销售渠道的选择方面，公司非常注重商业公司的资质、信誉、网络覆盖等指标，制定了严格的管理规范，首选各区域优质龙头配送企业，并根据商业公司资信情况动态调整合作名单，确保资金流向与交易安全可控。公司通过各种举措，不断推进自主研发新药的市场覆盖范围，以期推动国内优质创新药物惠及更多中国患者。同时，公司不断开拓全球市场并重点关注新兴市场，与当地有实力的医药公司合作，通过集中招标和医院推广等方式提供高质量且有价格竞争力的药品，与其他制药厂商公平竞争。

　　（三）市场地位

　　恒瑞医药是国内知名的抗肿瘤药、手术用药的研究和生产基地之一。公司产品涵盖了抗肿瘤药、手术麻醉类用药、造影剂、特殊输液、糖尿病药、自身免疫药、心血管药、眼科用药等众多领域，已形成比较完善的产品布局。报告期内，公司作为国内医药创新和高质量发展的代表企业，在美国制药经理人杂志（PharmExec）公布的2021年全球制药企业TOP50榜单中，连续第3年上榜，从2019年的第47位升至第38位，排名逐年攀升。在全球投行Torreya公布的2021《全球1000强药企报告》中，公司位列全球第24位。在2021年“中国医药研发产品线最佳工业企业”榜单中，公司稳居榜首。在2021中国医药企业家科学家投资家大会上，公司荣膺“2021中国医药创新企业100强”。在2021南京国际新医药与生命健康产业创新投资峰会上，公司荣获“2021最具研发实力创新企业”标杆奖。近年来，在创新、国际化发展战略驱动之下，公司创新研发结出硕果，屡次让中国医药原研之光闪耀在国际舞台，高质量发展不断赢得关注和认可。

　　公司深入实施“科技创新”发展战略，目前已有10款创新药（详见附表4）在国内获批上市，在创新药研发上，已基本形成了上市一批、临床一批、开发一批的良性循环，构筑起强大的自主研发能力。

　　附表4-十款已上市创新药简介

　　■

　　■

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　敬请查阅公司2021年度报告第三节管理层讨论与分析中的经营情况讨论与分析。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600276       证券简称：恒瑞医药   公告编号：临2022-036

　　江苏恒瑞医药股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

　　江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2022年4月21日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体3名监事认真审议并通过了以下议案：

　　一、《公司2021年年度报告全文及摘要》

　　赞成：3票                反对：0票               弃权：0票

　　与会监事对公司董事会编制的《公司2021年年度报告全文及摘要》进行了认真审核，一致认为：

　　1、公司2021年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的规定；

　　2、公司2021年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司当期的经营情况和财务状况等。

　　二、《公司2022年第一季度报告》

　　赞成：3票                反对：0票               弃权：0票

　　与会监事对公司董事会编制的《公司2022年第一季度报告》进行了认真审核，一致认为：

　　1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的规定；

　　2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司当期的经营情况和财务状况等。

　　三、《2021年度监事会工作报告》

　　赞成：3票                反对：0票               弃权：0票

　　四、《公司2021年度财务决算报告》

　　赞成：3票                反对：0票               弃权：0票

　　五、《公司2021年度利润分配预案》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　赞成：3票                反对：0票               弃权：0票

　　六、《关于续聘公司2022年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　赞成：3票                反对：0票               弃权：0票

　　七、《关于预计2022年度日常关联交易情况的议案》

　　赞成：3票                反对：0票               弃权：0票

　　单位：万元

　　■

　　八、《关于核销公司部分财产损失的议案》

　　赞成：3票                反对：0票               弃权：0票

　　由于公司部分产成品、原辅材料过期失效、破损以及工艺验证产品不能上市销售等原因，造成存货损失15,082,927.29元；由于技术进步、超强度使用或受酸碱等强烈腐蚀，部分机器设备、电子设备、运输设备需清理，造成固定资产报废净损失1,239,615.19元。

　　连云港连瑞税务师事务有限公司为此出具了“连瑞所[2022]235号”所得税前扣除鉴证报告，现申请核销以上财产损失。

　　九、《公司2021年度内部控制评价报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　赞成：3票                反对：0票               弃权：0票

　　上述第一、三、四、五、六项议案须提交2021年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏恒瑞医药股份有限公司监事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600276      证券简称：恒瑞医药        公告编号：临2022-038

　　江苏恒瑞医药股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月2日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层

　　首席合伙人：詹从才

　　上年度末合伙人数量：46人

　　上年度末注册会计师人数：330人

　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：204人

　　最近一年收入总额（经审计）：40,910.87万元

　　最近一年审计业务收入（经审计）：32,763.35万元

　　最近一年证券业务收入（经审计）：10,484.49万元

　　上年度上市公司审计客户家数：32家

　　上年度挂牌公司审计客户家数：119家

　　上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

　　■

　　上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

　　■

　　上年度上市公司审计收费：7,016.99万元

　　上年度挂牌公司审计收费：1,684.14万元

　　上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2家

　　上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0家

　　2.投资者保护能力

　　职业风险基金上年度年末数：0万元

　　职业保险累计赔偿限额：15,000万元

　　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为15,000万元。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近3年无相关民事诉讼。

　　3.诚信记录

　　苏亚金诚近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，近三年因执业行为受到监督管理措施3次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施3次，涉及人员5名。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　项目合伙人：周琼，1998年7月成为注册会计师，1997年起从事审计工作，至今为多家公司提供过上市公司年报审计、IPO申报审计和清产核资等证券服务，无兼职；近三年签署上市公司2家，挂牌公司3家。

　　签字注册会计师：王强，2007年3月成为注册会计师，2008年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2007年12月开始在本所执业，2008年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司1家，挂牌公司1家。

　　项目质量控制复核人：薛婉如，2000年12月成为注册会计师，1999年7月开始在本所执业，2010年9月开始从事上市公司审计业务；近三年复核上市公司7家，挂牌公司1家。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3. 独立性

　　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4. 审计收费

　　2021年度的审计费140万元，其中年报审计费用105万元，内控审计费用35万元。经协商，2022年度的审计费140万元，其中年报审计费用105万元，内控审计费用35万元。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则协商确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2021年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘该所为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（二）独立董事事前认可意见和独立意见

　　根据对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况的了解，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，我们认真审阅了公司《关于续聘公司2022年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》，并基于独立判断对该事项发表独立意见如下：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2021年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘该所为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司第八届董事会第十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构。经与苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商，公司拟支付2022年度的年报审计费105万元，内控审计费用35万元。

　　（四）公司监事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司第八届监事会第十四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构。经与苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商，公司拟支付2022年度的年报审计费105万元，内控审计费用35万元。

　　（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600276       证券简称：恒瑞医药   公告编号：临2022-035

　　江苏恒瑞医药股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2022年4月21日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体9名董事认真审议并通过以下议案：

　　一、《2021年董事会工作报告》

　　赞成：9票                反对：0票               弃权：0票

　　二、《公司2021年年度报告全文及摘要》

　　赞成：9票                反对：0票               弃权：0票

　　三、《公司2022年第一季度报告》

　　赞成：9票                反对：0票               弃权：0票

　　四、《公司2021年环境、社会及管治报告》

　　赞成：9票                反对：0票               弃权：0票

　　五、《公司2021年度财务决算报告》

　　赞成：9票                反对：0票               弃权：0票

　　六、《公司2021年度利润分配预案》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　赞成：9票                反对：0票               弃权：0票

　　七、《关于续聘公司2022年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　赞成：9票                反对：0票               弃权：0票

　　八、《关于预计2022年度日常关联交易情况的议案》

　　赞成：8票                反对：0票               弃权：0票

　　关联董事孙飘扬先生回避表决，其余8名董事参与表决。

　　单位：万元

　　■

　　九、《关于核销公司部分财产损失的议案》

　　赞成：9票                反对：0票               弃权：0票

　　由于公司部分产成品、原辅材料过期失效、破损以及工艺验证产品不能上市销售等原因，造成存货损失15,082,927.29元；由于技术进步、超强度使用或受酸碱等强烈腐蚀，部分机器设备、电子设备、运输设备需清理，造成固定资产报废净损失1,239,615.19元。

　　连云港连瑞税务师事务有限公司为此出具了“连瑞所[2022]235号”所得税前扣除鉴证报告，现申请核销以上财产损失。

　　十、《公司2021年度内部控制评价报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　赞成：9票                反对：0票               弃权：0票

　　十一、《公司章程修正案》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　赞成：9票                反对：0票               弃权：0票

　　十二、《董事会议事规则（2022年修订）》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　赞成：9票                反对：0票               弃权：0票

　　十三、《董事会战略委员会实施细则（2022年修订）》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　赞成：9票                反对：0票               弃权：0票

　　十四、《关于召开2021年年度股东大会的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　赞成：9票                反对：0票               弃权：0票

　　十五、《2021年度薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》

　　赞成：9票                反对：0票               弃权：0票

　　十六、《2021年度审计委员会履职情况汇总报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　赞成：9票                反对：0票               弃权：0票

　　十七、《2021年度独立董事述职报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　赞成：9票                反对：0票               弃权：0票

　　上述第一、二、五、六、七、十一、十二项议案须提交2021年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600276       证券简称：恒瑞医药  公告编号：临2022-037

　　江苏恒瑞医药股份有限公司

　　2021年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：●

　　●每股分配比例：每股派发现金股利0.16元（含税）。

　　●本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。●

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。●

　　●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司所处行业为医药行业，医药行业具有高投入、高风险的特性。尤其是公司目前正处于仿制向创新的转型时期，需要投入大量资金用于创新药的国内外临床试验；其二，公司目前正在上海、苏州、天津等地进行各种剂型车间的改扩建，需要投入较大资金；其三，公司在未来的一年计划投入较大资金，加大和国际研发机构的合作，争取储备更多创新药产品资源。

　　一、 利润分配方案内容

　　经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为4,530,217,550.47元。截至2021年12月31日，公司可供股东分配的利润为22,873,116,638.71元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.60元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本6,379,002,274股，以此计算合计拟派发现金红利1,020,640,363.84元（含税）。本年度公司现金分红比例为22.53%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、 本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司归属于上市公司普通股股东的净利润为4,530,217,550.47元，上市公司拟分配的现金红利总额为1,020,640,363.84元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，董事会对本次利润分配预案的说明如下：

　　公司所处行业为医药行业，医药行业具有高投入、高风险的特性。尤其是公司目前正处于仿制向创新的转型时期，需要投入大量资金用于创新药的国内外临床试验；其二，公司目前正在上海、苏州、天津等地进行各种剂型车间的改扩建，需要投入较大资金；其三，公司在未来的一年计划投入较大资金，加大和国际研发机构的合作，争取储备更多创新药产品资源。

　　三、 公司履行的决策程序

　　（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司2022年4月21日召开第八届董事会第十八次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，同意此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二） 监事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司2022年4月21日召开第八届监事会第十四次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，同意此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三） 独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2021年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。我们同意公司2021年年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　四、 相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600276       证券简称：恒瑞医药   公告编号：临2022-039

　　江苏恒瑞医药股份有限公司

　　公司章程修正案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《公司章程修正案》。由于公司2020年度限制性股票激励计划终止及第一次解锁时对部分股票回购注销，公司股份总数有所变动。此外，制定公司章程所依据的《上海证券交易所股票上市规则》2022年1月重新修订。根据我国《公司法》和相关法律法规的要求，拟对公司章程做如下修改，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记等相关手续。

　　■

　　本章程修正案经董事会审议通过后，还需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600276证券简称：恒瑞医药公告编号：2022-040

　　江苏恒瑞医药股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月12日14点00分

　　召开地点：上海盛迪医药有限公司会议室（上海市浦东新区海科路1288号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月12日

　　至2022年5月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：本次股东大会还将听取2021年度独立董事述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年4月21日召开的第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，相关公告于2022年4月23日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》。

　　2、 特别决议议案：7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　1. 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。

　　2. 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。

　　3. 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件）。

　　(二) 参会登记时间：2022年5月9日上午：9:30-11:30，下午：13:00-16:00

　　(三) 登记地点：江苏恒瑞医药股份有限公司证券事务部

　　(四) 股东可采用电子邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件或信函上注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　(一) 出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

　　(二) 联系方式

　　联系人：刘先生

　　联系电话：021-61053323

　　电子邮箱：ir@hengrui.com

　　联系地址：上海市浦东新区海科路1288号

　　(三) 为配合当前新冠疫情防控的相关安排，建议股东及股东授权代理人优先采用网络投票方式参加本次股东大会。公司提醒参加现场会议的股东及股东授权代理人应采取有效的防护措施，提前关注并遵守上海市有关防疫政策及防疫要求，配合公司会场要求进行登记等相关防疫工作。

　　特此公告。

　　江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　附件：

　　授权委托书

　　江苏恒瑞医药股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期：年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。