第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至2021年12月31日的未分配利润295,264,037.72元，向全体股东每10股派送现金股利人民币1.20元（含税），预计共计派送税前现金股利2,520.00万元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本预案须经公司股东大会审议通过后实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、空气过滤器行业整体发展现状

　　空气过滤器是空调过滤功能重要组件，通过多孔过滤材料的作用从气固两相流中捕集粉尘，并使气体得以净化的设备。它把含尘量低的空气净化处理后送入室内，以保证洁净房间的工艺要求和一般空调房间内的空气洁净度。

　　行业的上游主要为生产原料供货商，如塑料粒子、金属型材、热熔胶、活性炭、化纤材料供货商等。下游应用领域较为广泛，可划分为白色家电、小家电、汽车、航空、轨道交通等行业。

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　　2、空气过滤器行业未来发展趋势

　　1. 政策持续推出以改善空气质量

　　此前，随着我国工业化进程很快，出现一定程度的空气污染问题，国家陆续出台包括《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《大气污染防治行动计划》等政策推动空气质量的改善。近期，地方层面为持续改善“十四五”时期环境空气质量，浙江省发展改革委、省生态环境厅联合印发《浙江省空气质量改善“十四五”规划》，坚持精准、科学、依法、协同治气的原则，到2025年达成空气质量改善、主要污染物减排的目标。改善空气质量的政策持续推出，将推动包括空气净化特别是空气净化器行业的进一步发展。

　　2. 公众对空气质量重视程度提升

　　由于空气污染、环境失控、吸烟人群持续上升等因素，肺癌的发病率显著上升，人体健康问题不断引发关注。超过一定程度的空气污染将引起感官、生理机能的不适反应和亚临床病理的变化。而公众对于因空气污染而导致身体健康受到侵害的认知，正在促使全球越来越多的人口在商业和住宅中安装空气净化器。对中国市场而言，近年来室外污染状况略有好转，但装修污染问题的日益突显，整个行业或将向室内污染综合治理的方向转型。

　　3. 低碳循环经济带动滤材后市场行业发展

　　全球变暖已成为本世纪人类面临的最大挑战之一，而控制碳排放、实现节能减排则为应对气候变化的根本途径。2021年2月，国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，全方位全过程推行绿色规划、绿色设计、绿色投资、绿色建设、绿色生产、绿色流通、绿色生活、绿色消费，使发展建立在高效利用资源、严格保护生态环境、有效控制温室气体排放的基础上，统筹推进高质量发展和高水平保护，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，确保实现碳达峰、碳中和目标，推动我国绿色发展迈上新台阶。我国正在制定碳达峰碳中和“1+N”的政策体系，将在十个领域采取加速转型和创新的政策措施和行动。

　　根据中国建筑节能协会能耗专委会发布的《中国建筑能耗研究报告（2020）》数据，2018年全国建筑全过程能耗总量占全国能源消费总量比重为46.5%，其中建筑运行阶段碳排放占全国碳排放比重为21.9%。从碳排放来源来看，主要来自居民和工业的取暖/制冷。而影响空调能耗的因素主要有两方面，一是空气过滤网堵塞，二是干燥过滤器堵塞影响蒸发温度。因此，通过全面推动滤网替换提高电器设备的节能高效，从而达到取暖和空调用能的脱碳化及减少耗能是我国建筑部门实现碳中和的重要举措。未来空调行业趋势为全面推动替换滤网常态化，或者应用长期免替换的新材料滤网，此举将为滤网材料行业带来更大的发展空间。

　　4. 后疫情时代，公共场所空气治理需求提升

　　随着我国城市化进程地不断推进，人们对生活、工作及娱乐方式的追求更加多样化，各类公共场所应运而生。公共场所作为人们办公、娱乐、社交的重要场地，逐步成为居民接触空气的常见区域。

　　公共场所内，生活空间相对狭小，人流量较大，装饰材料释放和人们自身活动排放的有害污染物不易扩散，由此产生的公共场所室内空气污染治理需求不断提升。以办公场所为例，越来越多的企业开始安装空气净化设备，并将其作为一项公司福利用于吸引员工。而员工也越来越深刻地意识到，实际上在办公室度过的时间非常多，甚至多过他们与家人在一起的时间。

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　　针对公共场所的空气治理难题，金海高科推出一整套健康空气解决方案，主要分三步走：首先，利用甲醛催化分解技术，去除大部分源头的化学污染；第二，使用空气净化器，去除空气中的化学污染、物理污染、生物污染；第三，启用智能空气监测系统，对室内空气实时监测、实时预警、实时解决。同时，金海可以利用自身在材料方面的优势针对不同的成分和浓度做出定制化方案。

　　在2021年举办的东京奥运会期间，金海高科作为全球知名的高性能过滤材料企业，也亮相其中。此次东京奥运会的奥运村采用了数万台大金及松下空调，其中松下空调的总数超过13000台，而这些空调大部分使用的是由金海高科生产的空气过滤网，应用于大金空调内的占比超过80%。

　　3、公司上游行业情况介绍

　　金海高科主要产品的主要原材料之一为塑料PP粒子，约占公司整体采购额40%左右，约合人民币1.1亿元。塑料PP粒子属于石化产品的范畴，因此原材料成本和石油产品价格之间也存在一定的关联。2021年以来，受到新冠肺炎疫情缓解、供求关系调整、全球流动性变化、美元汇率波动以及地缘政治等因素宏观影响，大宗产品价格持续回升，原油价格自2020年二季度价格出现低点后逐步恢复回升。

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　　另一方面，金海高科与上游供货商合作多年建立起长期战略合作关系，公司通过提前对市场变化预判，进行了原材料储备。此外，基于公司和下游客户多年来的战略合作，公司与下游客户友好协商将部分成本的上升传导至下游，与客户共同承担。

　　综合来看，原材料和原油价格的上涨对公司的利润率造成了一定程度的负面影响，但是通过产品的升级和其他成本的优化，抵消了部分影响。

　　4、公司下游行业情况

　　据《2020-2025年中国空气过滤器行业发展前景分析及深度调研报告》，2019年空气过滤器行业市场规模为94.5亿元。随着人均可支配收入的增长、空气质量需求不断提升、以及空气过滤器应用范围进一步拓展，预估至2025年，我国空气过滤器行业市场规模将会达到150亿元。

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　　数据来源：中研网

　　空气过滤器按照应用领域可划分为：空调滤网、空气净化器、汽车、航空、船舶、轨道交通空气过滤器、洁净室空气净化设备等。其中，白色家电和汽车是空气过滤器在消费领域的重要应用。

　　（1）家电行业：全年量额双降，健康功能受关注

　　据奥维云网（AVC）数据显示，2021年我国空调全年零售额1527亿元，同比下降1.2%，零售量4689万台，同比下降8.7%。

　　过去数十年来，我国空调市场经历了一段高速发展时期，到2018年我国空调零售总量达5703万台，零售金额为2010亿元。不过，此后空调面临增长的“天花板”，市场出现一定程度的萎缩。2021年，受到疫情、房地产等形势的冲击，居民消费预期不稳，终端消费的潜力和动力未能完全释放。同时，数据显示，目前我国每百户空调拥有量为117.7台，全国空调的社会保有量达5.4亿台，市场已充分饱和。中长期看，国内白电市场已逐步转变为更新需求为主的存量竞争市场。

　　疫情后，健康功能更加受到消费者的关注，空调自清洁、新风、净化、除菌等功能都成为市场的热点。尤其是空调的新风功能，由于它能够利用离心风扇，实现房间空气和室外空气之间的流通、换气，还有净化空气、保持室内空气新鲜的作用，格外受到用户的青睐。奥维云网的监测数据显示，2021年线上新风空调规模为8.2亿元，同比大涨492.7%；线下新风空调规模为19.1亿，同比同样大增57.4%。市场持续热捧，相关空调企业也趁机不断加码，数据显示，2021年新风空调在线上和线下的品牌数、机型数量都大幅增长。其中，在线上市场，到第四季度，在售新风空调的机型数量达到107款，品牌达到9家。在品牌和消费者的双向推动下，新风空调市场持续“生长”。

　　另外，体育馆、游泳馆等场馆的空气质量一直都是很受关注的问题，特别是大型公共空间的空气质量，不仅在设计建造之初就有各种规范和标准的要求及评价指标，在开放阶段对空气质量管理还必须要有空气过滤设备、实时监测数据和相对应的监管体系，确保空气质量达标的同时，也能提高大型公共空间的空气舒适性与空气质量安全。2021年举办的东京奥运会期间，奥运村采用的空调大部分使用的是由金海高科生产的空气过滤网，其中应用于大金空调内的占比超过80%。

　　生活电器中，清洁电器迎合懒人化需求，迅速崛起。市场规模从2015年的76亿元快速增长至2020年的240亿元，年复合增速26%。从产品销售额构成来看，吸尘器和扫地机器人构成清洁电器的主要销售来源。根据奥维云网2020年监测数据，扫地机器人占据清洁电器销售额的39%，吸尘器占据清洁电器销售额的38%，两者占据清洁电器接近八成销售额。

　　（2）汽车行业：行业“蝶变”，新能源化迅速推进

　　据中国汽车工业协会数据显示，我国汽车保有量从2007年的5,697万辆增加到2021年的 3.02亿辆，显著高于同期全球汽车保有量增长速度。当前，我国汽车市场规模全球最大，汽车产销量、保有量已连续多年居世界首位。2021年7月，中共中央政治局召开会议，会议要求要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展。发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。另外，我国在“十四五”规划和2035年远景目标纲要中提出，聚焦新能源汽车等战略性新兴产业，“加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能”。从推进新能源汽车下乡到保障生产企业用能等，各地支持新能源汽车的举措为产业快速发展提供助力，我国新能源汽车产业进入加速发展阶段。截至2021年底，全国新能源汽车保有量达784万辆，占汽车总量的2.60%，与上年相比增长59.25%。其中，纯电动汽车保有量640万辆，占新能源汽车总量的81.63%。

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　　随着供给端车型的逐步完善以及竞争力的提升，我国新能源汽车销量保持快速增长，持续保持高景气度，预计2022年国内新能源汽车销量将突破500万辆。从竞争格局角度来看，2022年仍旧是全面向上的年份，原市场主力的自主品牌和造车新势力将进一步完善车型布局，并将推出更具市场竞争力的车型，而起步较慢的合资品牌也将逐步发力。

　　由于汽车工业的发展以及汽车保有量迅速增加，我国汽车后装市场迅猛发展，汽车空气滤清器作为汽车生产过程中的重要配件，拥有广阔的增长空间。汽车后市场是汽车产业中至关重要的环节，后市场有序、稳健地发展，能让汽车生态链更加完整，也将进一步推动产品技术的提升、服务及商业模式的创新，从而使我国的汽车生态体系得到更新迭代与全面升级。另一方面，随着汽车平均车龄的增加，花费在这些汽车上的维修和保养相关费用也会相应提高。公开资料显示，2021年我国乘用车平均车龄约为 6.9年，整体车龄较为年轻，预计2030年平均车龄会增长至8.7年。以汽车故障率和维修保养费用作为分类依据，汽车保有量按车龄结构可分为0-3年、4-10年、10年以上。0-3年车龄的汽车基本为新车，故障率低、维修保养费用较少；4-10年车龄的汽车故障率开始上升，维修保养频率增加，相应支出也将明显增加；10年以上车龄的汽车故障率显著上升，需要更换的零配件数量和价值较高。同时，由于车辆的残值已经不高，车主通常不会选择去价格较高的4S店进行维修保养，而倾向于选择独立售后体系的汽车修理厂等。随着我国汽车保有量的不断增长，0-3年车龄的乘用车保有量占比将逐渐下降，而10年以上车龄的乘用车保有量占比将逐渐上升。车龄结构的逐步老化将推动我国汽车后装市场规模的进一步增长。

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　　目前，国内滤清器行业中，国有、民营、合资、外商独资多种经济成分并存，我国自主品牌滤清器企业的产品不仅能够满足国内主机厂配套和售后服务市场的需求，而且有相当数量的滤清器出口到欧洲、北美、中东及东南亚等地区。从国内行业市场份额来看，自主品牌滤清器企业占有一定的优势，但跨国公司仍占据着重要的市场地位，几乎垄断了高端车型滤清器的配套市场，例如德国的科德宝、曼胡摩尔等品牌。尽管外资企业占有优势，但是本土企业有着更灵敏的市场反应，对于国人的需要能及时响应，更加懂得本土需求，这正是中国汽车后装市场更好的一个机遇。

　　（3）航空行业：国内民用航空市场起飞在即

　　根据中国商飞发布的《中国商飞公司市场预测年报（2021-2040）》，预计2021-2040年间，我国航空市场将接收50座级以上客机9084架，价值约1.4万亿美元。其中，250座级以上双通道喷气客机1836架。根据波音2020年发布的《中国民用航空市场展望》，预计未来20年间我国将购买8600架飞机。我国自主研发的C919大型客机是建设创新型国家的标志性工程，先进材料为首次在国产民机中大规模应用。随着国内商用飞机通过适航认证后的产能释放，航空过滤材料市场将迎来体量和质量的双双提升，迈入高速发展通道。

　　由于航空用高端材料的高标准、严要求，能进入相关下游供应链的航空新材料供公司寥寥无几。资质壁垒、技术壁垒、认证壁垒等准入条件将维系现有公司的核心竞争力。下游主机厂对于其供应商的认证有一套完整复杂的管理体系，进入产业链的时间成本较高，因此供给端具有较高门槛。我国高性能过滤材料为关键性短板材料，不论从材料本身的质量还是企业规模来看，较国外领先企业均存在一定差距。在国产化替代持续加速背景下，目前国产高端航空新材料在短期内大幅扩张产能的可能性不大，因此在需求快速提升周期内将维持供不应求的局面。

　　民机方面，由中国商飞牵头我国大型客机的制造，推动全球民机市场格局由“AB”向“ABC”发展（空客Airbus、波音Boeing、中国商飞COMAC）。中国商飞公司近期召开的2022 年干部大会上指出，大飞机由研制阶段逐步转入产业化阶段。目前，中国民机已取得一系列可喜可贺的进步，ARJ21 累计交付突破100架，航线飞行时间累积超过10万小时。2022年3月6日，成都航空一架ARJ21飞机从山东济南飞抵东营，标志着成都航空升级打造的“环鲁飞”航线全新起航。此外，C919大型客机6架试飞机已经全部首飞，中国大型客机项目进入“6机4地”大强度试飞阶段。经过多年的发展和蓄力，民用航空从产品研制到批量交付，正式进入发展提速关键期。

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　　大飞机产业作为工业皇冠上的明珠，具有极强的产业链带动效应，能极大地促进相关工业产业和国民经济的发展。美国国际贸易委员会研究报告指出，由大型商用飞机制造串联起的飞机制造业影响了美国近80％的经济活动，一架波音飞机的零部件，带动70多个工业产业和行业的技术升级。大型客机是目前世界上最复杂、技术含量最高的产品。中国商飞凭借ARJ21、C919等国产飞机的机遇，从设计研发到总装下线，再到实现首飞，共200多家企业、36所高校、数十万产业人员参与了其中的研发制造，用了近10年时间串起了国内外一条完整的飞机制造产业链。

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化，始终专注于做全球知名的高性能过滤材料（过滤效率≥99.97%）、功能性过滤材料、功能性过滤网及各类过滤器（病毒杀灭、驱蚊驱蝇、强力脱臭、抗过敏、除甲醛等）、风扇的制造商。公司产品广泛应用于家用/商用的中央空调、空气净化机、厨房电器、清洁类小家电、汽车/火车/飞机/船舶空调过滤系统、新风系统等，应用场景从个人的“小家”延伸至公共建筑领域的“大家”，为空气健康保驾护航。

　　打造无菌、无污染、近大自然的“健康空气”事业，是金海高科一直以来努力的方向和经营理念。经过多年发展，金海高科在高性能过滤材料研发制造领域已处于国际一流水平，掌握了“高效率和低阻力”过滤材料的核心技术，在中高端滤材市场实现了“进口替代”，对于抗病毒抗菌以及多功能过滤材料的研发也已走在世界的前列。

　　凭借自身的研发实力、产品创新和完善的服务体系，金海高科与国内外行业知名品牌建立了长期、稳定的战略合作，家电领域客户中，民族品牌以“格力”、“美的”、“奥克斯”、“海尔”，“海信”等为主，日系品牌以“大金（麦克维尔）”、“三菱”、“富士通”、“夏普”、“东芝”、“日立”，“松下”等为主，韩系品牌以“LG”、“三星”为主，美系品牌以“约克”、“开利”、“特灵”为主；汽车领域则与“3M”、“三电”、“伟世通”等全球知名品牌合作生产，为“通用”、“现代”、“日产”、“马自达”、“本田”等全球乘用车品牌提供汽车空调过滤器相关产品。

　　公司主要产品一览：专注空气治理领域的核心部件

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　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入7.58亿元，同比增长9.27%，归属于上市公司股东的净利润0.71亿元，较2020年下降23.41%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.65亿元，同比下降21.83%，2021年的营业收入增长主要来源于公司订单量较2020年同期的的持续增长及新产品投入市场。具体来看，报告期内公司重点工作如下：1、持续加大研发投入，引领行业发展自成立以来，金海高科始终坚信创新是公司持续快速发展的关键，作为过滤材料行业的创新领导者、推动者和受益者，公司不断寻找创新机会，保证新技术的不断发展和突破；持续推动变革，不忘价值创造使命，目标成为全球有影响力的新材料科技公司。公司研究院下设丝网、过滤器、移动交通过滤、功能材料等多个项目组，并有独立的知识产权部门和检测中心。公司在日本、上海、诸暨成立研发中心，并拥有一批材料、空气净化、过滤等专业领域科研人员。研发团队拥有近三十年科研和生产实战经验，为不断优化产品生产、提升产品质量及产品升级创新提供了技术保障。目前，公司的研发人员35人，包括博士、硕士等高层次人才15人。知识产权部门配备专职人员2人，每年申请专利15 件以上，并以30%的速度增长。未来，公司将持续增加研发投入，加大骨干科研人员引进，强化创新驱动，加速新动能培育，推动公司实现更快的发展。截至2021年12月31日，公司合计拥有81项专利技术，其中23项发明专利，44项实用新型专利。2021年新增授权专利21 件，实用新型专利15件，外观设计专利6件。并先后承担了“高中效空气过滤器”、“MBP-PPK抗菌防霉过滤网”、“免清洗净化抗菌导电高密度空气过滤网”等国家创新基金、国家星火计划、国家火炬计划项目，“PM2.5空气过滤器的关键技术研究与应用”等浙江省重大社会发展项目；“负离子空气过滤网”、“抗菌净化空气过滤器”等16项省级科研项目。2、积极拓展业务版图，打造空气治理系统化解决方案2021年，为把握新的发展机遇，金海高科强化市场资源整合，积极探索和创新商业模式，逐步推动向“整体空气质量解决方案”的战略转型，定位“绿色、健康、安全”，通过市场协调机制和产业协同机制的建立和配合，力争实现以整体解决方案带动产品销售的目标。针对三大新定位，公司分别计划推出“金海节能减排整体解决方案”、“金海洁净空气整体解决方案”、以及“金海安全预警整体解决方案”。通过向解决方案模式的转型，公司将不断强化自身系统整合和集成服务的竞争能力，有助于公司进一步构筑市场优势地位；其次，集成化的服务包含了咨询、整体服务等，总体报价将远大于单一销售的叠加。在愈发激烈的市场竞争中，能够有效提升盈利水平；第三，对于客户来说，解决方案可以帮助客户在面对众多技术和产品时降低决策和搜寻成本，以类似“交钥匙”工程的方式，满足客户的整体需求。此外，公司一直以来非常重视不断开辟新的盈利空间，在深耕家电领域多年之后，目前正发力向更多的家电品类进行扩张。3、持续推动产品升级，优化产品结构报告期内，公司紧抓行业发展趋势及客户需求，推动产品升级，主要包含：PP/PET抗菌抗病毒过滤网、抗病毒过滤器、全热交换器、中空板透湿膜全热交换器及洗地机过滤器等。其中，PP/PET抗菌抗病毒过滤网可以替代普通滤网并无需改变外观、结构，具有超低压损，阻力较低的特征，可以广泛运用于家用、商用、中央等各类空调；抗病毒过滤器可以有效消灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、抗H1N1等微生物，且杀菌率达99%的较高水平，目前主要应用于空气过滤领域；全热交换器及中空板透湿膜全热交换器产品，有效调动空气中热量，达到净化空气的作用，保证室内空气的流通和干净；洗地机过滤器产品采用PP+无纺布，具有低阻高效、防水耐热的特性，适用于家用清洁领域。通过新品逐步放量，为公司产品结构逐步优化。目前，PP/PET抗菌抗病毒过滤网的主要客户为中津川三菱；抗病毒过滤器的主要客户为上海三菱、上海大金、泰国三菱、静冈三菱等；全热交换器及中空板透湿膜全热交换器的主要客户为上海大金；洗地机过滤器的主要意向客户为添可智能科技。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603311              证券简称：金海高科          公告编号：2022-014

　　浙江金海高科股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2022年4月22日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已提前以邮件方式发出。本次监事会应当参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉正文及摘要的议案》

　　监事会对《公司2021年年度报告正文及摘要》进行了审核，认为：《公司2021年年度报告正文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2021年度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、 审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、 审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-015）。

　　监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、 审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-016）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、 审议通过《关于公司〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。

　　监事会认为：公司董事会编制的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2021年度募集资金存放与实际使用情况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　7、 审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）。

　　监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序。公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，是在保障募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下实施的，不会影响公司的正常业务发展。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　8、 审议通过《关于部分募集资金投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-019）。

　　监事会认为：为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，同意将募集资金投资项目结项后的节余募集资金2,091.42万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，并同意将该事项提交至股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　9、 审议通过《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　10、 审议通过《关于确认2021年度监事薪酬的议案》

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　　监事会逐项表决了上述议案，相关监事回避表决。

　　郭秋艳女士、陈雪芬女士、唐金玲女士的薪酬事项表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。前述三位监事分别对其本人薪酬方案回避表决。

　　本议案尚需提交至股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江金海高科股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：603311         证券简称：金海高科       公告编号：2022-015

　　浙江金海高科股份有限公司

　　关于2021年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.12元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。

　　一、 利润分配方案内容

　　经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币295,264,037.72元。经公司第四届董事会第十五次会议决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为210,000,000股，以此计算拟合计拟派发现金红利25,200,000元（含税）。本年度公司现金分红占2021年度合并归母净利润的比例为35.25%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月22日召开第四届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的审议结果，审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的长期稳定可持续发展。我们同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该方案提交2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　三、 相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过后才方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江金海高科股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：603311          证券简称：金海高科        公告编号：2022-016

　　浙江金海高科股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达会计师事务所”）

　　浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”或“金海高科”）于2022年4月22日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年10月22日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

　　首席合伙人：黄锦辉

　　上年度末合伙人数量：45

　　上年度末注册会计师人数：378

　　签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：163

　　2021年度经审计的收入总额：41,239.24万元，审计业务收入：32,351.12万元，证券业务收入：8,364.82万元。

　　2021年度上市公司审计客户家数：23家，上年度上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（18家）、采矿业（1家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1家）、教育（1家）、金融业（1家）。

　　2021年度上市公司审计收费总额2,695.00万元。

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：18家。

　　2.投资者保护能力

　　利安达会计师事务所截至2021年末计提职业风险基金3,794.95万元、购买的职业保险累计赔偿限额5,000万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

　　近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：方湧跃，1999年成为注册会计师，2018年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，从事证券服务业务超过5年。2021年开始从事上市公司审计，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　拟签字项目经理：宋昌龙，2016年成为注册会计师，2018年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作。从事证券服务业务超过5年。2021年开始从事上市公司审计，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　质量控制复核人：宋杰，注册会计师，2016年成为注册会计师，2018年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事复核工作。2021年开始从事上市公司审计，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告1家。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.审计收费

　　2022年财务报表审计及内控审计费用为66万元，（含税），其中年报审计收费46万元、内控审计收费20万元。较上一期审计费用无变化。

　　审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年度报告审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　公司董事会提请股东大会审议聘请2022年审计机构的事项，并提请股东大会授权公司管理层根据市场情况、具体审计要求和审计范围与利安达会计师事务所协商确定2022年度相关审计费用。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对利安达会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：利安达会计师事务所具有从事证券相关业务的资格，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表审计意见。考虑到公司审计工作的持续性和完整性，审计委员会同意向董事会提议续聘利安达会计师事务所为公司2022年度财务及内部控制审计机构。

　　（二）公司独立董事对此事项进行了事前认可，认为：利安达会计师事务所具有证券业务从业资格和良好的投资者保护能力，诚信状况良好，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且其为公司提供审计服务，能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行审计机构的责任与义务，续聘其为公司2022年度审计机构有利于保证公司审计业务的规范性和连续性。因此，我们同意续聘利安达会计师事务所为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并将该议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议。

　　同时，独立董事在董事会上发表独立意见，认为：通过对利安达会计师事务所为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况的了解和评议，利安达会计师事务所具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，能按时为公司出具各项专业报告，对公司的规范运作起到了积极作用。因此，独立董事同意续聘利安达会计师事务所为公司2022年度审计机构，并同意提交至股东大会审议。

　　（三）公司于2022年4月22日召开了第四届董事会第十五次会议，以“9票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务所为公司2022年度的财务及内部控制审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江金海高科股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：603311         证券简称：金海高科         公告编号：2022-019

　　浙江金海高科股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次结项的募集资金投资项目名称：自动化生产提升改造项目。

　　●节余募集资金金额：2,091.42万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。

　　●节余募集资金安排：永久补充浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”或“金海高科”）流动资金，用于日常生产经营及业务发展。

　　●决策程序：本事项已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司于2022年4月22日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“自动化生产提升改造项目”（以下简称“本项目”）予以结项，并将节余募集资金：2,091.42万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金。具体情况如下：

　　一、 募集资金投资项目概述

　　经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2015]708号”文《关于核准浙江金海高科股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，浙江金海高科股份有限公司（以下简称“金海高科”或本公司）向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票5,250.00万股，每股面值1元，实际发行价格每股人民币5.39元，募集资金总额为人民币 282,975,000.00元，扣除发行费用人民币35,567,240.56元后，募集资金净额为人民币247,407,759.44元。

　　上述募集资金于2015年5月12日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月12日对发行人首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2015SHA20030”号《验资报告》。

　　二、 募集资金投资项目情况

　　公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

　　■

　　经公司2015年年度股东大会审议通过，公司对部分原有募集资金投资项目进行优化和调整变更。公司变更“年产5,550万枚空调用新型空气过滤网项目”投资方案，将该项目的部分募集资金3,000.00万元用于归还银行贷款，同时在项目不变的情况下，调整增加项目的实施地点，调整后的项目实施地点分为二处：1、浙江省诸暨市应店街工业园，2、珠海市乾务镇镇区珠峰大道南侧富山工业园。公司拟在应店街工业园“年产5,550万枚空调用新型空气过滤网项目”投入6,500.00万元，在珠海富山工业园区“年产5,550万枚空调用新型空气过滤网项目”投入4,000.00万元。公司将“年产2,080万套空调用低噪音节能风轮项目”进行实施地点调整。实施地点由原来的“浙江诸暨市应店街工业园”变更为“陶朱街道建业路以南，西二环路以东”，募集资金的用途不变、建设内容和实施方式不变。

　　经公司2017年第三次临时股东大会审议通过，公司将“年产5,550万枚空调用新型空气过滤网项目”尚未使用的募集资金人民币78,990,707.07元、“年产2,080万套空调用低噪音节能风轮项目”尚未使用的募集资金人民币59,067,443.44元（共计人民币138,058,150.51元），变更用于“年产3,500万平方米高端过滤材料产业化投资项目”，对于不足部分，公司将以自筹资金补足。

　　经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，公司将“年产3,500万平方米高端过滤材料产业化投资项目”的建设完成期由2019年12月延期至2021年3月，同时，缩减“年产3,500万平方米高端过滤材料产业化投资项目”的投资金额，保留5,000万元用于原项目，变更剩余的10,158.55万元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际变更金额以公司股东大会批准时的原募投项目剩余募集资金及后续产生的利息净额为准）用于公司设备战略升级需要的自动化生产提升改造项目及公司扩大业务规模所需的永久补充流动资金（其中，5,000万元用于自动化生产提升改造项目，剩余5,158.55万元用于永久补充流动资金）。

　　2021年4月22日，公司召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，2021年5月19日公司召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“年产3,500万平方米高端过滤材料产业化投资项目”予以结项，并将节余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。

　　经上述调整及变更后的募集资金投资项目如下：

　　■

　　三、 募集资金的存放、管理及使用情况

　　（一）募集资金专户存储情况

　　截至2022年3月31日，本公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

　　■

　　（二）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理与使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《浙江金海环境技术股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照该办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。

　　本公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构东兴证券股份有限公司（本公司原保荐机构为西南证券股份有限公司，2018年12月1日，变更为东兴证券股份有限公司）分别与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司诸暨支行、平安银行股份有限公司宁波分行、招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国工商银行股份有限公司珠海斗门支行（因变更募投项目，该账户已注销）、浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。

　　（三）使用募集资金进行现金管理的情况

　　为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自募集资金到账以来，公司董事会按年度7次授权公司管理层使用闲置募集资金进行现金管理，以上募集资金使用情况均履行了相应的审议程序，具体情况如下：

　　公司于2015年6月19日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过1.8亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　公司于2016年4月21日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司对部分暂时募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并经2015年年度股东大会审核通过，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，公司对额度不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金和3亿元公司自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。

　　公司于2017年4月11日召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司对部分暂时募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并经2016年年度股东大会审核通过，公司对额度不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金和3亿元公司自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。

　　公司于2018年3月7日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并经2017年年度股东大会审核通过，公司对额度不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金和3亿元公司自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。

　　公司于2019年4月19日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并经2018年年度股东大会审核通过，公司拟对额度不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金和3亿元公司自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。

　　公司于2020年4月21日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并经2019年年度股东大会审核通过，公司拟对额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金和3亿元公司自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。

　　公司于2021年4月22日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币1.00亿元的闲置募集资金和3.00亿元自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。

　　四、 募集资金相关信息披露情况

　　公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时、公平的履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

　　公司董事会每半年出具的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》对募集资金的管理、存放与使用情况及募投项目实际投资进度等情况进行了详细说明；每个会计年度结束后，保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告，审计机构对公司年度募集资金年度存放与使用情况出具鉴证报告，保荐机构及审计机构均对公司募集资金管理情况发表了合规合理的明确意见。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的相关公告及文件。公司募集资金相关信息披露不存在前后披露不一致、披露不及时、风险揭示不充分等情况。

　　五、 本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况

　　截至本公告披露日，公司募投项目“自动化生产提升改造项目”节余募集资金2,091.42万元，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

　　六、 本次结项募投项目所涉募集资金的节余的主要原因及节余募集资金永久补充流动资金的必要性

　　（一）本次结项募投项目所涉募集资金的节余的主要原因

　　1、“自动化生产提升改造项目”已按原定计划实施，目前已投放的资金基本满足该项目建设达到预期可使用状态。由于受新冠疫情的影响，市场需求有所变化，目前自动化升级项目已可以满足下游客户产量的需求，为提高募集资金的使用效率和效益，公司认为无需继续投入后续募集资金，导致项目出现一定结余。

　　2、由于生产工艺改进、生产流程简化，在不降低产品标准的前提下，部分原本需要进口设备的生产流程可由国产设备替代，降低了设备购置费用、设备安装费用。

　　（二）节余募集资金永久补充流动资金的必要性

　　因“自动化生产提升改造项目”产生项目资金节余，公司拟将结项后的节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理调整，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，促进公司长远发展，为股东创造更大的价值，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

　　七、 节余募集资金的使用计划

　　为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金2,091.42万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，仅用于公司日常生产经营。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　八、 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金对公司的影响

　　本次节余后的募集资金拟用于公司的日常经营活动，不存在损害公司或股东利益的情形。公司将节余募集资金永久性补充公司流动资金有利于提高资金使用效率，满足公司日常生产经营需要，降低财务费用，实现公司与全体股东利益的最大化。

　　九、 法定程序的履行情况

　　2022年4月22日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司公开发行募集资金投资项目中的“自动化生产提升改造项目”予以结项，并将节余募集资金2,091.42万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金。

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事意见：公司将“自动化生产提升改造项目”结项后的全部节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。因此，我们一致同意该事项。

　　（二）监事会意见

　　为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，同意将募集资金投资项目结项后的节余募集资金2,091.42万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，并同意将该事项提交至股东大会审议。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构核查意见：

　　1、本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的审批程序；

　　2、公司本次节余后的募集资金拟用于公司的日常经营活动，不存在损害公司或股东利益的情形。公司将节余募集资金永久性补充公司流动资金有利于提高资金使用效率，满足公司日常生产经营需要，降低财务费用，实现公司与全体股东利益的最大化。

　　综上，保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

　　特此公告。

　　浙江金海高科股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：603311              证券简称：金海高科             公告编号：2022-013

　　浙江金海高科股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2022年4月15日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2022年4月22日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长丁伊可女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

　　1、 审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉正文及其摘要的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》全文及摘要，刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、 审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、 审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、 审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-015）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、 审议通过了《关于公司〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、 审议通过了《关于公司〈董事会审计委员会2021年度履职情况报告〉的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　8、 审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-016）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、 审议通过了《关于公司〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　10、 审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　11、 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-019）。

　　董事会认为：为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，同意将募集资金投资项目结项后的节余募集资金2,091.42万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，并同意将该事项提交至股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　12、 审议通过了《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　13、 审议通过了《关于确认2021年度董事薪酬的议案》

　　公司 2021年度对董事薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

　　■

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　董事会逐项表决了上述议案，相关董事回避表决。

　　丁伊可女士、丁宏广先生、丁伯英女士的薪酬事项表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。前述三位董事具有近亲属关系，均对其三位的薪酬方案回避表决。

　　洪贤良先生、孟晓红女士、穆玲婷女士、邓春华女士、高镭女士的薪酬事项表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。前述五位董事分别对其本人薪酬方案回避表决。

　　吴景深先生的薪酬事项表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　14、 审议通过《关于确认2021年度高级管理人员薪酬的议案》

　　公司2021年度对高级管理人员薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

　　■

　　注：丁伊可女士、丁伯英女士、穆玲婷女士系兼任董事、高级管理人员的情况，其仅领取董事薪酬，不再重复领取高级管理人员薪酬。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　15、 审议通过了《公司2021年度社会责任报告》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《公司2021年度社会责任报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　16、 审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-020）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江金海高科股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：603311         证券简称：金海高科         公告编号：2022-017

　　浙江金海高科股份有限公司

　　关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，浙江金海高科股份有限公司（以下简称“金海高科”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2015]708号”批复核准，浙江金海高科股份有限公司（以下简称“金海高科”或本公司）向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票5,250.00万股，每股面值1元，实际发行价格每股人民币5.39元，募集资金总额为人民币 282,975,000.00元，扣除发行费用人民币35,567,240.56元后，募集资金净额为人民币247,407,759.44元。

　　上述募集资金于2015年5月12日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月12日对发行人首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2015SHA20030”号《验资报告》。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额。

　　1、以前年度已使用金额

　　截至2020年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目189,034,273.87元。尚未使用的金额为82,009,635.64元（其中募集资金58,373,485.57元，专户存储累计利息扣除手续费1,514,452.45元，理财产品产生的收益22,121,697.62元）。

　　2、本年度使用金额及期末余额

　　（1）本年度使用金额

　　2021年度，本公司以募集资金直接投入募投项目53,302,542.78元；募投项目相关银行承兑汇票保证金支付与收回净额-9,489,616.16元；募集资金购买理财产品本期赎回与购买净额0.00元；收到募集资金相关收益扣除手续费净额为427,544.88元（其中：收到募集资金存款利息收入383,168.99元，收到募集资金购买理财产品收益49,150.69元，手续费支出4,774.80元）。

　　（2）期末余额

　　■

　　二、 募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理与使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照该办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。

　　本公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构东兴证券股份有限公司（本公司原保荐机构为西南证券股份有限公司，2018年12月1日，变更为东兴证券股份有限公司）分别与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司诸暨支行、平安银行股份有限公司宁波分行（因变更募投项目，该账户已注销）、招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国工商银行股份有限公司珠海斗门支行（因变更募投项目，该账户已注销）、浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年5月15日，东兴证券股份有限公司分别与浙江金海高科股份有限公司、金海科技（泰国）有限公司、中国银行（泰国）股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至2021年12月31日，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。

　　截至2021年12月31日，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、 2021年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　截至2021年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币242,336,816.65，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）对闲置募集资金进行现金管理投资理财产品情况

　　本公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，为提高暂时闲置募集资金和自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币1.00亿元的闲置募集资金和3.00亿元自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。公司独立董事、监事会及公司保荐机构东兴证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。

　　2021年度公司购买的理财产品的收益为49,150.69元，截止2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品余额为人民币0.00万元。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2021年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、 保荐机构专项核查报告的结论性意见

　　东兴证券股份有限公司针对本公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了《东兴证券股份有限公司关于浙江金海高科股份有限公司首次公开发行股票2021年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告》，专项核查报告认为，2021年金海高科对于募集资金的存放、管理和使用符合相关法律法规规定，不存在损害股东利益的情况。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　浙江金海高科股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月25日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年度

　　编制单位：浙江金海高科股份有限公司单位：人民币万元

　　■

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2021年度

　　编制单位：浙江金海高科股份有限公司单位：人民币万元

　　■

　　■

　　证券代码：603311         证券简称：金海高科         公告编号：2022-018

　　浙江金海高科股份有限公司

　　关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：合格的金融机构。

　　●本次委托理财金额：不超过人民币3,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币3.00亿元自有资金。

　　●委托理财产品名称：使用闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求且流动性好的理财产品；使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

　　●委托理财期限：自公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起一年。

　　●履行的审议程序：本事项经浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。

　　浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

　　本着公司和股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金和自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，公司拟对额度不超过人民币3,000.00万元的闲置募集资金和3.00亿元自有资金适时进行现金管理，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2015]708号”批复核准公司向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票5,250.00万股，每股面值1元，实际发行价格每股人民币5.39元，募集资金总额为人民币 282,975,000.00元，扣除发行费用人民币35,567,240.56元后，实际募集资金净额为人民币247,407,759.44元。

　　上述募集资金于2015年5月12日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月12日对发行人首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2015SHA20030”号《验资报告》。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额。

　　1、以前年度已使用金额

　　截至2020年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目189,034,273.87元。尚未使用的金额为82,009,635.64元（其中募集资金58,373,485.57元，专户存储累计利息扣除手续费1,514,452.45元，理财产品产生的收益22,121,697.62元）。

　　2、本年度使用金额及期末余额

　　（1）本年度使用金额

　　2021年度，本公司以募集资金直接投入募投项目53,302,542.78元；募投项目相关银行承兑汇票保证金支付与收回净额-9,489,616.16元；募集资金购买理财产品本期赎回与购买净额0.00元；收到募集资金相关收益扣除手续费净额为427,544.88元（其中：收到募集资金存款利息收入383,168.99元，收到募集资金购买理财产品收益49,150.69元，手续费支出4,774.80元）。

　　（2）期末余额

　　■

　　二、 闲置资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金和自有资金，保证公司募集资金投资项目建设正常使用和公司生产经营正常进行的情况下，以更好实现公司资金的保值增值。

　　（二）现金管理额度

　　公司拟对额度不超过人民币3,000万元的闲置募集资金和3亿元自有资金适时进行现金管理，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。

　　（三）闲置资金现金管理品种

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，相应闲置募集资金现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的产品。

　　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营运作和资金需求的前提下进行的，购买的理财产品需具有安全性高、流动性好的特点。

　　（四）现金管理实施期限及投资产品期限

　　1、现金管理实施期限：自公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起一年。

　　2、投资产品期限：单笔或分笔、进行单次或累计滚动不超过一年期。

　　（五）资金来源

　　公司用于本次现金管理的资金为暂时闲置募集资金和自有资金。

　　三、 委托理财受托方的情况

　　公司拟进行现金管理产品的交易对方均为已公开上市的银行等金融机构，或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　　四、 现金管理风险及其控制措施

　　为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关事宜的审批和执行程序，确保该事项有效开展和规范运行，采取的具体措施如下：

　　1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择相适应的现金管理方式，确保不影响募集资金投资项目和生产经营正常进行。

　　2、公司财务部需事前进行现金管理方案筹划与评估风险，事后及时跟踪资金投向，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

　　五、 对公司经营的影响

　　公司最近一年主要财务数据如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　截至2021年12月31日，公司资产负债率为33.51%，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为3,000.00万元，使用暂时闲置自有资金进行现金管理的金额为3.00亿元，合计3.30亿元，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、募投项目的建设等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

　　公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度、确保资金安全和正常生产经营的情况下，以部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　六、 风险提示

　　公司投资产品类型或理财方式，仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济等因素影响，上述现金管理业务可能会发生潜在市场波动。公司将遵守审慎投资原则，购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财产品；公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查；公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序。

　　七、 履行审议的程序说明及专项意见说明

　　公司于2022年4月22日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，监事会、独立董事、保荐机构对此事项发表了同意的意见。

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：

　　1、公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理不会影响公司正常的业务发展。

　　3、通过对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，公司独立董事同意公司使用不超过人民币3,000.00万元的闲置募集资金和3.00亿元自有资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　公司于2022年4月22日召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序。公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在保障募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下实施的，不会影响公司的正常业务发展。

　　（三）保荐机构核查意见

　　1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定。

　　2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。

　　综上，本保荐机构同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

　　特此公告。

　　浙江金海高科股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：603311        证券简称：金海高科       公告编号：2022-020

　　浙江金海高科股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月19日14点00分

　　召开地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月19日

　　至2022年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经2022年4月22日公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10

　　应回避表决的关联股东名称：议案9：汇投控股集团有限公司、浙江诸暨三三投资有限公司、丁伊可、丁宏广、丁伯英、丁伊央、洪贤良；议案10：郭秋艳、陈雪芬。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 参加股东大会会议登记时间：2022年5月18日上午9:30—11:30；

　　下午13:00—15:00

　　2、登记地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园区

　　3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明原件、股票账户卡原件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

　　六、 其他事项

　　1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。

　　2、联系地址：浙江省诸暨市应店街镇工业园区

　　3、邮政编码：311817

　　4、会议联系人：穆玲婷

　　5、电话：021-51567009

　　6、传真：021-54891281（请注明“股东大会登记”字样）

　　（备注：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。 ）

　　特此公告。

　　浙江金海高科股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江金海高科股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603311                                                  公司简称：金海高科

　　浙江金海高科股份有限公司