证券代码：600399   证券简称：抚顺特钢     公告编号：2022-024

　　抚顺特殊钢股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，公司办公楼110号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长季永新先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：公司2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：公司2021年年度报告及报告摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：公司2021年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：公司2021年度财务决算报告和2022年财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：公司关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：公司2021年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：公司关于继续开展委托理财投资的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：公司关于聘请2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：公司关于2022年度申请综合授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：公司关于调整独立董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　12、公司关于选举第七届董事会非独立董事的议案

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　　13、公司关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案

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　　(三) 现金分红分段表决情况

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　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议除议案4的全部议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权1/2以上通过。

　　2、本次会议议案6涉及关联股东回避表决，公司关联股东回避表决该议案，该议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权1/2以上通过。

　　3、本次会议议案4为特别决议议案，该议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。

　　10、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

　　律师：史克通先生 代金平先生

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　11、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　抚顺特殊钢股份有限公司

　　2022年4月23日

　　股票代码：600399  股票简称：抚顺特钢  编号：临 2022-025

　　抚顺特殊钢股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2022年4月22日以现场结合通讯方式召开，会议于2022年4月18日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事共同推选龚盛先生主持本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、《关于选举董事长的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会选举龚盛先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于聘任第一副总经理的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长和总经理共同提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任曹斌先生为公司第一副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

　　董事会选举龚盛先生为战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任战略与投资委员会召集人。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　关于上述三项议案的具体情况详见公司于2022年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于选举董事长、聘任第一副总经理及调整董事会专业委员会委员的公告》（临2022-026）。

　　特此公告。

　　抚顺特殊钢股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十三日

　　股票代码：600399   股票简称：抚顺特钢  编号：临 2022-026

　　抚顺特殊钢股份有限公司

　　关于选举董事长、聘任第一副总经理及调整董事会专业委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于聘任第一副总经理的议案》、《关于调整董事会专业委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、关于选举董事长的情况

　　公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举龚盛先生（简历附后）为公司董事长，任期自第七届董事会第十八次会议审议通过之日起至本届董事会届满日止。

　　根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人将变更为龚盛先生。董事会拟授权公司管理层或相关业务人员按照法定程序尽快办理工商变更登记手续。

　　二、关于聘任第一副总经理的情况

　　公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长和总经理共同提名，董事会提名委员会审核，聘任曹斌先生（简历附后）为公司第一副总经理，任期第七届董事会第十八次会议审议通过之日起至本届董事会届满日止。

　　三、关于调整董事会专业委员会委员的情况

　　根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《董事会专业委员会实施细则》的相关规定，公司第七届董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。

　　公司董事会选举龚盛先生为战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任战略与投资委员会召集人，调整后的董事会专业委员会人员构成如下：

　　一、战略与投资委员会：

　　委员：龚盛（召集人）、钱正、葛敏、兆文军、刘艳萍

　　二、提名委员会：

　　委员：葛敏（召集人）、龚盛、祁勇、兆文军、刘艳萍

　　三、审计委员会：

　　委员：刘艳萍（召集人）、龚盛、祁勇、葛敏、兆文军

　　四、薪酬与考核委员会：

　　委员：兆文军（召集人）、龚盛、祁勇、葛敏、刘艳萍

　　以上董事会专业委员会委员任期自第七届董事会第十八次会议审议通过之日起至本届董事会届满日止。

　　特此公告。

　　抚顺特殊钢股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十三日

　　董事长简历：

　　龚盛先生，1958年出生，中共党员，高级经济师。曾任江苏沙钢集团有限公司副董事长、常务副总裁、党委副书记、总经理等职；先后荣获2003-2005年度苏州市劳动模范、2006年度江苏省劳动模范、2011-2012年度全国企业信息工作先进个人、2015年度江苏经济十大年度人物等荣誉称号。现任江苏沙钢集团有限公司常务执行董事、董事局总裁，东北特殊钢集团股份有限公司党委书记、董事长，抚顺特殊钢股份有限公司董事长。

　　第一副总经理简历：

　　曹斌先生，1968年出生，中共党员，高级工程师。曾任淮钢特钢股份有限公司董事、常务副总经理、党委委员，江苏利淮钢铁有限公司董事，东北特殊钢集团大连特殊钢有限责任公司常务副总经理，东北特殊钢集团股份有限公司常务副总经理。现任抚顺特殊钢股份有限公司董事、第一副总经理。