证券代码：301088      证券简称：戎美股份 公告编号：2022-002

　　日禾戎美股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：未发生变更。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司总股本228,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.78元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司的主要业务是基于互联网平台，依托“戎美RUMERE”品牌，从事服装服饰等产品的企划设计、供应链管理和销售业务，主要产品包括职业与休闲风格的女装、男装、配饰、家纺等，并在自身风格体系内，紧贴全球时尚潮流。在互联网平台和自身信息系统的支持下，公司依托线上销售渠道，凭借自身供应链管理能力，打造柔性供应链体系，实现了小订单、快反应的互联网新零售模式。公司以企划设计和供应链管理为核心竞争力，在信息管理系统的支持下，充分发挥自身渠道优势，坚持为消费者提供高品质、高性价比的产品。公司产品企划采用项目制，以产品为单位形成产品小组，集合各业务部门的员工，实现全业务流程信息的对称沟通。公司企划设计以周为单位滚动推进，紧随当季流行趋势，在竞争日趋激烈的服装市场中，保持款式设计、面料材质和色彩图案搭配的时尚度和新颖度，形成了独特的品牌风格和品质特征，为消费者提供持续的优质体验。公司在产品供应链的管理中，通过与上游供应商的长期合作，形成了以小批量、定制化及快速响应为特点的供应链体系。同时，公司自主开发了契合自身业务模式特点的信息管理系统，实时获取终端消费者的反馈，并传递至设计及供应链环节，形成了快速反应的产品开发与生产计划调整能力，及时满足顾客的产品需求，实现了产品供应精准、信息反馈及时、上新频率稳定的良性业务闭环。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□ 适用 √ 不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　（一）报告期主要经营情况

　　2021年公司主营业务收入8.72亿，较上期同比增加2.5%；净利润1.62亿，与上期基本持平并微增，公司盈利水平保持增长态势。全年分季度来看，营业收入的增速呈现前高后低的走势，主要由于2020年基数效应的影响和下半年国内各地疫情发展的影响，这一趋势与行业整体趋势基本一致。

　　主营业务收入受下半年疫情影响主要体现在供应链和快递物流两方面。工厂物流不畅造成预售商品的延迟交货导致顾客退订，另一方面陕西、河南、广东和东北地区核心城市的疫情影响了快递效率，一些区域甚至有无法送货情形。此外四季度全国气温平均较上年同期更高，顾客秋冬商品选购意向受到消极影响。利润增速不及主营业务收入增速主要在于费用率的提升，在毛利率方面保持了增长的态势，同时综合费用率上升部分抵消了毛利率的增长。为保持和吸引更优秀的人才，人力成本有所增长；为保持和增加新鲜客群的关注，线上推广费用有所增加，我们认为人力成本和获客成本在中长期增长的趋势将继续维持。此外，由于公司在报告期内完成了公司挂牌上市，与之相关的差旅和会务等管理费用有所增加，这些影响是一次性的。

　　公司上市并完成募资对公司经营状况有积极的促进作用，我们有更强的信心获取优质的供应链资源，也有更广泛的声誉招徕优秀的人才，在财务资源的决策上也更具弹性。这些因素将有助于我们强化现有竞争优势并着手新阶段的增长。比如我们适度增加了原料储备，这一点在全球通胀的背景和趋势下，将有利于我们在下一阶段提升盈利水平；我们也增加了现货商品的备货，为跨平台和跨渠道的发展做好充分的准备；我们积极建设现代制造服务业基地项目，并在四季度完成了一期工程的主体结构性封顶，项目预计将于2022年投用，项目可满足超1200万件服装配饰商品的仓储和配送，新的视觉基地也将会提升零售页面的视觉呈现，丰富直播售货的场景进而提升客群体验。

　　回顾2021年各地疫情的持续，在两方面挑战零售行业，一方面经济活跃度下降改变了消费者的收入预期，另一方面人群减少了社交频率，增加了居家和独处的时间，从而降低了包括服装服饰在内的耐用消费品的购买动机。此外，全球供应链的效率减缓，使具有国际业务敞口的企业交货周期延长，运营成本上升，影响产品供货和销售。

　　展望2022年，我们认为耐用消费品行业面临上述挑战的同时，也孕育着结构性的机遇。首先中国经济整体增长强势，消费者总体收入水平持续增长，其认知水平，审美能力不断提升，对于美好生活和优质产品的需求具有可持续性。其次，制造业持续转型升级，数字化改造带来的长期效率提升亦是整体趋势。我们认为成功零售的实质，是将合适的产品销售以最高的效率，亦即最低的综合成本，销售给目标客群。日趋激烈的行业竞争不可避免，坚持为消费者提供优质产品，持续提高供应链管理效率，优化产品性价比，完善消费者体验的公司将逆风持炬，持续增长。

　　（二）报告期公司详细事项请详见公司披露的《2021年年度报告》全文。

　　日禾戎美股份有限公司

　　2022年4月22日

　　证券代码：301088  证券简称：戎美股份 公告编号：2022-004

　　日禾戎美股份有限公司

　　第一届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　日禾戎美股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2022年4月22日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的通知已于2022年4月12日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名（其中董事于清涛、方军雄、张磊、段国庆以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》；

　　董事会听取了总经理温迪女士所作的《2021年度总经理工作报告》，认为以公司总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了2021年度经营管理层的主要工作情况，同意《公司2021年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》；

　　董事会就公司2021年度董事会工作情况进行了汇报，同意通过《2021年度董事会工作报告》。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》；

　　独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度独立董事述职报告》。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职报告的议案》；

　　经审议，董事会认为：公司董事会审计委员会认真履责，在公司治理等方面发挥了重要的作用，促进了公司治理的完善，同意通过《2021年度董事会审计委员会履职报告》。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　5、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；

　　经审议，董事会认为：《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，同意通过《2021年度财务决算报告》。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》；

　　同意《关于公司2022年度财务预算报告的议案》。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　经审议，董事会认为：《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，同意通过公司《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　8、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》；

　　经审议，董事会认为：公司《2021年年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意通过《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　9、审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

　　经审议，董事会认为：公司2021年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，同意通过公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　10、审议通过《关于公司2022年度拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

　　经审议，董事会同意在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下，公司（包括公司下属全资子公司）使用总额度不超过人民币120,000万元的闲置自有资金购买相关理财产品，投资期限自2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日有效。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　11、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》；

　　经审议，董事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　12、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》；

　　经审议，董事会认为：公司2022年第一季度报告全文包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第一季度报告》。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　13、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》；

　　公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　该议案获得全体独立董事的事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　14、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》；

　　经审议，董事会认为：公司预计2022年度日常关联交易是公司业务正常发展的需要，关联交易价格参照公司同类业务的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》。

　　表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票，关联董事郭健、温迪回避表决。

　　该议案获得全体独立董事的事前认可意见，并发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　15、审议通过《关于董事会换届选举并提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，经广泛征求意见，并通过董事会提名委员会对相关人员的任职资格、履职能力和过往工作经历等情况进行审查后，提名郭健先生、温迪女士、于清涛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　16、审议通过《关于董事会换届选举并提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；

　　公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规范性文件的有关规定，经广泛征求意见，并通过董事会提名委员会对相关人员的任职资格、履职能力和过往工作经历等情况进行审查后，提名段国庆女士、方军雄先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　17、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；

　　同意公司根据换届选举的董事会人员构成修改公司章程，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记备案手续。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　18、审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。

　　公司拟于2022年5月13日召开2021年年度股东大会。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《日禾戎美股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

　　2、《日禾戎美股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》；

　　3、《日禾戎美股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

　　4、深交所要求的其他备查文件。

　　特此公告。

　　日禾戎美股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2022-018

　　日禾戎美股份有限公司

　　公司股票交易异常波动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　风险提示：

　　日禾戎美股份有限公司股票交易连续三个交易日内（2022年4月20日、2022年4月21日、2022年4月22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的有关规定，以上情形属于股票交易异常波动的情况。

　　一、 股票交易异常波动的具体情况

　　日禾戎美股份有限公司股票交易连续三个交易日内（2022年4月20日、2022年4月21日、2022年4月22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的有关规定，以上情形属于股票交易异常波动的情况。

　　二、 公司关注并核实情况说明

　　针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：

　　1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　　2、经核查，公司未发现近期公共传媒报道过可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　　3、经核查，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

　　4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因股份增发、回购注销、利润分配或用资本公积金转增股本等导致股本数量变动的情况。

　　5、经核查，控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

　　6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

　　三、 是否存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、 风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；

　　2、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作；

　　3、公司将于2022年4月23日披露《2021年年度报告》及《2022年第一季度报告》，无需披露业绩预告，公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。

　　4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　日禾戎美股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：301088  证券简称：戎美股份 公告编号：2022-015

　　日禾戎美股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　日禾戎美股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年4月22日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》，本公司决定于2022年5月13日下午14:00在本公司会议室召开本公司2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2022年5月13日下午14:00；

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月13日的交易时间，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年5月13日9:15 - 15:00任意时间。

　　（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2022年5月6日

　　（七）会议出席对象：

　　1、截至2022年5月6日（股权登记日）下午15:00交易收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式详见附件三），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员：

　　3、公司聘请的律师及相关人员；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：江苏省常熟市闽江东路11号世茂商务广场A幢2902室。

　　（九）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　■

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司第一届董事会第十一次会议及公司第一届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、特别强调事项

　　议案7、8、9、10、12、13将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。

　　议案11属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　议案10涉及关联股东回避表决，公司股东郭健、温迪、苏州戎美集团有限公司应当回避表决。

　　议案12、13、14采用累积投票方式，股东（或股东代理人）在投票时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过所拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2022年5月12日，9:00-11:30，13:30-17:00。

　　2、登记地点：江苏省常熟市闽江东路11号世茂商务广场A幢2901室（董事会办公室）

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

　　（4）股东可凭以上有关证件采用书面信函或扫描件邮件发送的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（详见附件二），以便登记确认。（须在2022年5月12日17:00前送达或发送至公司）。

　　（5）注意事项：①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。②公司不接受电话登记。

　　4、会议联系方式

　　联系人：于冬雪

　　联系电话：0512-52969000

　　电子传真：0512-52969009

　　电子邮箱：yudongxue@rumere.com

　　联系地址：江苏省常熟市闽江东路11号世贸商务广场A幢2901室（董事会办公室）

　　5、本次股东大会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、《日禾戎美股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

　　2、《日禾戎美股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

　　六、附件材料

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：《参会登记表》

　　附件3：《股东大会授权委托书》

　　特此公告。

　　日禾戎美股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351088”，投票简称为“戎美投票”。

　　2、填写表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月13日的交易时间，即9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日上午9:15至2021年12月3日下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　日禾戎美股份有限公司2021年年度股东大会

　　参会股东登记表

　　■

　　注：

　　1、本登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

　　2、本登记表填妥后，请于2022年5月12日前以专人、邮寄、扫描件邮件发送或传真方式送达本公司。

　　附件三：

　　授权委托书

　　日禾戎美股份有限公司：

　　兹委托___________先生/女士代表本单位/本人出席2022年5月13日召开的日禾戎美股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按下列指示行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　■

　　注：

　　1、委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人名称及签章（自然人股东签名，法人股东加盖公章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日