本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会无否决提案的情形；

　　2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会于2022年4月21日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，公司董事会于2022年3月31日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　出席本次会议的股东及股东授权代表共14人，代表的股份总数为117,758,366股，占公司有表决权股份总数232,920,451股的50.5573%。其中：出席现场会议的股东及股东代表9人，所持股份109,855,519股，占公司有表决权总股份的47.1644%；参加网络投票的股东5人，所持股份7,902,847股，占公司有表决权总股份的3.3929%。

　　本次会议由董事长励建立先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意117,758,366股，占有效表决权股数100.0000%；反对0股，占有效表决权股数0.0000%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

　　（二）审议通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意117,758,366股，占有效表决权股数100.0000%；反对0股，占有效表决权股数0.0000%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

　　（三）审议通过了《关于2021年度报告及摘要的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意117,758,366股，占有效表决权股数100.0000%；反对0股，占有效表决权股数0.0000%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

　　（四）审议通过了《关于〈2021年度财务决算及2022年度财务预算报告〉的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意117,758,366股，占有效表决权股数100.0000%；反对0股，占有效表决权股数0.0000%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

　　（五）审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意117,758,366股，占有效表决权股数100.0000%；反对0股，占有效表决权股数0.0000%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

　　其中，中小股东表决情况：同意14,095,080股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（六）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意117,675,666股，占有效表决权股数99.9298%；反对82,700股，占有效表决权股数0.0702%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　（七）审议通过了《关于向银行申请授信额度并授权的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意117,675,666股，占有效表决权股数99.9298%；反对82,700股，占有效表决权股数0.0702%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

　　（八）审议通过了《关于〈公司前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意117,758,366股，占有效表决权股数100.0000%；反对0股，占有效表决权股数0.0000%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　其中，中小股东表决情况：同意14,095,080股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（九）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意117,758,366股，占有效表决权股数100.0000%；反对0股，占有效表决权股数0.0000%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　（十）审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意115,715,126股，占有效表决权股数98.2649%；反对2,043,240股，占有效表决权股数1.7351%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　（十一）审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意115,715,126股，占有效表决权股数98.2649%；反对2,043,240股，占有效表决权股数1.7351%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　（十二）审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意115,715,126股，占有效表决权股数98.2649%；反对2,043,240股，占有效表决权股数1.7351%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　（十三）审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意115,715,126股，占有效表决权股数98.2649%；反对2,043,240股，占有效表决权股数1.7351%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

　　（十四）审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意115,715,126股，占有效表决权股数98.2649%；反对2,043,240股，占有效表决权股数1.7351%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

　　（十五）审议通过了《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意115,715,126股，占有效表决权股数98.2649%；反对2,043,240股，占有效表决权股数1.7351%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

　　（十六）审议通过了《关于修订〈公司对外投资管理办法〉的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意115,715,126股，占有效表决权股数98.2649%；反对2,043,240股，占有效表决权股数1.7351%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所麦琪律师和李紫竹律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：“贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”

　　四、备查文件

　　（一）《公司2021年度股东大会决议》；

　　（二）《广东信达律师事务所关于公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年四月二十二日