本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.资产负债表                                                                              单位：元

　　■

　　注1：主要系用于质押开具银行承兑汇票的应收票据增加所致。

　　注2：主要系本期3月份发生的按合同约定的赊销交易额增加所致。

　　注3：主要系本期营业收入减少导致收到银行承兑汇票减少所致。

　　注4：主要系本期预付采购铁矿石价款增加所致。

　　注5：主要系本期子公司金召矿业交纳安全保证金增加所致。

　　注6：主要系本期铁精粉销量减少导致库存商品增加所致。

　　注7：主要系本期子公司金召矿业主井提升系统升级改造所致。

　　注8：主要系本期公司签发票据金额增加所致。

　　注9：主要系本期子公司喀什球团采购铁精粉金额增加，导致应付款相应增加所致。

　　注10：主要系本期收取的按合同约定的负有交付商品履约义务的货款增加所致。

　　2.利润表                                                                                  单位：元

　　■

　　注1：主要系本期银行存款利息收入增加所致。

　　注2：主要系本期收到的政府补助增加所致。

　　注3：主要系本期联营企业金鼎矿业利润同比下降所致。

　　注4：主要系本期收回已全额计提坏账准备的长期应收款所致。

　　注5：主要系本期子公司金召矿业根据合同对施工队的扣罚所致。

　　注6：主要系本期运输罚款增加所致。

　　注7：主要系本期利润减少导致所得税费用减少所致。

　　3.现金流量表                                                                             单位：元

　　■

　　注1：主要系本期实际收到银行存款利息增加所致。

　　注2：主要系本期子公司喀什球团采购铁精粉金额增加，支付货款增加所致。

　　注3：主要系本期收到联营企业金鼎矿业分红款增加所致。

　　注4：主要系本期处置固定资产所致。

　　注5：主要系本期购置固定资产增加所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）股权托管事项

　　2022年1月21日，公司召开第九届董事会第六次会议（临时），审议通过了《关于与控股股东及其关联方签署股权托管协议暨关联交易的议案》,同日公司与间接控股股东山东钢铁集团矿业有限公司、控股股东山东金岭铁矿有限公司分别签署了《股权托管协议》，托管山东彭集矿业有限公司100%股权、莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司35%股权、莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司34%股权和淄博铁鹰球团制造有限公司100%股权，具体内容详见2022年1月22日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第六次会议（临时）决议公告》（公告编号：2022-006）和《关于与控股股东及其关联方签署股权托管协议暨关联交易的的公告》（公告编号：2022-007）。

　　（二）子公司金召矿业主井提升系统升级改造事项

　　自2022年3月4日起，子公司金召矿业暂停主井提升并进行主井提升系统升级改造，预计升级改造时间为2个月，具体内容详见2022年3月5日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司金召矿业主井提升系统升级改造的公告》（公告编号：2022-016）。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东金岭矿业股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：戴汉强                    主管会计工作负责人：邱卫东                    会计机构负责人：张永丰

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：戴汉强                    主管会计工作负责人：邱卫东                    会计机构负责人：张永丰

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　　2022年04月23日

　　证券代码：000655          证券简称：金岭矿业        公告编号：2022-029

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：山东金岭矿业股份有限公司2021年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会，2022年3月17日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　1、现场会议召开时间：2022年5月13日（星期五）14:30。

　　2、网络投票时间：2022年5月13日。

　　其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2022年5月9日（星期一）。

　　（七）出席对象：

　　1、于2022年5月9日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）现场会议召开地点：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交股东大会表决的提案

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　（二）披露情况

　　本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议所有议案均为普通表决议案，所有议案将对中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果予以披露；审议事项详见公司于2022年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的第九届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2022-017）、第九届监事会第四次会议决议公告（公告编号：2022-018）及相关公告。

　　（三）其他说明

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于2022年3月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的独立董事述职报告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　（二）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

　　（三）异地股东可通过信函或传真方式进行登记{需提供上述（一）、（二）项规定的有效证件的复印件}。

　　（四）登记地点：山东金岭矿业股份有限公司证券部。

　　（五） 登记时间：2022年5月12日8:00-17:00、2022年5月13日8:00-11:30。

　　（六）联系方式：

　　公司地址：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司

　　电 话：0533-3088888

　　传 真：0533-3089666

　　邮 编：250081

　　联 系 人：邱卫东 成兆鑫

　　会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第八次会议决议；

　　（二）公司第九届监事会第四次会议决议；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　六、授权委托书（见附件2）

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月23日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360655”，投票简称为“金岭投票”。

　　（二）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月13日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日上午9:15至下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2、授权委托书

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　2021年度股东大会授权委托书

　　兹委托              先生（女士）代表本人（本单位）出席山东金岭矿业股份有限公司2021年度股东大会，并按以下权限行使股东权力。

　　■

　　附注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权。如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数量：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　受托时间：2022年   月    日

　　注：授权委托书复印件有效，本授权委托书仅在本次股东大会上使用有效。