证券代码：600329    证券简称：中新药业    公告编号：2022-014

　　天津中新药业集团股份有限公司

　　关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告

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　　一、 股东大会有关情况

　　1.股东大会类型和届次：

　　2021年年度股东大会

　　2.股东大会召开日期：2022年5月16日

　　3.股权登记日

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　　二、增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：天津市医药集团有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2022年3月31日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有42.81%股份的股东天津市医药集团有限公司，在2022年4月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　（1）关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案。

　　为全面、准确地反映公司“围绕老字号品牌建设守正创新，以公司品牌资源引领发展”的战略规划，强化品牌建设，发挥品牌效应，拟将公司中文名称由“天津中新药业集团股份有限公司”变更为“津药达仁堂集团股份有限公司”，公司英文名称由“TIANJIN ZHONG XIN PHARMACEUTICAL GROUP CORPORATION LIMITED”变更为“TIANJIN PHARMACEUTICAL DA REN TANG GROUP CORPORATION LIMITED”，公司A股证券简称由“中新药业”变更为“达仁堂”，公司A股证券代码“600329”与S股证券代码“T14”保持不变，并对《公司章程》的相关条款进行修订，同时，提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改。

　　上述临时提案的详细内容，请参见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的相关内容。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2022年3月31日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年5月16日13点 30分

　　召开地点：中国天津市南开区白堤路17号中新大厦会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月16日

　　至2022年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案分别经公司2022年第一次董事会、2022年第一次监事会、2022年第二次董事会审议通过，相关公告于2022年3月31日、2022年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：12、17

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、13

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：13

　　应回避表决的关联股东名称：天津市医药集团有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　天津中新药业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天津中新药业集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月16日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：??

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600329         证券简称：中新药业        编号：临2022-015号

　　天津中新药业集团股份有限公司

　　关于召开网上业绩交流会的公告

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　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2022年5月6日（星期五）下午15:00—16:00

　　会议召开地点：东方财富路演（https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4146159）

　　会议召开方式：网络互动

　　投资者可于2022年4月30日（星期六）上午9:00前预先提出所关注的问题并以电子邮件方式发送到公司邮箱（zxyy600329@163.com）。公司将在交流会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、交流会类型

　　天津中新药业集团股份有限公司已于2022年3月31日发布了2021年年度报告、公司2021年度利润分配预案以及关于修改公司章程的公告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营业绩、利润分配以及修改公司章程等情况，公司定于2022年5月6日（星期五）下午15:00—16:00举行“网上业绩交流会”（以下简称“交流会”）。

　　二、交流会召开时间、地点

　　召开时间：2022年5月6日（星期五）下午15:00—16:00

　　召开地点：东方财富路演

　　（https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4146159）

　　召开方式：网络互动

　　三、参加人员

　　出席本次交流会的人员有：董事长张铭芮女士、独立董事王刚先生、董事兼总经理李颜女士、副总经理牛胜芳女士、董事会秘书焦艳女士。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2022年4月30日9:00前预先提出所关注的问题并以电子邮件方式发送到公司邮箱（zxyy600329@163.com）。公司将在交流会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（二）投资者可于2022年5月6日15:00-16:00通过东方财富路演（https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4146159）在线直接参与本次交流会，公司将在信息披露允许的范围内及时回答投资者的提问，欢迎广大投资者积极参与交流。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：江凌、王健

　　电  话：022-27020892

　　邮  箱：zxyy600329@163.com

　　六、其他事项

　　本次交流会召开后，投资者可以通过东方财富路演（https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4146159）查看本次交流会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　天津中新药业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：600329         证券简称：中新药业        编号：临2022-012号

　　天津中新药业集团股份有限公司

　　2022年第二次董事会决议公告

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　　天津中新药业集团股份有限公司于2022年4月22日以通讯方式召开了2022年第二次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过了关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案。（详见临时公告2022-013号）

　　为全面、准确地反映公司“围绕老字号品牌建设守正创新，以公司品牌资源引领发展”的战略规划，强化品牌建设，发挥品牌效应，公司董事会拟将公司中文名称由“天津中新药业集团股份有限公司”变更为“津药达仁堂集团股份有限公司”，公司英文名称由“TIANJIN ZHONG XIN PHARMACEUTICAL GROUP CORPORATION LIMITED”变更为“TIANJIN PHARMACEUTICAL DA REN TANG GROUP CORPORATION LIMITED”，公司A股证券简称由“中新药业”变更为“达仁堂”，公司A股证券代码“600329”与S股证券代码“T14”保持不变，并对《公司章程》的相关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　天津中新药业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：600329         证券简称：中新药业        编号：临2022-013号

　　天津中新药业集团股份有限公司

　　关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的公告

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　　重要内容提示：

　　公司中文名称拟变更为：津药达仁堂集团股份有限公司

　　公司英文名称拟变更为：TIANJIN PHARMACEUTICAL DA REN TANG GROUP CORPORATION LIMITED

　　公司A股证券简称拟变更为：达仁堂

　　变更公司名称尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以工商登记为准；变更公司证券简称尚需提交上海证券交易所审核。

　　相关事项尚需提交公司股东大会审议。

　　天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月22日召开了2022年第二次董事会会议，审议通过了“关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案”，现将相关情况公告如下

　　一、公司名称变更的情况

　　1、公司中文名称由“天津中新药业集团股份有限公司”变更为“津药达仁堂集团股份有限公司”（最终以工商登记为准）。

　　2、公司英文名称由“TIANJIN ZHONG XIN PHARMACEUTICAL GROUP CORPORATION LIMITED”变更为“TIANJIN PHARMACEUTICAL DA REN TANG GROUP CORPORATION LIMITED”（最终以工商登记为准）。

　　3、公司A股证券简称由“中新药业”变更为“达仁堂”；公司A股证券代码“600329”与S股证券代码“T14”保持不变。本次变更公司A股证券简称尚需提交上海证券交易所审核。

　　4、该议案相关事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、公司变更名称的原因说明

　　为全面、准确地反映公司未来“围绕老字号品牌建设守正创新，以公司品牌资源引领发展”的战略规划，进一步强化品牌建设，发挥品牌效应，更好的推动各项业务发展，公司拟对公司名称进行变更。

　　三、《公司章程》修订的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定，鉴于公司名称发生变更，公司董事会对《公司章程》中相关条款做出相应修订。修订的《公司章程》相关条款如下：

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　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　四、其他事项说明及风险提示

　　1、本次变更公司名称事项将在股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理变更登记事宜，最终结果以登记机关核准为准。待公司名称变更办理完毕后，公司将向上海交易所申请变更证券简称，并经上海证券交易所批准后方可实施。

　　2、公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改。

　　3、本次公司名称、证券简称的变更，是基于公司定位及业务发展的需要，符合公司的战略发展规划及整体利益，不会对公司生产经营活动产生影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不存在利用变更公司名称、证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　4、上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　天津中新药业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月23日