证券代码：002062                             证券简称：宏润建设                             公告编号：2022-023

　　宏润建设集团股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以110,250万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）宏观经济形势及行业情况

　　2021年，我国积极面对新冠肺炎疫情带来的考验，科学统筹疫情防控和经济社会发展，经济总体保持恢复态势。据国家统计局公布的数据显示，2021年全国建筑业总产值293,079亿元，同比增长11%，2021年1-12月固定资产投资同比增速4.9%，建筑业继续在国民经济中发挥着重要作用。

　　中央经济工作会议及全国两会提出的“基础设施投资适度超前”、积极财政政策和稳健货币政策，使基础设施建设在经济稳增长中的作用更加凸显。国家将推出一批重大工程和项目，着力提升基础设施水平，构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，实施乡村振兴战略，推动区域协调发展，推进以人为核心的新型城镇化，提升城市综合管廊建设，实施城市更新行动等，都给建筑业带来广阔的市场和较大的增长空间。

　　2022年，公司将依托国家有利政策环境，跟随市场前进步伐，顺应行业发展要求，力争完成制定的目标。

　　（2）行业的市场竞争格局、公司的市场地位

　　随着我国经济社会的不断发展，“长三角”一体化、城市更新、乡村振兴、城市综合管廊建设、新型基础设施建设等政策落地实施，将为建筑企业带来良好的发展环境，也将促进建筑市场集中度进一步提升，大型优质建筑企业将在政策利好下加速扩张，弱资质小规模建筑企业将被市场挤压甚至淘汰，行业内竞争将日趋激烈。同时，建筑企业存在管理成本上升、整体毛利水平偏低、行业内竞争激烈、市场开拓难度加大等不利条件。市场机遇的挑战和市场竞争的加剧，要求建筑企业必须勇于变革转型，加快提升发展质量。

　　公司自成立以来从事市政、轨道交通、房屋建筑领域的工程建设，具有城市道路、高架立交、公路桥梁、轨道交通、地下工程（地下空间及综合管廊）、房屋建筑、生态环保等工程的综合施工技术、资质和业绩，诚信经营、技术创新，不断提供优质工程和优良服务。公司历经多年积累和发展，不断积累管理经验，完善质量管控体系，树立了宏润品牌的良好形象，拥有一定品牌影响力，得到市场广泛认可。

　　（3）主营业务概况

　　2021年，公司努力发挥优势，加强市场拓展，积极开发轨道交通、市政路桥等基础设施和政府重大工程项目，建筑业新承接工程102亿元，全年完成盾构掘进22.4公里。

　　2021年，公司新中标承建的杭州潮王路-新风路连通工程是公司作为牵头公司的第一个大型基础设施EPC项目；宁波7号线小洋江站是7、4号线和宁象线的换乘站，是公司承建的单体最大地铁车站；嘉兴市市区快速路环线工程是公司进入嘉兴基础设施市场的首个项目；杭政储出（2020）64号地块的党建+TOD开发项目是公司以新形势新内容服务老业主的业务延申拓展项目；中山108地块项目是公司又一个大型超高层项目。这些高、大、新项目的成功实施，是公司业务向差异化发展、向行业尖端发展的体现。

　　2021年，杭州亚运会帆船比赛场馆亚帆中心竣工验收，该项目对公司承建海事工程项目具有里程碑意义，项目团队荣获宁波市重点工程立功竞赛模范集体；杭州博奥隧道顺利通车，该项目采用先进的盾构泥水分离系统，实现了泥浆零排和绿色施工，该项目创建了公司首个大盾构施工业绩，确立了行业地位；宁波西洪大桥顺利合拢，该项目为独塔双层钢桁梁斜拉桥，工艺集“高、大、难、新、险、重”于一身，是继中兴大桥后公司在宁波又一个品牌标杆。

　　报告期，公司重视工程质量安全及文明施工，未发生安全责任事故，竣工验收合格率100%。荣获中国土木工程詹天佑奖2项、国家优质工程2项、中国安装之星2项、上海木土工程学会工程一等奖，各类省级优质工程、优质结构8项，各类市（地区）级优质工程、优质结构14项；省级文明工地、标化工地11项、地市级文明工地4项；优秀QC成果奖17项；国家级奖项创历史新高。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　不适用。

　　宏润建设集团股份有限公司董事会

　　董事长：郑宏舫

　　2022年4月23日

　　证券代码：002062             证券简称：宏润建设      公告编号：2022-021

　　宏润建设集团股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宏润建设集团股份有限公司第十届董事会第一次会议，于2022年4月11日以传真、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出通知，于2022年4月21日上午以通讯方式召开。会议由董事郑宏舫召集并主持。会议应出席董事9名，实到董事9名。公司监事和高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

　　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《2021年度总经理工作报告》。

　　该报告详细内容披露在2022年4月23日的巨潮资讯网。

　　2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《2021年度董事会工作报告》。

　　该报告详细内容披露在2022年4月23日的巨潮资讯网。

　　本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

　　3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《2021年度报告及经审计财务报告》。

　　上述报告详细内容披露在2022年4月23日的巨潮资讯网。

　　上述报告需提交公司2021年度股东大会审议。

　　4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于2021年度利润分配预案》。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司2021年度的净利润提取10%法定盈余公积金后，加2021年初未分配利润100,905.45万元，减已分配的2020年度现金股利13,230.00万元，公司截止2021年12月31日可供股东分配利润为118,012.75万元。

　　董事会提议：按2021年12月31日公司总股本110,250万股为基数，以未分配利润每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利11,025万元。

　　公司本次分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　独立董事发表了独立意见，本预案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　该议案详细内容披露在2022年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》。独立董事发表了独立意见。

　　该报告详细内容披露在2022年4月23日的巨潮资讯网。

　　6、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司2021年度社会责任报告》。

　　该报告详细内容披露在2022年4月23日巨潮资讯网。

　　7、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于公司对外担保的议案》。

　　为确保公司下属控股子公司正常的生产经营，同意公司对控股子公司提供每次不超过15亿元总额不超过25.5亿元的银行贷款担保。

　　该议案详细内容披露在2022年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　8、以9票赞成、0票反对、0票弃权，选举郑宏舫担任公司董事长。任期自

　　2022年4月18日至2025年4月17日。

　　9、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于聘任高管人员、证券事务

　　代表、内审部门负责人的议案》。

　　经董事长提名，聘任李剑彤担任公司总经理；经总经理提名，聘任郑恩海、黄全跃、李涵军、何昌连担任公司副总经理，聘任黄全跃担任公司财务负责人；聘任陈洁担任证券事务代表，黄天河担任内审部门负责人。任期自2022年4月18日至2025年4月17日。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事对聘任高管人员事项发表了独立意见。

　　10、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于成立董事会专门委员会的

　　议案》。

　　公司成立第十届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。战略委员会由周国良、金小明、郑宏舫组成，由周国良担任主任；审计委员会由张丽明、周国良、赵余夫组成，由张丽明担任主任；提名委员会人员由周国良、金小明、尹芳达组成，由周国良担任主任；薪酬与考核委员会由金小明、张丽明、何秀永组成，由金小明担任主任。

　　11、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

　　公司决定采取现场投票与网络投票相结合的方式，于2022年5月26日下午14：00在上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室召开公司2021年度股东大会。该议案详细内容披露在2022年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　宏润建设集团股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　附件：高管人员、证券事务代表、内审部门负责人简历

　　李剑彤，男，1972年出生，教授级高级工程师。曾任上海隧道工程股份有限公司海外部主任，茂盛（亚洲）工程顾问有限公司中国基建副总监，2013年至今任公司董事，2019年至今任公司总经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不属于失信被执行人。

　　郑恩海，男，1978年出生，工程师，高级经济师，2013年至今任公司董事。郑恩海与公司董事长郑宏舫存在关联关系，郑宏舫为其父亲；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不属于失信被执行人。

　　黄全跃，男，1970年出生，经济学学士，中国注册会计师，高级会计师，全国优秀会计工作者。2006年至2014年任公司总会计师、财务部经理。2014年至今任公司财务负责人、总会计师。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不属于失信被执行人。

　　李涵军，男，1970年出生，工程硕士，注册壹级建造师，正高级工程师。曾任兰州宏祥投资发展有限公司总经理、武汉宏恒投资发展有限公司总经理。2008年至今任公司技术中心主任。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不属于失信被执行人。

　　何昌连，男，1964年出生，本科学历，正高级工程师、国家注册安全工程师、浙江省市政协会副会长、上海市市政协会副会长。2014年起任公司总经理助理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不属于失信被执行人。

　　陈洁，女，1979年出生，大学本科学历，管理学学士，会计师职称。2017

　　年起任公司证券事务代表，已取得董事会秘书资格证书。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不属于失信被执行人。

　　黄天河，男，1980年出生，大学本科学历。历任宏润建设机施分公司副经理、公司财务部副经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不属于失信被执行人。

　　证券代码：002062                 证券简称：宏润建设        公告编号：2022-022

　　宏润建设集团股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宏润建设集团股份有限公司第十届监事会第一次会议于2022年4月11日以传真、专人送达等方式发出书面通知，于2022年4月21日下午以通讯方式召开。会议由林爱珠主持，监事会成员全部参加了会议表决，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

　　1、 通过《2021年度监事会工作报告》。表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票

　　弃权。

　　该报告详细内容披露在2022年4月23日巨潮资讯网。

　　本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

　　2、 通过第十届董事会第一次会议有关事项，表决结果：3 票赞成、0票反

　　对、0 票弃权。

　　1）同意公司2021年度报告及经审计财务报告，并发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2）同意《公司2021年度利润分配预案》。

　　3）通过《公司内部控制自我评价报告》，并发表审核意见如下：

　　经审核，监事会认为《公司内部控制自我评价报告》客观、真实，公司现行

　　的内部控制制度较为完整、合理并得到了有效实施，能够适应公司现行管理要求和发展需要，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，较好保证公司会计资料的真实、客观、准确，确保公司财产的安全、完整，真实、准确、及时、完整、公平地完成信息披露，切实保护了公司和投资者的利益。

　　3、经全体监事审议表决，选举胡震敏担任公司第十届监事会主席。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　宏润建设集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：002062             证券简称：宏润建设               公告编号：2022-024

　　宏润建设集团股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2022年4月21日召开，与会董事审议通过了《关于公司对外担保的议案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　一、担保情况

　　为确保下属子公司正常的生产经营，根据公司业务发展及融资需要，公司决定为下属子公司（包括上海杰庆实业发展有限公司、上海宏润地产有限公司及其控股子公司、青海宏润新能源投资有限公司及其控股子公司、上海宏润博源培训学校有限公司、上海泰阳绿色能源有限公司及其控股子公司）提供每次不超过15亿元总额不超过25.5亿元银行贷款担保，详情如下表：

　　■

　　二、被担保公司基本情况

　　上海杰庆实业发展有限公司，成立于2004年11月3日，注册资本1,568万元，公司占比100%。经营范围：机械设备租赁、研发、销售，隧道施工专用机械销售等。注册地址：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8256号。截止2021年12月31日，该公司总资产5,075.55万元，资产负债率62.57%，2021年度净利润18.1万元。

　　上海宏润地产有限公司，成立于2000年6月20日，注册资本5,000万元，公司占比100%。注册地址：上海龙漕路200弄28号。经营范围：房地产开发、经营、销售。截止2021年12月31日，该公司总资产449,028.07万元，资产负债率71.71%，2021年度净利润3,820.34万元。

　　青海宏润新能源投资有限公司，成立于2012年10月25日，注册资本4,000万元，公司占比100%，注册地址：刚察县东大街8号，经营范围：光伏设备及元器件销售；技术服务、开发、咨询等；碳减排、碳转化等技术研发等。截止2021年12月31日，该公司总资产86,962.63万元，资产负债率71.06%，2021年度净利润2,356.02万元。截止本公告披露日，公司为青海宏润新能源投资有限公司担保的30,100.92万元已经2021年5月13日召开的2020年度股东大会审议通过。

　　上海宏润博源培训学校有限公司，成立于2018年8月21日，注册资本6,500万元，公司占比84.62%，注册地址：上海市青浦区朱家角镇课植园路178号11号二楼，经营范围：中等及中等以下非学历业余教育（文化类、外语类）。截止2021年12月31日，该公司总资产13,215.63万元，资产负债率72.98%，2021年度净利润120.76万元。

　　上海泰阳绿色能源有限公司，成立于2002年11月8日，注册资本31,300万元，公司占比100%，注册地址：上海市闵行区剑川路953弄258号，经营范围：货物进出口，技术进出口，光伏设备及元器件制造，太阳能发电技术服务等。截止2021年12月31日，该公司总资产9,160.48万元，资产负债率143.05%，2021年度净利润-353.67万元。

　　上述子公司不属于失信被执行人。

　　三、担保期限

　　同意公司在2021年度股东大会审议通过后的额度内对子公司提供担保，担保方式均为连带责任保证，其中为上海宏润地产有限公司及其控股子公司担保最长不超过五年，为青海宏润新能源投资有限公司及其控股子公司担保最长不超过十年、为上海泰阳绿色能源有限公司及其控股子公司担保最长不超过二十年，为其他子公司担保期限均为一年。

　　四、累计担保数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保余额30,100.92万元，为对控股子公司青海宏润新能源投资有限公司提供的担保，占公司2021年末经审计净资产7.83%。本次为子公司的担保额度25.50亿元，其中包含已实际发生的30,100.92万元，占公司2021年末经审计净资产66.36%。

　　特此公告。

　　宏润建设集团股份有限公司董

　　事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：002062             证券简称：宏润建设       公告编号：2022-025

　　宏润建设集团股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案》。关于本次利润分配预案基本情况公告如下：

　　一、2021年度利润分配预案基本情况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司2021年度的净利润提取10%法定盈余公积金后，加2021年初未分配利润100,905.45万元，减已分配的2020年度现金股利13,230.00万元，公司截止2021年12月31日可供股东分配利润为118,012.75万元。

　　董事会提议：按2021年12月31日公司总股本110,250万股为基数，以未分配利润每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利11,025万元。

　　自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

　　二、相关说明

　　1、以上分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》对利润分配的相关要求。

　　2、本次利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定做好信息保密工作。

　　三、本次利润分配预案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。

　　2、监事会审议情况

　　公司第十届监事会第一次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案》。

　　3、独立董事意见

　　经核查，公司2021年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展；符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意公司董事会提出的2021年度利润分配预案，并提请2021年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第十届董事会第一次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第一次会议决议；

　　3、独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　宏润建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：002062                 证券简称：宏润建设          公告编号：2022-026

　　宏润建设集团股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年度股东大会，现就会议有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十届董事会第一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　现场会议召开时间：2022年5月26日（星期四）下午14:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月26日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年5月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年5月20日（星期五）

　　7、会议出席对象

　　（1）截止2022年5月20日（星期五）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。

　　8、会议地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　上述议案已经公司第十届董事会第一次会议及第十届监事会第一次会议审议并通过，相关公告及议案同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议登记

　　1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

　　参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

　　异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　2、登记时间：2022年5月23日（星期一）9:30-11:30、13:00-16:30。

　　3、登记地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼 投资证券部。

　　4、通讯联系：

　　（1）电话：021-64081888-1023  邮箱：caixiaoying@chinahongrun.com

　　通讯地址：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼投资证券部（200235）

　　（2）出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第十届董事会第一次会议决议；

　　2、第十届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　宏润建设集团股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、股东投票代码：362062，投票简称：“宏润投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

　　具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

　　见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2022年5月26日（星期四）上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月26日（现场股东大会召开日）上午9：15，结束时间为 2022年5月26日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

　　交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

　　网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　兹全权委托       先生（女士）作为股东代理人，代理本公司（本人）出席宏润建设集团股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

　　代理人应对本次股东大会以下项议案进行审议表决：

　　■

　　委托人签名（盖章）：                 委托人持有股数：

　　委托人股东账号：                     委托人身份证（营业执照）号码：

　　受托人签名：                         受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　股票简称：宏润建设              股票代码：002062               公告编号：2022-027

　　宏润建设集团股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会并征集相关问题的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宏润建设集团股份有限公司定于2022年5月11日（星期三）下午15：00—17：00 在全景网举办2021年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）或者直接进入宏润建设集团股份有限公司路演厅（http://ir.p5w.net/c/002062.shtml）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、独立董事、董事会秘书兼财务负责人。

　　为积极响应中国证券监督管理委员会、做好中小投资者保护工作的要求，公司现就2021年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月10日（周二）16:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至全景网投资者关系互动平台邮箱：irm@p5w.net。公司将在2021年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　宏润建设集团股份有限公司董事会

　　2022年4月23日