一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以440,726,384股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司致力于面向电动工具、家用电器、汽车、电子、精细化工、食品饮料、高端装备、军工等行业，为史丹利百得、博世、TTI、牧田、麦太堡等世界500强客户提供各种规格、型号的钻夹头、电动工具开关、锂电池包、粉末冶金件、精密铸造件、锯片等电动工具配件产品；为新能源汽车产业提供换电站从研发到制造的一站式服务；为新能源行业的电动自行车等交通工具研发电池包及其管理控制系统；为国内外制造企业提供工厂自动化、物流自动化、仓储自动化、智能装备解决方案和中高档数控机床等产品与服务。

　　（1）电动工具配件业务：由威海总部及子公司山东威达粉末冶金有限公司、威海威达精密铸造有限公司、公司威海分公司、上海拜骋电器有限公司承接，提供各种规格、型号的钻夹头、粉末冶金件、精密铸造件、合金锯片及电动工具开关、充电器、锂电池包及其配套产品等。

　　（2）高端智能装备制造业务：由苏州德迈科电气有限公司、济南第一机床有限公司承接，提供包括工厂生产自动化、物流自动化、包装自动化、机器人及智能装备等涵盖从智造装备产品到系统集成的一站式智能制造整体解决方案，以及各种规格的数控轮毂、刹车盘、活塞加工机床、精密车床、数控车床、立卧式加工中心、车削中心、数控镗铣床、多轴车铣复合中心、数控带锯床、自动化设备、数控专业机床等产品。

　　（3）新能源行业业务：由苏州德迈科电气有限公司、上海拜骋电器有限公司承接，提供新能源汽车快速自动换电站、超级充电桩（直流）等系列产品，为新能源汽车产业提供换电站从研发到制造的一站式服务，为新能源行业的电动自行车等交通工具提供电池包及其管理控制系统，为智能家电产品提供电池包及其管理控制系统。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　（一）关于公司非公开发行A股股票的事项

　　2020年12月15日，公司召开第八届董事会第十四次临时会议、第八届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行公司股票方案的议案》等相关议案，公司拟向控股股东山东威达集团有限公司非公开发行股票数量不超过21,891,459股（含本数），募集资金总额（含发行费用）不超过20,096.36万元。本次非公开发行A股股票事项已经公司于2021年1月5日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。详细内容请见公司于2020年12月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2020年度非公开发行A股股票预案》及2021年1月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2021年第一次临时股东大会决议公告》。

　　报告期内，中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票的申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。鉴于公司2020年度权益分配方案已经实施完毕，本次非公开发行股票的发行价格由9.18元/股调整为9.08元/股，发行股票数量也进行相应调整，由调整前的不超过21,891,459股（含21,891,459股）调整为不超过22,132,555股（含22,132,555股）。详细内容请见公司于2021年6月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于实施2020年度权益分派后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》。

　　2021年7月28日，公司召开第八届董事会第二十次临时会议、第八届监事会第十七次临时会议，审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》等议案，同意对本次非公开发行股票的方案进行调整，募集资金总额由20,096.36万元调减至19,996.36万元，发行股票数量也调整为不超过22,022,422股（含22,022,422股）。详细内容请见公司于2021年7月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于调整2020年度非公开发行A股股票预案的公告》、《2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》等公告。

　　2021年8月2日，公司召开第八届董事会第二十一次临时会议、第八届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等议案，公司董事会对本次非公开发行股票的方案进行调整，募集资金总额由19,996.36万元调减至15,890.15万元，发行股票数量也调整为不超过17,500,165股（含17,500,165股）。详细内容请见公司于2021年8月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于调整2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的公告》、《2020年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》等公告。

　　2021年10月8日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3143号），核准公司非公开发行不超过17,500,165股新股，批复自核准发行之日起12个月内有效。详细内容请见公司于2021年10月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》。

　　2021年12月21日，本次发行新增股份的登记托管及限售手续由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具证券登记证明。本次非公开发行新增股17,500,165股已于2021年12月31日在深圳证券交易所上市。

　　（二）关于公司参与武汉蔚能电池资产有限公司增资扩股项目的事项

　　2020年12月30日，公司与蔚来控股有限公司、国泰君安金融产品有限公司、湖北省科技投资集团有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、Future X Innovation SPC、FutureX ICT Opportunity Fund II LP、青岛自明和兴股权投资合伙企业（有限合伙）、太平金融服务有限公司及武汉蔚能电池资产有限公司共同签署了《关于武汉蔚能电池资产有限公司的增资认购协议》、《关于武汉蔚能电池资产有限公司的合资经营合同》，公司通过向武汉蔚能增资人民币15,000万元，取得其10.4167%的股权。武汉蔚能于当日完成工商变更登记手续，并领取了新的《营业执照》。

　　2021年5月25日，公司按照上述协议的约定，将增资款15,000万元人民币电汇至武汉蔚能指定的付款账户，完成了协议约定的增资款缴付义务。

　　2021年5月28日，公司收到武汉蔚能电池资产有限公司出具的《通知函》，武汉蔚能电池资产有限公司2021年度股东会会议审议通过了《关于员工股权激励计划的议案》、《关于增加注册资本的议案》、《关于新增两名董事的议案》、《关于天际资本向其关联方转让武汉蔚能股权的议案》等议案。本次引入员工持股平台方案实施完成后，公司占武汉蔚能电池资产有限公司注册资本的比例由10.4167%变更为9.9206%。同日，武汉蔚能电池资产有限公司办理完毕工商变更登记手续，并领取了新的营业执照。详细内容请见公司于2021年5月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于参股公司武汉蔚能电池资产有限公司增资扩股项目的进展公告》。

　　2021年8月13日，武汉蔚能电池资产有限公司启动B轮融资，共10名投资者参与本轮增资，增资总额为人民币53,050万元，增资后武汉蔚能电池资产有限公司的注册资本增加至人民币183,284.64万元。公司基于优先保障自身的生产经营和业务发展需求的考虑，放弃本次增资武汉蔚能的优先认缴出资权，公司占武汉蔚能电池资产有限公司注册资本的比例由9.9206%变更为8.1840%。本报告期内，武汉蔚能已完成了工商变更登记手续，并取得武汉东湖新技术开发区市场监督管理局颁发的营业执照。详细内容请见公司于2021年8月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于放弃对参股公司增资优先认缴出资权的进展公告》。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002026　　       　  证券简称：山东威达　　          公告编号：2022-036

　　山东威达机械股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2022年4月23日以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议通知于2022年4月12日以书面形式发出，因新冠肺炎疫情防控的需要，经全体董事同意，公司决定以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生和董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》；

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》；

　　《公司2021年度董事会工作报告》刊登在2022年4月26日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　公司时任独立董事赵登平先生、万勇先生、孟红女士向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职，报告内容刊登在2022年4月26日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2021年度财务决算方案》；

　　公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以XYZH/2022XAAA40216号审计报告审计确认：

　　截止 2021年 12 月 31 日，公司资产总额4,863,841,564.40元，负债总额1,737,960,523.47元。2021年度，公司实现营业收入3,309,710,388.26元，比上年增长52.87%；实现营业利润438,659,167.00元，比上年增长47.08%；实现利润总额442,838,829.45元，比上年增长51.42%；实现归属于母公司所有者的净利润376,265,268.40元，比上年增长47.91%。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》；

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润 224,238,663.26元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，按10%提取法定公积金22,423,866.33元，加上年初未分配利润828,862,429.54元，减去2021年度分配2020年度现金股利42,322,621.90元，公司2021年度末可供分配利润共计988,354,604.57元。

　　公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：拟以公司2021年年末总股本440,726,384股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金66,108,957.60元（含税）。若公司股本总额在分配方案披露后至分配方案实施期间，因股权激励行权、股份回购、新增股份上市等原因而发生变化，公司将按照股东大会审议确定的现金分红金额按最新股本总额进行相应调整。

　　公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定，符合公司《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的要求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》；

　　《公司2021年年度报告摘要》刊登在2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上，《公司2021年年度报告全文》刊登在2022年4月26日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》；

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能力。该所连续多年为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，审计费用拟定100万元。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　《关于拟续聘2022年度审计机构的公告》刊登在2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　7、会议审议了《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

　　2021年度，在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司的薪酬及激励考核制度，确定拟支付的薪酬总额为604.20万元（含已离任的高级管理人员）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

　　《内部控制规则落实自查表》刊登在2022年4月26日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2021年度内部控制评价报告》；

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　《2021年度内部控制评价报告》刊登在2022年4月26日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2022年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；

　　为保证公司 2022年度各项业务的顺利开展，公司拟向商业银行申请总额不超过人民币20亿元的综合授信业务，并授权董事长杨明燕女士全权代表公司在上述授信额度内签署与授信业务有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授信有效期为自股东大会审议通过之日起，至下一年度的年度股东大会召开之日止。

　　上述授信额度主要用于非流动资金贷款、流动资金贷款，银行承兑汇票及相关融资业务。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的议案》；

　　公司拟使用自有资金开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务，开展外汇远期结售汇保值业务金额不超过2亿美元、开展外汇掉期业务金额不超过1,000万美元，业务期间自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　《关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的公告》刊登在2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

　　为充分利用闲置自有资金，公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过10亿元，期限为自公司董事会会议审议通过之日起一年以内。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》刊登在2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　《关于2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项说明》刊登在2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2022年第一季度报告》；

　　《公司2022年第一季度报告》刊登在2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　15、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》；

　　其中，作为激励对象的董事杨桂军先生、刘友财先生、李铁松先生、梁勇先生回避表决。

　　根据《第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，同意因第二期股票期权激励计划激励对象离职及个人或所在子公司业绩考核不合格等原因，对第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量进行相应调整，并注销部分期权。本次调整后，第二期股票期权激励计划激励对象由350人调整为316人，期权数量由2,688万份调整为2,376.64万份，共注销311.36万份。

　　《关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的公告》刊登在2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　16、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于第二期股票期权激励计划第一个可行权期行权事宜的议案》；

　　其中，作为激励对象的董事杨桂军先生、刘友财先生、李铁松先生、梁勇先生回避表决。

　　根据《第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，公司董事会认为第二期股票期权激励计划的第一个行权期行权条件已满足，符合本次行权条件的298名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量共计689.64万份，行权价格为10.51元/股。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》刊登在2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　17、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于将全资子公司部分资产及负债划转至公司并设立分公司的议案》；

　　为优化企业组织和业务架构，提高公司整体经营管理效率，公司拟对全资子公司威海威达精密铸造有限公司资产进行调整，以2021年12月31日作为划转基准日，将其所属机加工、热处理、冷挤压类业务的相关资产、债权债务按照账面价值划转回公司，并用于设立一家分公司“山东威达机械股份有限公司精工分公司”（最终以企业登记机关核准的名称为准）。

　　《关于将全资子公司部分资产及负债划转至公司并设立分公司的公告》刊登在2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　18、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》；

　　其中，关联董事杨明燕女士、杨桂模先生回避表决。

　　同意公司购买公司控股股东山东威达集团有限公司位于威海市工业新区蔄山镇扬威路20-6号、20-8号的土地使用权及部分房地产、构筑物，以山东正源和信资产评估有限公司出具的评估报告确定的评估结果为定价依据，经双方协商确定交易价格为2,374.11万元。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　《关于购买资产暨关联交易的公告》刊登在2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　19、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》；

　　其中，关联董事杨明燕女士、杨桂模先生回避表决。

　　同意公司全资子公司威海威达精密铸造有限公司购买公司控股股东山东威达集团有限公司位于威海市工业新区蔄山镇扬威路6-6号的土地使用权及部分房地产、构筑物，以山东正源和信资产评估有限公司出具的评估报告确定的评估结果为定价依据，经双方协商确定交易价格为3,507.40万元。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　《关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》刊登在2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　20、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《对外投资决策制度》；

　　《对外投资决策制度》刊登在2022年4月26日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　21、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》；

　　修订后的《董事会审计委员会工作制度》刊登在2022年4月26日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　22、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

　　修订后的《募集资金管理制度》刊登在2022年4月26日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　23、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

　　修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》刊登在2022年4月26日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　24、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》（详细内容请见附件一）；

　　修订后的《股东大会议事规则》刊登在2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　25、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（详细内容请见附件二）；

　　修订后的《公司章程》刊登在2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　26、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》；

　　公司将于2022年5月17日上午9:30在山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室召开2021年度股东大会。

　　《关于召开2021年度股东大会的通知》刊登在2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、公司独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　附件一

　　关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　根据《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件的要求，公司董事会拟对《公司股东大会议事规则》中涉及的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订外，《公司股东大会议事规则》的其他条款内容不变。

　　山东威达机械股份有限公司

　　2022年4月23日

　　附件二

　　关于修订<公司章程>的议案

　　根据《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，公司董事会拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理该事项相关的备案等事宜。现将相关情况说明如下：

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　　除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不作修订。

　　山东威达机械股份有限公司

　　2022年4月23日

　　证券代码：002026              证券简称：山东威达             公告编号：2022-043

　　山东威达机械股份有限公司

　　关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了截至2021年12月31日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。现将相关内容公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3143号）核准，公司完成非公开发行17,500,165股股票，每股发行价格为人民币9.08元，募集资金总额为人民币158,901,498.20元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币3,860,000.00元后，实际募集资金净额为人民币155,041,498.20元。上述募集资金已于2021年12月9日划入公司募集资金专项账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对其到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2021XAAA40586号《验资报告》。

　　2、2021年度募集资金使用金额及余额

　　截止2021年12月31日，公司已使用募集资金3,860,000.00元支付相关发行费用，取得银行利息收入15,519.15元，公司募集资金专户余额为155,057,017.35元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1、募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，公司与保荐机构国金证券股份有限公司、中信银行股份有限公司威海文登支行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

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　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金使用情况对照表

　　详见附表《募集资金使用情况对照表》（附表1）。

　　2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司以自有资金先期投入募投项目金额2,120.29万元。截至报告期末，公司尚未对募集资金投资项目先期投入资金进行置换。

　　4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　5、使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

　　6、节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　7、超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金的情况。

　　8、尚未使用的募集资金用途及去向

　　公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。

　　9、募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本年度无变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002026                     证券简称：山东威达                      公告编号：2022-038

　　山东威达机械股份有限公司

　　（下转B242版）