股票简称：佛山照明（A股）  粤照明B（B股）

　　股票代码：000541（A股）  200541（B股）

　　公告编号：2022-032

　　佛山电器照明股份有限公司

　　第九届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2022年4月18日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2022年4月22日召开第九届董事会第三十次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会9名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议以下议案。

　　1、审议通过关于组织机构调整的议案。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为加强公司数字化职能工作，董事会同意信息化中心从自动和信息化部独立出来，成立数字化部。

　　2、审议通过关于制定《董事会授权管理制度》的议案。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过关于制定《董事会议案管理办法》的议案。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过关于制定《总经理工作细则》的议案。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过关于制定《对外捐赠管理办法》的议案。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过关于制定《负债管理制度》的议案。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月22日