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　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　万马科技股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：300698　　　  证券简称：万马科技　　  公告编号：2022-014

　　万马科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2022年5月13日召开公司2021年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2021年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司于2022年4月21日召开的第三届董事会第五次会议决议，以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年5月13日召开公司2021年年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2022年5月13日（星期五）下午14:00开始。

　　（2）网络投票时间：2022年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月13日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00—15:00；；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月13日上午9∶15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使

　　表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复

　　投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年5月9日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

　　本次股东大会股权登记日为2022年5月9日（星期一）。凡于2022年5

　　月9日下午15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有

　　权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

　　理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师和其他人员；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：浙江省杭州市西湖区天际大厦11层公司会议室

　　二、会议审议事项

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　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案已经公司第三届

　　董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，程序合法、资料完备，独立董事分别就有关事项发表了独立意见。具体内容详见与本通知同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董

　　事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决

　　结果单独计票，并根据计票结果进行公开披露。议案11为逐项表决议案，议案12为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过后方可生效。

　　三、会议登记事项

　　（一）会议登记

　　1、登记时间：2022年5月10日（9:00-12:00，13:30-18:00）

　　2、登记地点：浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦11层公司董事会办公室。

　　3、登记手续

　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

　　定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证

　　明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东

　　单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；

　　（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的

　　有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人

　　应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；

　　（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或

　　者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理

　　委托书均需一并提交；

　　（4）异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记（传真、电子邮件需在2022

　　年5月10日18:00 前送达公司董事会办公室，逾期无效）。

　　（二）会议联系方式

　　1、联系方式

　　联系人：姜烨、王丽娜

　　联系电话：0571-61065112

　　传真：0571-63755239

　　电子邮箱：yinuo418@126.com。

　　联系地址：杭州市西湖区天目山路181号天际大厦万马科技董事会办公室

　　邮政编码：310013

　　2、其他事项

　　本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

　　http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　万马科技股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：股东参会登记表

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“350698”，投票简称：“wm投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、

　　“反对”或“弃权”。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为

　　准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年5月13日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间：2022年5月13日9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　万马科技股份有限公司

　　2021年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托_____先生（/女士）全权代表本人（本单位），出席万马科技股份有限公司2021年年度股东大会，并按照本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号或营业执照登记号：

　　委托人股东账号：             委托人持股数及股份性质：

　　受托人姓名：                 受托人身份证号：

　　一、 表决指示：

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　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在议案对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。

　　二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：

　　委托日期：     年     月     日

　　附件三：

　　万马科技股份有限公司

　　参会股东登记表

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　　证券代码：300698　　　   证券简称：万马科技　　    公告编号：2022-015

　　万马科技股份有限公司

　　关于举行2021年度业绩网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告及摘要已于2022年4月23日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，为了让广大投资者能进一步全面地了解公司2021年年度报告和经营情况，公司定于2022年5月9日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举行2021年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张禾阳女士、董事会秘书姜烨女士、财务总监吴锡群女士、独立董事宋广华先生。

　　为了更全面地回复投资者提问、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可发送问题至征集邮箱：yinuo418@126.com进行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　特此公告。

　　万马科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月22日