第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司总股本为796,637,194股，扣去公司已回购的库存股25,649,244股，以770,987,950股流通股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），共分配231,296,385.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、调味食品行业

　　调味品行业是满足人民群众基本生活需求的必选消费行业，受益于经济发展及人口红利等因素，行业多年来持续稳定发展。各经营主体充分竞争，行业正处于产品不断细分、各种新型的销售业态迅猛开拓、市场渠道多向发展阶段。年度内，受经济环境及新冠肺炎疫情影响，行业需求有所下降，但行业整体稳定向好的大方向没有改变；未来，行业集中度将进一步提升，品牌和企业间的竞争将更加的激烈，呈现出加速分化的发展态势。

　　2、国家级开发区建设管理及城市综合开发

　　作为国家级高新技术产业园区，承载着“发展高科技，实现产业化”的天然使命。中山火炬高技术产业开发区经过近30年的持续开发，已形成电子信息、生物医药、包装印刷及装备制造等行业完善的产业链。根据《粤港澳大湾区发展规划纲要》，中山将定位为湾区高端制造基地，公司管理的国家级产业开发园区将找准定位，以高端制造为抓手，通过建设孵化集聚区，大力扶持企业创新发展，可望迎来发展的新征程。

　　2021年，中国坚持“房住不炒”的房地产宏观调控政策，商品房销售增速继续下降，城市调整分化渐趋明显。作为粤港澳大湾区珠江口西岸重要的枢纽城市，重要的高端制造基地，随着大湾区建设的深化，中山房地产相关产业仍有发展空间。长期来看，房地产作为人居生活的主要载体，承载产业、居住、商务、学习、消费等多元需求，拥有种类庞大的服务消费场景。房地产企业正从过往单一的房地产开发，向产城融合、社区消费、生活服务、产业链投资、资产持有运营等领域延伸发展。

　　中炬高新成立于1993年1月，1995年1月在上海证券交易所上市，是全国国家级开发区的首家上市公司，一直致力于从事高新技术产业投资，国家级开发区建设管理。经过二十多年的转型发展，目前公司所从事的业务包括调味食品、园区运营及城市开发等。其中，调味食品业务2021年度的营业收入，占公司整体收入比重的90.26%，其他行业占比9.74%。

　　1、调味食品

　　子公司美味鲜主要从事10多个品类调味品的生产和销售，业务规模连续多年位列行业前茅。美味鲜公司拥有中山及阳西两大生产基地。2021年整体生产量约66.8万吨，销售66.69万吨；其中酱油的销售额占业务总收入的61.92%，鸡精鸡粉占比11.96%，食用油占比10.73%，其他调味品占比15.39%；近年，蚝油、料酒、米醋、酱类等系列新产品发展势头迅猛，多品类发展格局正逐步形成。

　　2、国家级开发区管理及城市综合开发

　　公司从90年代初起就担负起5.3平方公里的国家级中山火炬高技术产业开发区的建设管理。经过近30年的开发，园区基本开发完毕，公司目前拥有园区内厂房、宿舍、商业配套等物业18.5万平方米。推动中山开发区经济向前发展。公司及子公司中汇合创公司拥有中山城轨站北侧约1,600亩未开发商住地（属中山市拟重点发展的岐江新城规划范围内），2021年中山市《岐江新城片区控制性详细规划》已落实，商住地开发业务已启动。2021年度，公司股东大会审议通过了《挂牌出售持有的中汇合创89.24%股权》的议案，拟逐步实现房地产业务的剥离。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　截至报告期末，中山润田持有公司股份192,990,905股，占公司总股本比例的24.23%。持股冻结情况如下：累计质押163,621,710股，占其所持股份的84.78%，占公司总股本的20.54%；累计司法标记数为121,322,253股，占其所持股份的62.86%，占公司总股本的15.23%；累计司法冻结数为40,489,195股，占其所持股份的20.98%，占公司总股本的5.08%；累计司法轮候冻结数为48,243,590股，占其所持股份的25.00%，占公司总股本的6.06%。

　　库存股余额9.84亿元，股数25649244，占总股比3.22%。

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　（一）公司2021年经营情况

　　报告期内，公司营业收入51.16亿元，同比减幅0.15%，其中美味鲜实现销售收入46.18亿元，同比减幅为7.24%。

　　报告期内，公司实现合并净利润7.84亿元，同比减幅19.27%。归属母公司净利润7.42亿元，同比减幅16.63%。扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为7.18亿元，同比减幅为19.98%。基本每股收益0.9431元，较上年同期减少0.1740元。

　　（二）公司2021年第一次回购

　　公司于2021年4月1日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《中炬高新关于回购部分社会公众股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份全部用于股权激励。回购资金总额不低于人民币3亿元（含3亿元），不超过人民币6亿元（含6亿元），回购价格不超过人民币60.00元/股（含60.00元/股），回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

　　2021年7月16日，公司完成回购，已实际回购公司股份14,388,000股，占公司总股本的1.81%，回购最高价格46.20元/股，回购最低价格38.24元/股，回购均价41.694元/股，使用资金总额599,793,457.79元（不含交易税费）。

　　（三）公司2021年第二次回购

　　公司于2021年7月25日召开第九届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《中炬高新关于2021年第二次回购部分社会公众股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份全部用于注销。回购资金总额不低于人民币3亿元（含3亿元），不超过人民币6亿元（含6亿元），回购价格不超过人民币60.00元/股（含60.00元/股），回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

　　截止2021年12月31日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式实施回购股份，累计回购股份数量合计11,261,244股，约占公司总股本的1.41%，最高成交价为38.05元/股，最低成交价为27.23元/股，成交总金额383,731,560.53元（不含交易费用）。

　　（四）公司2021年非公开发行A股股票

　　公司于2021年7月25日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《中炬高新2021年非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，本次发行的股票数量为238,991,158股，发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币7,791,111,750.80元，详见2021年7月26日披露的《中炬高新2021年非公开发行A股股票预案》。

　　（五）公司拟公开挂牌出售房地产子公司股权

　　2021年8月30日，公司以通讯方式召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于挂牌出售持有的广东中汇合创房地产有限公司89.24%股权的议案》。拟通过产权交易所公开挂牌转让所持有的中汇合创 89.24%的股权，挂牌起始价为111.69亿元，详见2021年8月31日披露的《中炬高新关于拟公开挂牌出售房地产子公司股权的公告》（公告编号：2021-095号）。

　　公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　董事长：何华

　　中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

　　2022年4月22日

　　证券代码：600872       证券简称：中炬高新         公告编号：2022-030号

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中炬高新技术实业集团股份有限公司第十届监事会第二次会议于2022年4月12日发出会议通知，于2022年4月22日上午以现场与网络会议相结合方式召开。监事会应到监事3名，实到3名，本次会议有效票数为3票。出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并逐项表决，以全票赞成通过了如下决议：

　　一、公司2021年度监事会工作报告；

　　二、公司2021年度报告及年度报告摘要，监事会认为：

　　1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　三、公司2021年度利润分配预案；

　　四、公司2021年内部控制评价报告；

　　五、公司2021年年度社会责任暨可持续发展报告；

　　监事会认为公司2021年年度社会责任暨可持续发展报告客观实际地反映了公司的社会责任的履行情况。

　　六、关于调整董事、监事薪酬的议案；

　　本议案涉及全体监事薪酬，全部监事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　七、公司2022年第一季度报告，监事会认为：

　　1、季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当季度及年初至本季度末的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　监事会认为，公司按照《公司法》、《公司章程》规定，依法运作，公司决策程序合法，建立和完善了内部控制制度，公司董事、高管人员执行公司职务时，勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。由立信会计师事务所对公司2021年度财务报表出具了无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。

　　上述议案第一、第二、第三、第六项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司监事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600872        证券简称：中炬高新      公告编号：2022-031号

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.3元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣去公司库存股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或库存股发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、2021年度利润分配预案内容

　　根据立信会计师事务所出具的审计报告，本公司2021年度母公司净利润118,989,543.02元，加年初未分配利润1,112,100,220.43元，减去本年度分配的现金541,713,291.92元，减去本年度计提的法定盈余公积11,898,954.3元，本年度实际可供分配利润为677,477,517.23元。

　　公司拟实施差异化分配方案如下：公司总股本为796,637,194股，扣去公司已回购的库存股25,649,244股，以770,987,950股流通股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），共分配231,296,385.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。本次现金分红金额占2021年度合并报表归属母公司净利润的31.17%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　中炬高新第十届董事会第二次会议以9票赞成，全票审议通过了《中炬高新2021年度利润分配预案》，公司董事会认为《中炬高新2021年度利润分配预案》充分考虑了公司的经营及财务状况，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等相关规定，本着实事求是的态度对公司2021年度利润分配预案发表意见如下：

　　公司2021年度利润分配预案与公司主业所处行业特点及公司实际资金状况相吻合，现金分红的比例达到当年合并报表归属于股东的净利润的31.17%，符合《公司章程》、《2021~2023年股东回报规划》的相关规定，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的利益。该议案的审议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

　　综上，独立董事同意2021年度利润分配预案，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　中炬高新第十届监事会第二次会议以3票赞成，全票审议通过了《中炬高新2021年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600872       证券简称：中炬高新        公告编号：2022-034号

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于调整董事、监事薪酬的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年4月22日召开了第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整董事 、监事薪酬的议案》，现将相关情况公告如下：

　　依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关制度的规定，经参考目前整体经济环境、公司所处地区、行业薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况及为进一步优化薪酬体系，拟将董事、监事的薪酬拟按以下规定实施：

　　一、外部董事、外部监事及独立董事的薪酬标准如下：

　　■

　　二、兼任公司其他职务的内部董事、内部监事（含职工监事），其薪酬以其兼任职务的薪酬标准发放。

　　独立董事认为：本次针对外部董事、外部监事及独立董事的薪酬进行了一定调整，有利于提升公司董事会、监事会的凝聚力和积极性，能更好的体现责、权、利的一致性，不存在损害公司及股东利益的情形。同意《调整董事、监事薪酬议案》。

　　该事项全体董事、监事回避表决，直接提交公司 2021年年度股东大会审议。在股东大会审议通过后实施。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600872          证券简称：中炬高新  公告编号：2022-035号

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于2021年日常关联交易完成情况

　　暨2022年日常关联交易预计情况的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、是否需要提交股东大会审议：否；

　　2、日常关联交易对公司的影响：本次公司2022年度预计日常关联交易额度的事项是因正常生产经营需要而发生的，不会影响公司的经营独立性。

　　一、2021年日常关联交易完成情况

　　2021年3月23日公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2021年日常关联交易预计情况的议案》，授权公司经营班子可以进行的日常关联交易额度730万元，2021年相关关联交易发生额为814.54万元，发生金额在董事会核定范围之内。相关交易详情如下：

　　（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

　　单位：万元

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　　（2）出售商品/提供劳务情况表

　　单位：万元

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　　公司代码：600872                                                  公司简称：中炬高新

　　中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

　　（下转B069版）