一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以534,558,505为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1.空港装备

　　公司空港地面设备产品种类齐全，国内市场占有率遥遥领先。设备主要有集装货物装载机、飞机牵引车、旅客摆渡车、飞机罐式加油车、飞机除冰车、机场除雪车、400Hz飞机用电源等31个系列332种型号，覆盖机场的客舱服务、机务服务、货运装卸、场道维护、航油加注、机场消防六大作业单元，涵盖飞机所需的所有地面设备，具备为一座机场配套所有地面保障设备的能力，部分主导产品国内市场占有率达50%以上，是全球空港地面设备品种最全的供应商。2021年，公司与山东机场管理集团有限公司共同投资设立山东安泰空港装备有限公司，负责旅客登机桥的研发生产，进一步拓展了公司产品种类。

　　空港装备示意图

　　■

　　2.消防救援装备

　　（1）消防装备业务

　　消防装备依托于全资子公司中卓时代，全面涉足消防车研发、生产、销售及维修服务领域，主要产品有自制底盘机场主力车及快调车、22米云梯城市主战车、单车远程供水系统、25米轻量化城市主战消防车、60米举高喷射消防车、32米登高平台消防车等10个系列210多种型号，是国内领先的集科研、生产、销售和服务于一体的专业消防装备企业，是华北地区（北京）消防装备动员中心。

　　消防装备示意图

　　■

　　（2）应急救援保障装备业务

　　应急救援保障装备紧跟国家需求，快速填补国内市场空白，现已有12种型号产品，主要产品有卫生车、淋浴车、净水车、运水车、通讯指挥车、高空救援救生通道、机场应急救援车等。

　　3.军工装备

　　军工装备业务覆盖全系列军用机场设备、特种装备，产品涉及20多个系列71种型号。公司凭借空港装备业务的技术优势和产品优势，在将民用空港装备推广到多军兵种军用机场的基础上，大力拓展军用保障装备市场，并积极准备拓展军用移动医疗、军用电力电子装备市场。公司积极与十多所军内外科研院所和知名高校共建研发中心和产学研合作，为新产品开发提供了源源不断的支持。军用机场设备及特种装备业务围绕军民融合的国家战略，已在多军兵种形成可持续发展态势。

　　4.无人机装备

　　控股子公司全华时代主要从事无人机的研发、量产、销售及飞行服务，目前主要产品为军用无人机。全华时代紧紧围绕我国最新、最前沿无人机需求，按体系积极研发系列无人机。现公司自研开发的无人机性能优越，市场需求持续增加。

　　报告期内，公司设立全资子公司广泰航空，主要从事高端大型无人机及工业级应急救援无人机的研制开发。其中，应急救援无人机可以与应急救援保障装备业务协同发展，是应急救援手段的重要补充，填补国内相关机型的空白，更好地发挥救援行动的关键作用，为保障人民生命财产安全保驾护航。

　　公司自研和与某研究院合作开发的多款高性能无人机持续稳步推进中。一款新型无人机已经成功完成首次全系统全过程飞行验证，该机型是公司自主研发、具有完全独立知识产权、国内先进的高亚音速无人机，具备高空、高亚音速、高机动飞行能力，市场空间广阔。

　　5.移动医疗装备

　　移动医疗装备是公司多年战略培育板块，经过多年探索发展，凭借保障装备领域研发技术优势，产品性能达到市场领先，受疫情影响，市场需求旺盛，已受到多家医疗机构认可，该业务是公司重要的潜力板块。移动医疗装备从开始的单一产品（体检车）发展到至今，现已形成检验、影像、门急诊、手术、重症监护、防疫、后勤保障七大作业单元，具备先进的设计理念、成熟的制造工艺以及强大的特殊舱体研发能力，目前已经成为业内领先的方舱医疗车专业制造厂家，产品涉及6个系列10种型号，在健康体检车、手术车、移动生物实验室（检测车）、卒中救护车、CT检查车、微增压氧仓车等产品市场具有优势。现已具有配置全科甲级移动医疗和医疗应急处置能力，产品也正在向高端智能方向发展。

　　移动医疗保障装备示意图

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　　6.电力电子装备

　　电力电子板块由消防报警设备、制氧设备业务组成，其中消防报警设备是该板块核心业务。消防报警设备依托于全资子公司山鹰报警，主要产品有火灾报警控制系统、智能应急照明和疏散指示系统、防火门监控系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、图像型火灾探测系统、自动跟踪定位射流灭火系统、家用火灾报警系统、可燃气体报警系统等16个系类366种型号,并提供典型行业应用解决方案。制氧设备作为医疗板块重要协同，可应用于移动医疗车辆和大空间供氧，配合公司医疗板块战略布局。

　　电力电子装备示意图

　　■

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司经营情况未发生重大变化，未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 公司年度报告披露后不存在退市风险警示或终止上市情形。

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　法定代表人：李文轩

　　2022年4月26日

　　证券代码：002111   证券简称：威海广泰   公告编号：2022-025

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”）于2022年4月23日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将该利润分配预案的基本情况公告如下：

　　一、本次利润分配预案的基本情况

　　1、本次利润分配预案的具体内容

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现的净利润35,783,283.89元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积3,578,328.39元，加年初未分配利润1,016,420,515.36元，减已付2020年度普通股股利152,707,001.60元，期末未分配利润为895,918,469.26元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司经营业绩持续稳定增长的情况，综合考虑公司发展规划和股东长期利益，董事会拟定2021年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），不以资本公积金转股，不派送红股，将剩余未分配利润暂用于公司滚动发展。

　　在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的，分配方案将按分配比例不变的原则相应调整分红总金额。

　　截至本公告日，公司总股本为534,558,505股，回购专用证券账户持股0股，以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本534,558,505股为基数进行测算，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），合计拟派发现金红利160,367,551.50元。

　　2、本次利润分配的合法性、合规性

　　以上利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。公司2021年度利润分配方案合法、合规，不影响公司资金运转需求和公司正常经营。

　　二、本次利润分配预案的审批程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第七届董事会第二次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》，并将该议案提交2021年度股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　经认真核查，监事会认为公司拟定的2021年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

　　3、独立董事意见

　　公司拟定的2021年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。

　　三、其他说明

　　1、本次利润分配预案尚须提交公司2021年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的，分配方案将按分配比例不变的原则相应调整分红总金额。请投资者注意分配方案存在由于股本基数变化而进行调整的风险。

　　3、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会第二次会议决议；

　　2、第七届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事对第七届董事会第二次会议相关事项的意见。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002111   证券简称：威海广泰   公告编号：2022-026

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　关于日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、2022年为保证威海广泰空港设备股份有限公司(含合并报表范围内的子公司，以下简称“公司”）的生产经营稳定发展，在持续提升售后服务水平的同时，降低售后服务成本，按照公平、公开、公允的原则，公司拟与关联公司山东广大航空地面服务股份有限公司(含合并报表范围内的子公司，以下简称“广大航服”）签订日常关联交易协议，预计不含税总金额为6,600万元。

　　2、为保证公司无人机装备业务的正常生产经营，持续提升公司在无人机行业的产品优势，按照公平、公开、公允的原则，公司拟采购联营公司保定市玄云涡喷动力设备研发有限公司（以下简称“玄云动力”）生产的无人机发动机产品，并委托其研发公司所需的新型发动机。2022年预计不含税总金额为2,400万元，2021年发生总金额为1,927.06万元，2020年发生总金额为1,747.36万元。

　　3、为保证公司的生产经营稳定发展，提升公司产品质量和性能，开拓国际市场，按照公平、公开、公允的原则，公司采购联营公司PICTOR.INC的进口零部件。2019年发生总金额为1,799.55万元。

　　2022年4月23日公司召开第七届董事会第二次会议，会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于日常关联交易的议案》，根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联董事李光太、李文轩已在董事会会议上回避表决，独立董事予以事前认可并发表了独立意见。

　　上述关联交易预计金额合计14,473.97万元，占公司2021年度经审计净资产的4.59%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》上市公司与关联人发生的交易金额在三千万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　公司按类别对2021年将发生的日常关联交易进行总金额预计，详见2021年4月20日披露在巨潮资讯网上的公告，实际执行情况列示于上表中。公司向关联人采购原材料2021年实际发生金额超出预计金额162.88万元，公司向关联人销售零部件2021年实际发生金额超出预计金额56.71万元，公司接受关联人提供的劳务2021年实际发生金额超出预计金额127.72万元。上述金额占公司2021年度经审计净资产绝对值均未超过0.5%，无需提交董事会审议。

　　（四）最近三年与联营企业的日常关联交易情况

　　2019年至2021年公司与联营企业玄云动力和PICTOR.INC发生的超过其交易发生年度公司经审计净资产绝对值0.5%以上的交易事项如下表：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、山东广大航空地面服务股份有限公司

　　广大航服成立于1996年6月10日，注册资本4485.45万元，公司住所：威海市环翠区羊亭镇连海路301-1号，法定代表人：李文轩，公司经营范围：二类机动车维修（大型货车维修、小型车辆维修）；对航空地面设备进行维修服务,提供技术服务、配件供应，五金、电子、建材及机械设备、环保设备的销售代理及售后服务；设备、车辆的清洗；备案范围内的货物及技术进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　广大航服是一家专业从事空港地面设备维修保养、技术服务、配件供应服务的独立法人公司。自成立以来一直专注于主营业务，业务始终稳定发展，经过不断的技术积累和发展，能对不同品牌和类型的空港及专业设备提供完善的技术服务、一站式维保服务及设备大修、项修。在国内众多机场、航空公司等客户中具有较高品牌知名度，其维修网络遍布、辐射全国，与国内同行业相比具备突出优势。

　　2015年12月14日，广大航服的挂牌申请获得批准，并于当日在全国中小企业股份转让系统公开转让，证券代码为：834860。

　　截止2021年12月31日，广大航服总资产17,501.72万元，净资产8,579.19万元，2021年1-12月营业收入21,428.06万元，归属于挂牌公司股东的净利润1,652.12万元。

　　2、保定市玄云涡喷动力设备研发有限公司

　　玄云动力成立于2013年7月24日，注册资本1,133.3333万元，公司住所：保定市惠阳街369号保定中关村创新基地3号楼A座，法定代表人：王冬，经营范围：专业设计服务。带动力装置仿真航模及其附件研发、制造；货物或技术进出口。

　　玄云动力是一家专业研发生产涡轮喷气发动机的企业，专注于航空发动机核心系统的国产化开发，专业涉及机械、电子、材料、软件、控制等领域。主要为无人机和旋翼、固定翼的通航飞机等航空飞行器提供具有完全自主知识产权的动力装备。目标客户覆盖靶机，巡航弹，无人机，通航载人飞机，新能源发电等。

　　截止2021年12月31日，玄云动力总资产8,266.03万元，净资产5,360.85万元，2021年1-12月营业收入2,859.75万元，净利润540.37万元。

　　3、PICTOR.INC

　　PICTOR.INC成立于2008年5月8日，注册资本10万美元，公司住所：索伦托谷底，圣地亚哥，加利福尼亚州，法定代表人：Christophe. Dufour，经营范围：空港设备销售，材料采购。

　　PICTOR.INC是一家专门从事美国工业机械及空港设备配件的订购业务的公司，负责公司产品在北美的市场销售及部分零配件的采购。有利于积极拓展国际市场，参与国际市场竞争，提升公司产品的海外市场竞争能力，保证公司战略目标的实现。

　　截止2021年12月31日，PICTOR.INC总资产74.12万美元，净资产61.75万美元，2021年1-12月营业收入151.08万美元，净利润3万美元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　广大航服法定代表人为公司董事长李文轩先生，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，该公司属于本公司关联法人。

　　玄云动力为公司联营公司，公司持有其25%的股份。

　　PICTOR.INC为公司联营公司，公司持有其40%的股份。

　　（三）履约能力分析

　　广大航服为新三板上市公司，生产经营状况良好，财务状况稳定，履约能力较强，对向上市公司支付的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在不能履约的可能性。

　　玄云动力生产经营状况良好，财务状况稳定，不存在不能履约的可能性。

　　PICTOR.INC财务状况稳定，不存在不能履约的可能性。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　1、山东广大航空地面服务股份有限公司

　　公司综合考虑国内市场空港地面设备售后服务布局和售后成本因素，满足客户维修保养需求，将部分客户的空港地面设备售后服务工作委托给广大航服。

　　该日常关联交易价格按照公平、公开、公允的原则，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则签署交易框架协议，公司与广大航服的关联采购、关联销售和关联劳务将按照成本加成法作为定价依据，成本主要包括原材料成本、人工费、运输费、相关管理费用等，加成比例为5%-15%。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式按照开具发票后30天执行。

　　2、保定市玄云涡喷动力设备研发有限公司

　　根据公司战略发展规划，为充分发挥公司在无人机领域和消防装备领域的竞争优势，公司综合考虑玄云动力的产品性能和技术研发优势，一是向玄云动力采购其优良的无人机发动机，二是公司拟研究新型专用无人机平台或其他新产品，委托玄云动力研发发动机部分。

　　该日常关联交易价格按照公平、公开、公允的原则，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则签订采购合同和技术研发合同，定价原则为依据市场价格经双方协商确定。其中采购无人机发动机合同签订后先付预付款30%，产品交付一半付款30%，全部交付完成付尾款40%，付款方式为电汇；技术研发合同签订后一次性支付全款。

　　3、PICTOR.INC

　　公司综合考虑国内外因素，满足客户特殊需求，将公司产品在北美的市场销售及部分零配件的采购委托给PICTOR.INC。

　　上述日常关联交易价格按照公平、公开、公允的原则，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则签署协议，公司与上述关联方的关联采购将按照成本加成法作为定价依据，成本主要包括原材料成本、人工费、运输费、相关管理费用等，加成比例为5%-15%。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式按照实际合同约定情况执行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　截至本公告日公司尚未与上述关联方和联营公司签订2022年日常关联交易协议。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与上述公司出于业务发展需要，本着业务互相支持、共同发展的原则发生关联交易，广大航服对公司产品提供研发及售后维修服务，以保证公司所销售产品质量的可靠性、处理故障的时效性；玄云动力为公司提供先进的、可靠的无人机发动机，供货稳定，提升公司产品竞争力；PICTOR.INC协助公司采购进口零部件，保证公司正常生产经营。前述经常性关联交易均为双方的正常业务。

　　公司与关联方之间存在日常的采购、销售方面的关联交易，交易额占营业收入及营业成本的比重较小，并且按照公允的定价方式执行，对公司经营成果影响较小，且上述日常关联交易是按正常商业条款订立合同，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、事前认可及独立董事意见

　　事前认可意见：我们事前审核了公司日常关联交易的材料，同意该事项提交公司董事会审议。

　　独立意见如下：公司为向客户提供专业、优质、便捷的售后服务，与关联方山东广大航空地面服务股份有限公司进行日常关联交易；公司为生产制造无人机、发展无人机装备业务，与联营公司保定市玄云涡喷动力设备研发有限公司进行日常关联交易；公司为进口生产制造所需的零部件，与联营公司PICTOR.INC进行日常关联交易。前述关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，交易事项符合市场原则，遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易定价合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。董事会对该关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第二次会议决议；

　　2、第七届董事会第二次会议决议；

　　3、独立董事对第七届董事会第二次会议相关事项的意见。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002111   证券简称：威海广泰   公告编号：2022-027

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟续聘会计师事务所概述

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）具有符合《证券法》从事证券业务相关审计资格，业务团队具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，公司拟续聘中兴华所担任公司2022年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用根据2022年公司实际业务、年报审计需配备的审计人员数量和审计人员投入的工作量等情况与会计师事务所确定。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：中兴华所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

　　首席合伙人：李尊农

　　合伙人数量：146人

　　注册会计师数量：791人

　　签署过证券服务业务的注册会计师数量：449人

　　中兴华所上年度业务收入152,351.00万元，其中审计业务收入133,493.00万元，证券业务收入35,715.93万元；上年度审计公司家数共计80家，审计收费总额8,386.30万元。上市公司涉及的行业主要包括制造业，信息传输软件和信息技术与服务，房地产业，农、林、牧、渔业，水利、环境和公共设施管理业等，具备公司所在行业审计业务经验，本公司同行业上市公司审计客户家数为7家。

　　业务资质：具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格。

　　是否加入相关国际会计网络：是

　　2、投资者保护能力

　　中兴华所计提职业风险基金13,489.26万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　因为江苏中显集团有限公司2011-2013年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团有限公司对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼。2021年6月28日，经江苏省扬州市邗江区人民法院（2019）苏1003民初9692号民事判决书判决裁定，中兴华所无需承担侵权损害赔偿责任。江苏省信用再担保集团有限公司不服判决，于2021年7月23日向江苏省扬州市中级人民法院提起上诉。2022年3月15日，江苏省扬州市中级人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。

　　3、诚信记录

　　近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次。中兴华所从业人员20名从业人员因执业行为受到监督管理措施20次和自律监管措施2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人、拟签字注册会计师李江山：自1999年起从事审计工作，从事证券服务业务超过21年，先后为海尔智家（600690）、赛轮轮胎（601058）、红星发展（600367）等公司提供审计服务，具备相应专业胜任能力，无其它兼职情况。

　　（2）拟签字注册会计师高维耀：2020年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2014年2月开始在中兴华所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年先后为澳柯玛股份有限公司、新希望六和饲料股份有限公司等多家公司签署审计报告。具备相应专业胜任能力，无其它兼职情况。

　　（3）拟签字注册会计师徐克峰：2013年成为注册会计师，2006年开始从事审计工作，2014年2月开始在中兴华所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年先后为澳柯玛股份有限公司、山东新希望六和集团有限公司等多家公司提供服务，从事过证券服务业务，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌业务。具备相应专业胜任能力，无其它兼职情况。

　　（4）项目质量控制复核人尹淑英：2004年成为注册会计师，2002年12月开始从事上市公司审计业务，从事证券服务业务超过16年。2014年2月开始在中兴华所执业，期间参与过多家上市公司审计工作；2020年10月任职事务所质量复核岗位；近三年先后为赛轮轮胎、高测股份等公司进行质量复核，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人的执业资质：注册会计师

　　项目质量控制复核人是否从事过证券服务业务：是

　　项目质量控制复核人是否具有相应的专业胜任能力：是

　　2、诚信记录

　　拟签字注册会计师李江山、高维耀、徐克峰和项目质量控制复核人尹淑英最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3、独立性

　　中兴华所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则主要是基于公司业务规模、所处行业及会计处理复杂程度等多方面因素，需提请股东大会授权公司经营管理层根据2022年公司实际业务、年报审计需配备的审计人员数量和审计人员投入的工作量等情况与会计师事务所最终确定审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司第七届董事会审计委员会2022年第二次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》等事项。公司审计委员会通过对审计机构资料审核、年报审计沟通会议了解，认为中兴华所具有证券、期货相关从业资格，能够遵循独立、客观、公正的执业，高效完成年度审计工作，同意续聘中兴华所为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可和独立意见

　　事前认可意见：经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，切实履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，表现出了较高的业务水平和职业道德，同意提交公司董事会审议。

　　独立意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有符合《证券法》从事证券业务相关审计资格，能够公允、客观、独立的完成公司审计任务，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构将有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）董事会审议聘任会计师事务所审议程序

　　公司于2022年4月23日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意具有符合《证券法》从事证券业务相关审计资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2022年度的审计机构和内部控制审计机构，具体审计费用根据2022年公司实际业务、年报审计需配备的审计人员数量和审计人员投入的工作量等情况与会计师事务所确定。本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、第七届董事会第二次会议决议；

　　2、第七届董事会审计委员会2022年第二次会议决议；

　　3、独立董事对第七届董事会第二次会议相关事项的意见；

　　4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002111               证券简称：威海广泰               公告编号：2022-024

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　(下转B244版)