第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据公司未来发展需求和考虑股东回报，并结合公司现金流量情况，公司第二届董事会第十七次会议审议通过2021年度利润分配预案：以截至2021年12月31日总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.60元（含税），合计16,000,000.00元，利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、口腔清洁护理用品行业：

　　牙刷作为人们日常口腔清洁护理的最主要工具之一，属于生活必需品，价值相对较低，需求弹性较小，具有刚性需求，且与人口增长正相关，市场需求较为稳定。

　　随着人们生活水平的提高及口腔护理保健意识的增强，人们更换牙刷的频次也将逐步增长，牙刷市场发展潜力巨大。根据智研咨询的统计，2020年我国牙刷产量96.3亿支，同比增长4.7%。受海外疫情影响，2020年我国牙刷出口50.2亿支，同比下降11.2%。中国牙刷表观需求量为49.7亿支，同比增长24.5%。根据原国家卫生部制定的《中国居民口腔健康指南》，一般应每3个月左右更换一把牙刷。因此，每人每年应使用4支牙刷。按照15-64岁人口数据进行保守计算，全球牙刷的理论年消费总量为193.44亿支。

　　此外，牙刷市场也呈现一些新的发展趋势。从牙刷材质看，更软更细的刷毛以及更小的刷头更受市场欢迎，软毛牙刷的销售份额在市场上占据绝对优势，细毛、小刷头牙刷增长迅猛；从使用对象看，专门针对儿童的产品越来越流行，儿童牙刷市场增长迅速；从产品类型来看，电动牙刷普及率随着经济水平提高快速增长，国内电动牙刷产量突破7亿只。

　　目前，国内口腔清洁护理用品市场主要呈现出三个梯队的竞争格局。第一梯队由国际知名行业巨头构成，在市场上占主导地位，实力强劲，主要以高露洁为代表；第二梯队是由本土领军品牌组成，品牌知名度低于上述跨国企业，以冷酸灵、舒客等为代表；第三梯队则是由众多区域性品牌组成。本土企业市场主要集中于国内，部分企业虽然有外销业务，但多数从事于贴牌加工，对自身的品牌开发、宣传力度不够，市场拓展力度有待提升。

　　除去牙刷外，其它口腔护理产品增速也较为明显，根据英敏特行业报告数据显示，未来5年，中国口腔护理市场预计以9.3%的年均复合增长率增长，2024年将达630亿元。中国牙膏市场未来5年预计年复合增长率为6.5%，牙刷、漱口水、牙线签等其它口腔护理产品未来5年复合增长率均在10%以上，市场空间巨大。另外，Euromonitor数据显示，2020年全球口腔护理行业市场规模约为474.27亿美元，我国口腔护理行业市场规模约为71亿美元，预计未来将持续以8%—12%的年增长率增长。中国消费者正在经历由浅层护理到深层护理的转变。

　　2、湿巾行业

　　① 全球湿巾市场发展趋势

　　过去几年，湿巾应用从个人清洁到家居清洁，再到特种清洁全面延伸发展，医疗清洁消毒、病患护理、婴幼儿护理、个人日常清洁等湿巾消费稳定增长。根据智研咨询的统计，2009年至2018年，全球湿巾消费市场规模年均增长率将接近6%，全球湿巾消费市场呈现出显著的区域性、差别化发展机遇。北美及欧洲人口合计占全球总人口约为15.6%，却占据超过75%的全球湿巾市场份额。欧美市场是全球湿巾消费的主力市场，这一格局在短期内不会发生根本性改变。亚太地区和新兴发展中国家地区未来增速预计为10%-20%，例如中国未来增长速度约10%，印度未来增长速度约10-20%；使用习惯和卫生意识提高是未来湿巾增长的主要因素。

　　② 我国湿巾市场发展趋势

　　目前，国内湿巾市场仍以婴儿用湿巾、通用湿巾为主，女性卫生湿巾、卸妆湿巾等人用湿巾及家居清洁湿巾、宠物湿巾等品类占比仍然很小，厕用湿巾和厨房湿巾市场在领先企业推动下将继续拓展。现在生活节奏快、时间紧张，便利性成为消费者选择商品时的重要考虑因素。

　　根据北美等发达的国家经验，具有消毒/清洁功能的湿巾增长较快。近年来，全球暴发了一系列的流行性疾病，一些有传染性病菌也在很多地方肆虐，为了控制流行疾病及减少感染，清洁/消毒湿巾得到普遍应用。随着人们卫生健康意识的提高，中国市场对于具有清洁/消毒功能的湿巾也将有一定的需求。

　　随着我国居民收入逐年提高，中产阶级和年轻一族、白领一族群体不断壮大，生活方式实现重大转变，消费结构由生存型消费向发展型消费、由传统消费向新型消费升级，健康理念、清洁意识随之增强，这成为我国湿巾市场快速增长的重要宏观基础。因此，预计未来中国湿巾市场规模增速继续处于全球前列，湿巾市场规模占全球比重预计也将逐年提升。

　　1、公司主要从事口腔清洁护理用品以及一次性卫生用品的研发、生产和销售，其中口腔清洁护理用品主要包括牙刷、牙线、齿间刷、牙线签等产品，一次性卫生用品主要包括湿巾等产品。

　　2、公司产品：

　　（1）口腔护理产品系列产品

　　■

　　■

　　（2）其他口腔清洁护理用品

　　■

　　（3）一次性卫生用品

　　■

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年，公司实现营业收入1,038,587,042.22元，较上年同期增长25.47%；实现净利润74,782,577.41元，同比下降2.73%；截至2021年12月31日,公司总资产1,541,167,018.23元，较年初增长15.22%；归属于上市股东的所有者权益为1,079,220,387.42元，较年初增长5.10%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603059           证券简称：倍加洁        公告编号：2022-003

　　倍加洁集团股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日以邮件方式向各位董事发出了召开第二届董事会第十七会议的通知。会议于2022年4月25日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《倍加洁2021年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　（二）审议通过《倍加洁2021年度报告全文及摘要》

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　（三）审议通过《倍加洁2021年度财务决算报告》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　（四）审议通过《倍加洁2021年度利润分配预案》

　　公司拟以2021年末总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），共计分配现金16,000,000.00元。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-006）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　（五）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机和内部控制审计机构。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于续聘公司2022年度审计机构、内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-007）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　（六）审议通过《关于2022年度公司及全资子公司申请授信额度并提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2022年度公司及全资子公司申请授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2022-008）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　（七）审议通过《倍加洁集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》（公告编号：2022-009）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（八）审议通过《关于2021年日常关联交易确认及2022年日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2021年日常关联交易确认及2022年关联交易预计的公告》（公告编号：2022-010）。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事张文生先生和丁冀平先生回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　（九）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司及子公司拟使用最高不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，额度内资金在公司股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止可循环滚动使用。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　（十）审议通过《2021年度薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（十一）审议通过《2021年度审计委员会履职情况汇总报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁2021年度审计委员会履职情况汇总报告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（十二）审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-012）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（十三）审议通过《倍加洁集团股份有限公司证券投资管理制度》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁集团股份有限公司证券投资管理制度》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2022-014）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（十五）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2022年6月8日召集召开2021年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-015）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（十六）审议通过《倍加洁2022年第一季度报告》

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　特此公告。

　　倍加洁集团股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：603059          证券简称：倍加洁         公告编号：2022-004

　　倍加洁集团股份有限公司

　　关于2021年年度主要经营数据的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露 第十三号 化工》有关规定，将公司2021年年度主要经营数据披露如下：

　　一、2021年年度主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格波动情况                    单位：元/支、片

　　■

　　（二）主要原材料价格波动情况

　　公司主要原材料有刷丝、塑料粒子、无纺布等。

　　1、刷丝

　　2021年度比2020年度采购均价上涨2,669.71元/吨(不含税),涨幅约1.61%。

　　2、塑料粒子

　　2021年度比2020年度采购均价上涨约1,588.55元/吨(不含税), 涨幅约18.32%。

　　3、无纺布

　　2021年度比2020年度采购均价下降约1.77 元/公斤（不含税），降幅约11.77%。

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　特此公告。

　　倍加洁集团股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：603059          证券简称：倍加洁         公告编号：2022-006

　　倍加洁集团股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●倍加洁集团股份有限公司（“以下简称公司”）拟以2021年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）。

　　●本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　●本次现金分红比例为21.40%，主要考虑公司所处行业特点、经营业绩、股东回报以及公司自身业务发展需要等因素。

　　一、2021年度利润分配预案的主要内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润（母公司报表口径）为人民币288,498,959.23元。经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.60元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本100,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 16,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本次现金分红比例为21.40%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变  动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　2021年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况、公司总体经营情况及公司未来业务发展需要、资金需求等因素，兼顾公司的可持续发展和对股东合理回报的需求，并不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。

　　二、关于 2021年度利润分配预案的说明

　　公司2021年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润 之比低于30%，主要原因如下：

　　（一）行业及公司经营情况

　　公司主要从事口腔护理用品和一次性卫生用品的设计、研发、生产及销售，公司产品属于快速消费品，具有行业投资规模大、规模经济效益明显、销售投入大等特点。随着口腔护理产品及湿巾产品的普及和市场消费的升级，市场对口腔护理产品及湿巾的需求量持续增长。根据公司总体经营规划及发展战略，未来公司将进一步推进产品的迭代升级，提升公司核心竞争力，扩大经营规模，提高市场占有率与行业地位。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司主要从事口腔护理用品和一次性湿巾用品的生产及销售，口腔清洁护理产品属于生活必需品，价值相对较低，需求弹性较小，具有刚性需求，且与人口增长正相关，市场需求较为稳定；随着消费升级，口腔护理市场也呈现一些新的发展趋势，目前公司电动牙刷、冲牙器等产品尚处于起步阶段。

　　国内市场湿巾的普及率总体相对较低，品类也相对较少，湿巾市场尚未全面启动，可开发的空间较大，但基于国际市场现有容量和国内市场未来潜力，公司将继续开展加强产能布局和升级。

　　公司经营模式主要包括：以产品研发设计为核心竞争优势的ODM和自主品牌，目前公司主要为ODM业务模式，自主品牌营收占比较低。

　　（三）上市公司盈利水平及资金需求

　　2021年，公司实现营业收入10.39亿元，全年实现归属上市公司股东净利润7478万元。2022年，面对新冠肺炎疫情影响、国际政治与经济形势复杂多变等诸多不确定性因素，公司将进一步夯实公司综合实力，保障公司的口腔护理和一次性湿巾产业的可持续发展。因此，公司2022年经营发展需要有力的资金支持。

　　（四）上市公司现金分红水平较低的原因

　　目前公司自主品牌营收占比较低，按照公司的发展战略规划，2022年将进一步加大在自主品牌的建设投入。同时电动牙刷、冲牙器等新兴产品处于起步阶段，需要自有资金投入发展。另外，现有生产设备的技术改造、信息系统升级与应用、新产品研发等均需要投入大量建设资金。因此公司需要留存充足的营运资金，为上述项目实施提供支持。

　　（五）留存未分配利润的确切用途

　　公司留存未分配利润将用于现有生产设备的技术改造、信息系统升级与应用、新产品研发、自主品牌建设等。通过留存充足的营运资金，为上述项目实施提供资金支持。

　　同时，公司滚存未分配利润也能相应减少公司对外借款金额，进一步优化资本结构，降低资产负债率，减少财务成本，以促进公司的持续、稳定发展，为股东创造更大的价值，也有利于长期回报投资者。

　　本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　三、会议审议情况

　　2022年4月25日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《倍加洁2021年度利润分配预案》。本议案尚需提交2021年年度股东大会审议批准。

　　四、独立董事意见

　　公司全体独立董事就《倍加洁2021年度利润分配预案》发表了同意的独立意见，认为：公司提出的利润分配预案综合考虑了公司的财务状况和未来发展的资金需求，满足《公司章程》的相关规定，有利于公司未来经营计划的实施，没有损害公司及股东的利益。

　　五、监事会意见

　　2022年4月25日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《倍加洁2021年度利润分配预案》。与会监事认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素后提出的，符合《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

　　特此公告。

　　倍加洁集团股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：603059          证券简称：倍加洁         公告编号：2022-007

　　倍加洁集团股份有限公司

　　关于续聘2022年度审计机构、内部控制审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年4月25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构、内部控制审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2022年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

　　立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

　　2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户3家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：杜志强

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名： 汤晶

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：严劼

　　■

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年没有不良记录。

　　3、独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　（2）审计费用同比变化情况

　　■

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会是履职情况

　　公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告及内控审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。

　　经过审慎核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司审计工作的要求。

　　本议案决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司第二届董事会第十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构、内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

　　（四）生效日期

　　公司代码：603059                                                  公司简称：倍加洁

　　(下转B176版）