第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司利润总额为1604.78万元，归属于母公司所有者的净利润为1604.78万元，未分配利润-28.06亿元。

　　因此，根据《公司章程》规定，公司董事会建议2021年度不进行利润分配。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2021年公司贸易业务受各地电煤保供、煤焦钢市场价格波动、疫情防控、铁路公路运输受限等因素影响较大，部分业务货源供应不足加上贸易行业竞争激烈，导致贸易业务开展难度进一步加大。公司积极适应市场变化，不断调整贸易结构，拓展贸易业务渠道。同时公司积极加强与客户的沟通协调，做好客户关系维护，根据不同客户对产品的个性化需求在保持现有贸易业务的基础上，多渠道寻找上游货源，拓展上游供应商，寻求新业务的合作契机，扩大潜在业务储备，在原有业务开展受影响的情况下积极推进新业务的开展，确保了全年贸易业务目标的顺利实现。

　　公司2021年度主要开展贸易经营，全年累计实现产品总采购量116.86万吨，其中煤炭74.72万吨，焦炭8.78万吨，钢制品20.4万吨，铁矿石11.59万吨，硅石1.35万吨，木炭0.02万吨。全年累计实现产品销售122.83万吨，其中煤炭80.7万吨，焦炭8.77万吨，钢制品20.4万吨，铁矿石11.59万吨，硅石1.35万吨，木炭0.02万吨。各项工作开展顺利，全年实现销售收入16.97亿元，较上年增长23.42%；实现利润总额1604.78万元，与上年度持平；累计实现扣非后净利润729.84万元，较上年度162.2万元大幅增长350%。报告期末,资产总额为4.92亿元。完成了董事会年初预定的目标任务。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年，累计完成收入16.97亿元，较上年同期13.75亿元增加3.22亿元，同比增长23.42%；累计实现利润总额1,604.78万元，与上年持平；累计实现扣非后净利润729.84万元，较上年度162.2万元大幅增长350%。公司负债总额基本为流动负债，资产负债率维持在30%左右的较低水平。各类费用有效控制在预算范围内，圆满完成全年预算目标任务。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用 

　　证券代码：600725        证券简称：云维股份  公告编号：临2022－011

　　云南云维股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　■

　　云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2022年4月24日在云南省昆明市日新中路393号广福城写字楼20层公司多功能会议室现场召开，会议通知于2022年4月13日通过书面形式发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

　　会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司独立董事2021年度述职报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2021年度总经理工作报告》；

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2021年年度报告正文及摘要》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

　　此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2021年度董事会工作报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司2021年年度报告）；

　　此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2021年度财务决算报告》；

　　此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　七、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2022年财务预算方案》；

　　此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　八、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于向银行申请2022年度综合授信额度的议案》；

　　公司预计2022年可能向金融机构申请综合授信额度不超过2亿元的额度，用于贸易业务中的流动资金周转。新增2亿元均为短期或中长期借款（包括但不限于流贷、票据、信用证、信托等各类型贷款）。

　　在新增授信额度范围内，公司董事长根据实际融资成本和融资需要，对金融机构、额度等进行确定，公司按照财务管理的资金筹集管理相关制度规定办理相关手续。

　　此议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　九、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2022-013号公告）；

　　公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年。

　　此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2022-014号公告）；

　　根据2021年委托理财业务开展情况及公司2022年度资金情况，为提高公司阶段性闲置资金的使用效益，增加资金收益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，2022年度拟继续使用阶段性闲置资金投资开展委托理财业务，资金额度为最高余额不超过1亿元，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务管理部及证券事务部负责组织实施。授权期限为公司股东大会审议通过本议案之日起一年内。

　　此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十一、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于确认2021年日常关联交易执行情况和预计2022年日常关联交易的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2022-015号公告）；

　　此议案公司关联董事蔡大为、魏忠雄、王青燕、滕卫恒、谢瑾、李斌回避表决。

　　此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2021年度利润分配预案》；

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司净利润为1,604.78万元，累计未分配利润-28.06亿元，根据《公司章程》规定，公司董事会建议2021年度不进行利润分配。

　　此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案》；（详见公司同日发布在上交所网站的临2022-016号公告）；

　　此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修改公司经营范围暨修改公司章程的议案》；（详见公司同日发布在上交所网站的临2022-017号公告）；

　　此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司管理制度》；

　　其中《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》、《公司募集资金管理制度》、《控股股东及实际控制人行为规范》提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2021年内部控制评价报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

　　十七、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2021年度社会责任报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

　　十八、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于增补赵婷女士为公司董事的议案》；（详见公司同日发布在上交所网站的临2022-018号公告）

　　此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十九、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的预案》。（详见公司同日发布在上交所网站的临2022-019号公告）

　　公司拟定于2022年5月16日（星期一）以现场结合网络投票方式召开公司2021年年度股东大会。

　　特此公告

　　云南云维股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：600725  证券简称：云维股份  公告编号：2022-019

　　云南云维股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　? 股东大会召开日期：2022年5月16日

　　? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月16日10点 00分

　　召开地点：昆明市日新中路393号广福城写字楼20层公司多功能会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月16日

　　至2022年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　各议案已经第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见 2022年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-20

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：云南省能源投资集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1．个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

　　2.法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

　　3.异地股东可用传真或信函的方式进行登记。

　　4.登记地点：云南云维股份有限公司证券事务部。

　　5.登记时间：2022年5月13日（星期五），上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）。

　　六、 其他事项

　　1. 公司鼓励股东通过网络投票方式参加股东大会，如有意参加现场会议，须遵守相关防疫规定。参加现场会议的股东须持48小时内核酸阴性证明，并配合公司开展防疫相关检查（核验健康码、行程码及测温登记等）。

　　2. 与会股东交通费、食宿费自理

　　2.联系人：桂腾雷、崔永辉

　　3.联系电话：0871-65656808  传真：0871-65656808

　　特此公告。

　　云南云维股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南云维股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月16日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600725      证券简称：云维股份  公告编号：临2022-014

　　云南云维股份有限公司

　　关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●委托理财金额：投资购买理财产品的余额不超过人民币1亿元。

　　●委托理财投资类型：安全性、流动性较高的低风险理财产品业务（不用于投资股票及其衍生产品）。

　　●委托理财期限：自提交 2021年年度股东大会审议通过之日起一年内。

　　为实现公司资金的效用最大化，增加资金收益，公司拟继续根据公司资金情况，将部分阶段性闲置资金投资开展委托理财业务，投资余额最高不超过人民币1亿元。

　　1．委托理财的概述

　　1.1委托理财的基本情况

　　为提高公司阶段性闲置资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用最高不超过人民币1亿元的阶段性闲置资金，投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品业务（不用于投资股票及其衍生产品）。

　　1.1.1委托方式和品种

　　委托理财主要投向风险较低、年化收益率高于银行同期存款利率的理财产品，不得直接或间接用于其它证券投资，不得购买以股票及衍生品及无担保债券为投资标的的信托产品，公司将严格按照风险控制的要求，进行委托理财。

　　1.1.2资金使用额度

　　购买理财产品余额最高不超过人民币1亿元，在本额度范围内，资金可以滚动使用。

　　1.1.3公司内部需履行的审批程序

　　公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次议案不构成关联交易，根据公司《章程》等规定，需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　1.1.4委托协议

　　经公司股东大会审议批准后，在上述额度范围内公司董事会提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内，公司的具体投资活动由公司财务部门及证券事务部负责组织实施。

　　2．委托业务的主要内容

　　2.1委托资金来源

　　公司阶段性闲置资金，不会影响公司生产经营业务的正常开展。

　　2.2委托理财对公司的影响

　　公司运用阶段性闲置资金开展委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，并对理财产品的风险、收益、资金需求等进行充分的预估和测算，相应的资金使用将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，开展委托理财业务将有利于提高公司阶段性闲置资金提高资金使用效率，获取一定的投资效益，有利于改善公司整体业绩。

　　3．风险控制分析

　　在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托业务的审批和执行程序，确保委托理财业务事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，定期关注委托资金的相关情况，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

　　4．独立董事意见

　　公司独立董事认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在公司董事会和股东大会批准的额度内，将阶段性闲置资金用于开展委托理财业务，可以进一步提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，有利于提高公司整体收益，且不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。在遵循安全性和公允性原则前提下开展委托理财业务，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司利用阶段性闲置资金开展委托理财业务。

　　5．公司开展委托理财业务情况详见公司同日在上交所网站披露的公司2021年年度报告。

　　特此公告。

　　云南云维股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：600725    证券简称：云维股份  公告编号：临2022－015

　　云南云维股份有限公司关于

　　确认2021年日常关联交易执行情况

　　和预计2022年日常关联交易的公告

　　■

　　根据上海证券交易所《上市规则》及公司《章程》和《关联交易管理办法》的相关规定，公司对2021年实际发生的日常关联交易进行梳理确认和分析，同时对2022年公司与关联方的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

　　一、2021年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　二、2022年日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　三、其他关联交易事项

　　预计公司因贸易经营需要，需向银行申请借款，借款由公司控股股东云南省能源投资集团有限公司进行但保，形成关联交易事项，预计2022年累计担保金额不超过2亿元。公司将根据实际担保金额参照行业融资服务收费标准向担保方交纳担保服务费。

　　四、关联方介绍和关联关系

　　1．云南省能源投资集团有限公司

　　公司住所：云南省昆明市西山区日新中路616号云南能投集团集控综合楼

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册资本：1,165,999.7624万元人民币

　　法定代表人：孙德刚

　　经营范围：电力、煤炭等能源的投资及管理；环保、新能源等电力能源相关产业、产品的投资及管理；参与油气资源及管网项目的投资；其他项目投资、经营；与投资行业相关的技术服务、投资策划及其咨询管理，信息服务。

　　云南省能源投资集团有限公司及其子公司持有公司28.99%股份，为公司控股股东，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

　　2．云南曲煤焦化实业发展有限公司

　　注册资本：100万元

　　注册地址：云南省曲靖市沾益区花山街道花山工业园区17幢

　　法定代表人：吴满平

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：煤炭产品、矿产品、建筑材料、化工原料及产品（不含危化品）生产、销售；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　是公司控股股东的控股子公司云南省煤炭产业集团有限公司的控股子公司，因此根据《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

　　3．云南能投曲靖发电有限公司

　　注册资本：100,000万元人民币

　　注册地址：云南省曲靖市麒麟区南宁北路127号

　　法定代表人：郑汝祥

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：开发、建设、经营管理以电力为产品的能源项目，开发和经营与电力生产相关的高新技术产品、环保产品、副产品和综合利用产品。

　　云南能投曲靖发电有限公司为公司控股股东云南能投集团控股子公司云南省电力投资有限公司的控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

　　4.云南能源投资股份有限公司

　　注册资本：76,100万元人民币

　　注册地址：云南省昆明市官渡区春城路276号

　　法定代表人：周满富

　　企业类型：其他股份有限公司（上市）

　　经营范围：盐及其系列产品的开发、加工和销售；化工盐及其系列产品的开发加工销售；日用化工产品，化妆品，盐包装材料、防伪“碘盐标志”，无水硫酸钠的生产、加工和销售、盐业技术的开发、咨询服务；仓储（不含危化品）；原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件的经营业务；经营本企业自产产品及技术的出口业务。燃气（不含危化品）、水、热力的生产和供应。经营生产性原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）钻井，机电机械产品制造、修理、安装；氯化钠、硫酸钠采矿（凭许可证经营）；铁路专用线共用业务；现代物流配送，代理经营配套设施建设及连锁经营；一、二类压力容器设计、制造、安装，水力发电投资，锅炉安装（B级）压力管道安装（ＣC2级）；硫磺、氟硅酸钠、磷酸、腐蚀品的批发。酒类经营、日用百货、预包装食品、散装食品及粮油制品的批发零售。饲料、硅锰合金、硫酸的销售；农产品及农副产品的销售。房屋租赁。

　　云南能源投资股份有限公司为公司控股股东云南能投集团控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

　　5.云南能投化工有限责任公司

　　注册资本：193,235.220631万元人民币

　　注册地址：云南省昆明市西山区日新中路润城第一大道F栋4-5楼

　　法定代表人：邢爱民

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：化工产品（危险化学品按《安全生产许可证》核定的范围及时限开展生产经营活动）、净水剂、塑料制品的生产；仓储理货；国内贸易、物资供销；货物与技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　云南能投化工有限责任公司为公司控股股东云南能投集团控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

　　6.云南永昌硅业股份有限公司

　　注册资本：39,080.05万元人民币

　　注册地址：云南省龙陵县龙山镇大坪子

　　法定代表人：毕红兴

　　企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

　　经营范围：硅产品及其附产品生产、销售；冶金用脉石英开采、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律、行政法规禁止或限制进出口的除外）；贸易代理服务，普通货物仓储服务，装卸搬运，普通道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　云南永昌硅业股份有限公司为云南能投化工有限责任公司的控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

　　7.云南省盐业有限公司昆明盐矿

　　注册地址：云南省昆明市安宁市连然镇青武山

　　法定代表人：李宏伟

　　企业类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：食用盐、液体盐、工业盐、医药用盐、畜牧用盐、肠衣盐、多品种营养盐、无水硫酸钠、现代物流配送中心，加工中心；饲料添加剂的生产销售；调味品、日用化学品、化妆品、饮料和精制茶、农产品及农副产品加工和销售；仓储业（不含易燃、易爆及危险化学品）；金属制品；机械和设备修理业；土木工程建筑及安装业；酒类、日用百货、预包装食品、散装食品、农产品、农副产品、粮油制品的批发和零售；道路货物运输及铁路专用线共用业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　云南省盐业有限公司昆明盐矿为云南能源投资股份有限公司的子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

　　8.云南能投居正产业投资有限公司

　　注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处新加坡产业园Ⅱ-6号地块

　　法定代表人：王玉

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；歌舞娱乐活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）　一般项目：以自有资金从事投资活动（不得从事融资、集资及发放贷款等金融业务，不得涉及互联网金融类及其关联衍生业务、个人征信业务）；非居住房地产租赁；住房租赁（严禁从事转租房业务）；社会经济咨询服务；物业管理；国内贸易代理；建筑工程机械与设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；酒店管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农副产品销售；停车场服务；家政服务；建筑材料销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　云南能投居正产业投资有限公司为云南能源投资集团有限公司的控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

　　9.云南能投数字经济技术服务有限公司

　　注册地址：云南省昆明市呈贡区吴家营街道云上小镇9栋328号

　　法定代表人：李志龙

　　企业类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：计算机信息系统运行维护服务；网络设备运行维护服务；数据库和数据中心运行维护服务；信息技术咨询服务；通信技术开发、技术服务、技术咨询、通信器材的生产、销售；电信设备的维修、维护业务；计算机软件开发、销售；计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　云南能投数字经济技术服务有限公司为云南能源投资集团有限公司的全资孙公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

　　五、定价政策和定价依据

　　本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为：以市场公允为原则，并根据市场变化及时调整；若交易的商品或劳务没有明确的可参照的市场价格时，由双方协商定价；关联方向公司提供商品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。

　　六、交易目的和交易对上市公司的影响

　　1．交易目的：本公司按市场定价原则向关联人购买产品、销售商品、接受劳务、租赁房屋场地属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易，有利于保证本公司正常运营。

　　2．本公司按市场公允价向关联人采购销售产品属于正常贸易行为。进行此类关联交易，有利于维持公司正常运营。

　　3. 关联方为公司借款提供担保，有利于公司的正常经营和可持续发展。

　　4．上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　七、审议程序

　　上述关联交易预计的议案由公司第九届董事会第十三次会议审议通过，关联董事蔡大为、魏忠雄、滕卫恒、王青燕、谢谨、李斌回避表决，将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司独立董事针对关联交易发表独立意见：认为公司关联交易为正常贸易往来，该等关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。

　　八、备查文件目录

　　云维股份第九届董事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　云南云维股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：600725       证券简称：云维股份  公告编号：临2022－016

　　云南云维股份有限公司

　　关于调整公司董事会独立董事津贴标准的公告

　　■

　　云南云维股份有限公司（以下简称“公司”或“云维股份”）于2022年4月24日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案》。调整公司董事会独立董事津贴标准是根据公司的实际经营情况及行业发展水平，并参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事津贴薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意拟将公司第九届董事会独立董事津贴标准由每人每年伍万元人民币（含税）调整为每人每年捌万元人民币（含税），按月发放。本次独立董事津贴标准自公司2021年年年度股东大会审议通过之日起开始执行。

　　上述议案尚需提交公司2021年年度临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　云南云维股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：600725        证券简称：云维股份  公告编号：临2022-012

　　云南云维股份有限公司

　　第九届监事会第八次会议决议公告

　　■

　　云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2022年4月24日在云南省昆明市日新中路393号广福城写字楼20层公司多功能会议室现场召开，会议通知于2022年4月13日通过书面及电讯形式发出。会议应到监事3人，实到监事2人，监事会主席茹毅因涉嫌严重违纪违法，正在接受纪律审查和监察调查，不能履行职务，到会监事推选徐团美主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；

　　此议案提交2021年年度股东大会审议。

　　二、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2021年年度报告正文及摘要》，并出具了《对董事会编制的公司2021年年度报告的审核意见》；

　　公司监事会对董事会编制的2021年年度报告进行了认真的审核，并提出如下审核意见：

　　1．公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2．公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理成果和财务状况；

　　3．在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2021年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　三、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》；

　　此议案提交 2021年年度股东大会审议。

　　四、会议以2票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021年内部控制评价报告》；

　　五、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司监事会议事规则》；

　　此议案提交 2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　云南云维股份有限公司监事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：600725       证券简称：云维股份  公告编号：临2022－013

　　云南云维股份有限公司

　　关于续聘会计事务所的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●拟续聘会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）

　　●本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议

　　云南云维股份有限公司（以下简称“公司”或“云维股份”）于2022年4月24日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《公司关于续聘会计事务所的议案》，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所为公司2022年度审计机构，该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议批准。现将相关事项披露如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

　　（5）首席合伙人：石文先

　　（6）2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

　　（7）2020年经审计总收入194,647.40万元、审计业务收入168,805.15万元、证券业务收入46,783.51万元。

　　（8）2020年度上市公司审计客户家数179家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,107.53万元。

　　2、投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

　　（2）45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施43次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　二、项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：方自维，注册会计师，合伙人，1992 年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有近 30 年证券服务业务从业经验。

　　武兆龙：注册会计师、资产评估师。承做过大型省属国有企业审计、上市公司审计、新三板审计、IPO审计、上市公司重大资产重组审计等项目工作；熟悉企业政策、法律法规、会计准则、审计准则，为多家企业提供审计服务、内控咨询、战略建议、投融资咨询等；从事证券工作17年，现为中审众环会计师事务所部门经理，具备相应专业胜任能力。

　　项目质量控制复核合伙人：陈荣举，2000年成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2000年起为昆药集团、2009年起为龙津药业提供审计服务。最近3年复核2家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人方自维、签字注册会计师武兆龙和项目质量控制复核合伙人陈荣举最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3、 独立性

　　中审众环及项目合伙人方自维、签字注册会计师武兆龙、项目质量控制复核人陈荣举不存在可能影响独立性的情形。

　　4、 审计收费

　　根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定， 2022年度财务报告及内部控制审计费用合计为31 万元（含税）。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　鉴于中审众环会计师事务所在公司2021年度审计期间勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的职业操守，出具的审计报告实事求是、客观公正，全面反映公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量；出具的内控审计报告能够真实、准确、完整地反映公司内部控制实施情况，审计结论符合公司实际。公司审计委员会同意续聘中审众环会计师事务所为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期1年。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事就公司第九届董事会第十三次会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前审核，与公司管理层进行了沟通，基于独立、客观判断的原则发表如下独立意见：

　　中审众环会计师事务所具有证券业务从业资格，在对公司2021年的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

　　公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务和内部控制审计工作进行了核查，对其执业水平和职业道德表示认可，提议公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度的财务和内部控制审计机构。

　　审计工作能够按照中国注册会计师审计准则的要求执行，履行必要的审计程序，时间充分，审计人员配置合理，出具的审计意见符合公司的实际情况，未发现参与公司 2021年年度审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。同意续聘其为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，同意此议案提交公司董事会决议后提请2021年年度股东大会审议批准。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司2022年4月24日召开的第八届董事会第十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提交2021年年度股东大会审议批准。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　云南云维股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　●报备文件

　　（一）董事会决议

　　（二）独立董事书面意见

　　（三）审计委员会2021年度履职情况报告

　　证券代码：600725        证券简称：云维股份  公告编号：临2022-017

　　云南云维股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　■

　　云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）根据中国证监会、上海证券交易所发布的最新相关规则，并结合公司经营范围调整等实际情况，对公司章程部分条款进行了修改。2022年4月24日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改公司经营范围暨修改公司章程的议案》。现将具体修改情况公告如下：

　　■

　　章程内容除上述条款修改外，还涉及部分职务名称、条款序列号的变更和引述条款的变更。本次修订还需提交公司2021年年度股东大会审议并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意通过后方可生效批准。

　　本次修改后的《公司章程》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　云南云维股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：600725        证券简称：云维股份  公告编号：临2022－018

　　云南云维股份有限公司

　　关于董事辞职及增补董事的公告

　　■

　　云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）董事会于2022年4月24日收到董事谢瑾女士递交的书面辞职报告，谢瑾女士因工作调整原因，申请辞去公司第九届董事会董事及董事会战略发展委员会委员职务。谢瑾女士辞职后将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，谢瑾女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于增补赵婷女士为公司董事的议案》，同意增补赵婷女士为公司董事，本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议批准。

　　公司及董事会对谢瑾女士在任职期间为公司所做的工作和贡献表示衷心感谢！

　　附件：赵婷女士简历

　　云南云维股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　赵婷同志简历

　　赵婷，女，汉族，中共党员，1981年10月出生，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师，注册税务师，资产评估师。2006年7月参加工作，历任云南省投资控股集团有限公司资产管理部业务副主管、云南省投资控股集团有限公司石化及燃气事业部高级项目主管、云南省投资控股集团有限公司财务管理部总经理助理、云南云投生态环境科技股份有限公司党委委员、财务总监、光大发展投资有限公司合规综合部总经理、云南省能源投资集团有限公司资本管理中心副总经理、云南省能源研究院有限公司财务总监、工会主席，云南国资研究院有限公司财务负责人、云南云能星翰教育开发有限公司财务总监、现任云南省能源投资集团有限公司投资管理中心副总经理。

　　公司代码：600725                                                  公司简称：云维股份