一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以494,685,819为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司所处的行业情况

　　公司目前是我国装饰原纸行业少数掌握高档装饰原纸生产技术的龙头企业，拥有博士后科研工作站、山东省企业技术中心、山东省装饰原纸工程技术研究中心，现有装饰原纸、乳胶纸、卫材等多个大系列600多个花色品种，是装饰原纸、表层耐磨纸、壁纸原纸等近10项国家标准和行业标准的主要起草人，被国家科学技术部认定为国家新材料产业化基地骨干企业，拥有200多项国家专利。

　　公司拥有22条特种纸生产线，年生产能力45.6万吨，产品出口到30多个国家、地区。公司和德国克诺斯邦、IP公司、Coveright，美国富美家、威盛亚，中国圣象地板、全友家私等国内外知名品牌企业建立了长期合作关系。

　　先后荣获中轻联全国卓越绩效先进企业、全国工商联中华蔡伦奖杰出企业，中国民营企业综合竞争力50强，山东省轻工行业功勋企业，山东省造纸十强企业，山东省优秀企业，中国专利山东明星企业、全国就业与社会保障先进民营企业、中国建材百强企业等省级以上荣誉50余项，2019年被工信部评为国家制造业单项冠军示范企业，中央电视台多次把齐峰以节能环保、科技创新的先进典型在全国进行报道。2021年公司被评为中国建材百强企业，山东省“十强”产业集群领军企业，山东省造纸十强企业，淄博市工业百强企业，鲁企300强，公司营销团队被评为“全国青年文明号”，2021年度山东省高端品牌培育企业。

　　近年来，公司坚持高质量发展不动摇,把创新驱动摆在公司发展的核心位置，不断集聚新动能、持续释放新动力，以科技创新支撑引领公司提质增效，持续健康发展。持续抓好新产品开发，巩固优势领域，开拓新兴领域。不断丰富特种纸产品种类，推动公司高质量发展。

　　（二）行业情况

　　1、装饰原纸

　　主要用于人造板材饰面，以装饰原纸为基纸，经印刷、三聚氰胺树脂浸胶等后续加工后，生产出浸渍装饰纸，并在高温高压的环境下压贴在人造板的表面和底层，不易变形与脱落。新工艺下装饰原纸在耐晒性、耐磨性、美观度方面也得到大幅提升，基于上述性能优势，装饰原纸逐渐成为人造板主流的贴面材料之一。

　　我国装饰原纸行业的发展整体晚于欧美国家。2000年之前，我国国内装饰原纸整体规模较小，主要由欧美国家进口，国内装饰原纸企业的生产技术水平相对落后，竞争力较低。进入21世纪之后，随着我国建筑业的蓬勃发展，家具、地板与木门制造业开始崛起，对人造板基材及其贴面材料的需求不断提升，从而打开了装饰原纸的市场空间。通过引进国外装饰原纸先进的生产技术和管理经验，国内的装饰原纸企业生产规模逐渐扩大，产品品质日益优化。装饰原纸行业出现了较为明显的进口替代效应，进口产品逐渐退出国内市场，国产化率逐步提升。

　　在国内经济快速增长的背景下，我国装饰原纸行业的市场规模不断扩大,2020年，我国装饰原纸的销量为111.3万吨，同比增长约2.6%。

　　2、乳胶纸

　　广泛应用于金属、木材、皮革、玻璃、塑料、陶瓷等制品的磨削与抛光，涉及航天、航空、汽车、船舶、机床、化工、建筑、冶金、能源、家电、电子、家具等行业。

　　包括干砂乳胶纸、水砂乳胶纸、免预涂牛皮纸和防油纸等系列。其中乳胶纸系列相比免预涂牛皮纸、防油纸系列，由于浆内添加了化纤和胶乳，使得纸基物理强度更好，有更好的撕裂度和耐破度，具有耐水、防油效果好，开卷幅面平整挺括性好，涂胶植砂面平整性好，涂胶润湿流平好，乳胶纸产品生产高温长时间过程中纸基稳定性优良、收缩率低，高温下不翘曲， 颜色变化差异小，产品批次间稳定性好等众多优点，应用范围广泛。

　　全球乳胶纸市场容量约为9万吨，其中高端乳胶纸——乳胶纸市场容量约4万吨，中低档乳胶纸（包括免预涂牛皮纸和防油纸）市场容量约5万吨，主要生产厂家为美国尼纳和法国明士克。目前公司是国内唯一一家可以稳定批量提供高、中档乳胶纸的生产厂家，能够替代进口同类产品。

　　公司目前有30多个成熟乳胶纸品种，涵盖干砂乳胶纸、水砂乳胶纸、免预涂牛皮纸和防油纸等系列，填补了国内的多项技术领域空白，华沙乳胶纸进入市场后为客户降低了成本，缩短了订货周期，以其优良的性能和超高的性价比，得到了国内客户的广泛认可和一致好评，结束了国内乳胶纸被国外企业垄断的局面，公司在国内市场占有率不断提升。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　齐峰新材料股份有限公司

　　法定代表人：李学峰

　　二〇二二年四月二十三日

　　证券代码：002521    证券简称：齐峰新材   公告编号：2022-011

　　齐峰新材料股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2022年4月11日以邮件、传真、送达等方式发出召开第五届董事会第十四次会议的通知，会议于2022年4月21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议董事7名，实际参会7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《2021年度董事会工作报告》内容详见公司刊登在巨潮资讯网

　　（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。公司独立董事将在公司2021年度股东大会上进行述职。

　　该议案将提交2021年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，在报告期内，公司实现营业收入37.02亿元，比去年同期增长31.7%，归属于母公司股东的净利润1.65亿元，比去年同期增长3.33%，主要原因是：报告期内，主要材料价格大幅上涨，公司推进结构调整，强化市场攻坚，产品销量、售价均同比提高，使经营利润相对稳定。因市场发生变化，卫材业务利润未达预期。为加快新产品研发，公司研发费用同比增长40.3%。

　　该议案将提交2021年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于公司2021年度报告及年度报告摘要的议案》

　　表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2021年度报告全文及摘要详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容，2021年度报告摘要同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

　　该议案将提交2021年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》

　　表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　按照《公司法》和《公司章程》的相关规定提取法定公积金、准备金后，公司拟以2021年末总股本494,685,819股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税）。

　　独立董事意见：经认真审阅公司制定的2021年度利润分配的议案，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为:公司的利润分配方案符合公司实际情况，同意公司的利润分配方案。

　　该议案将提交2021年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬考核方案》

　　表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事2021年度薪酬详见《公司2021年度报告》中“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。

　　该议案将提交2021年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

　　表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　该议案将提交2021年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司监事会、独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　该议案将提交2021年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于公司及子公司提供担保的议案》

　　表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　同意授权董事长李学峰先生在2022年度至召开2022年度股东大会期间批准公司与子公司之间累计金额不超过人民币25亿元的债权融资及相互提供担保。

　　独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　该议案将提交2021年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于子公司利润分配的议案》

　　表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司和山东省博兴县欧华特种纸业有限公司2021年度分别实现净利润113,257,071.08元和4,648,793.95元。淄博欧木特种纸业有限公司全资子公司淄博朱台润坤生物科技有限公司和淄博市临淄区朱台热力有限公司2021年度分别实现净利润6,700,197.17元和2,327,102.40元。

　　根据《公司法》、《公司章程》，公司在提取法定公积金、准备金后可以进行分配。2021年度子公司的利润分配方案为：

　　1、淄博欧木特种纸业有限公司向其母公司分配利润5000万元。分配后剩余未分配利润379,956,100.40元结转下期。

　　2、山东省博兴县欧华特种纸业有限公司向其母公司分配利润200万元。分配后剩余未分配利润3,814,865.87元结转下期。

　　3、淄博朱台润坤生物科技有限公司向其母公司分配利润500万元。分配后剩余未分配利润2,177,191.62元结转下期。

　　4、淄博市临淄区朱台热力有限公司向其母公司分配利润400万元。分配后剩余未分配利润341,981.40元结转下期。

　　11、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

　　独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　该议案将提交2021年度股东大会审议。

　　12、审议通过了《金融衍生品交易计划书》

　　表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规的规定，公司基于国内外货币市场的特点，结合公司已有的产品外销及原料采购等业务，且业务量较大的特点，公司及公司全资或控股子公司2022年度拟开展衍生品交易，合约量不超过5千万美元。公司拟定了《2022年度金融衍生品交易计划书》。

　　独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　该议案将提交2021年度股东大会审议。

　　13、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　同意根据《中华人民共和国公司法》、《中国证监会上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》相应条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

　　该议案将提交2021年度股东大会审议。

　　14、审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》。

　　该议案将提交2021年度股东大会审议。

　　15、审议通过了《公司2021年第一季度报告》

　　表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年第一季度报告》。

　　16、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

　　表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　同意于2022年5月18日（星期三）15:00，在公司会议室召开公司2021年度股东大会。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　齐峰新材料股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二二年四月二十三日

　　证券代码：002521     证券简称：齐峰新材    公告编号：2022-013

　　齐峰新材料股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年度股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　经公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》，决定召开2021年度股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期、时间：

　　1、现场会议召开日期、时间：2022年5月18日（星期三）15:00；

　　2、网络投票日期、时间：2022年5月18日

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30 和下午 13：00 至 15：00；

　　通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议行使表决权。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2022年5月12日（星期四）

　　（七）会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　截至2022年5月12日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（八）现场会议地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　注：

　　1、上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2022年4月23日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2、本次股东大会审议的第12项议案为特别表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、本次会议审议的议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　4、独立董事宫本高先生、王新先生、夏洋女士分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（为确保登记有效，请股东寄出信函或发出传真后，致电会议联系电话0533-7785585，确认登记有效）；本次股东大会不接受电话方式登记。

　　（二）会议登记时间：2022年5月13日 上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

　　（三）登记地点：公司证券部；传真：0533-7788998；信函上请注明“股东大会”字样。

　　（四）登记办法：

　　1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

　　2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书和持股凭证到公司登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　（一）会议联系方式 ：

　　联系人： 姚延磊

　　电 话：0533-7785585

　　传 真：0533-7788998        电子邮箱：yaoyanlei@126.com

　　通讯地址：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号

　　邮政编码：255432

　　（二）会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

　　（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股

　　东会议的进程按当日通知进行。