证券代码：300861                           证券简称：美畅股份                           公告编号：2022-019

　　杨凌美畅新材料股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以400010000为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主营业务和主要产品

　　1、主营业务

　　公司自成立以来，主要从事电镀金刚石线的研发、生产及销售，是目前国内生产规模、市场份额领先的金刚石线生产企业。自设立以来，公司的主营业务未发生重大变化。

　　公司始终坚持以技术研发为核心，在电镀金刚石线生产的核心技术、工艺控制、装备制造等环节均拥有自主知识产权，掌握了包括电镀液配方、添加剂、金刚石预处理、上砂、镀液在线处理等在内的金刚石线生产全套核心技术。基于公司的电镀工艺及技术优势，公司产品在稳定性、切割质量、工艺适用性等方面均有较强的竞争优势；公司自主研发的“单机九线”生产线工艺国际领先，生产效率更高，是公司能够在较短时间内实现产能快速扩张的重要因素。

　　报告期内，公司产能实现快速扩张，凭借产能优势和产品的质量及性能优势，与光伏行业诸多具有较强行业影响力的下游客户达成了合作关系，包括隆基股份、保利协鑫、晶科能源、阿特斯光伏、晶澳太阳能、阳光能源等硅片龙头企业；截至目前，公司客户群体已基本涵盖国内光伏及硅片生产的主要企业。在此背景下，公司近年来的销量逐年增长。

　　公司将继续通过技术创新、品质和性能提升为下游客户创造价值，巩固在金刚石线行业的竞争优势；公司同时在积极研发试验金刚石线在蓝宝石、精密陶瓷、磁性材料等硬脆材料切割领域的应用，目前已进入小批量出货阶段；此外，公司也将利用技术优势逐步在其他金刚石工具领域投入研发资源，丰富公司当前的产品品种，为公司经营业绩提供新的增长点。

　　2、主要产品及用途

　　公司主要产品为电镀金刚石线，目前主要用于光伏晶硅、水晶、磁性材料、蓝宝石等高价值硬脆材料的切割。当前市场上切割光伏硅片的金刚石线主流线径为38μ-42μ，切割蓝宝石的金刚石线线径通常为180μ；从线径规格及技术要求上看，硅片切割用的金刚石线线径要求更细，技术要求更高。

　　■

　　公司的产品图片如下：

　　■

　　公司生产电镀金刚石线车间实景如下图所示：

　　■

　　公司电镀金刚石线产品目前广泛用于单晶硅和多晶硅切片，可适配各种型号的硅片切割专用机和改造机，并可根据客户机型和切割工艺的需要定制各种类型的金刚石线产品。

　　公司产品在晶硅切片的应用示意图如下：

　　■

　　公司产品在下游光伏行业应用的市场占有率已达到全球领先，成为大部分主要晶体硅片生产企业的重要供应商；同时，公司电镀金刚石线产品已在逐步布局蓝宝石、精密陶瓷、磁性材料等其他硬脆材料领域，未来将形成公司新的盈利增长点。

　　（二）主要经营模式

　　1、采购模式

　　公司生产所需的主要原材料为金刚石微粉、母线和黄丝，主要辅助原材料为镍、化学品（氨基磺酸镍、硼酸等）、包装材料等。公司设置了物控管理部门负责原材料的采购工作，具体包括供应链管理和物流管理两部分工作。公司已建立了较为完善的采购管理体系，制定了《供应商开发与管理制度》、《订单管理制度》、《招议标管理制度》等制度文件，对采购环节涉及的各项活动进行规范管理。

　　公司在选定供应商时，供应商需进行送样、小试、中试等测试流程，通过测试之后可向公司进行供货；开始供货后，公司通过供应商的产品进检合格率以及多次质量稽核对供应商供货质量进行评价，最终确定是否将其纳入合格供应商目录。在向供应商采购时，公司逐步进行小批量、中批量、大批量采购，以验证其供货能力及质量的稳定性，控制原材料的采购风险。公司建立了供应商动态评价管理制度，定期对原辅材料供应商进行综合考核，主要从品质、交货期、价格、服务等方面对供应商评分，以动态调整合格供应商名录。

　　■

　　根据公司《采购管理制度》相关规定，公司对核心A1类生产主辅物料（母线、黄丝、金刚石裸粉、工字轮等核心材料）进行采购时，需提交《月度采购申请表》及《月度采购计划表》，经物控部经理、生产副总、技术部总监或经理、主管副总、总经理审批后安排相关采购，且原则上供应商应从《合格供应商》名单中选取。常规采购应按照三家比价的原则进行采购，询价完成后采购人员结合各供应商的报价、前购记录、市场行情、供应商基本情况等信息进行协商议价，最终由物控部经理核批最终采购价格。

　　公司采购主要根据生产需求确定，以保证原材料安全库存，待该品类供应日趋稳定后，安全库存量会根据产能、供应商情况每个月进行回顾、调整。

　　公司采取上述采购模式的原因主要系电镀金刚石线原材料市场竞争充分、供应商选择范围较广。报告期内，公司采购模式保持稳定，影响采购模式的主要因素未发生变化。

　　2、生产模式

　　公司生产管理部综合在手订单量以及对市场需求的预测来确定生产节奏，按照销售部门订单及销售计划编制年度、季度、月度生产计划，组织各生产车间进行生产，通过每日生产报表，实现对生产过程的精确控制。报告期内，公司主要采取“订单驱动、适度备货”的生产模式，与主要客户展开定制化战略合作，这一方面保证了客户的个性化需求，另一方面有利于灵活调整生产能力、更快地适应市场需要的发展变化。

　　公司采取上述生产模式的主要原因系电镀金刚石线下游客户集中度较高、主要客户规模较大、客户产品需求具备个性化特征。报告期内，公司生产模式保持稳定，影响生产模式的主要因素未发生变化。

　　3、销售模式

　　公司的销售模式是直销为主，经销为辅。针对国内大中型光伏企业，公司主要采取直销的方式，以确保对客户的服务质量及快速响应；对于境内小型企业和部分境外市场的销售，公司主要采取与经销商合作的方式进行销售，经销商在细分市场内拥有一定的渠道优势，也能以更高的成本效益比提供相关销售服务，如产品试用、技术交流、与终端客户沟通、协助商务谈判等。

　　公司直销的业务流程为：（1）获得客户订单；（2）备货并按期发出货物；（3）客户收货；（4）如客户反映出现产品质量问题，公司协助调查并提供相应售后服务；（5）公司按月对账并开具发票；个别客户采用寄售模式进行结算，即客户在生产领用后，按照当月实际领用量与公司对账，然后公司开具发票。

　　公司经销的业务流程为：（1）获得经销商订单；（2）备货并按期向经销商或直接向最终客户发出货物；（3）由经销商或最终客户收货；（4）如最终客户反映出现产品质量问题，公司协助调查并提供相应售后服务；（5）公司与经销商按月对账并开具发票。

　　报告期内，公司建立了完善的客户服务体系，在售前、售中、售后环节对终端客户提供技术指导，快速响应客户服务需求，并定期组织客户关系维护活动，关切客户需求。公司与主要客户建立了稳定的合作关系，并签订了长期战略合作协议。

　　公司采取上述销售模式的主要原因系下游主要客户规模较大、客户集中度较高、公司销售人员的业务经验较为丰富、我国为全球范围内重要的硅片生产地区。报告期内，公司销售模式保持稳定，影响销售模式的主要因素未发生变化。

　　4、盈利模式

　　公司主要经营电镀金刚石线的研发、生产和销售业务，公司根据客户需求及最终签订的销售合同内容，向客户提供相应的产品及服务，并按合同的约定获得收入。公司获取的以上收入中，超过人工工资支出、物资采购支出等各项成本、费用支出的部分形成公司的盈利。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□ 适用 √ 不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　详见与巨潮资讯网同日披露的公司《2021年度报告》。

　　证券代码：300861      证券简称：美畅股份     公告编号：2022-020

　　杨凌美畅新材料股份有限公司

　　关于2021年度报告披露的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杨凌美畅新材料股份有限公司《2021年度报告》全文及其摘要于2021年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　杨凌美畅新材料股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：300861      证券简称：美畅股份     公告编号：2022-029

　　杨凌美畅新材料股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于2022年4月21日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，决定于2022年5月17日召开公司2021年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间

　　1、现场会议：2022年5月17日

　　2、网络投票

　　公司将通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2022年5月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月17日9:15-15:00的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票表决中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2022年5月9日。

　　（七）出席对象

　　1、凡2022年5月9日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并参与表决；股东可以以书面形式（格式参见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东的代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师及相关人员。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　■

　　（二）特别强调事项

　　1、公司三位独立董事将在本次股东大会上提交年度述职报告。

　　2、与所审议议案存在关联关系的股东吴英先生应在审议《关于实际控制人及其配偶为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》时回避表决，吴英先生不得委托他人或接受其他股东的委托参与本议案的表决。

　　（三）披露情况

　　本次股东大会拟审议议案的详细内容请参见公司《2021年年度报告》披露当日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容。

　　（四）对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不含持股5%的股东；不含公司董事、监事、高级管理人员）。

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件办理登记手续。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。

　　3、异地股东可用邮件、信函方式登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），并附身份证和有效持股凭证复印件，以便登记确认。邮件、信函须于2022年5月13日17:00前送达至公司。因邮递延时、丢件等原因导致公司不能在前述规定时间收到异地股东登记资料的，相应后果由股东自行承担。

　　4、本公司不接受电话登记。

　　（二）登记时间

　　2022年5月13日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。股东亦可在会议召开当日进行登记，登记时间截至会议召开时。

　　（三）登记地点

　　现场登记地点及函件邮寄地址为陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司证券部。

　　（四）注意事项

　　出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件进场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统参加投票（网址为http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理；

　　（二）联系方式

　　联系人：周湘

　　联系电话：029-87049244

　　邮箱：securities@ylmetron.com

　　邮编：712100

　　七、备查文件

　　1、杨凌美畅新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；

　　2、杨凌美畅新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　杨凌美畅新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月23日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：股东参会记录表

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　网络投票的程序在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350861”，投票简称为“美畅投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月17日的交易时间，即上午9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月17日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（或本单位）持有杨凌美畅新材料股份有限公司股，兹全权委托先生/女士代表本人（或本单位）出席杨凌美畅新材料股份有限公司2021年度股东大会，并就会议通知所列全部审议事项及可能纳入会议议程的临时提案（如有）按一下指示投票表决，如无指示，则授权代理人有权按照自己的意思表决，其行使表决权的后果有本人（或本单位）承担。

　　■

　　委托人姓名/名称（盖章）：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人股东账户：委托人持股数：

　　受托人签名：受托人身份证号：

　　受托日期：

　　委托期限：自本授权委托书签署之日起至本公司2021年度股东大会结束之日止。

　　附件三：

　　杨凌美畅新材料股份有限公司

　　2021年年度股东大会股东参会登记表

　　■