一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司2021年度末的总股本585,723,752股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主营业务为尿素、复合肥、车用尿素、三聚氰胺、硝酸、硝铵、包装塑料制品及LNG（液化天然气）等产品的制造与销售。报告期内，公司从事的主要业务及经营情况分析如下：

　　1. 化肥业务

　　公司尿素、复合肥属于化肥类产品，用以提高土壤肥力，促进作物生长，提高农业生产力。报告期内，公司生产尿素40.95万吨，复合肥31.64万吨；销售自产尿素35.74万吨、复合肥30.46万吨。

　　公司现有产品能满足不同区域、不同作物在各阶段的营养需求，适用于大田作物和经济类作物，其中大田作物主要以小麦、水稻、玉米、油菜等作物为主，经济类作物主要以蔬菜、果树、中药材、花卉等作物为主。尿氯基复合肥主要用于大田作物，以底肥、追肥施用为主，尿硫基、硝硫基复合肥主要用于经济类作物（蔬菜、果树、中药材、花卉等），尿硫基复合肥以底肥施用为主，硝硫基复合肥以追肥施用为主。公司尿素产品主要作为各类作物追肥施用。

　　2. 车用尿素业务

　　柴油车尾气处理液（国内俗称汽车尿素、车用尿液），是一种以高纯度尿素和超纯水为原料配制而成的，尿素浓度为32.5%的尿素水溶液，其主要用于配有SCR（车用选择性催化还原尾气后处理系统）的乘用车、商用车和重型非道路使用柴油发动机车辆，是SCR技术中必须要用到的消耗品，车用尿素在SCR系统中与催化剂一起将柴油发动机排放的有害的氮氧化物转换成无害的水蒸气和氮气，以有效降低柴油发动机的尾气污染物排放。车用尿素为消耗品，平均消耗量一般为柴油使用量的3-5%。报告期内，公司生产车用尿素24.64万吨，销售24.50万吨。

　　SCR系统包括尿素罐（装载尿素液）、催化反应罐；SCR系统的运转是：当行车电脑发现排气管中有氮氧化物（有害气体、须被净化）时，尿素系统自动喷出尿素液，尿素液和氮氧化物在SCR催化反应罐中发生氧化还原反应，变成无污染的氮气和水蒸气排出烟道。如果不装载车用尿素液或纯度不够或质量伪劣，都会发生车辆减速甚至无法行驶。同时，质量伪劣的尿素液会污染SCR催化罐的催化剂，造成严重损坏。

　　3.三聚氰胺业务

　　三聚氰胺，俗称密胺，白色单斜晶体，几乎无味，微溶于水，是一种三嗪类含氮杂环有机化合物，以尿素为原料生产，被用作化工原料，不可用于食品加工或食品添加物。三聚氰胺是一种有机化学中间品，主要用于与甲醛缩合，制成三聚氰胺—甲醛树脂（氨基树脂的一种）。报告期内，公司目前拥有年产三聚氰胺5万吨，2021年公司生产三聚氰胺5.19万吨，销售5.19万吨。

　　集中在作阻燃剂、改性剂和化工中间体生产聚胺树脂等方面。普遍用于塑料及涂料工业，也可作纺织物防摺、防缩处理剂，其改性树脂可做色泽鲜艳、耐久、硬度好的金属涂料，还可用于坚固、耐热的装饰薄板、防潮纸张、电器制造及灰色皮革鞣皮剂，合成防火层板的粘接剂，防水剂的固定剂或硬化剂等，是一种重要的有机化工原料。

　　4.硝酸硝铵业务

　　硝酸铵，简称硝铵。硝铵是一种高效含氮固体化肥，其中氮以硝态氮和氨态氮两种形式存在。纯硝铵含氮量35%。植物吸收铵态氮中的氮较为缓慢，而吸收硝态氮中的氮相当迅速，因硝铵易溶于水，施入土壤后，其中的铵态氮被土壤中的胶体吸附，在硝化作用的微生物影响下，逐渐氧化升硝态氮而被植物吸收。因此硝铵是许多氮肥中酸性极小的肥料，适合在不同土质的土壤中使用，硝铵中含氮物质被吸收后，不会在土壤中残存有损土壤的物质。只要施肥量和施肥时间得当，很快就能从农作物的形态上表现出效果来。从影响产量的农业化学性看，硝铵对各种土壤的肥效都很高，可作为水浇地和旱田的追肥，特别是对棉花的生产，其肥效更高，是较为理想的氮肥之一。硝酸铵也可作工业用和军用炸药。并可用于杀虫剂、冷冻剂、氧化氮吸收剂，制造笑气、烟火。公司目前拥有年产稀硝酸18万吨、硝酸铵22.5万吨。报告期内，公司生产液体硝铵25.35万吨，销售硝铵产品（可供销售部分）16.70万吨。

　　5.液化天然气（LNG）业务

　　天然气是在气田中自然开采出来的可燃气体，主要由甲烷构成。液化天然气（Liquefied Natural Gas，简称LNG）是天然气经压缩、冷却至其沸点（-161.5℃）温度后变成液体，无色、无味、无毒且无腐蚀性，其体积约为同量气态天然气体积的1/625，液化天然气的质量仅为同体积水的45%左右，可以大大节约储运空间，且具有热值大、性能高等特点，被公认是地球上最清洁、高效的化石能源，通常液化天然气储存在-161.5摄氏度、0.1MPa左右的低温储存罐内，其用专用船或油罐车运输，使用时重新气化。公司目前拥有日处理100万方天然气的液化天然气生产能力。报告期内，公司生产LNG22.47万吨，销售21.91万吨。

　　6.包装业务

　　公司包装板块主要产品有塑料编织袋、重载膜（FFS膜）、PE膜以及注塑托盘、塑料容器，塑料编织袋主要应用在化工、食品、饲料等行业，重载膜（FFS膜）主要用于石化行业，PE膜主要用于食品、日用品行业，塑料容器及注塑托盘主要用于物流运输及液体包装。报告期内，公司塑料包装制品产量0.86万吨，销量1.04万吨（含贸易）。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1.回购公司股份用于注销减少注册资本事项

　　公司于2021年4月26日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于拟实施回购部分社会公众股份方案的议案》，该议案经公司于2021年5月18日召开的2020年度（第六十六次）股东大会以特别决议形式审议通过。2021年6月4日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，实际回购时间区间为2021年6月4日至2021年6月24日。公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购股份5,760,600股，占公司总股本的0.9739%，支付总金额为人民币32,107,454元（不含交易费用）。根据公司2020年度（第六十六次）股东大会授权，公司于2021年9月21日召开第九届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过《关于提请终止回购公司股份的议案》，具体内容详见与本公告同期披露的《关于终止回购公司股份的公告》（公告编号：2021-52）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购股份注销事宜已于2021年10月11日办理完成。本次回购注销的股份合计5,760,600股，占回购注销前公司总股本的0.9739%，本次回购股份注销完成后，公司总股本由591,484,352股减少至585,723,752股。公司于2021年10月13日就回购股份注销完成事项发布了临时公告，具体内容详见《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2021-56）。

　　2.公司为阆中双瑞能源有限公司提供担保义务解除事项

　　该事项详见公司于2021年11月12日发布的《关于为阆中双瑞能源有限公司提供担保事项进展暨担保义务解除的公告》（公告编号：2021-68）。

　　3.参股公司新疆美丰化工有限公司破产重整事项

　　公司分别于2021年8月12日、8月25日、11月4日和2022年1月1日发布了《关于参股公司拟启动破产重整事项的公告》（公告编号：2021-36）、《关于参股公司启动破产重整事项的进展公告》（公告编号：2021-42）、《关于参股公司启动破产重整事项的进展公告》（公告编号：2021-65）和《关于参股公司破产重整事项的进展公告》（公告编号：2022-01），就参股公司-新疆美丰化工有限公司启动破产重整事项及后续进展情况进行了公告。根据法院批准的《新疆美丰化工有限公司重整计划》中“新疆美丰现有股东持有的新疆美丰全部股权均转归重整投资人持有”的裁定，我公司持有新疆美丰26%的股权全部转归重整投资人持有。该事项不会对公司的未来损益形成损失，不影响公司的生产经营和业务，不会对本公司的持续经营造成影响。

　　4.本公司与参股公司四川建设网有限责任公司股权回购纠纷诉讼事项

　　四川建设网有限责任公司是本公司的参股公司，本公司持有其股权18.3305%。自2016年至今，四川建设网有限责任公司连续五年盈利，但从未进行分红。2021年4月、5月，本公司两次发函四川建设网有限责任公司，要求其根据《公司法》规定回购本公司所持股权，双方经协商未达成一致。2021年6月1日，本公司向成都市中级人民法院提起股份回购纠纷诉讼，请求判令四川建设网有限责任公司回购本公司所持股权，诉讼金额5209.93万元。本案已于2021年8月27日开庭审理。截止本报告日，该项诉讼处于股权价值评估的司法鉴定过程中。

　　四川美丰化工股份有限公司

　　二〇二二年四月二十六日

　　证券代码：000731    证券简称：四川美丰  公告编号：2022-26

　　四川美丰化工股份有限公司

　　关于公司高级管理人员2021年度薪酬和2022年度薪酬考核方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日在公司总部会议室召开第十届董事会第二次会议，审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬和2022年度薪酬考核方案的议案》。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。其中，关联董事王勇先生（兼任公司总裁）回避了表决。议案内容如下：

　　为适应公司发展需要，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，根据《公司法》《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》等相关规定，以经公司2021年4月26日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》为依据，根据公司2021年度经营业绩等目标任务完成情况，确定公司高级管理人员2021年度薪酬，同时结合市场行情及公司经营情况，制定2022年度公司高级管理人员薪酬方案。情况如下：

　　一、公司高级管理人员2021年度薪酬

　　■

　　二、公司高级管理人员2022年度薪酬考核方案

　　为优化完善激励约束机制，充分调动公司经营管理团队的积极性和创造性，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等规定，结合公司年度经营目标及所处行业实际，特制定2022年度公司高级管理人员薪酬考核方案。内容如下：

　　（一）适用对象

　　公司总裁，副总裁级别高级管理人员。其中，副总裁级别高级管理人员指公司副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师（以上人员均为专职）。

　　（二）年度薪酬

　　1.年度薪酬的构成

　　年度薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分组成。其中：

　　（1）基本年薪=年度薪酬基数×70%

　　（2）绩效年薪=评价年薪±挂钩绩效

　　（3）评价年薪=绩效基数×评价系数

　　2.年度薪酬基数的设定

　　依据公司高级管理人员岗位职责和承担风险等因素，以2020年度薪酬为基数标准，2022年度总裁薪酬基数65.84万元，副总裁级别高级管理人员薪酬基数52.67万元（按总裁薪酬基数的80%确定）。

　　3.相关说明

　　（1）基本年薪。基本年薪占年度薪酬基数的70%固定保底。其中，总裁基本年薪46.09万元；副总裁级别高级管理人员基本年薪36.87万元。

　　（2）绩效年薪

　　1）绩效基数。年度薪酬基数的30%（总裁19.75万元，副总裁级别高级管理人员15.80万元）作为兑现绩效的基础部分。

　　2）评价系数。根据公司2022年度经营目标，设置不同权重的考核目标值，由董事会薪酬与考核委员会进行考核评价计分后，报董事会评定。评价系数的设定：

　　○年度考核得分为90分及以上的，评价系数值设定为1；

　　○年度考核得分为80分及以上但未达到90分的，评价系数值设定为0.9；

　　○年度考核得分为70分及以上但未达到80分的，评价系数值设定为0.8；

　　○年度考核得分为70分（不含）以下，评价系数值设定为0.7。

　　3）挂钩绩效。根据公司2022年归属于上市公司股东的净利润完成值，实行绩效挂钩。

　　○未完成年度基本利润目标时，按每减少3,500万元，挂钩绩效以年度薪酬基数的5%予以降量扣减，最多累计基数扣减至30%；

　　○完成年度基本利润目标以上但未超过奋斗利润目标时，挂钩绩效为零；

　　○超过年度奋斗利润目标时，按每增加3,500万元，挂钩绩效以年度薪酬基数的5%予以增量奖励，最多累计基数增长至35%。

　　注：以上数据为合并会计报表口径。

　　（三）考核评价

　　1.考核指标设置

　　（1）考核指标按年度“量化指标”和“重点工作”两类进行设置，指标项目设定目标值，结合项目目标完成情况进行评分。

　　（2）项目评分满分为100分，最终考核得分按各指标项目实际评分结果合计计算。

　　■

　　2.考核结果兑现

　　公司董事会根据年度目标完成情况进行考核评定后，一次性兑现。

　　（四）其他说明

　　1.上述薪酬均为含税薪酬，个人所得税由公司统一代扣代缴；

　　2.如遇公司高级管理人员岗位、级别调整，自调整的次月起，按照新的岗位、级别调整基本年薪和绩效年薪标准。

　　三、备查文件

　　1.公司第十届董事会第二次会议决议；

　　2.公司第十届监事会第二次会议决议；

　　3.独立董事关于公司第十届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　四川美丰化工股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十六日

　　证券代码：000731   证券简称：四川美丰  公告编号：2022-27

　　四川美丰化工股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第十届董事会第二次会议，审议通过《关于2021年度利润预案的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　一、2021年度利润分配预案的具体内容

　　经四川华信（集团）会计师事务所审计，公司2021年度实现利润总额740,696,126.73元，归属于母公司所有者的净利润568,946,438.35元。按《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金0元，加年初未分配利润1,216,716,685.14元，减报告期分配现金股利0元，本年度实际可供股东分配的利润1,785,663,123.49元。

　　2021年度利润分配和公积金转增股本预案为：以公司2021年度末的总股本585,723,752股为基数，向全体股东每10股派发现金1.70元（含税）；2021年度不用资本公积金转增股本。

　　二、利润分配预案的合法、合规及合理性

　　本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，具备合法、合规及合理性。2021年度利润分配预案充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及投资资金需求等情况，兼顾了全体投资者的合法权益，给予投资者合理的投资回报。2021年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害公司股东利益的情形。

　　特别说明：

　　三、审议程序及意见

　　（一）审议程序

　　本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经审核，公司独立董事认为：为保证公司现阶段经营及长远持续发展需要，董事会提出的2021年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定。2021年度利润分配预案不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司持续稳定健康发展，同意该利润分配预案,并同意将预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会经审议后认为：公司董事会提出的2021年度利润分配预案是依照监管部门及《公司章程》的相关规定，根据公司战略发展规划的资金需求，并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状、项目建设和资金状况等因素的基础上形成的，该利润分配预案符合监管部门及《公司章程》的有关规定，同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　五、备查文件

　　（一）第十届董事会第二次会议决议；

　　（二）第十届监事会第二次会议决议；

　　（三）独立董事关于公司第十届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　四川美丰化工股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十六日

　　证券代码：000731   证券简称：四川美丰   公告编号：2022-28

　　四川美丰化工股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟续聘/变更会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息。

　　四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信会计师事务所”），初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。

　　注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼；首席合伙人：李武林。

　　四川华信会计师事务所自1997年开始一直从事证券服务业务。

　　截至2021年12月31日，四川华信会计师事务所共有合伙人54人，注册会计师129人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数106人。

　　四川华信会计师事务所2020年度经审计的收入总额19,360.55万元、审计业务收入19,360.55万元，证券业务收入13,317.81万元；四川华信会计师事务所共承担42家上市公司2020年度财务报表审计，审计收费共计10,336.31万元。上市公司客户主要行业包括：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业。四川华信会计师事务所审计的化工化肥类同行业上市公司为10家。

　　2.投资者保护能力。

　　四川华信会计师事务所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2020年12月31日，累计责任赔偿限额8,000万元，职业风险基金2,558万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

　　3.诚信记录。

　　四川华信会计师事务所近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情况。

　　近三年四川华信会计师事务所因执业行为受到监督管理措施6次；10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息。

　　项目合伙人：唐方模

　　唐方模，注册会计师，注册时间为1998年，自1998年加入华信所开始从事证券业务类审计业务，自2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署审计报告的上市公司包括:四川泸天化股份有限公司、壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司、乐山巨星农牧股份有限公司、四川美丰化工股份有限公司、四川和邦生物科技股份有限公司、泸州老窖股份有限公司等。

　　签字注册会计师1：武兴田

　　武兴田，注册会计师，注册时间为1996年2月，自2000年7月加入华信所并从事证券业务类业务，自2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署审计报告的情况包括：四川美丰化工股份有限公司、四川大通燃气开发股份有限公司、南宁百货大楼股份有限公司、华西证券股份有限公司等。

　　签字注册会计师2：黄磊

　　黄磊，注册会计师，注册时间为2014年7月，2012年7月加入华信所并从事证券业务类业务，自2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署审计报告的情况包括：南宁百货大楼股份有限公司、成都依能科技股份有限公司。

　　项目质量控制复核人：何均

　　注册会计师注册时间为1997年12月，自1999年2月开始从事上市公司审计，1999年2月开始在华信所执业，自2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司包括：四川川大智胜软件股份有限公司、重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司等；近三年复核的上市公司包括：宜宾五粮液股份有限公司、华气厚普机电设备股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司、华邦生命健康股份有

　　证券代码：000731               证券简称：四川美丰             公告编号：2022-32