　　（2） 签字注册会计师：张剑

　　2010年11月成为注册会计师，2011年11月开始从事上市公司审计，2019年11月开始在大信事务所执业，2020年10月开始为本公司提供审计服务。承办过上市企业盐湖股份的审计工作，近三年签署上市公司审计报告3份。未在其他单位兼职。

　　（3） 项目质量控制复核人：刘会峰

　　2004年12月成为注册会计师，2004年12月开始从事上市公司审计，2019年10月开始在大信事务所执业，2020年12月开始为本公司提供审计服务。具有多年证券业务服务经验，承办过多家上市公司的审计业务，近三年复核上市公司审计报告13份。未在其他单位兼职。

　　2. 诚信记录

　　拟签字项目合伙人江波、签字注册会计师张剑、项目质量控制复核人刘会峰近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

　　3. 独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4. 审计收费

　　经公司与大信事务所友好协商，确定公司2022年度财务报告审计费用为80万元、内控审计费用为30万元，合计110万元，较2021年度增加18万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　本委员会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度审计工作期间，能以维护公司和股东利益为出发点，坚持独立审计的原则和立场，勤勉尽责，切实地履行了审计机构的职责，其审计结果均能客观、公正、公允、反映公司真实的财务状况、经营成果和现金流量，维护了公司及其全体股东的合法权益，因此我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　1、事前认可意见

　　我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度审计服务过程中，能严格遵守职业道德规范，独立、客观、认真、严谨地开展有关审计工作，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，因此我们同意将本事项提交公司第八届董事会第十次会议进行审议。

　　2、独立意见

　　（1）公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。董事会对本事项的审议、表决程序和表决结果符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（2）大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度审计工作期间，能严格遵守职业道德规范，独立、客观、公正地开展有关审计工作，审计结果能真实地反映公司的实际经营情况、财务状况和内部控制实施情况，因此我们同意公司继续聘任该所担任公司2022年年度财务审计和内控审计的工作以及收取相关的审计费用，并将本事项提交公司股东大会审议。

　　（三）上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

　　公司于2022年4月25日召开的第八届董事会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，并将提交公司股东大会审议。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　青海春天药用资源科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月25日

　　股票代码：600381           股票简称：青海春天    公告编号：2022-013

　　青海春天药用资源科技股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青海春天药用资源科技股份有限公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（详见公司2022-008号公告），根据中国证券监督管理委员会2022年1月5日发布的《上市公司章程指引（2022）》及其他现行法律法规、规范性文件的规定，对原公司《章程》进行了梳理，并结合公司实际情况，拟对原公司《章程》部分条款进行修改，具体如下：

　　■

　　■

　　除上述修改条款外，公司章程其他条款内容不变。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　青海春天药用资源科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月25日

　　股票代码：600381        股票简称：青海春天          公告编号：2022-008

　　青海春天药用资源科技股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日上午9：00时在四川省成都市人民南路四段45号新希望大厦21楼会议室，以现场表决结合通讯表决的形式召开公司第八届董事会第十次会议。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　　一、 关于《公司总经理2021年度工作报告》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、 关于《公司董事会2021年度工作报告》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、 关于《公司独立董事2021年度述职报告》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），尚需提交公司股东大会审议。

　　四、 关于《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　五、 关于《公司2021年年度报告全文及摘要》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、 关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　七、 关于《公司2021年度利润分配方案》的议案

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，2021年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为-248,610,919.96元，母公司净利润为-183,462,643.46元。公司合并报表年末累计可供股东分配的利润为889,461,448.09元，因历史的原因，母公司年末累计可供股东分配的利润为-1,897,160,340.87元。由于母公司累计未分配利润仍为较大负数，根据《公司法》规定，公司董事会提出本公司2021年度利润不分配。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案独立董事已发表独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

　　八、 关于《公司2021年度计提资产减值准备和资产核销事项》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案独立董事已发表了有关的独立意见、公司董事会和监事会分别发表了有关

　　的说明和意见，有关详情请见公司2022-012号公司《关于2021年度计提资产减值准备和资产核销的公告》。

　　九、 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、关于《公司2022年度董事薪酬》的议案

　　2022年度公司董事薪酬拟维持2021年度的政策执行，具体如下：

　　（一）在公司兼任管理职务的公司董事，领取所担任职务工资，公司不另行支付专门的董事报酬。

　　（二）对不在公司担任其他职务的董事，公司将参照独立董事工作津贴标准（税前6万元/年）支付董事报酬。

　　（三）公司可根据公司未来发展的实际情况，对上述方案进行调整，并提交公司董事会、股东大会审议。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、关于《公司2022年度独立董事工作津贴》的议案

　　2022年度公司独立董事工作津贴拟维持2021年度的政策执行，具体如下：

　　公司除将为独立董事开展工作提供各种便利外，还拟以税前6万元/人/年度的标准向独立董事发放工作津贴。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、关于《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案独立董事已事前认可和发表同意的独立意见、董事会审计委员会发表同意的意见，有关详情请见公司2022-010号《关于续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十三、关于《公司2022年度日常关联交易预计》的议案

　　关联董事张雪峰、肖融回避了本《议案》的表决。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案独立董事已事前认可和发表独立意见，详情请见公司2022-011号《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十四、关于《修改公司〈章程〉》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案详情请见公司2022-013号《关于修改〈公司章程〉的公告》，尚需提交公司股东大会审议。

　　十五、关于《修改公司〈股东大会议事规则〉》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的本规则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），尚需提交公司股东大会审议。

　　十六、关于《修改公司〈董事会议事规则〉》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的本规则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），尚需提交公司股东大会审议。

　　十七、关于《修改公司〈董事会审计委员会工作规则〉、〈独立董事工作制度〉、〈董事会秘书工作制度〉、〈信息披露管理制度〉、〈信息披露暂缓与豁免制度〉、〈投资者关系管理制度〉、〈内幕信息知情人登记管理制度〉、〈募集资金管理办法〉、〈对外担保管理制度〉等内部管理制度》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的上述制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十八、关于《制定〈股份变动管理制度〉、〈关联方资金往来制度〉》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十九、关于《召开2021年年度股东大会》的议案

　　公司拟根据《公司章程》的规定召开公司2021年年度股东大会，股东大会召开的具体日期、地点、具体议案由公司董事会根据工作安排另行确定并发布股东大会通知。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　青海春天药用资源科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月25日

　　股票代码：600381         股票简称：青海春天     公告编号：2022-011

　　青海春天药用资源科技股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本事项无需提交股东大会审议

　　●关联董事已回避相关议案的表决

　　●本次关联交易属于公司正常生产经营的需要，遵循公平、公正、公开、合理的原则开展，不存在损害公司利益和全体投资者特别是中小投资者利益的情形。本次关联交易也不会影响公司的独立性，公司的主要业务、收入、利润来源不会依赖该日常关联交易。

　　一、 日常关联交易的基本情况

　　（一） 日常关联交易履行的程序

　　青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开的第八届董事会第十次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张雪峰、肖融回避了表决。

　　公司独立董事就本次日常关联交易事项事先认可、同意提交公司董事会审议，并发表了如下独立意见：

　　“1. 公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。本次会议对相关事项进行表决时，关联董事张雪峰、肖融已回避表决。董事会对本次关联交易事项的审议、表决程序和表决结果符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2. 本次会议所审议日常关联交易分别为公司采购关联方产品、向关联方出租部分生产经营场地和设备、向关联方销售商品等，均属于公司正常生产经营的需要，关联交易价格遵循公平、公正、公开、合理的原则确定，不存在损害公司利益和全体投资者特别是中小投资者利益的情形。本次日常关联交易也不会影响公司的独立性，公司的主要业务、收入、利润来源不会依赖该日常关联交易。我们同意公司开展相关交易。”

　　（二） 前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

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　　（三） 本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍

　　（一）关联关系

　　公司控股股东西藏荣恩科技有限公司持有三普药业有限公司（以下简称“三普药业”）95%股权，公司董事长张雪峰持有西藏荣恩科技有限公司40%股权、实际控制人肖融持有西藏荣恩科技有限公司60%股权。

　　（二）关联方基本情况

　　关联方名称：三普药业有限公司

　　法定代表人：徐元元

　　成立日期：2013年08月14日

　　注册资本：叁亿壹仟捌佰零叁万柒仟叁佰元整

　　经营范围：药品生产；保健食品生产；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物料搬运装备制造；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；中草药种植；中草药收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（四） 履约能力分析

　　三普药业为依法设立、存续和正常经营多年的企业，为青海省知名企业，具备相关产品的生产资质、设备、人员和技术，具有较强的履约能力。

　　截至2021年12月31日，三普药业未经审计的总资产36,248.65万元、净资产23,566.26万元、营业收入15,814.48万元、净利润8,761.72万元。

　　三、关联交易定价政策

　　本次日常关联交易由公司与三普药业根据生产原料的市场价格并结合三普药业实际生产成本、本地生产经营场所和设备的市场租赁价格，遵循公平、公正、公开、合理的原则确定。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　（一）关联交易的目的

　　本次关联交易的目的是为满足公司日常生产经营的需要，交易价格遵循公平、公正、公开、合理的原则确定，双方将严格按照相关协议执行，不存在损害公司利益的情形。

　　（二）对公司的影响

　　本次关联交易不会影响公司的独立性，公司的主要业务、收入、利润来源不会依赖该日常关联交易；本次关联交易将坚持市场化原则开展，不存在损害公司及非关联股东特别是中、小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　青海春天药用资源科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月25日

　　股票代码：600381           股票简称：青海春天         公告编号：2022-012

　　青海春天药用资源科技股份有限公司

　　关于2021年度计提资产减值准备和资产核销的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了公司《关于2021年度计提资产减值准备和资产核销的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、 本年度计提减值准备的概况

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为客观、公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况和2021年度的经营成果，公司对合并报表范围内各所属资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。本次共计提资产减值准备96,466,284.49元，其中：计提信用减值损失合计52,741,718.68元，计提资产减值损失合计43,724,565.81元，情况如下：

　　单位：人民币元

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　　二、本年度计提减值准备的情况

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对 2021 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，拟对应收账款、其他应收款、存货等计提资产减值准备，情况如下：

　　（一）信用减值损失

　　根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融资产组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融资产划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　1. 按单项评估计提坏帐准备

　　经评估测算，公司及控股子公司西藏极草药用资源有限公司2021年度拟对部分与冬虫夏草有关的业务的应收帐款计提减值准备，该类应收款项2021年度账面余额合计82,561,433.55元，计提信用减值损失55,617,448.82元。

　　2. 按组合计提坏帐准备

　　本年度按组合计提法对应收帐款和其他应收款计提坏帐准备合计金额为-2,875,730.14元，其中：应收帐款计提坏帐准备金额为2,959,734.71元，其他应收款因收回了大金额款项冲回坏帐准备，实际计提坏帐准备金额为-5,835,464.85元，情况如下：

　　单位：人民币元

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　　（二）资产减值损失

　　公司按照《企业会计准则第1号—存货》的规定存货按成本与可变现净值孰低计量，对单个存货项目可变现净值低于存货成本的差额，提取存货跌价准备。可变现净值，是指企业在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值。产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

　　经测算，公司对部分存货计提了存货跌价准备，合计43,724,565.81元，情况如下：

　　单位：人民币元

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　　三、本年度核销资产情况

　　根据《企业会计准则》相关规定，结合本公司实际经营情况，为准确反映公司的财务状况和经营成果，公司对当期部分资产进行了核销处理。本年度共核销资产680,787.42元，其中：应收帐款655,809.28 元，其他应收款24，978.14 元，已全额计提坏帐准备。主要原因系市场变化已经终止合作，对方公司变动，多次催促已联系不上，所欠货款已无法收回。

　　四、本次计提资产减值准备及资产核销对公司的影响

　　经核算，公司本年度计提各项资产减值准备共计9,646.63万元，对公司2021年度合并报表利润总额减少9,646.63万元。若考虑递延所得税影响后，将减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润约9,559.58万元。

　　本次核销符合公司实际情况，由于上述核销资产均计提足额的减值准备，不会对公司当期损益产生影响。

　　本次计提各项资产减值准备和核销资产损失的金额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，该影响已在 2021 年经审计的财务报表中反映。

　　五、董事会意见

　　公司本次计提资产减值准备和资产核销符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至2021年12月31日的资产状况及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备和资产核销事项。

　　六、独立董事意见

　　1. 公司第八届董事会第十次会议审议通过了公司《关于公司2021年度计提资产减值准备和资产核销的议案》。董事会对本事项的审议、表决程序和表决结果符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2. 本次计提资产减值准备和资产核销符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则，能够真实准确地反映公司资产状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次资产计提减值准备和资产核销事项。

　　七、监事会意见

　　公司根据《企业会计准则》、谨慎性原则和公司相关会计政策的规定，计提相关资产减值准备和资产核销，有关依据充分并能客观、公允地反映公司资产的实际情况，有关审议及表决程序符合相关规定。因此公司监事会同意公司本次计提资产减值准备和资产核销事项。

　　特此公告。

　　青海春天药用资源科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月25日

　　股票代码：600381           股票简称：青海春天    公告编号：2022-014

　　青海春天药用资源科技股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青海春天药用资源科技股份有限公司监事会于今日收到非职工代表监事华彧民先生、付晓鹏女士的《辞职报告》，华彧民先生因个人原因申请辞去公司第八届监事会监事的职务；付晓鹏女士因担任公司证券事务代表职务，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第4.4.7条的规定不再适合担任公司监事职务，故申请辞去公司第八届监事会监事职务。

　　根据我国《公司法》、公司《章程》的有关规定，上述两位监事的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将于公司股东大会选举产生新任监事后生效。在公司依据相关法律程序选举出新任监事前，上述两位监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，认真履行监事职务，不做出任何损害公司和股东利益的行为。

　　华彧民先生本次辞职生效后将不再在公司担任任何职务，付晓鹏女士本次辞职后将继续担任公司证券事务代表职务。公司和公司监事会谨向华彧民先生、付晓鹏女士在但任监事期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司监事会将于近日召开监事会议审议新的监事提名人事项并披露。

　　特此公告。

　　青海春天药用资源科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月25日

　　公司代码：600381                              公司简称：青海春天