■

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人张新、主管会计工作负责人白云罡及会计机构负责人（会计主管人员）蒋立志保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:特变电工股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：张新主管会计工作负责人：白云罡会计机构负责人：蒋立志

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：特变电工股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：张新主管会计工作负责人：白云罡会计机构负责人：蒋立志

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：特变电工股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：张新主管会计工作负责人：白云罡会计机构负责人：蒋立志

　　母公司资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:特变电工股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：张新主管会计工作负责人：白云罡会计机构负责人：蒋立志

　　母公司利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：特变电工股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：张新主管会计工作负责人：白云罡会计机构负责人：蒋立志

　　母公司现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：特变电工股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：张新主管会计工作负责人：白云罡会计机构负责人：蒋立志

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　特变电工股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　证券代码： 600089        证券简称：特变电工      公告编号：临2022-043

　　特变电工股份有限公司对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：特高压套管研发制造基地项目（以下简称特高压套管项目）

　　●投资金额：特高压套管项目总投资金额64,440万元

　　●特别风险提示：存在项目工程建设超预算的风险；市场竞争加剧，项目效益不达预期的风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为推动特高压直流套管国产化工作，进一步稳固公司在特高压输变电装备领域的领先地位，公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）在现有园区内投资建设特高压套管项目，项目总投资金额64,440万元。

　　（二）审批情况

　　2022年4月22日，公司十届四次董事会会议审议通过了《公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司投资建设特高压套管研发制造基地项目的议案》，该议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特高压套管项目已取得沈阳经济开发区发展和改革局关于《特高压套管研发制造基地建设项目》备案证明（沈开发改备[2021]116号）、关于《特高压套管工程实验室建设项目》备案证明（沈开发改备[2021]67号），该项目建设尚需获得环境评价报告批复等相关文件。

　　该项投资未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

　　二、投资主体基本情况

　　公司名称：特变电工沈阳变压器集团有限公司

　　企业性质：其他有限责任公司

　　注册地址及办公地点：沈阳经济技术开发区开发大路32号

　　成立日期：2003年11月

　　注册资本：117,832万元（公司持有其93.88%股权）

　　法定代表人：马旭平

　　主营业务：变压器、电抗器的设计、制造、销售、安装、维修服务；高低压电气及成套、箱式变电站、电气自动化设备制造；输配电及控制设备制造；变电站的运营与维护等。

　　截至2021年12月31日，沈变公司总资产958,941.95万元，净资产455,326.92万元，2021年度实现营业收入456,972.11万元，净利润5,211.54万元（以上数据已经审计）。

　　三、投资项目基本情况

　　（一）项目建设内容

　　特高压套管项目新建高压套管生产厂房、试验大厅，新增特高压直流套管生产线，对原有套管厂房各功能分区进行重新划分，进行数字化改造，并为后期扩产预留一定空间。项目建设完成后，沈变公司套管生产线可生产110kV-1100kV各类交直流套管4,815支（其中直流套管494支，交流套管4,321支）。

　　（二）投资概算及资金来源

　　根据可行性研究报告，特高压套管项目总投资金额64,440万元，其中：建设投资56,011万元，建设期利息1,299万元，铺底流动资金7,130万元。项目资本金占项目总投资的25%，由沈变公司以自有资金解决；其余项目所需资金由沈变公司通过银行贷款或其他融资方式解决。

　　（三）项目建设期及效益情况

　　根据可行性研究报告，项目建设期1.5年，部分技改厂房投运较快，新建厂房投运时间较长，边建设边生产。因高端直流套管从产品研发到大批量推广需要周期，本项目达产时间较长，第七年达产。按照经营期15年（含建设期）测算，特高压套管项目年均实现营业收入49,112万元，年均实现利润总额12,226万元，项目投资财务内部收益率（所得税后）16.42%，资本金财务内部收益率（所得税后）26.02% ，项目投资回收期（税后）7.91年（含建设期）。

　　（四）项目建设可行性

　　随着“构建以新能源为主体的新型电力系统”目标的提出，未来电力、电网投资巨大，输变电设备需求旺盛。套管是变压器产品的关键组件，套管市场需求与变压器的需求同比例增长。

　　特高压变压器套管由于技术含量较高，主要依赖进口，产品售价偏高、交货周期长等多方面问题使得特高压直流套管成为制约我国重大电力工程建设中一个难题，近年来国家大力推动特高压直流套管国产化工作。沈变公司自2008年开始从事套管研究，已先后完成了±186kV、±200kV、±250kV、±320kV、±400kV、±500kV、±800kV直流套管的研发，并在我国多个重大工程项目上率先挂网使用，是中国首家国产特高压直流套管挂网运行的企业。沈变公司现有套管生产能力已不能满足市场需求，亟需对现有厂房进行改扩建，提升套管生产能力，满足套管高端产品的批量化生产和集中交货需求。

　　（五）需履行的主要审批手续

　　特高压套管项目已取得沈阳经济开发区发展和改革局关于《特高压套管研发制造基地建设项目》备案证明（沈开发改备[2021]116号）、关于《特高压套管工程实验室建设项目》备案证明（沈开发改备[2021]67号）、《建设工程施工预许可证》（编号：开发区20220002），尚需获得环境评价报告批复等相关文件。

　　四、投资建设本项目对上市公司的影响

　　特高压套管项目的实施，使沈变公司具备±1100kV、1100kV及以下套管产品制造、试验能力及全部型式试验能力，有利于沈变公司提升特高压套管的批量化生产能力，提高生产效率，提升市场竞争力。该项目具有较好的经济收益，可进一步增强公司的盈利能力。

　　本次对外投资不会新增重大关联交易，也不存在同业竞争。

　　五、对外投资的风险分析

　　（一）工程建设超预算的风险

　　近年来，钢铁等大宗原材料价格大幅上涨，存在工程物资及建设费用上涨，项目建设滞后、建设成本超预算的风险。

　　应对措施：公司将科学安排工程施工，严格控制工程质量，全力保障工程项目进度、安全；同时公司将通过公开招标、精细化管理的方式，控制好工程费用，合理控制工程建设成本不超预算。

　　（二）市场竞争加剧风险

　　随着市场竞争的不断加剧，存在项目效益不达预期的风险。

　　应对措施：在未来的市场竞争中，公司将通过高端产品的批量化生产降低生产成本，逐步提高高端产品的市场占有率，提升产品的利润率。

　　特此公告。

　　特变电工股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　●报备文件

　　特变电工股份有限公司十届四次董事会会议决议

　　证券代码：600089          证券简称：特变电工        编号：临2022-044

　　特变电工股份有限公司

　　2022年一季度发电量完成情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特变电工股份有限公司（以下简称公司）主营业务涉及煤电、风电及光伏发电业务，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第三号电力》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第九号光伏》的要求，现将公司2022年一季度发电量完成情况披露如下：

　　1、2022年一季度装机容量情况

　　截至2022年3月末，公司电站装机容量为4,975MW，其中：煤电2,720MW（含新特能源股份有限公司自备电厂装机700MW），占比54.68%，风电自营电站1,725MW，占比34.67%，光伏发电自营电站530 MW，占比10.65%。

　　2、2022年一季度发电量完成情况

　　2022年一季度，公司电站发电量549,429.81万千瓦时，其中煤电发电量435,338.06万千瓦时；风电自营电站发电量93,583.25万千瓦时；光伏发电自营电站发电量20,508.50万千瓦时。上网电量509,971.10万千瓦时。

　　公司电站2022年一季度发电量等数据如下：

　　■

　　特变电工股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：600089       证券简称：特变电工       公告编号：临2022-042

　　特变电工股份有限公司

　　十届四次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特变电工股份有限公司于2022年4月12日以电子邮件、送达方式发出召开公司十届四次董事会会议的通知，2022年4月22日以通讯表决方式召开了公司十届四次董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了特变电工股份有限公司2022年第一季度报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司董事认为并保证：特变电工股份有限公司2022年第一季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》以及其他相关文件的要求编制，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、审议通过了公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司投资建设特高压套管研发制造基地项目的议案。

　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见临 2022-043号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

　　特此公告。

　　特变电工股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月23日

　　●报备文件

　　特变电工股份有限公司十届四次董事会会议决议