证券代码：300110           证券简称：华仁药业         公告编号：2022-033

　　华仁药业股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”或“公司”）第七届董事会第十三次会议于2022年4月21日以现场和网络相结合召开。会议通知已于2022年4月18日以电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长杨效东先生主持召开。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　1、审议通过《2022年第一季度报告全文》

　　经审议，《2022年第一季度报告》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2022年第一季度报告全文》《关于披露2022年第一季度报告的提示性公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

　　2、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

　　经审议，同意选举朱苏斌先生为第七届董事会战略委员会委员，同意选举董传文先生为第七届董事会提名委员会委员，任期自即日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　本次选举后，董事会专门委员会组成如下：

　　■

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　华仁药业股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十二日

　　证券代码：300110          证券简称：华仁药业          公告编号：2022-034

　　华仁药业股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知已于2022年4月18日以电子邮件的方式发送至公司全体监事。会议于2022年4月21日15:30在公司会议室以现场和网络相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席强力先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议的全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　1、审议通过《2022年第一季度报告全文》

　　经审议，《2022年第一季度报告》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

　　三、备查文件

　　1、第七届监事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　华仁药业股份有限公司监事会

　　二〇二二年四月二十二日