本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第二十一次会议以书面传签方式召开，会议通知于2022年4月15日以电子邮件及书面材料方式向全体董事发出，表决截止日期为2022年4月22日。会议应发出通讯表决票15份，实际发出通讯表决票15份，在规定时间内收回有效表决票15份。会议符合《公司法》等法律法规、监管规章及公司章程的有关规定，合法有效。经审议，做出如下决议：

　　一、审议并通过《关于〈华夏银行2021年度风险管理情况报告〉的议案》。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过《华夏银行2021年消费者权益保护工作开展情况和2022年工作安排报告》。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　2021年，本行坚持践行“以人民为中心”的发展思想，深入贯彻落实消费者权益保护工作要求，在消保嵌入公司治理深度化、工作制度体系化、消保审查制度化、教育宣传多样化、投诉管理专业化、网点服务优质化、监督整改常态化等“七化”工作中取得实际成效。2022年，全行重点围绕抓牢“体制机制”关键、巩固“深化整改”成果、聚焦“评级提升”目标三项总体要求开展消费者权益保护工作，不断提升消保工作水平和质效。

　　三、审议并通过《关于〈华夏银行2021年度内部资本充足评估程序报告〉的议案》。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议并通过《华夏银行2021年度绿色金融实施情况报告》。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议并通过《关于〈华夏银行2021年度并表管理报告〉的议案》。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议并通过《华夏银行2021年度内控体系工作报告》。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议并通过《关于〈华夏银行2021年度内部审计工作情况报告〉的议案》。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议并通过《关于〈华夏银行2022年内部审计工作计划〉的议案》。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议并通过《关于〈华夏银行对子企业内控监督评价“三年全覆盖”工作方案〉的议案》。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华夏银行股份有限公司董事会

　　2022年4月23日