公司代码：605399                                                  公司简称：晨光新材

　　江西晨光新材料股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2022年4月21日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。上述利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主营业务为功能性硅烷基础原料、中间体和成品的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“C26—化学原料和化学制品制造业”；根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，公司属于“C26—化学原料和化学制品制造业”。

　　2021年12月，国家发展改革委发布《产业结构调整指导目录》（2019年本）（2021年修正），将“苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等新型有机硅单体，苯基硅油、氨基硅油、聚醚改性型硅油等，苯基硅橡胶、苯撑硅橡胶等高性能硅橡胶及杂化材料，甲基苯基硅树脂等高性能树脂，三乙氧基硅烷等系列高效偶联剂”、“四氯化碳、四氯化硅、甲基三氯硅烷、三甲基氯硅烷等副产物的综合利用，二氧化碳的捕获与应用”列入“鼓励类”。

　　2021年1月，国家发展改革委、商务部发布《鼓励外商投资产业目录（2020版）》，将“有机硅新型下游产品开发、生产”、“氟硅有机材料研发、生产”、“硅橡胶”、“胶粘剂及密封胶”等纳入“全国鼓励外商投资产业目录”。

　　功能性硅烷产品在橡胶加工、复合材料、塑料加工等行业的应用较为突出。随着国民经济的不断发展，下游行业的需求持续增长，这也将带动功能性硅烷行业的高速发展。同时，我国功能性硅烷产品的质量不断提高，企业的市场竞争力在不断增强，不仅占据着国内功能性硅烷行业的主导地位，而且发展日趋全球化，已经全面进入欧美、日韩等主流市场，成为全球硅烷产品市场的主要供应来源。功能性硅烷的广泛应用及其在国内、国际两个市场上的市场拓展，给功能性硅烷行业本身的发展带来了具有潜力的机遇。

　　1、报告期内公司所从事的主要业务

　　公司主要从事功能性硅烷基础原料、中间体及成品的研发、生产和销售。公司以创新研发为驱动力，坚持把安全环保放在首要位置，致力于提高产品质量为客户提供更优质的产品和服务，进一步完善功能性硅烷全产业链的研发、应用和产业化。公司通过持续的技术创新，加强循环经济发展功能性硅烷产业的特色路径建设，延伸产业链。公司主营产品按照不同的官能团及结构分为氨基硅烷、环氧基硅烷、氯丙基硅烷、含硫硅烷、原硅酸酯、甲基丙烯酰氧基硅烷、乙烯基硅烷、烷基硅烷、含氢硅烷等，广泛应用于复合材料、橡胶加工、塑料、胶粘剂、涂料、建筑防水及表面处理等领域。

　　2、经营模式

　　（1）生产模式

　　公司生产主要采用以销定产和根据市场行情合理备货相结合的模式。公司在月末召开生产计划讨论会，根据销售部门提供的订单和预计开发订单确定次月生产计划，按计划组织生产，并根据市场变化及时调整生产计划。

　　（2）采购模式

　　公司主要采购包括乙醇、氯丙烯、烯丙基缩水甘油醚、硅粉等原材料和其他辅料。采购部按照生产实际需求为依据，结合原料库存量及到货周期，制定当月采购计划，采购部分析市场信息，根据“比质比价，货比三家”的原则，保证为公司产品生产提供质量优良、价格合理、供应及时、货源稳定的原材料和辅料。

　　同时公司持续强化对供应商管理评审的体系建设，目前已建立了完整的供应链体系和相应的管理制度，对新原料引入、供应商遴选、采购流程等各方面做出了严格的规定，以保证材料质量和供应链运转。采购部根据供应商的规模、供应半径、订单反应时间、供应产品质量保证能力、环境安全控制能力、资信程序等进行评价，编制合格供应商名录，并对供应商业绩定期评价，建立相关档案。公司认真甄选合格供应商，定期复核采购情况，价格和数量随市场价格和订单而定。

　　（3）销售模式

　　公司设置销售中心，下设内销部、外销部及运营部，内销部和外销部开展相关产品销售工作，运营部主要负责客户、订单和市场等相关信息管理工作。公司在保证老客户稳定合作的同时，通过行业会议、行业展会、客户拜访、客户介绍等方式进行产品推广和新客户开发。公司的产品销售采取直销模式，公司直销客户分为生产厂商和贸易商。公司对生产厂商和贸易商的销售均为买断式，在销售政策上不区分客户类型是生产厂商还是贸易商，两者定价模式、信用政策、收入确认原则均一致。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入169,743.05万元，较上年同期增长127.47%；归属于上市公司股东的净利润53,686.81万元，较上年同期增长320.88%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润52,968.28万元，较上年同期增长356.28%；每股收益2.92元，较上年同期增长260.49%；扣除非经常性损益后每股收益2.88元，较上年同期增长289.19%；加权平均净资产收益率为38.88%，较上年同期增加21.72个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率38.36%，较上年同期增加22.74个百分点。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：605399         证券简称：晨光新材       公告编号：2022-013

　　江西晨光新材料股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“晨光新材”或“公司”）于2022年4月11日以电子邮件方式发出第二届董事会第十二次会议通知，会议于2022年4月21日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于〈公司2021年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　公司拟向全体股东每10股派发人民币5.00元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本为184,810,000股，以此计算，合计拟派发现金红利人民币 92,405,000.00元。

　　公司拟以资本公积转增股本，每10股转增3股。截至2021年12月31日，公司总股本184,810,000股，本次转增后，公司总股本为240,253,000股。●

　　本年度公司现金分红占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为17.21%。公司2021年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，主要原因是公司依托现有的循环生产体系，围绕功能性硅烷产业向上下游延伸，通过推进重点项目建设和技术改进，进一步优化和丰富公司产品结构，扩大功能性硅烷品种和产能，本年度资金投入力度将持续加强；同时随着公司经营规模的扩大，安全环保和节能降耗等方面的资金需求较大。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见2022年4月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-015）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于〈公司2021年度报告及其摘要〉的议案》

　　具体内容详见2022年4月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见2022年4月23日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于〈公司董事、高级管理人员2021年度薪酬〉的议案》

　　公司董事、高级管理人员2021年度薪酬情况如下：

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　　注：虞中奇和陆建平的薪酬为2021年度任职高级管理人员应发薪酬，不包括未任职期间应发薪酬。乔玉良已于2021年11月15日离任公司高级管理人员，仍从事公司销售相关工作。

　　独立董事已经对本议案中非独立董事和高级管理人员的薪酬发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事长丁建峰先生2021年度的薪酬，董事长丁建峰先生和关联人丁冰先生回避表决。

　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事荆斌先生2021年度的薪酬。董事荆斌先生回避表决。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事丁冰先生2021年度的薪酬。董事丁冰先生和关联人丁建峰先生回避表决。

　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事徐国伟先生2021年度的薪酬。董事徐国伟先生回避表决。

　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立董事林爱梅女士2021年度的薪酬。独立董事林爱梅女士回避表决。

　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立董事熊进光先生2021年度的薪酬。独立董事熊进光先生回避表决。

　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立董事王建国先生2021年度的薪酬。独立董事王建国先生回避表决。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了高级管理人员乔玉良先生2021年度的薪酬。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了高级管理人员梁秋鸿先生2021年度的薪酬。关联人丁建峰先生和丁冰先生回避表决。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了高级管理人员虞中奇先生2021年度的薪酬。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了高级管理人员丁洁女士2021年度的薪酬，关联人丁建峰先生和丁冰先生回避表决。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了高级管理人员刘国华先生2021年度的薪酬。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了高级管理人员陆建平先生2021年度的薪酬。

　　独立董事对2021年度公司董事、高级管理人员薪酬发放情况发表了同意的独立意见。

　　本议案董事薪酬尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于〈审计委员会2021年度履职情况报告〉的议案》

　　具体内容详见2022年4月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江西晨光新材料股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于〈公司2021年度独立董事述职报告〉的议案》

　　具体内容详见2022年4月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江西晨光新材料股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《关于〈公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　保荐机构核查意见：经核查，保荐机构认为晨光新材2021年度募集资金存放和使用符合《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　会计师事务所鉴证意见：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为晨光新材董事会编制的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，如实反映了晨光新材2021年度募集资金存放和使用情况。

　　具体内容详见2022年4月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-016）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

　　在2021年度审计过程中，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）坚持客观、公正的原则，遵循会计师独立审计的准则，勤勉尽责地履行了相关职责，为公司提供了较好的审计服务。根据其服务意识、职业操守和专业能力，及公司董事会审计委员会的提议，续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　具体内容详见2022年4月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-017）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见2022年4月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见2022年4月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-018）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见2022年4月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-019）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见2022年4月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-020）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江西晨光新材料股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：605399          证券简称：晨光新材        公告编号：2022-014

　　江西晨光新材料股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日以书面方式发出第二届监事会第十次会议