公司代码：603829                                                  公司简称：洛凯股份

　　江苏洛凯机电股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2021年度利润分配方案为：公司拟以截至2021年12月31日的公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利16,000,000元。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所处行业为高、低压断路器关键部附件和智能环网柜及其关键部附件制造行业。其下游行业分别为高、低压断路器行业、我国电网系统和环网柜成套行业。

　　（一）行业特点

　　高、低压断路器关键部件行业是一个发展相对成熟、市场化程度较高的行业，随着社会科学技术进步和经济发展，高、低压断路器关键部件产品的发展经历了引进模仿、自主设计和智能化阶段，目前正朝着综合智能化方向发展。高、低压断路器关键部件行业的发展前景，取决于下游高、低压断路器行业的发展和需求；近年来随着我国输配电设备出口的增加，高、低压断路器关键部件行业的发展也与国际市场密切相关。

　　智能环网柜及其关键部附件行业是一个市场潜力巨大的行业，近年来国家对城镇化建设的持续投入、对市容市貌改善要求的逐步落实以及对居民用电可靠性的持续提升，使得传统的城市“架空线”已无法满足城市供电要求，同时，随着信息技术的进步与发展，未来，环网供电将全面实现一次设备智能化、二次设备网络化、运维管理无人化。我国目前电网装机容量虽然位于世界第一，但人均用电量较发达国家还有较大的差距，随着居民生活逐步向电气化迈进，智能环网柜及其关键部附件行业的前景在未来几年内还将呈现持续增长的趋势。

　　（二）行业发展

　　当前，我国经济总体处于工业化中后期、城镇化快速推进期，电力需求仍会持续刚性增长，高技术装备制造业、现代服务业将成为用电增长的主要推动力量。同时，以电为中心转变能源生产和消费方式，是清洁能源发展的必然要求和清洁替代的必然结果，能源转型发展将呈现明显的电气化趋势，电能替代潜力巨大，我国电力需求还处在较长时间的增长期。

　　2021年，是我国实施“十四五”规划开局之年，“十四五”期间电网投资力度将进一步加大，配电环节成为未来智能电网建设重心。配电网是能源生产、转换、消费的关键环节，在以“碳达峰”、“碳中和”国家战略性减碳目标为牵引的能源革命大背景下，配电网正逐渐成为电力系统的核心；配电网是城市的关键基础设施，是连接电网与用户的重要纽带，随着智能电网、智慧城市和节能减排战略的加快实施，以及分布式电源的快速发展和电动汽车、储能等大量应用，配电网正在由传统的无源网络转为有源网络，功能和形态正在发生显著变化，对供电安全性、可靠性、适应性的要求越来越高。

　　2021年11月，南方电网公司发布的《南方电网“十四五”电网发展规划》中提出“十四五期间，南方电网建设将规划投资约6700亿元，以加快数字化电网和现代化电网建设进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建”，结合此前国家电网公司董事长辛保安在出席世界经济论坛“达沃斯议程”时提出的“未来五年国家电网计划投入3500亿美元（约2.23万亿元）推进电网转型升级”，“十四五”期间我国电网预计投资额将接近3万亿元，总的看来，电力行业未来几年的发展将继续保持良好的增速。

　　（三）国内市场环境

　　首先，我国正处于工业化快速发展时期，而工业领域中制造业比重高。我国已经成为制造业大国，正逐渐向制造业强国迈进。制造业是配电电器行业的重点应用领域，也是节能减排重点工程领域之一，制造业由于节能指标的压力，对节能型控制产品及智能型输配电设备产品将保持旺盛需求，为高、低压断路器和智能环网柜市场的发展创造机遇。同时，国家将陆续兴建一大批交通、通信、港口码头、石化、冶金、环保等重大基础设施项目，这些重大基础设施项目的建设和运行将配套供电系统，也为将为配电电器行业的发展创造机遇。

　　其次随着经济的发展和人民群众生产生活水平的不断提高，以及智能电网建设的逐步实施、新能源的广泛应用、环保门槛的提高，配电电器行业产品的需求结构将逐步发生变化，用户对高、低压断路器产品、智能环网柜产品稳定性、可靠性、安全性的要求会相应的逐步提高，数量巨大的现役高、低压断路器、智能环网柜存在着可观的更新需求。高、低压断路器、智能环网柜的替换需求具体表现为中低端高、低压断路器、智能环网柜市场的客户将会逐步转移到中高端市场，中高端高、低压断路器、智能环网柜产品的替代效应将会越来越明显。

　　（四）国际市场环境

　　发展中国家发电规模和电力建设持续增长、欧美国家的电源结构调整、智能电网建设等为我国包含高、低压断路器和智能环网柜在内的电器设备产品开辟了新的国际市场。在出口方面，尽管我国电器设备产品受到欧美技术壁垒的一定影响，但随着经济全球化的发展，世界市场规模的不断扩大以及国际分工的深化，发达国家的高技术跨国企业，为寻求更低廉的成本和更广泛的市场，加快了在世界范围内组织生产的步伐，使得所有参与经济全球化的国家和行业可以更大范围从国际分工和贸易中获利。与此同时，近年来伴随着国内相关行业技术水平和性价比的逐渐提高，我国高、低压断路器产品和智能环网柜产品在东南亚、南亚、中东等新兴市场已具有较强的竞争力。因此，我国高、低压断路器和智能环网柜配套厂商在自主创新能力不断增强的有利形势下，有条件快速克服高端产品的技术、环保等壁垒，凭借明显的性价比优势获得广阔的欧美等地区市场份额。

　　（一）主要业务

　　公司主营业务为高、低压断路器关键部附件、智能环网柜及其关键部附件的研发、生产和销售，是目前我国高、低压断路器关键部附件和智能环网柜及其关键部附件行业中研发、生产、服务能力位于前列的企业之一。公司产品主要用于电力系统的配电设施，包括低压及中高压断路器配套用框（抽）架、操作机构、附件和智能环网柜及智能环网柜的断路器单元操作机构及开关、负荷开关单元操作机构及开关、组合电器单元操作机构及开关等。

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　　（二）经营模式

　　公司产品为定制产品。公司的客户群体主要为高、低压断路器设备生产厂商、智能环网柜设备生产商以及我国的电网系统，其产品需求呈现个性化、多样化的趋势，具有较为明显的小批量、多品种、多批次的特征，因此公司采用“以销定产”的业务模式。具体方式为先行与客户签订年度采购框架协议，并根据全年的预计销售量适当安排零部件库存，之后按照客户单次采购订单安排供货以达到“快速生产”的原则。为了实现公司生产过程的精细化、信息化管理，公司建立了ERP信息系统，该系统实现了从客户订单、合同评审、生产计划、原材料采购、仓库发料、装配、检测、出货等全过程的进度控制和管理，保证了生产计划的科学有效和向客户供货的及时准确。

　　1.采购模式

　　公司产品所需材料主要为母排、接触片、轴承、底板、弹簧、绝缘板、手柄等零部件和黑色金属、有色金属、塑料以及智能测控终端。采购流程分为合格供应商的选择评审、采购、验证、入库四个主要阶段。采购部门采购的产品必须在有效的《合格供方名册》中规定的合格供方处采购（新品除外），并及时掌握订货、交货和验收情况。客户有指定或认可的供应商的，在执行采购时不得擅自更改客户指定或认可的供应商。如果变更客户提供的供应商名单，变更前必须通知并征得客户的批准。

　　2.生产模式

　　公司采取自主生产为主，外协加工为辅的生产模式。公司主抓产品设计、模具开发、校验测试、产成品装配等核心环节，在产品制造过程中除核心零部件、关键工艺由公司独立完成及把控外，一般零部件及其加工工艺分别由标准件供应商和外协加工提供，减少中间关节，最大限度降低成本。这种生产模式下，为实现产品的性能和品质等要求，公司对供应商的有效管控显得至关重要，为此，公司对零部件产品所使用的各种金属及塑料材料、零部件加工用料等向供应商提出明确的品质要求，并对质量要求特别高的产品明确提出特殊要求，例如跨国公司客户订单的一些部件的材质由公司指定品牌和型号，或加工工艺过程中直接使用由客户提供的原材料，以保证产品质量的稳定性和可靠性。

　　3.销售模式

　　公司产品全部采用直销的模式。公司销售部针对大客户配备了专门的销售经理，进行长期跟踪维护的同时实时了解客户最新个性化需求，使产品销售、技术服务更加贴近市场。此外，随着公司重点发展的跨国公司客户业务量逐年增长，公司设立了专门的国际事业部负责其营销业务，负责国外新客户的开发以及已有跨国公司客户产品服务需求信息的收集、传递以及服务结果的跟踪等持续服务，全程参与相关产品售前、售中、售后服务。经过多年的发展，公司与下游电气厂商形成了一种长期、稳定的业务合作关系，赢得了诸多包括跨国电气公司在内的国内外行业下游知名企业的认可，同时也提高了客户对公司的满意度及忠诚度，有利于公司与客户建立长期合作伙伴关系，也是公司未来销售增长的有力支撑。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入1,282,747,924.75元，比上年同期增长45.84%；净利润95,864,461.94元，比上年同期增加28.14%；经营性现金流净额18,205,013.09 元。截至报告期末，公司总资产1,910,246,628.23元，同比增长37.74%，所有者权益为918,750,374.36元，同比增长13.05%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603829        证券简称：洛凯股份         公告编号：2022-006

　　江苏洛凯机电股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2022年4月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及相关资料于2022年4月12日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议并通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议通过。

　　3、审议并通过了《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议并通过了《关于公司独立董事〈2021年度述职报告〉的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议并通过了《关于〈公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告〉的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议通过。

　　6、审议并通过了《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》；

　　议案主要内容：具体内容详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2021年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议并通过了《关于〈2021年度报告及摘要〉的议案》；

　　议案主要内容：具体内容详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议通过。

　　8、审议并通过了《关于公司2021年利润分配方案的议案》；

　　议案主要内容：具体内容详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2021年度利润分配方案公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议通过。

　　9、审议并通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

　　议案主要内容：具体内容详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对此发表了核查意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议并通过了《关于公司2022年度申请银行授信的议案》；

　　议案主要内容：具体内容详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司2022年度申请银行授信的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议通过。

　　11、审议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　议案主要内容：具体内容详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议并通过了《关于追认公司2021年度部分日常关联交易的议案》；

　　议案主要内容：具体内容详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于追认公司2021年度部分日常关联交易的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项发表的事前认可意见》和《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议并通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》；

　　（1）拟向关联方上海电器科学研究所（集团）有限公司销售产品，预计交易金额不超过300.00万元

　　本事项关联董事尹天文、陈平回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　（2）拟向关联方江苏洛云电力科技有限公司销售产品，预计交易金额不超过300.00万元

　　本事项关联董事谈行、臧文明、汤其敏回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　（3）拟向关联方乐清竞取电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过400.00万元

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（4）拟向关联方浙江企达电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过50.00万元

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（5）拟向关联方七星电气股份有限公司销售产品，预计合计交易金额不超过17,000.00万

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（6）拟向关联方江苏洛云电力科技有限公司采购产品，预计合计金额不超过300.00万元

　　本事项关联董事谈行、臧文明、汤其敏回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　（7）拟向关联方七星电气股份有限公司采购产品，预计合计交易金额不超过120.00万

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（8）拟向关联方七星电气股份有限公司租赁房屋，预计合计交易金额不超过515.00万

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（9）拟向关联方七星电气股份有限公司租赁设备，预计合计交易金额不超过140.00万

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　议案主要内容：具体内容详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于2022年度预计日常关联交易的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项发表的事前认可意见》和《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议通过。

　　14、审议并通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》；

　　议案主要内容：具体内容详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项发表的事前认可意见》和《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议通过。

　　15、审议并通过了《关于确认公司2021年度董事薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》；

　　议案主要内容：董事2021年度薪酬详见公司《2021年年度报告》第四节“公司治理”中“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。2022年度公司非独立董事薪酬将在2021年度薪酬基础上，根据公司经营业绩、个人所处岗位工作业绩等方面综合确定，不另外领取董事薪酬；公司根据所处行业、地区的薪酬水平，拟定2022年度独立董事津贴为5万元（税前）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》。

　　鉴于本议案所有董事均为关联董事应回避表决，故本议案直接提交2021年度股东大会审议。

　　16、审议并通过了《关于确认公司2021年度高级管理人员薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》；

　　议案主要内容：高级管理人员2021年度薪酬详见公司《2021年年度报告》第四节“公司治理”中“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。2022年度公司高级管理人员薪酬将依据2021年度公司业绩及其个人所处岗位工作业绩等方面，在2021年度薪酬基础上综合确定。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》。

　　本事项关联董事臧文明、汤其敏回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　17、审议并通过了《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》；

　　议案主要内容：具体内容详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2021年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　18、审议并通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》；

　　议案主要内容：具体内容详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于2022年度对外担保额度预计的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议通过。

　　19、审议并通过了《关于控股子公司收购江苏洛云电力科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》；

　　议案主要内容：具体内容详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于控股子公司收购江苏洛云电力科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项发表的事前认可意见》和《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》。

　　本事项关联董事谈行、臧文明、汤其敏回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　20、审议并通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

　　议案主要内容：公司董事会提请于2022年6月2日在公司八楼会议室召开2021年年度股东大会，具体内容详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

　　江苏洛凯机电股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：603829        证券简称：洛凯股份        公告编号：2022-007

　　江苏洛凯机电股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2022年4月22日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2022年4月12日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席何正平女士召集主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定,会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议通过。

　　2、审议并通过了《关于〈公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告〉的议案》；