（3）关联租赁情况

　　单位：万元

　　■

　　（4）其他关联交易

　　单位：万元

　　■

　　二、2022年度日常关联交易预计情况

　　公司对2022年度与实际控制人以及由实际控制人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的公司、持股5%以上股东预计发生的日常关联交易金额进行了预测。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　根据本次关联交易预计额度，本议案无需提交股东大会审议。

　　三、关联方基本情况

　　（一）关联方关系介绍

　　■

　　（二）关联人基本情况

　　（1）中山火炬华盈投资有限公司

　　统一社会信用代码：91442000782018036B

　　注册地址：中山市火炬开发区火炬路1号火炬大厦九楼C区

　　法定代表人：余健华

　　注册资本：48357.3万元人民币

　　成立日期：2005-10-28

　　经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；社会经济咨询服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（2）深圳市宝能投资集团有限公司

　　统一社会信用代码：914403007152806670

　　注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道宝安北路2088号深业物流大厦10楼

　　法定代表人：姚振华

　　注册资本：30003万人民币

　　成立日期：2000年3月23日

　　经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资文化旅游产业（具体项目另行申报）；建筑、装饰材料的购销及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）、经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；建筑设备的购销与租赁；信息咨询、企业管理咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；供应链管理。

　　（3）广西自贸区宝能供应链管理有限公司

　　统一社会信用代码：91450001MA5PQ2DGXB

　　注册地址：中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区钦州综合保税区八大街1号企业职工配套生活区七号楼三楼

　　法定代表人： 刘戈

　　注册资本：10000万元人民币

　　成立日期：2020年07月28日

　　经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；报关业务；供应链管理服务；汽车新车销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；机动车修理和维护；小微型客车租赁经营服务；食用农产品零售；礼品花卉销售；农副产品销售；非食用植物油销售；日用百货销售；家用电器销售；电子产品销售；通讯设备销售；服装服饰零售；化妆品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；家具销售；家具零配件销售；金属材料销售；金属制品销售；金属结构销售；金属工具销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；信息技术咨询服务；食用农产品批发；汽车旧车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：保险兼业代理业务；食品销售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；生鲜乳道路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（3）新疆前海联合财产保险股份有限公司深圳分公司

　　统一社会信用代码：91440300MA5DKXB583

　　注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道宝安北路与梨园路交汇外东南侧深业物流中心（南区）E栋1503B、1504、1505

　　负责人：王书波

　　成立日期：2016年09月13日

　　经营范围：一般经营项目是：，许可经营项目是：机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险；企业/家庭财产保险及工程保险（特殊风险除外）；责任保险；船舶/货运保险；短期健康/意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。

　　（4）阳江市中阳联合发展有限公司

　　统一社会信用代码：91440300MA5DKXB583

　　注册地址：阳西县中山火炬(阳西)产业转移工业园

　　法定代表人：刘戈锐

　　注册资本：17300万元人民币

　　成立日期：2005年03月21日

　　经营范围：城市基础设施的投资及建设；物业经营及管理；二次供水服务；实业投资；设备租赁；技术咨询；信息咨询；销售工业生产资料（不含易燃易爆化学危险品），百货；自营商品及技术进出口；来料加工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　四、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　2022年预计日常关联交易内容主要包括出售商品（调味品销售）、购买保险、接受劳务与物业出租等。

　　日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司将根据业务实际情况与关联人签署具体的商品销售合同。

　　五、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

　　本次日常关联交易系基于公司日常生产经营需求，不会影响公司的经营独立性，公司不会因本次日常关联交易而对控股股东或实际控制人形成依赖。

　　六、日常关联交易履行的审议程序

　　（一）独立董事事前认可意见

　　公司与关联方发生的日常关联交易本着自愿、公平、公允的原则进行，不存在损害公司及中小股东利益情形，且该关联交易金额较小，不影响公司独立性，对经营成果影响较小。

　　我们同意将上述关联交易事项提交公司第十届董事会第二次会议审议。

　　（二）董事会审议

　　2022年4月22日召开的第十届董事会第二次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计情况的议案》，在对该议案表决时，关联董事何华女士、黄炜先生、周艳梅女士、曹建军先生、余健华先生、万鹤群女士回避表决，由其他3名非关联董事参与表决，投票结果是3票全部赞成。

　　（三）独立董事意见

　　公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业行为，交易定价公允，且关联交易金额占公司营业收入比重较小，不影响公司独立性，实际发生金额与预计金额存在差异，也属于正常的经营行为，对公司经营业绩不会产生较大影响。董事会审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规的情形，未损害上市公司及中小股东的利益。因此我们同意本次关联交易。

　　根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的规定，关联交易的金额在董事会审议的权限范围之内，上述议案在董事会审议通过后实施。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600872       证券简称：中炬高新       公告编号：2022-036号

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日以现场与网络参会相结合的方式召开第十届董事会第二次会议，以9票全部赞成审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、《公司章程》具体修订情况

　　根据中国证券监督管理委员会2022年1月7日公布的《上市公司章程指引(2022年修订)》，现公司拟对《公司章程》作相应修订如下：

　　■

　　■

　　除上表所列条款修订外，因部分条款序号修改后，其他条款序号以及条文中所引用的序号也相应作了修改；除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。

　　本次《公司章程》修改的议案在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，并经出席大会股东所持表决权的2/3以上同意后生效。

　　二、备查文件目录

　　1、中炬高新第十届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600872  证券简称：中炬高新 公告编号：2022-037

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月17日14点 30分

　　召开地点：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月17日

　　至2022年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第二次会议与第十届监事会第二次会议审议通过，详见2022年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　股东大会资料将在会议召开前5天公布于上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：5、6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：

　　2022年5月11日上午9:00至11:30、下午14:00至16:00请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明（委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记；是否履行登记手续不影响股东出席会议。

　　2、登记地点：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼704；

　　3、联系电话：0760-88297233、88297280

　　4、传真：0760-85596877

　　5、股东可书面委托他人出席股东大会，授权委托书附后（见附件一）。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　电话：0760-88297233

　　传真：0760-85596877

　　地址：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼704

　　邮编：528437

　　2、会议费用：本次现场会议会期半天，凡参加会议的股东所有费用自理。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　中炬高新第十届董事会第二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600872     证券简称：中炬高新     公告编号：2022-039号

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2022年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》第二十三条相关规定，现将广东美味鲜调味食品有限公司（以下简称：“美味鲜”）2022年第一季度主要经营数据公告如下：

　　一、2022年第一季度美味鲜主要经营数据：

　　■

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600872        证券简称：中炬高新       公告编号：2022-029号

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：“中炬高新”、“公司”）第十届董事会第二次会议于2022年4月12日发出会议通知，于2022年4月22日上午以现场与网络参会相结合的方式召开，现场会议地址在公司总部会议室。会议应到董事9人，实到9人，本次会议有效表决票数为9票。全体监事、高管现场参加了会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长何华女士主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，全票赞成通过了以下决议：

　　一、2021年度董事会工作报告；

　　二、2021年度总经理工作报告；

　　三、2021年度利润分配预案：

　　详见公司于2022年4月25日发布的《中炬高新关于2021年度利润分配方案的公告》（2022-031号）。

　　四、公司续聘会计师事务所的预案；

　　详见公司于2022年4月25日发布的《中炬高新关于续聘会计师事务所的公告》（2022-032号）。

　　五、公司2021年内部控制评价报告；

　　六、公司2021年年度社会责任暨可持续发展报告；

　　七、公司2022年度委托理财计划的议案；

　　详见公司于2022年4月25日发布的《中炬高新关于2022年度委托理财投资计划的公告》（2022-033号）。

　　八、关于调整董事、监事薪酬的议案；

　　详见公司于2022年4月25日发布的《中炬高新关于调整董事、监事薪酬的公告》（2022-034号）。

　　九、公司2022年度日常关联交易预计情况的议案；

　　详见公司于2022年4月25日发布的《中炬高新关于2021年日常关联交易完成情况暨2022年日常关联交易预计情况的公告》（2022-035号）。

　　十、《中炬高新信息披露管理制度》（修订案）；

　　十一、关于修订《公司章程》的议案；

　　详见公司于2022年4月25日发布的《中炬高新关于修订<公司章程>的公告》（2022-036号）。

　　十二、公司组织架构调整的议案；

　　结合公司战略发展需要，为优化公司管理模式，提高公司运营的管理效率，促进公司经营的可持续发展。经公司研究决定，拟对公司现有组织结构进行调整。详见附件：调整后的公司组织结构图。

　　十三、关于召开2021年年度股东大会的议案；

　　董事会定于2022年5月17日召开中炬高新2021年年度股东大会，详见公司于2022年4月25日发布的《中炬高新关于召开2021年度股东大会的通知》（2022-037号）。

　　十四、董事会审计委员会2021年年度履职情况报告；

　　十五、独立董事2021年年度述职报告；

　　十六、公司2021年年度报告及年度报告摘要；

　　2021年度报告摘要同步披露于2022年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　十七、公司2022年第一季度报告；

　　公司2022年第一季度报告同步披露于2022年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　本次董事会第五、六、十、十四、十五、十六、十七共七项决议的具体内容，详见 2022年4月25日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公布的相关文件。

　　本次董事会第一、三、四、八、十一、十六共六项决议需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　附件：调整后公司组织结构图

　　■

　　证券代码：600872        证券简称：中炬高新    公告编号：2022-032号

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　? 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

　　立信2020年业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

　　上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费  7.19亿元，同行业上市公司审计客户4家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：张勇

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名： 聂师

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：高飞

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人张勇于2020年3月24日被中国证券监督管理委员会上海监管局出具警示函 1 次、2021 年 12 月 13 日被中国证券监督管理委员会厦门监管局出具警示函 1 次，具体情况如下：

　　■

　　除上述情况外，项目合伙人张勇、签字注册会计师聂师、项目质量控制复核人高飞近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

　　二、审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　■

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为立信参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提交董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　1、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见

　　经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质，具有多年上市公司审计服务经验，在担任公司2021年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司2021年度财务审计及内控审计工作的要求，我们同意公司2022年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计及内控审计工作，并同意将该议案提交公司第十届董事会第二次会议审议。

　　2、独立董事关于续聘会计师事务所的意见

　　公司独立董事认为，立信会计师事务所具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司聘用立信会计师事务所为公司2022年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》等规定。同意聘用立信会计师事务所为公司 2022年度审计机构。

　　（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

　　公司于2022年4月22日召开第十届董事会第二次会议，以9票赞成，全票通过了《关于公司续聘会计师事务所的预案》，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，拟定年度报告的审计费用上限为140万元人民币，在此额度范围内，提请股东大会授权董事会并转授权经营班子与会计师事务所对审计费用进行磋商确认。

　　（四）本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议。并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第十届董事会第二次会议独立董事事前认可及独立意见；

　　3、拟续聘会计师事务所营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600872     证券简称：中炬高新  公告编号：2022-033号

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于2022年度委托理财投资计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财投资计划金额：投资余额不超过人民币11亿元。

　　● 委托理财投资类型：债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证等。

　　一、委托理财投资计划概述

　　（一）委托理财投资的基本情况

　　1. 委托理财投资的目的

　　在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用闲置资金开展委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。

　　2. 委托理财投资的额度

　　公司2022年度计划进行委托理财的资金来源为公司自有资金；合并委托理财资金余额不超过11亿元人民币，单笔委托理财金额不超过1亿元，上述额度内的资金可进行滚动使用。

　　3. 授权期限

　　2022年度，即2022年1月1日至2022年12月31日。

　　（二）开展委托理财的具体操作事项

　　1、委托理财主体：本公司及并表子公司。

　　2、委托理财受托主体：银行、证券公司、资产管理公司等金融机构；本委托理财的交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不得构成关联交易。

　　3、委托理财投资类型：以低风险类短期理财产品为主，投资方向主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融工具，以及有预期收益的资产管理计划、信托产品和理财产品。

　　4、委托理财期限：单一理财产品的期限不得超过12个月。

　　5、本委托理财投资计划，在审核通过后，将授权公司经营班子具体开展。

　　二、公司内部需履行的审批程序。

　　公司于2022年4月22日召开的第十届董事会第二次会议，以9票全部赞成，审议通过了《关于2022年度委托理财投资计划的议案》，会议同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币11亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，上述额度内的资金可进行滚动使用。

　　三、委托理财对公司的影响

　　公司2022年开展的委托理财投资计划，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

　　四、风险控制

　　公司2022年委托理财投资交易的产品标的为低风险、流动性好的产品，公司投资的理财产品的期限较短。在投资理财产品期间，公司密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。

　　五、独立董事意见

　　独立董事对本议案出具了独立意见。认为：公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规的规定。公司本次以自有闲置资金购买金融机构理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司2022年度委托理财投资计划。

　　六、根据公司章程的有关规定，2022年度委托理财投资计划在董事会审议通过后实施。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、公司第十届董事会第二次会议决议。

　　2、独立董事关于第十届董事会第二次会议相关议案的独立意见。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600872       证券简称：中炬高新       公告编号：2022-038号

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2021年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》第二十三条相关规定，现将广东美味鲜调味食品有限公司（以下简称：“美味鲜”）2021年度主要经营数据公告如下：

　　一、2021年度美味鲜主要经营数据：

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　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2022年4月22日