本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人游志胜、主管会计工作负责人胡清娴及会计机构负责人（会计主管人员）阳建声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司不存在追溯调整或重述以前年度会计数据。

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　■

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　1.资产负债表项目

　　货币资金，期末较期初减少4,938.55万元，下降比例为46.63%，主要系支付采购货款以及研发持续投入共同影响所致。

　　预付款项，期末较期初增加666.92万元，增长比例为30.54%，主要系为执行合同采购预付款项增加所致。

　　应交税费，期末较期初减少69.66万元，下降比例为38.72%，主要系本期缴纳期初应缴个人所得税影响所致。

　　2.利润表项目

　　税金及附加，本期较上年同期减少29.13万元，同比下降47.35%，主要系本期应缴纳增值税减少，相应的附加税费减少所致。

　　财务费用，本期较上年同期增加143.12万元，同比增长281.09%，主要系因存款利息收入减少以及贷款利息增加共同影响所致。

　　其他收益，本期较上年同期减少258.52万元，同比下降59.54%，主要系本期收到即征即退软件增值税减少所致。

　　投资收益，本期较上年同期减少207.62万元，同比下降369.52%，主要系联营企业因疫情影响利润，确认的投资收益减少所致。

　　信用减值损失，本期较上年同期增加257.11万元，同比增长340.99%，主要系本期按会计政策计提坏账准备增加所致。

　　资产减值损失，本期较上年同期减少38.85万元，同比下降119.95%，主要系本期应收质保金回款增加，计提的合同资产坏账准备减少所致。

　　营业外收入，本期较上年同期减少0.13万元，同比下降61.44%，主要系本期与日常经营活动无关的政府补助收益减少所致。

　　营业外支出，本期较上年同期减少0.40万元，同比下降98.65%，主要系本期与日常经营活动无关的支出减少所致。

　　所得税费用，本期较上年同期减少164.35万元，同比下降758.57%，主要系本期应纳税所得额减少及递延所得税资产增加共同影响所致。

　　3.现金流量表项目

　　投资活动产生的现金流量净额，本期较上年同期增加3,069.01万元，同比增长69.86%，主要系本期长期资产采购减少所致。

　　筹资活动产生的现金流量净额，本期较上年同期减少392.82万元，同比下降267.46%，主要系本期子公司收到偿还短期借款本金和利息所致。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1. 合并资产负债表

　　编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司     2022年3月31日   单位：人民币元

　　■

　　法定代表人：游志胜        主管会计工作负责人：胡清娴     会计机构负责人：阳建

　　2. 合并利润表

　　编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司        2022年1-3月      单位：人民币元

　　■

　　法定代表人：游志胜        主管会计工作负责人：胡清娴       会计机构负责人：阳建

　　3. 合并现金流量表

　　编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司         2022年3月31日      单位：人民币元

　　■

　　法定代表人：游志胜        主管会计工作负责人：胡清娴         会计机构负责人：阳建

　　(二)审计报告

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　四川川大智胜软件股份有限公司

　　董  事 会

　　二〇二二年四月二十三日

　　证券代码：002253          证券简称：川大智胜          公告编号：2022-015

　　四川川大智胜软件股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2022年4月22日以通讯表决方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2022年4月12日向各位董事及会议参加人发出。

　　本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。

　　本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

　　会议选举游志胜为第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满；选举范雄为第八届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

　　会议选举下列董事担任公司第八届董事会各专门委员会成员，任期至本届董事会届满：

　　1. 游志胜、范雄、杨波、游健、张华（独立董事）5位董事为战略委员会委员，游志胜担任主任委员（召集人）。

　　2. 范雄、车晓昕（独立董事，会计专业人士）、王清云（独立董事）3位董事为审计委员会委员，车晓昕担任主任委员（召集人）。

　　3. 杨波、张华（独立董事）、车晓昕（独立董事）3位董事为薪酬与考核委员会委员，张华担任主任委员（召集人）。

　　4. 范雄、张华（独立董事）、王清云（独立董事）3位董事为提名委员会委员，王清云担任主任委员（召集人）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　决定聘任范雄为公司总经理，任期至本届董事会届满。

　　范雄具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。独立董事的独立意见刊载于2022年4月23日的巨潮资讯网。

　　简历详见附件1。

　　（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　决定聘任杨波为公司常务副总经理；黎新、李晓峰、吕学斌、胡术为公司副总经理；吴俊杰为公司副总经理、董事会秘书（董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审查无异议）；程鹏为总工程师；胡清娴为公司财务总监；陈志刚为人力资源总监；马莎为行政总监；任期至本届董事会届满。

　　上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。独立董事的独立意见刊载于2022年4月23日的巨潮资讯网。

　　高级管理人员简历详见附件1，董事会秘书通讯方式详见附件2。

　　（五）审议通过《公司2022年第一季度报告》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《公司2022年第一季度报告》登载于2022年4月23日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》。（公告编号：2022-016）

　　三、备查文件

　　1. 公司第八届董事会第一次会议决议；

　　2. 独立董事发表的独立意见。

　　特此公告。

　　四川川大智胜软件股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十三日

　　附件1：公司高级管理人员简历

　　范雄，男，59岁，硕士，高级工程师，中国国籍；2001年3月进入公司，曾任常务副总经理、总经理、副董事长，现任公司董事、总经理。范雄先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，目前直接持有公司股份2,585股。

　　杨波，男，49岁，博士，四川大学研究员，博士生导师，中国国籍；国家空管自动化系统技术重点实验室副主任，中国指控学会空管专会常务委员。2001年9月进入公司，历任公司软件研发部工程师、空管部副部长、军航事业部总工程师、公司副总工程师、总经理助理，现任公司副总经理。杨波先生没有持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　黎新，男，59岁，硕士，中国民航飞行学院研究员，中国国籍；曾在中国民航飞行学院任教，先后担任科研处副处长、科研基地常务副主任、科研处处长、研究生处处长等职务；2017年10月进入公司，现任公司副总经理。黎新先生没有持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　李晓峰，男，49岁，硕士，四川大学副教授，中国国籍；2006年2月进入公司，历任公司投资拓展办公室副主任、总经理助理，现任公司副总经理。李晓峰先生没有持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　吕学斌，男，46岁，博士，四川大学副研究员，中国国籍；2003年7月进入公司，历任公司智能交通事业部技术开发部部长、三维业务部副总工程师、部长、公司产品总监，现任公司副总经理。吕学斌先生没有持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　胡术，男，50岁，博士，四川大学副教授，中国国籍；2000年11月进入公司，历任公司军品部研发工程师、军品部副总工程师、军品事业部副总经理，现任公司军品事业部总经理、总经理助理。胡术先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，目前直接持有公司股份1,200股。

　　吴俊杰，女，48岁，本科，中国国籍；2000年10月进入公司，历任公司财务部部长助理、审计监察部负责人、董事会办公室主任、证券事务代表、总经理助理，现任公司副总经理、董事会秘书。吴俊杰女生没有持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　程鹏，男，37岁，博士，中国国籍；四川大学副教授、博士生导师，中国国籍；中国图象图形学学会理事。2009年4月进入公司，历任公司研发工程师、技术开发部负责人，现任公司总经理助理。程鹏先生没有持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　胡清娴，女，47岁，本科，中国国籍；中国注册会计师、中国注册税务师；2004年4月进入公司，历任公司财务部副部长、内部审计部门负责人、总经理助理，现任公司财务总监。胡清娴女士没有持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　陈志刚，男，45岁，硕士，中国国籍；2021年8月进入公司至今，担任公司人力资源总监。陈志刚先生没有持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　马莎，女，37岁，本科，中国国籍；2006年9月进入公司，历任公司总经理办公室部长助理、副部长、行政人力资源中心副部长，现任公司党支部书记、总经理助理。马莎女士没有持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　上述高级管理人员之间，以及其与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员之间的关系如下：

　　杨波、李晓峰、吕学斌、胡术、程鹏与公司实际控制人、董事长游志胜、现任董事杨红雨、李彦、游健，现任监事宋戈扬同在四川大学任教；四川大学为公司第三大股东，直接持有公司6.97%的股份。

　　除上述所述外，其余人员之间，以及其与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　附件2：董事会秘书通讯方式

　　董事会秘书：吴俊杰

　　联系地址：四川省成都市武科东一路7号

　　电话：028-68727816

　　传真：028-84173422

　　电子邮箱：www_yyw@163.com

　　证券代码：002253            证券简称：川大智胜           公告编号：2022-017

　　四川川大智胜软件股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2022年4月22日以通讯表决方式召开。本次会议通知由监事赵平先生于2022年4月12日向各位监事及会议参加人发出。

　　公司监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席会议。

　　本次会议由赵平先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

　　会议选举赵平为第八届监事会主席，任期三年。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《公司2022年第一季度报告》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《公司2022年第一季度报告》登载于2022年4月23日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2022-016）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　四川川大智胜软件股份有限公司监事会

　　二〇二二年四月二十三日