五、监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值损失和信用减值损失的决议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策及公司实际情况，能够公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公允地反映公司的资产价值，确保公司规范运作，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。

　　特此公告。

　　金宇生物技术股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二二年四月二十一日

　　证券代码：600201   证券简称：生物股份  公告编号：临2022-017

　　金宇生物技术股份有限公司

　　关于为子公司银行综合授信提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：金宇保灵生物药品有限公司（以下简称“金宇保灵”）

　　扬州优邦生物药品有限公司（以下简称“扬州优邦”）

　　辽宁益康生物股份有限公司（以下简称“辽宁益康”）

　　●担保人名称：金宇生物技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

　　●本次担保总额及已实际为其提供的担保余额：不超过人民币100,000万元；截至本公告披露日，公司为被担保人实际提供的担保余额为0万元。

　　●本次担保是否有反担保：无反担保

　　●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

　　一、担保情况概述

　　公司于2022年4月20日召开的第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案》。公司本次拟担保总额不超过人民币100,000万元，其中拟为全资子公司金宇保灵、扬州优邦提供合计金额不超过人民币80,000万元的银行综合授信担保，拟为控股子公司辽宁益康提供金额不超过人民币20,000万元的银行综合授信担保。具体担保金额及担保期限以实际签署相关担保合同为准，上述担保事项尚需公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：金宇保灵生物药品有限公司

　　注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号

　　法定代表人：李荣

　　注册资本：人民币50,000万元

　　经营范围：兽药生产；兽药经营；动物诊疗；动物饲养；宠物饲养；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；非居住房地产租赁；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；细胞技术研发和应用；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　金宇保灵与本公司关联关系：为本公司的全资子公司。

　　截至2021年12月31日，金宇保灵经审计的资产总额为288,397.68万元；负债总额为56,082.66万元，其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为39,614.38万元；资产净额为232,315.02万元；营业收入为127,731.46万元；净利润为32,666.62万元。

　　（二）公司名称：扬州优邦生物药品有限公司

　　注册地址：扬州市维扬经济开发区金槐路7号

　　法定代表人：李玉和

　　注册资本：人民币10,000万元

　　经营范围：细胞毒灭活疫苗、胚毒活疫苗、胚毒灭活疫苗、细菌灭活疫苗生产与销售（限自产产品的销售）、技术咨询、研发和技术服务；兽药：化学药品、中成药、抗生素、消毒剂销售（按许可证经营范围及有效期经营）；畜禽疫苗的研制；计算机软件、硬件、外围设备及网络系统和工程、通讯设备（不含国家审批项目）、机械电子设备、环保设备研制、开发、销售和应用服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　扬州优邦与本公司关联关系：为本公司的全资子公司。

　　截至2021年12月31日，扬州优邦经审计的资产总额为42,250.18万元；负债总额为9,750.02万元，其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为9,347.67万元；资产净额为32,500.16万元；营业收入为22,675.54万元；净利润为9,155.13万元。

　　（三）公司名称：辽宁益康生物股份有限公司

　　注册地址：辽阳市太子河区南驻路12号

　　法定代表人：刘国英

　　注册资本：人民币11,500万元

　　经营范围：生产、销售：细胞毒活疫苗、胚毒活疫苗、胚毒灭活疫苗、禽流感灭活疫苗、卵黄抗体、细胞毒灭活疫苗、细菌灭活疫苗、细菌活疫苗；道路货物运输；非国家强制免疫兽用生物制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　辽宁益康与本公司关联关系：为本公司的控股子公司，公司持有辽宁益康63.64%的股权。

　　截至2021年12月31日，辽宁益康经审计的资产总额为60,869.94万元；负债总额为6,909.93万元，其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为6,842.43万元；资产净额为53,960.01万元；营业收入为23,902.34万元；净利润为2,567.82万元。

　　三、担保的主要内容

　　公司本次拟担保总额不超过人民币100,000万元，拟为各下属子公司提供担保的具体金额如下：

　　■

　　公司全资子公司之间的预计担保额度可以相互调剂使用，全资子公司和控股子（孙）公司的预计担保额度不进行相互调剂使用。公司提供的担保方式为连带责任保证担保，担保的申请期限为公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止，具体每笔担保的担保期限自实际签署相关担保合同之日起12个月。

　　公司提请股东大会授权经营管理层根据实际经营情况和金融机构的要求在担保金额范围内办理对外担保、签署相关协议等事宜。具体担保金额及担保期限以实际签署相关担保合同为准，上述担保事项尚需公司股东大会审议批准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，公司本次为金宇保灵、扬州优邦、辽宁益康向银行申请综合授信提供担保，是根据上述子公司经营目标及资金需求情况确定的，目的是保证日常经营及业务发展对资金的需求，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：

　　（一）本次担保事项是依据公司经营需要及子公司的信用状况做出的；

　　（二）本次担保的对象金宇保灵、扬州优邦为公司全资子公司,辽宁益康为公司控股子公司，公司能有效地控制和防范风险；

　　（三）本次担保事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币0元；本公司对子公司（含全资子公司及控股子公司）累计提供担保的总额为0元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.00%。公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　金宇生物技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年四月二十一日

　　证券代码：600201          证券简称：生物股份        公告编号：临2022-018

　　金宇生物技术股份有限公司2021年度

　　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》有关规定，金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将2021年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准金宇生物技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1317号）核准，本公司以非公开发行方式向深圳菁英时代资本管理有限公司等7家特定对象发行人民币普通股（A股）40,322,580股，发行价为每股人民币31.00元，截至2016年9月7日，本公司共募集资金人民币1,249,999,980.00元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币26,019,529.79元后实际募集资金净额为人民币1,223,980,450.21元。

　　上述募集资金净额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第116049号《验资报告》验证。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1、以前年度已使用金额

　　截至2020年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目1,229,401,854.85元，尚未使用的金额为21,922,938.02元（其中募集资金0.00元，专户存储累计利息收入及理财收益扣除手续费后净额21,922,938.02元）。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　2021年度，本公司募集资金使用情况为：

　　以募集资金直接投入募投项目21,992,372.19元。截至2021年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目1,251,394,227.04元。

　　综上，截至2021年12月31日，募集资金累计投入1,251,394,227.04元，尚未使用的金额为0元。

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2013年10月27日经本公司董事会第八届第四次会议审议通过。

　　鉴于本次非公开发行股票募集资金投资项目中，金宇生物科技产业园区项目一期工程的项目实施主体为本公司全资子公司金宇保灵生物药品有限公司（以下简称“金宇保灵”），为推进上述募集资金投资项目建设，本公司以募集资金净额人民币1,223,980,450.21元向金宇保灵增资。经本公司2016年9月23日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，本公司以货币形式对金宇保灵增资人民币1,223,980,450.21元，其中人民币2亿元整计入实收资本，人民币1,023,980,450.21元计入资本公积。本次增资完成后，金宇保灵注册资本变更为人民币5亿元，仍为本公司的全资子公司。

　　根据管理办法并结合项目建设需要，本公司从2016年9月起，对募集资金实行专户存储，经本公司2016年9月23日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，金宇保灵在中国建设银行股份有限公司呼和浩特乌兰察布西街支行设立募集资金专项账户，仅用于存储、使用和管理上述募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。本公司、金宇保灵、东北证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司呼和浩特乌兰察布西街支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。

　　本公司及金宇保灵严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》等文件的要求管理和使用募集资金，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　■

　　公司募集资金专户已于2021年7月23日注销，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《金宇生物技术股份有限公司关于注销募集资金专项账户及理财专户的公告》（公告编号：临2021-039）。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2021年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　为顺利推进募投项目实施，在募集资金到账前，本公司对募集资金投资项目进行了预先投入。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年9月23日出具的《关于金宇生物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第116174号），截至2016年9月22日，本公司预先投入募集资金投资项目及拟置换的具体情况如下：

　　■

　　经公司2016年9月23日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，本公司使用募集资金人民币25,641.65万元置换预先投入募投项目的自筹资金。本公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合《中国证监会上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。

　　六、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

　　2021年度，本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

　　七、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年度，本公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经核查，会计师事务所认为：生物股份公司董事会编制的2021专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了生物股份公司2021年度募集资金的存放和实际使用情况。

　　九、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：生物股份2021年度募集资金使用与存放已履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及生物股份《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行专户存储，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　十、上网披露的公告附件

　　（一）东北证券股份有限公司关于金宇生物技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

　　（二）致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于金宇生物技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。

　　附件：2021年度募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　金宇生物技术股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二二年四年月二十一日

　　■

　　证券代码：600201   证券简称：生物股份    公告编号：临2022-019

　　金宇生物技术股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第十届董事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2022年度审计机构，承办公司法定财务报表及内部控制审计工作，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1981年，致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局  NO 0014469

　　截至2021年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人204名，注册会计师1,153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同所2020年度业务收入21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.79亿元；2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元；本公司同行业上市公司审计客户14家。

　　2、投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元。

　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：杨华，2006年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业；近三年签署的上市公司审计报告5份。

　　签字注册会计师：邢向宗，2007年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告1份。

　　项目质量控制复核人：王淑燕，2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告3份、签署新三板挂牌公司审计报告8份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2022年度公司法定财务报表及内部控制审计费用合计为人民币130万元，与上期相比，本期审计费用无变化。公司2022年度审计费用以2021年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关决策程序。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会按照相关规定事前对致同会计师事务所(特殊普通合伙）进行了较为充分的了解，致同会计师事务所(特殊普通合伙）具有为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有足够的投资者保护能力。因此，同意董事会续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年的审计机构。

　　（二）独立董事事前认可意见和独立意见

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及公司规章制度的规定，我们作为公司独立董事，对续聘会计师事务所相关事项进行了事前审查，并发表事前认可独立意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，在执业过程中能够认真履行职责，具有良好的业务水准和职业道德，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，承办公司法定财务报表及内部控制审计工作，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议及表决情况

　　《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，7名董事均同意本议案。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　金宇生物技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年四月二十一日

　　证券代码：600201         证券简称：生物股份   公告编号：临2022-020

　　金宇生物技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：金融机构

　　● 委托理财额度：不超过人民币5亿元

　　● 委托理财品种：安全性高、流动性好、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，包括债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等投资品种

　　● 委托理财期限：投资期限为第十届董事会第十六次会议审议通过后一年内有效

　　一、现金管理概述

　　鉴于公司前次使用自有资金进行现金管理的投资期限将临近授权期限，为提高公司（含控股子公司、控股孙公司）自有资金使用效率，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，并在严格控制风险和充分信息披露的前提下，公司（含控股子公司、控股孙公司）结合自身资金情况拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金适时购买单笔期限不超过12个月的风险可控的理财产品。上述资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权现金管理实施主体的董事长、总裁或其授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，投资期限自第十届董事会第十六次会议审议通过后一年内有效。

　　公司拟进行委托理财的金融机构与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

　　二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）资金来源及投资额度

　　公司（含控股子公司、控股孙公司）拟对最高额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买单笔期限不超过12个月的风险可控的理财产品。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。

　　（二）投资品种

　　理财产品品种选择安全性高、流动性好、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，包括债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等投资品种。

　　（三）投资期限

　　投资期限自第十届董事会第十六次会议审议通过后一年内有效，单笔投资期限不超过12个月，不得影响公司正常生产经营。

　　（四）实施方式

　　公司董事会授权现金管理实施主体的董事长、总裁或其授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择和各专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

　　（五）信息披露

　　公司（含控股子公司、控股孙公司）在开展实际投资行为时，将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

　　三、风险控制措施

　　本着维护公司及股东利益的原则，公司（含控股子公司、控股孙公司）将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。主要从以下几个方面把控现金管理的相关风险：

　　（一）在确保公司正常经营的基础上，根据闲置自有资金情况，选择抗风险能力强、信誉高的金融机构，并尽可能选择相对低风险的产品，同时在购买每单产品前，需要充分了解拟购买产品的情况。

　　（二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的产品投向和项目进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

　　（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司日常经营的影响

　　（一）公司（含控股子公司、控股孙公司）使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司（含控股子公司、控股孙公司）日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展。

　　（二）通过对自有资金适度、适时进行现金管理，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更多投资收益，对公司（含控股子公司、控股孙公司）未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

　　五、独立董事意见

　　公司（含控股子公司、控股孙公司）本次使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取投资回报,符合国家法律法规，不会影响公司（含控股子公司、控股孙公司）日常资金周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司（含控股子公司、控股孙公司）使用闲置自有资金人民币5亿元适时进行现金管理，投资期限为公司第十届董事会第十六次会议审议通过后一年内有效。

　　六、备查文件

　　（一）公司第十届董事会第十六次会议决议；

　　（二）公司独立董事关于第十届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金宇生物技术股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二二年四月二十一日

　　证券代码：600201      证券简称：生物股份   公告编号：临2022-021

　　金宇生物技术股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定，公司于2022 年4 月20日召开第十届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》，同日召开第十届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于提名公司第十一届监事会监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

　　一、董事会换届选举

　　根据《公司章程》的相关规定，公司第十一届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名、职工董事1名。董事会提名委员会对第十一届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2022年4月20日召开第十届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》，第十一届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

　　1、张翀宇先生、张竞女士、彭敏先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

　　2、张桂红女士、申嫦娥女士、吴振平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；

　　3、公司于2022年4月19日召开职工代表大会，选举高日明先生为公司第十一届董事会职工董事，职工董事将与公司2021年年度股东大会选举产生的6名董事共同组成公司第十一届董事会。

　　公司独立董事对上述议案发表了独立意见：公司本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。经对被提名人的审查，被提名人具有较高的专业知识水平和丰富的工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等法律法规要求的不得担任上市公司董事及独立董事的情形。同意将第十一届董事会董事候选人名单提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

　　上述关于非职工董事提名事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，第十一届董事会任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第十届董事会将继续履行职责。

　　二、监事会换届选举

　　公司第十一届监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名、职工监事1名。

　　公司于2022年4月20日召开第十届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于提名公司第十一届监事会监事候选人的议案》，第十一届监事会监事候选人名单如下（简历附后）：

　　1、董人美女士、李宁先生为非职工监事候选人；

　　2、公司于2022年4月19日召开职工代表大会，选举陈九连先生为公司第十一届监事会职工监事，职工监事将与公司2021年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第十一届监事会。

　　上述关于非职工监事提名事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，第十一届监事会任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第十届监事会将继续履行职责。上述监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

　　特此公告。

　　附件：候选人简历

　　金宇生物技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年四月二十一日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　张翀宇：男，汉族，1954年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。1976年12月至1993年2月在呼和浩特市金属材料公司工作，历任业务科科长、副经理、总经理兼党总支委员；1993年3月至2019年5月任金宇生物技术股份有限公司董事长兼总裁、党委书记；2019年5月至今任金宇生物技术股份有限公司董事长、党委书记。曾获得“全国五一劳动奖章”、“全国劳动模范”、“优秀企业家”等多项荣誉。

　　张竞：女，汉族，1983年出生，硕士研究生。英国特许公认会计师公会（Association of Chartered Certified Accountants）会员。2008年3月至2015年8月任安永商业咨询服务经理；2015年11月至2016年4月任金宇生物技术股份有限公司总裁助理、企发部经理；2016年5月至2019年5月任金宇生物技术股份有限公司董事、副总裁；2019年5月至今任金宇生物技术股份有限公司董事、总裁。全国工商联第十二届执行委员会委员；内蒙古自治区政协第十二届委员会委员。

　　彭敏：男，汉族，1986年10月出生，本科学历，中国注册会计师。2007年8月至2014年8月在普华永道会计师事务所工作，历任审计专员、审计经理；2014年8月至2021年5月在华为技术有限公司工作，历任代表处资深财经经理、代表处财务总监；2021年5月至今任金宇生物技术股份有限公司财经管理中心副总监。

　　张桂红：女，汉族，1968年出生，中共党员，农学博士，美国宾夕法尼亚大学医学院博士后。1993年至2002年在东北农业大学动物医学院任教；2002年至今在华南农业大学兽医学院工作，现任华南农业大学兽医学院教授、博士生导师，国家生猪产业技术体系岗位科学家，广东省动物源性人兽共患病预防与控制重点实验室主任，深圳京基智农时代股份有限公司技术研究院院长，广州市佩克卫士科技有限公司监事。曾获“广东省科技进步一等奖”、“农牧渔业丰收二等奖”、“广东省农业科技推广一等奖”等奖项。目前担任东瑞食品集团股份有限公司、金宇生物技术股份有限公司独立董事。

　　申嫦娥：女，汉族，1963年出生，管理学博士（会计专业财务管理方向），中国注册会计师。1987年至2003年在西安交通大学工作；2003年至2010年担任国家税务总局特邀监察员；2003年1月至今在北京师范大学经济与工商管理学院会计系任教，2011年晋升为教授、博士生导师。发表论文50余篇，出版财务管理、国际财务、税务筹划等书籍10余部，主持国家社科基金项目1项，参加1项国家社科重大项目研究，参加2项国家社科重点项目研究，主持省部级课题2项，主持中央高校基本科研业务专项基金1项，2次获得省部级哲学社会科学优秀成果奖。目前担任昊华化工科技集团股份有限公司、上海会畅通讯股份有限公司、江苏联发纺织股份有限公司、金宇生物技术股份有限公司独立董事，担任非上市公司北京中关村银行股份有限公司、方雄国际控股有限公司（香港）和联合资信评估股份有限公司独立董事。

　　吴振平：男，汉族，1968年出生，中共党员，法学硕士。1989年至2002年在内蒙古大学法学院任副教授、法学院副院长、民商法硕士生导师；2002年至2008年，在北京普华律师事务所任合伙人律师、广州分所主任。2008年至今，任北京市金励律师事务所主任，是首批证券从业资格律师。目前担任内蒙古包钢钢联股份有限公司、内蒙古西水创业股份有限公司独立董事。

　　监事候选人简历

　　董人美：女，汉族，1982年出生，中共党员，本科学历，高级人力资源管理师。2007年7月至2011年9月任人和商业控股有限公司人力资源部长；2011年9月至2018年12月在葵花药业集团有限责任公司工作，历任集团人力资源经理、子公司人力资源总监；2018年12月至2020年5月任振东制药集团有限公司营销中心人力资源总监；2020年6月至今，任金宇生物技术股份有限公司人力资源总监。

　　李宁：男，汉族，1978年4月出生，本科学历，律师。2003年至2013年，历任内蒙古金宇集团股份有限公司法律顾问、法律事务部经理、总裁助理；2013年至2017年 ，任元和药业股份有限公司副总经理；2017年至今，任金宇生物技术股份有限公司公共事务总监。

　　证券代码：600201   证券简称：生物股份   公告编号：临2022-022

　　金宇生物技术股份有限公司

　　关于选举职工董事、职工监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》《公司章程》及《金宇生物技术股份有限公司董事会工作条例》等相关法律法规的要求，鉴于金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会职工董事、第十届监事会职工监事三年任期即将届满，公司工会委员会于2022年4月19日召开的职工代表大会，同意选举高日明先生为公司第十一届董事会职工董事（简历详见附件），选举陈九连先生为公司第十一届监事会职工监事（简历详见附件）。

　　公司本次职工代表大会选举产生的职工董事将与公司2021年年度股东大会选举产生的非职工董事共同组成公司第十一届董事会，任期与第十一届董事会任期一致；选举产生的职工监事将与公司2021年年度股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第十一届监事会,任期与第十一届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　金宇生物技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年四月二十一日

　　附件：

　　职工董事简历

　　高日明：男，汉族，1976年12月出生，中共党员，兽医博士。1999年7月至2001年9月先后在北京兴人和集团、桂林市面粉厂第三粮库工作；2001年9月至2010年3月历任内蒙古生物药品厂业务员、大区经理、总经理助理；2010年3月至2019年3月，历任金宇保灵生物药品有限公司营销分公司副总经理、自营大客户销售总部总经理；2019年3月至今，任金宇保灵生物药品有限公司政采防疫部销售总监。

　　职工监事简历

　　陈九连，男，蒙古族，1978年出生，中共党员，本科学历，高级兽医师。1999年7月至2022年2月，历任金宇保灵生物药品有限公司生产班长、研发中心副主任、生产主管、工程实验室副主任、总经理助理、口蹄疫疫苗技术平台经理；2022年2月至今，任金宇保灵生物药品有限公司口蹄疫产品线执行副组长。曾获“全国五一劳动奖章”、“内蒙古自治区劳动模范”等多项荣誉。

　　证券代码：600201    证券简称：生物股份    公告编号：临2022-023

　　金宇生物技术股份有限公司关于终止实施2020年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●首次授予限制性股票回购数量：4,315,500股，回购价格：14.60元/股

　　●预留授予限制性股票回购数量：1,441,515股，回购价格：9.10元/股

　　金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十六次会议，会议审议通过《关于公司终止实施2020年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《金宇生物技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司拟回购注销离职激励对象持有的和由于未完成业绩考核目标无法解除限售的限制性股票，并终止实施2020年限制性股票激励计划。公司本次拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计5,757,015股，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

　　一、限制性股票激励计划实施情况

　　1、2020年8月13日，公司召开了第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）等相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本次激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。公司独立董事申嫦娥就2020年第一次临时股东大会中审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。经世律师事务所出具了《经世律师事务所关于金宇生物技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划之法律意见书》。

　　2、公司于2020年8月17日至2020年8月26日在公司内部办公系统对上述激励对象的姓名与职务进行公示，公示期共计10天。截至公示期满，公司未接到针对本次激励对象提出的异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于2020年8月29日披露了《金宇生物技术股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核及公示情况说明》。

　　3、2020年9月3日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于2020年9月4日披露了《金宇生物技术股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2020年10月28日，公司召开了第十届董事会第八次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案。调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由248人调整为225人，本次激励计划授予的限制性股票总数为772.0515万股不变；其中，首次授予限制性股票数量由684.40万股调整为627.90万股，预留限制性股票数量由87.6515万股调整为144.1515万股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了核查意见。经世律师事务所出具了《经世律师事务所关于金宇生物技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量调整及首次授予相关事项之法律意见书》。

　　5、2020年12月3日，公司披露《金宇生物技术股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》。本次股权激励计划首次授予激励对象的限制性股票授予日为2020年10月28日，限制性股票登记日为 2020年11月30日，限制性股票授予数量为627.90万股，授予对象共225人，授予价格为每股14.60元。

　　6、2021年4月21日，公司第十届董事会第九次会议和第十届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同时根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会公司将回购注销2名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计38,000股限制性股票。公司监事会和独立董事均发表了同意意见。

　　7、2021年8月11日，公司披露《金宇生物技术股份有限公司关于股权激励部分限制性股票回购注销实施公告》。公司在中国证券登记结算有限责任公司办理完成2名离职激励对象已授予但尚未解锁的合计38,000股限制性股票的回购注销事宜，上述限制性股票已于2021年8月13日完成注销。

　　8、2021年9月1日，公司第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十二次会议审议通过《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意向44名激励对象授予共计144.1515万股预留限制性股票，授予日为2021年9月1日，授予价格为每股9.10元。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实并发表核查意见。经世律师事务所出具了《经世律师事务所关于金宇生物技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划预留部分授予事项之法律意见书》。

　　9、2021年11月10日，公司第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十四次会议审议并通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司《激励计划》规定的首次授予第一个限售期解除限售条件已经成就，业绩指标等解除限售条件已达成，同意219名激励对象获授的1,849,500股限制性股票解除限售。根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将回购注销4名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计76,000股限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会对上述事项进行了核查，经世律师事务所出具了《经世律师事务所关于金宇生物技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售事项及回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书》。

　　10、2021年12月2日，公司披露《金宇生物技术股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解除限售暨上市公告》，首次授予的第一期限制性股票1,849,500股于2021年12月8日上市流通。

　　12、2022年4月20日，公司召开了第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司终止实施2020年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司终止2020年限制性股票激励计划，并回购注销已离职激励对象和其他激励对象合计持有的5,757,015股已授予但尚未解除限售的限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会对上述事项进行了核查，经世律师事务所出具了《经世律师事务所关于金宇生物技术股份有限公司终止实施2020年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票相关事项之法律意见书》。

　　二、回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票并终止实施激励计划的原因及后续安排

　　1、根据公司《激励计划》第七章“公司、激励对象发生异动的处理”的规定：“激励对象因个人原因辞职离开公司，在情况发生之日，对激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。”，鉴于首次授予限制性股票的4名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计220,500股将由公司回购注销；预留授予限制性股票的3名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计160,000股将由公司回购注销。

　　2、根据公司《激励计划》中关于解除限售条件的规定，首次授予的限制性股票第二个解除限售期与预留部分的限制性股票第一个解除限售期的业绩考核目标为：以2019年净利润为基数，公司2021年净利润增长率不低于170%。（上述净利润为经审计的不扣除股权激励当期成本摊销的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润）

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，解除限售考核业绩指标中的公司2021年度净利润同比2019年增长77.44%，未达到《激励计划》设定的业绩考核目标，不满足公司层面解除限售条件。根据公司《激励计划》相关规定，公司拟对此部分已获授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

　　3、公司制定激励计划的目的是为了进一步完善公司法人治理结构，建立和健全公司激励约束机制，吸引和保留优秀管理人才和技术（业务）骨干，充分调动公司及各子公司管理人员和员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的持续发展。自公司2020年第一次临时股东大会审议通过《激励计划》以来，公司积极推进本激励计划的实施工作。鉴于公司内外部环境变化和股价波动等因素的影响，公司在终止激励计划当日判断将无法满足首次授予的限制性股票第三个解除限售期与预留部分的限制性股票第二个解除限售期的业绩考核目标,预计未来能够满足可行权条件的权益工具数量为零，继续实施2020年限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎研究并征求激励对象的意见，公司董事会决定终止本激励计划，并回购注销首次授予的限制性股票第三个解除限售期与预留部分的限制性股票第二个解除限售期已授予但尚未解除限售的限制性股票，同时一并终止与之配套的《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件。

　　根据《管理办法》的规定，本次终止实施激励计划事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会承诺自股东大会审议通过相关议案的决议公告之日起三个月内，不再审议和披露股权激励计划相关事项。公司2020年限制性股票激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理层和业务骨干的积极性，以促进公司的持续稳定、健康发展。

　　三、本次回购注销限制性股份数量、价格与资金来源

　　（一）回购注销的股份数量

　　公司本次回购注销共计5,757,015股已授予但尚未解除限售的限制性股票，占公司目前股份总数的0.51%。

　　1、回购注销离职激励对象持有的限制性股票数量

　　公司拟回购注销离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计380,500股，占公司目前股份总数0.03%。其中，回购注销首次授予限制性股票的4名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票220,500股，回购注销预留授予限制性股票的3名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计160,000股。

　　2、回购注销因公司首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期业绩考核目标未达成的限制性股票数量

　　公司因首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期的业绩未达到《激励计划》设定的业绩考核目标，不满足公司层面解除限售条件。公司拟回购注销激励对象持有的限制性股票共计2,980,758股，占公司目前股份总数0.26%。其中，回购注销首次授予第二个解除限售期所涉及215名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票2,340,000股，预留授予第一个解除限售期所涉及41名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票640,758股。

　　3、回购注销因终止实施激励计划的限制性股票数量

　　因终止实施激励计划，公司拟回购注销激励对象持有的限制性股票共计2,395,757股，占公司目前股份总数0.21%。其中，首次授予第三个解除限售期所涉及的215名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票1,755,000股，预留授予第二个限售期所涉及的41名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票640,757股。

　　（二）回购价格

　　公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格为14.60元/股，预留授予限制性股票的回购价格为9.10元/股。

　　（三）回购金额

　　公司本次拟用于回购限制性股票的资金为自有资金，回购总额为：根据回购单价计算的股票回购款总额76,124,086.50元，再加上同期银行存款利息（中国人民银行公布的同期存款基准利率）。本次拟回购的限制性股份在回购注销期间若存在由公司代管的现金红利，公司将予以收回。

　　四、终止激励计划并完成回购注销后公司股本结构变动情况

　　公司已于2021年11月10日召开第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十四次会议审议并通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意回购注销4名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计76,000股限制性股票。截止本公告披露日，上述76,000股限制性股票尚未在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成回购注销。

　　若上述76,000股限制性股票和本次拟回购注销的5,757,015股限制性股票全部完成回购注销后，公司总股本将由1,126,202,241股减少至1,120,369,226股，公司股本结构变动如下：

　　■

　　回购注销完成后，公司注册资本也将相应减少，以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的证券变更登记表为准。

　　五、本次终止实施激励计划并回购注销限制性股票对公司的影响

　　根据《企业会计准则》的相关规定，与激励对象离职相关的股份支付费用不予确认；鉴于公司业绩考核目标未达成的部分已计提的股份支付费用予以转回；公司在终止激励计划当日判断将无法满足首次授予的限制性股票第三个解除限售期与预留部分的限制性股票第二个解除限售期的业绩考核目标，预计未来能够满足可行权条件的权益工具数量为零,此部分限制性股票累计确认的激励费用为零。最终股份支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。

　　公司本次终止激励计划并回购注销限制性股票符合公司激励计划及相关法律法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定情形，不会对公司的经营业绩、财务状况产生实质性重大影响，亦不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司因激励对象离职、限售期业绩未达标、终止实施 2020年限制性股票激励计划回购注销已授予但尚未解除限售限制性股票的事项，符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定，审议程序合法、合规。本次终止激励计划及回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性与勤勉尽责，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。独立董事一致同意公司回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票，同时终止实施2020年限制性股票激励计划，回购注销股份合计5,757,015股，同意将该事项提交股东大会审议。

　　七、监事会意见

　　公司监事会认为：公司因激励对象离职、未完成预期业绩目标的原因回购注销授予股份并终止实施 2020年限制性股票激励计划的事项，符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定，审议程序合法、合规。公司继续实施本次股票激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果，公司终止实施激励计划的决议有利于保护公司及公司员工的合法利益。本次终止及回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

　　八、律师意见

　　律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次激励计划终止及回购注销事宜履行现阶段必要的批准程序，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次激励计划终止尚需经公司股东大会审议通过。公司尚需就本次激励计划终止及回购注销及时履行信息披露义务，并按照《公司法》等法律法规的相关规定办理股份注销及减资手续。

　　九、备查文件

　　1、公司第十届董事会第十六次会议决议

　　2、公司第十届监事会第十六次会议决议

　　3、公司独立董事关于第十届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

　　4、经世律师事务所关于金宇生物技术股份有限公司终止实施2020年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票相关事项之法律意见书

　　特此公告。

　　金宇生物技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年四月二十一日

　　证券代码：600201          证券简称：生物股份    公告编号：临2022-024

　　金宇生物技术股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果等产生重大影响,仅对财务报表项目列示产生影响，未涉及以前年度的追溯调整。

　　一、会计政策变更概述

　　根据中华人民共和国财政部2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　公司于2022年4月20日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　（一）会计政策变更原因及主要内容

　　新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理方面作了较大修改，出租人会计处理基本延续现有规定。修订的主要内容如下：

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行计量，并按照固定的周期性利率（租赁内含利率或增量借款利率）计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入当期损益或相关资产成本；

　　5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

　　（二）变更前后采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年修订发布的新租赁准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（三）本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新租赁准则的衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初（即2021年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　因执行新租赁准则，公司合并财务报表相应调整2021年1月1日使用权资产5,083,000.00元、长期待摊费用-5,083,000.00元。相关调整不影响公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的金额。

　　本次会计政策变更是公司根据国家会计政策的要求进行相应变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，依照变更后的会计政策所披露的会计信息更为科学合理，有利于真实、全面、客观地反映公司的经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　三、独立董事、监事会意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为，公司本次根据财政部相关规定对公司会计政策进行相关变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。公司董事会审议该事项的表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。独立董事同意本次会计政策变更事项。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行新会计政策能够更加客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，保障公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司本次会计政策变更事项。

　　四、上网公告附件

　　（一）金宇生物技术股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议；

　　（二）金宇生物技术股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议；

　　（三）金宇生物技术股份有限公司监事会关于会计政策变更的说明；

　　（四）金宇生物技术股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　金宇生物技术股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二二年四月二十一日

　　证券代码：600201        证券简称：生物股份       公告编号：临2022-025

　　金宇生物技术股份有限公司关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次董事会审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对离职激励对象合计持合计76,000股限制性股票回购注销；同时公司第十届董事会第十六次会议审议通过《关于公司终止实施2020年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司对激励对象持有的合计5,757,015股限制性股票回购注销，本事项尚需提交股东大会审议。基于上述事项，公司拟合计回购注销限制性股票5,833,015股，拟对《公司章程中》注册资本及股份总数进行修订。（注：修订后的注册资本和股份总数最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准）。

　　同时，公司为进一步优化公司治理，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理办法》及《总裁工作细则》作相应的修订。

　　具体修订内容如下：

　　一、 《公司章程》修订内容：

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　　二、 《股东大会工作条例》修订内容：

　　■

　　三、 

　　三、《董事会工作条例》修订内容：

　　■

　　四、《对外投资管理办法》修订内容：

　　■

　　五、《总裁工作细则》修订内容：

　　■

　　修订后的《公司章程》《金宇生物技术股份有限公司股东大会工作条例》《金宇生物技术股份有限公司董事会工作条例》《金宇生物技术股份有限公司对外投资管理办法》和《金宇生物技术股份有限公司总裁工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 。

　　上述事项已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，《总裁工作细则》无需提交股东大会审议，公司董事会同意将其他修订事项提交公司股东大会审议，修订需经公司股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　金宇生物技术股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二二年四月二十一日

　　证券代码：600201   证券简称：生物股份  公告编号：临2022-026

　　金宇生物技术股份有限公司关于召开

　　2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年05月05日(星期四)下午15:00-16:30

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　●投资者可于2022年04月25日(星期一)至04月29日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@jinyu.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日披露公司《2021年年度报告》和《2022年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度和2022年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月05日下午15:00-16:30举行2021年度暨2022年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度及2022年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年05月05日下午15:00-16:30

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：张翀宇

　　董事兼总裁：张竞

　　副总裁兼董事会秘书：杨钊

　　财务总监（代）：彭敏

　　独立董事：申嫦娥

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年05月05日(星期四)下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年04月25日(星期一)至04月29日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@jinyu.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：李雪、郝剑飞

　　电话：0471-6539434

　　邮箱：stock@jinyu.com.cn

　　六、其他事项

　　公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　金宇生物技术股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二二年四月二十一日