证券代码：002112                            证券简称：三变科技                            公告编号：2022-009

　　三变科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以201,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、公司主要业务

　　公司主要经营变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备的生产、维修、保养和销售，主要产品有油浸式电力变压器、树脂绝缘和H级浸渍干式变压器、防腐型石化专用变压器、组合式变电站、地埋式变压器、风电场组合式变压器、非晶合金变压器、单相自保护变压器、电缆分支箱、环网柜、开关柜、特种变压器等12大类1,600多个规格品种，公司产品主要用于电力转换、传输等。公司业务主要采取以单定产的方式经营。报告期内，公司主营业务及经营模式均未发生变化。

　　2、公司所处行业情况

　　输配电及控制设备行业是我国重要的战略性产业之一，电网建设、输变电节能、环保技术推广应用等属于国家重点鼓励发展的领域之一。输配电及控制设备作为以上领域重要的基础配置，也受国家相关政策鼓励与支持。近年来，我国智能电网建设带动了输配电及控制设备行业投资的快速增长，参与行业竞争的企业数量较多，部分中低端的常规产品呈现供大于求的情况。

　　2021年，全年电力消费增速实现两位数增长，电力装机结构延续绿色低碳发展态势。报告期内，《十四五规划纲要》提出推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力，能源电力基础建设有望进一步加快。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　公司报告期内经营情况未发生重大变化。

　　三变科技股份有限公司

　　法定代表人： 谢伟世

　　2022年4月21日

　　证券代码：002112            证券简称：三变科技             公告编号：2022-007

　　三变科技股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于2022年4月11日以电子邮件及手机短信方式发出，会议于2022年4月21日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

　　一、 审议通过《2021年年度报告》及其摘要

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　公司《2021年年度报告》全文详见2022年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2021年年度报告摘要》详见2022年4月23日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议批准。

　　二、 审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　《2021年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

　　公司独立董事李明智先生、马宁刚先生、余龙军先生分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，公司独立董事将在2021年度股东大会上述职。述职报告全文详见2022年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议批准。

　　三、 审议通过《2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　四、 审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　报告具体内容详见2022年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议批准。

　　五、 审议通过《2021年度利润分配预案》

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，三变科技股份有限公司母公司2021年度实现净利润18,562,938.89元，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积金1,856,293.89元，加上期初未分配利润101,592,352.23元，年末实际可供股东分配的利润为118,298,997.23元。

　　公司主营的变压器行业快速发展，竞争激烈，综合考虑公司业务前景、资产状况以及市场环境的前提下，公司拟定2021年度利润分配预案为：公司拟以2021年末公司总股本201,600,000股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派现金红利0.20元（含税），合计派发现金股利人民币4,032,000.00元。未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，从而保障公司正常生产经营和稳定发展。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

　　如本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

　　独立董事对公司2021年度利润分配预案发表了独立意见，详见2022年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议批准。

　　六、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》详见2022年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事就公司2021年度内部控制情况发表了独立意见，详见2022年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过《关于2022年度向金融机构申请综合授信、融资额度的议案》

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　为保证公司拥有充足的资金来满足生产经营和发展的需要，公司及全资、控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过11亿元的综合授信、融资额度,期限为自公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年度股东大会之日止。为确保上述总额授信额度顺利取得，公司以自有资产提供相应的担保，具体内容包括但不限于土地使用权或房产所有权抵押、股权或应收账款质押等。

　　该授信、融资额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信、融资额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。同时，提请股东大会授权公司董事长在银行综合授信、融资额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议批准。

　　八、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　公司董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度的审计机构。公司独立董事对该事项予以了事前认可并发表了独立意见，详见2022年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议批准。

　　九、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　相关内容详见公司2022年4月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

　　十、审议通过《关于聘任章日江先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　同意聘任章日江先生为公司董事会秘书、副总经理。任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　十一、审议通过《关于聘任陈益先生为公司副总经理的议案》

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　同意聘任陈益先生为公司副总经理。任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：002112          证券简称：三变科技         公告编号：2022-010

　　三变科技股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，现就股东大会事项通知如下 ：

　　一、召开会议基本情况 ：

　　（一）股东大会届次：三变科技股份有限公司2021年度股东大会

　　（二）召集人：三变科技股份有限公司第六届董事会

　　（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2022年5月13日(星期五)下午14时30分。

　　2、网络投票时间：2022年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2022年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室。

　　（六）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　（七）股权登记日：2022年5月9日。

　　（八）出席对象：

　　1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项：

　　■

　　上述议案1-2、4-7已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，议案3已经第六届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司2022年4月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

　　独立董事将在2021年度股东大会上进行2021年度述职报告。

　　三、会议登记方法：

　　1、登记办法：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡等股权证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证。

　　（2）法人股股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年5月10日下午16：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　（4）登记及信函邮寄地址：三变科技股份有限公司证券部（浙江省三门县西区大道369号），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：317100；传真号码：0576-83381921。

　　（5）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　2、登记时间：2022年5月10日上午 9:00－11:30，下午 13:00－16:00 ；

　　3、登记地点：浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司证券部办公室

　　4、登记联系人及联系方式

　　联系人：杨群

　　联系电话：0576-83381318

　　传真号码：0576-83381921

　　四、参加网络投票的投票程序其他事项

　　本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项：

　　1、会议联系人：杨群

　　联系电话：0576-83381318

　　传真号码：0576-83381921

　　地    址：浙江省三门县西区大道369号

　　邮    编：317100

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第十八次会议决议

　　3、第六届监事会第十五次会议决议

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月23日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：362112；投票简称：三变投票

　　（二）填报表决意见

　　本次股东大会所审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月13日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日上午9：15，结束时间为2022年5月13日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生/女士（身份证号码：                 ）代表我单位（个人），出席三变科技股份有限公司2021年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　■

　　注：

　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

　　委托人身份证号码：                      受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　委托书有效期限：

　　受托日期：

　　证券代码：002112            证券简称：三变科技             公告编号：2022-008

　　三变科技股份有限公司

　　第六届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知于2022年4月11日以电子邮件、短信方式发出。会议于2022年4月21日上午以现场结合通讯表决方式召开，出席会议的监事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《2021年年度报告》及其摘要

　　表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年年度报告》刊登在2022年4月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告摘要》详见2022年4月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议批准。

　　二、审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　报告全文详见2022年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议批准。

　　三、审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　报告全文详见2022年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议批准。

　　四、审议通过《2021年度利润分配预案》

　　表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　监事会认为公司的利润分配方案合法、合规，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司的发展需要。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议批准。

　　五、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　经核查，监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理内部控制体系，并能得到有效执行，能有效防范和控制各项经营风险。公司2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

　　全文详见2022年4月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：002112         证券简称：三变科技       公告编号：2022-012

　　三变科技股份有限公司

　　关于高级管理人员变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于公司董事会秘书辞职

　　三变科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到谢伟世先生的辞职报告，董事长谢伟世先生因公司工作分工调整的原因，申请辞去公司董事会秘书的职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，谢伟世先生辞去董事会秘书职务后仍在公司担任党委书记、董事长、战略委员会委员召集人、审计委员会委员。谢伟世先生未持有本公司股份。

　　二、关于聘任公司高级管理人员

　　公司于2022年4月21日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任章日江先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》、《关于聘任陈益先生为公司副总经理的议案》，具体情况如下：

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意聘任章日江先生担任公司董事会秘书、副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　章日江先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　章日江先生具体联系方式如下：

　　电话：0576-83381861

　　传真：0576-83381921

　　邮箱：sbkj002112@163.com

　　地址：浙江省三门县西区大道369号

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意聘任陈益先生担任公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　特此公告！

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月23日

　　附：

　　章日江先生简历

　　章日江：男，1975年4月出生，本科学历。现任三变科技股份有限公司采购中心主任。曾任三变科技股份有限公司财务部经理。

　　章日江先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　陈益先生简历

　　陈益：男，1974年5月出生，本科学历，高级工程师。现任公司技术中心主任。曾任公司电气设计主管，副总工程师。

　　陈益先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002112            证券简称：三变科技             公告编号：2022-013

　　三变科技股份有限公司

　　关于举办投资者接待日活动的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月23日发布了《2021年年度报告》，为使广大投资者能更深入、全面地了解公司情况，公司将于2021年度股东大会召开期间即2022年5月13日上午9:30-11:30举办投资者接待日活动，欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项通知如下：

　　一、 接待时间：2022年5月13日即2021年度股东大会召开期间上午9:30-11:30。

　　二、 接待地点：浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司三楼会议室。

　　三、 登记时间：5月10日上午9：00～11：30，下午13：30～16：00。

　　四、 登记方式：通过电话、传真、邮件形式向公司证券部登记并同时提供问题提纲和身份证复印件（机构投资者需同时提供机构相关证明）以便接待登记和安排。

　　联系人：杨群   电话：0576-83381318   传真：0576-83381921

　　电子邮箱：sbkj002112@163.com

　　五、 参会须知：前来参加投者接待日活动的个人投资者需出示个人身份证原件和股东卡原件；机构投资者需出示相关机构的证明文件及参与人的身份证。来访者食宿、交通费自理。

　　六、 保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《投资者关系活动承诺书》。

　　七、 公司参与人员：公司董事长谢伟世先生、总经理兼财务总监俞尚群先生、董事会秘书章日江先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：002112            证券简称：三变科技             公告编号：2022-014

　　三变科技股份有限公司                    关于举行2021年度网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2021年年度经营情况，公司定于2022年4月28日（星期四）下午15:00-17:00举行2021年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　参与方式一：在微信中搜索 “约调研”微信小程序；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　■

　　投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。

　　出席本次网上说明会的人员有：公司董事长谢伟世先生、总经理兼财务总监俞尚群先生、独立董事余龙军先生、董事会秘书章日江先生。

　　敬请广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：002112             证券简称：三变科技            公告编号： 2022-011

　　三变科技股份有限公司

　　关于续聘2022年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　(一) 机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年业务收入、2021年上市公司（含A、B股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的2020年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2021年12月31日实际情况。

　　2.投资者保护能力

　　截至2021年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　■

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费标准以及投入的工作时间等因素定价。

　　（2）审计费用同比变化情况

　　■

　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

　　审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并提交公司董事会审议。

　　（二）公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见：

　　1. 事前认可意见

　　公司独立董事认真审议了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。

　　2. 独立意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在其担任公司审计机构期间，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，按计划完成了对公司的各项审计任务，公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。我们同意继续聘请天健会计师事务所为公司2022年度审计机构，并同意将该项议案提交公司2021年度股东大会进行审议。

　　（三）董事会审议表决情况和尚需履行的审议程序

　　公司董事会于2022年4月21日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2022年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据2022年度的具体审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘任2022年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十八次会议决议

　　2、公司第六届监事会第十五次会议决议

　　3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见

　　4、独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

　　5、审计委员会关于聘任会计师事务所的书面审核意见

　　6、天健会计师事务所及拟签字注册会计师相关资质文件

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月23日