公司代码：600461                                                  公司简称：洪城环境

　　江西洪城环境股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

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　　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经大信会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认，2021年度公司合并报表实现的净利润949,880,140.10元，归属母公司的净利润820,038,057.66元；2021年度母公司实现的净利润309,341,278.48元。根据公司章程规定，特作如下分配方案：

　　一、按2021年度母公司净利润实现数提取10%法定公积金，即30,934,127.85元；

　　二、不计提任意公积金；

　　三、提取法定公积金后，公司2021年实现的可供分配的利润（母公司）278,407,150.63元，加上年初可供股东分配的利润总额为643,707,306.27元，减去2021年已分配股利399,153,369.08元，本年度可供股东分配的利润共计为522,961,087.82元。

　　公司2021年度利润分配方案为：以公司现有总股本1,039,309,912.00股为基数，向全体股东每拾股派现金股利5.00元人民币（含税），共分配现金股利519,654,956.00元，剩余3,306,131.82元未分配利润结转到下年度。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　“十四五”时期，碳达峰碳中和目标和深入打好污染防治攻坚战为生态环保产业提出了新的更高要求，带动大环保产业进一步拓展服务范围、延伸服务深度，面向绿色低碳循环发展体系实现全面升级。多项利好环保环境产业发展的政策法规相继出台，利用市场机制统筹推进减污降碳、生态保护，支持提升生态环境治理体系和治理能力现代化发展。

　　环保产业迎来强政策周期，2021年3月，国务院印发《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；10月，《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》发布；11月，中共中央国务院发布《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，环保产业发展创造了更加广阔的空间。

　　业内分析认为，我国已进入水环境、水生态、水资源三维统筹的新时代，水污染治理行业是环保领域最成熟的板块之一，《重点流域水生态环境保护规划（2021-2025年）》、《长江三角洲区域生态环境共同保护规划》、《地下水管理条例》等文件相继出台，对生态环境的持续改善及行业未来的发展方向做出重要部署，使水污染协同治理理念更加明确，流域治理战略布局更加清晰。

　　随着国家“十四五”发展目标及相关政策标准的相继出台，固体废物量大面广、利用前景广阔，是资源综合利用的核心领域，推进固体废物综合利用是实现双碳目标的重要抓手。当前，垃圾无害化处置能力缺口大，无废城市建设尚在试点阶段，我国固体废物减量化和循环利用有待加速推进，行业总体上也会向着规范化和良性化发展，并倒逼出更大的市场空间。

　　不断发挥环保投资对经济拉动作用，全面推进清洁生产，积极培育和发展环保产业。主要表现大环保产业结构快速优化，构建新业态、新模式，大力推进提供环境问题系统解决方案的综合环境服务、环保管家、智慧化等新服务体系加速发展；在加强产业技术创新，提升服务深入打好污染防治攻坚战的支撑保障能力；与清洁能源产业和节能节水等绿色产业进一步融合发展。政策的持续加码和生态需求的稳定增长，有力推动了环保环境产业再上新台阶。

　　报告期内，公司以自来水、污水处理、燃气能源、工程等业务为主导，实行融、投、建、运一体化的经营发展模式，在深耕主营业务市场的同时，积极探索环保产业其他细分领域市场，以驱动公司高质量、可持续健康发展。

　　（一）自来水业务

　　公司的供水业务主要从事水的生产和供应，拥有南昌市城市供水特许经营权，特许经营区域范围涵盖南昌市城市公共供水管网所覆盖区域的供水以及城区水厂的制水。该业务事关重大民生保障，关乎社会经济稳定发展，行业具有自然垄断性，且公司在南昌供水市场处于领先地位，具有较强的区域明显优势。拥有80余年供水运营管理、水厂11座、供水管网7,901公里、供水设计能力194万吨/日、服务人口400万，2021年出厂水水质综合合格率100%，售水量37,869万吨，同比增长8.53%，扎根南昌地区人口稳定增长和人均用水量提升，带动供水量稳定增长。公司所属水厂从赣江取水，通过完备的净水工艺处理后，经过城市供水管网销售并输送给终端用户使用，出厂水水质达到国家颁布的《生活饮用水卫生标准》。公司设有了洪城检测公司，实时监测水源及出厂水质情况，保障用户用水质量。设有管网维护中心，科学高质量保证管网巡检、抢修、检漏的全城调度。同时，公司建立了完善的销售网络来确保水费及时回收。公司积极致力于优化营商环境，打造全流程的用水服务体系，为百姓提供一流的水质、一流的保障、一流的服务，多年来水质优、水量足、水压稳、服务好，是南昌城市的一张金名片。

　　（二）污水处理业务

　　公司的污水处理业务主要由城镇生活污水处理和工业废水处理两部分组成，业务分布在江西全省多个县市及浙江、辽宁等地区，绿水青山就是金山银山，污水处理业务与国家坚持生态优先、绿色发展的战略定位高度契合，所处行业积极有利于促进经济社会发展全面绿色转型。公司通过取得当地政府授予的特许经营权来开展污水处理业务，同时依据物价指数变化、投资金额等协议约定条款，与政府进行协商制定或调整污水处理服务费价格。污水处理工艺根据所在地实际情况各有不同，主流工艺有氧化沟、CASS、A2O 等。作为江西省内首家污水处理厂运营先驱，拥有20余年的污水处理运营管理经验，江西省市场占有率超80%，污水处理厂110座，污水处理设计能力为365.2万吨/日。江西省对比沿海发达省份城镇化率相对较低，地区经济的快速发展使污水排放量和处理率双升，2021年公司紧盯江西省污水业务增量项目，新增BOT建设项目4个，实现TOT收费项目13个，公司坚持以做好污水处理设施建设及运营为己任，致力将污水处理打造成为守护绿水青山、提升宜居环境的生态利民工程。

　　（三）燃气能源业务

　　公司旗下燃气集团是江西省用户规模最大的城市燃气运营商，拥有南昌市主要行政区域的管道燃气特许经营权，主要包括燃气销售和燃气工程安装业务。销售模式为向上游气源供应商签署常年供气合同，上游天然气经管道线传输至门站接收，调压、计量、过滤后输送至南昌市城区或工商业用户所在地燃气调压站，再经各级管网分支，经入户前调压计量，输送至终端用户。公司天然气用户114万户、燃气管网长6,678公里、气化率75%，2021年售气量4.79亿立方米，同比增长8.92%。公司旗下公用新能源公司是南昌市目前最大的车用天然气销售公司，主要产品为压缩天然气CNG和液化天然气LNG，均作为车用燃料供应给南昌市辖区内的公交车、出租车等。

　　（四）工程及其他业务

　　公司全力构建环境全产业链集群，旗下工程建设企业拥有市政公用工程施工总承包一级、消防设施工程专业承包二级等专业资质，承接了水厂、污水处理厂、垃圾焚烧发电厂以及道路、桥梁工程的建设，足迹涉及国内外。旗下工程设计企业拥有市政咨询资信乙级、市政行业专业乙级设计资质，承担了市政管道、水厂及污水处理厂的工程设计。旗下检测企业集检测、运维、技术服务为一体，取得了排水管道检测与评估作业能力甲级证书，为公司后续探索进军排水检测领域奠定了坚实基础。旗下相关其他企业业务还包括二次供水管道设备安装，给排水设备制造、销售及安装等。公司整体布局，全力实现产业价值链的不断延伸和综合经济效益的提高。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内公司实现供排水业务及涉水工程营业收入593,070.24万元，同比增长28.06%；燃气销售及安装工程营业收入216,790.81万元，同比增长14.46%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600461   证券简称：洪城环境      公告编号：临2022－038

　　债券代码：110077   债券简称：洪城转债

　　江西洪城环境股份有限公司

　　2021年年度利润分配方案公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.50元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　经大信会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币522,961,087.82元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），以现有公司总股本1,039,309,912.00股，以此计算合计拟派发现金红利519,654,956.00元（含税），本年度公司现金分红比例为63.37%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2022年4月20日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《江西洪城环境股份有限公司2021年利润分配方案》，董事会认为：根据公司目前总体运营情况，在保证公司持续稳健发展的前提下，与所有股东共享公司经营成果，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》、《未来三年（2018-2020年）分红规划》等有关规定。本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为公司的利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、经营发展需要及未来资金需求等因素，同时能保证股东的合理回报，有利于公司健康、稳定发展。同意公司董事会审议通过后提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：本次利润分配方案的议案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，审议程序合法合规，同意本次2021年年度利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　江西洪城环境股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十二日

　　证券代码：600461      证券简称：洪城环境    公告编号：临2022-043

　　债券代码：110077      债券简称：洪城转债

　　江西洪城环境股份有限公司关于

　　2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易尚需提交江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会审议。

　　●本次关联交易为公司日常经营行为，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

　　一、 预计2022年度日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1．董事会表决情况和关联董事回避情况

　　2022年4月20日，公司第七届董事会第五次会议以“5票同意、0票反对和0票弃权”审议通过《关于江西洪城环境股份有限公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司关联董事邵涛、邓建新、万义辉、肖壮、史晓华、魏桂生均回避表决，也未代理其他董事行使表决权。其余五位有表决权的非关联董事均参与表决并同意该日常关联交易事项本次关联交易尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2．独立董事事前认可情况和发表的独立意见：

　　公司已于召开董事会前就该议案具体情况向公司四位独立董事进行了说明。公司四位独立董事对此发表了独立意见认为：公司预计在2022年度发生的日常关联交易属公司生产经营需要，并且上述关联交易将在不违反《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则交易双方将以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。因此，公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况。

　　鉴于公司发生的日常关联交易事项较多，我们已同意公司将2022年度日常关联交易分类汇总形成议案提交公司董事会审议，并且对公司预计的2022年度日常关联交易事项表示同意。公司董事会已在关联董事回避表决的情况下审议通过了上述关联交易事项，公司董事会的表决程序、表决结果是合法有效的。上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，并且关联股东应当就相关议案回避表决。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》以及《江西洪城环境股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，结合公司2021年度实际发生的关联交易情况，2022年度公司向各关联方购销商品、提供和接受劳务、关联租赁的金额预计不超过人民币213,761.83万元，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况：

　　1.南昌市政公用投资控股有限责任公司

　　法定代表人：邓建新

　　成立日期：2001年10月23日

　　注册资本：327,068.76万元

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：资本运营本企业资产及股权，投资兴办实业，国内贸易、物业管理，自有房租赁，房地产开发，园林景观绿化及开发，环保工程，市政工程，信息及技术咨询服务。

　　截至2021年12月31日，总资产15,822,287.63万元，所有者权益 4,717,490.57万元，营业收入 5,572,478.21 万元，净利润 203,351.78万元。(未经审计)

　　2.南昌双港供水有限公司

　　法定代表人：魏桂生

　　成立日期：1995年5月16日

　　注册资本：365万美元

　　公司类型：港澳台合作企业

　　经营范围：生产销售饮用水及管理相关的水厂、泵站、原水输水管。

　　截至2021年12月31日，总资产5,674.74万元，所有者权益4,806.69万元，营业收入4,275.79万元，净利润1,267.68万元。

　　3.华润燃气郑州工程建设有限公司

　　法定代表人：方永干

　　成立日期：2002年6月19日

　　注册资本：10,440万元

　　公司类型： 有限责任公司

　　经营范围：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；消防设施工程施工；特种设备安装改造修理；测绘服务；建设工程勘察；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；土石方工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；特种作业人员安全技术培训；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；特种设备出租；非居住房地产租赁；汽车租赁。

　　截至2021年12月31日，总资产227，398.44万元，所有者权益46，745.50万元，营业收入160,417.49万元，净利润10,550.93万元。

　　4.华润（南京）市政设计有限公司

　　法定代表人：王云林

　　成立日期：1988年8月7日

　　注册资本：1,500万元

　　公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　经营范围：建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；特种设备设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：规划设计管理；工程管理服务；工程造价咨询业务；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新能源原动设备销售；阀门和旋塞销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种设备销售。

　　截至2021年12月31日，总资产12,794.38万元，所有者权益6,605.24万元，营业收入15,160.47万元，净利润3,285.50万元。

　　5.华润（南京）市政工程有限公司

　　法定代表人：郑依秋

　　成立日期：2011年05月19日

　　注册资本：7,000万元

　　公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

　　经营范围：工业成套设备安装；电气、仪表设备安装调试；金属结构件、空调、采暖、制冷设备制作安装；土建及装饰装潢工程、电梯、行车安装；市政公用工程的施工（以下包含）：城市道路工程、内桥梁工程、隧道工程、公共广场工程、污水处理工程、各类给排水管道工程、燃气贮罐场、燃气管道、调压站、热力工程；各类城市生活垃圾处理工程。以上相关设备、材料的销售；土石方、非开挖管道定向穿越工程施工。

　　截至2021年12月31日，总资产22,885.18万元，所有者权益8,295.65万元，营业收入14,734.04万元，净利润128.92万元。

　　6.上海熊猫机械（集团）有限公司

　　法定代表人：池学聪

　　成立日期：2000 年08 月 25 日

　　注册资本：20,000万元

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　经营范围：一般项目：国内贸易（除专项规定），企业投资，水资源专用机械设备制造，生产制造各类泵、阀、电机、超声水表、流量计、控制柜、智慧水务集成系列产品、成套供水集成系列产品、排污系列产品、暖通系列产品和消防系列产品、以及相关产品的服务，普通机械设备的安装，消防设施建设工程专业施工，建筑智能化建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工，智能水务系统开发，软件开发，信息系统运行维护服务，汽车销售，实业投资，机械设备科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截至2021年12月31日，总资产284,259.45万元，所有者权益142,907.12万元，营业收入156,987.65万元，净利润41,466.96万元。(未经审计)

　　7.上海连成（集团）有限公司

　　法定代表人：张锡淼

　　成立日期：1993年8月2日

　　注册资本：20,800万元

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：企业投资、企业收购、兼并、资产管理、国内贸易、投资咨询、水泵及控制箱、阀门、机械配件的生产销售、安装、机电设备安装，环保建设工程、水处理设备、换热器、空气净化设备、环保设备的研发、设计，从事环保专业领域内技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，自产产品及技术的出口，生产及科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口进料加工。

　　截至2021年12月31日，总资产301,226万元，所有者权益107,576万元，营业收入253,778万元，净利润6,963万元。(未经审计)

　　8.江西赣江水工泵业集团有限公司

　　法定代表人：江雪华

　　成立日期：2007年10月12日

　　注册资本：5,000万元

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：钢材、建筑材料、净水器的销售；给排水设备、消防设备、水泵、水处理设备、环保设备、电控柜、橡塑制品、节能产品的设计、开发、加工、销售及售后服务；智能自动化控制系统、水电工程、给排水工程、暖通工程；自有房屋租赁。

　　截至2021年12月31日，资产总额6,396.93万元,所有者权益6,105.87万元，营业收入5,721.74万元,净利润46万元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　1.南昌市政公用投资控股有限责任公司

　　南昌市政公用投资控股有限责任公司为南昌水业集团有限责任公司控股股东，而南昌水业集团有限责任公司系本公司控股股东，因此南昌市政公用投资控股有限责任公司为公司的实际控制人。

　　2.南昌双港供水有限公司

　　南昌双港供水有限公司是江西洪城环境股份有限公司与中法水务投资（南昌）有限公司合作经营企业，双方各持有50%股权。

　　3.华润燃气郑州工程建设有限公司

　　华润燃气郑州工程建设有限公司为华润燃气（集团）有限公司全资子公司，华润燃气（集团）有限公司持有南昌市燃气集团有限公司49%的股份。公司为南昌市燃气集团有限公司的控股股东，因此双方具有关联关系。

　　4.华润（南京）市政设计有限公司

　　华润燃气（集团）有限公司持有华润（南京）市政设计有限公司50%的股份，华润燃气（集团）有限公司持有南昌市燃气集团有限公司49%的股份。公司为南昌市燃气集团有限公司的控股股东，因此双方具有关联关系。

　　5.华润（南京）市政工程有限公司

　　华润燃气（集团）有限公司持有华润（南京）市政工程有限公司100%的股份，华润燃气（集团）有限公司持有南昌市燃气集团有限公司49%的股份。公司为南昌市燃气集团有限公司的控股股东，因此双方具有关联关系。

　　6.上海熊猫机械（集团）有限公司

　　上海熊猫机械（集团）有限公司和南昌水业集团二次供水有限责任公司分别持有南昌水业集团熊猫科技发展有限公司49%和51%的股权，南昌水业集团二次供水有限责任公司为公司全资子公司。因此双方具有关联关系。

　　7.上海连成（集团）有限公司

　　上海连成（集团）有限公司和南昌水业集团二次供水有限责任公司分别持有南昌水业集团供水设备展有限公司49%和51%的股权，南昌水业集团二次供水有限责任公司为公司全资子公司。因此双方具有关联关系。

　　8.江西赣江水工泵业有限公司

　　王道光先生为江西赣江水工泵业有限公司和南昌赣江水工业科技有限公司实际控制人。因此江西赣江水工泵业有限公司和南昌水业集团二次供水有限责任公司双方具有关联关系。

　　（三）履约能力

　　关联人财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。

　　三、关联交易的定价政策和定价依据

　　关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系。其定价政策：国家有统一收费标准定价的，执行国家统一规定；国家无统一收费定价标准但当地有统一地方规定的，适用当地的规定；既没有国家统一规定，又无当地统一规定的，参照当地的市场价格；没有上述三项标准时，依据提供服务的实际成本，确定收费标准。

　　四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　此次关联交易事项皆为采购或提供综合服务发生的日常关联交易，是在遵循本公司股东大会批准的交易原则，依据原约定的定价政策、结算方式等条款的基础上进行的，是预计内的日常关联交易的延续，协议约定的交易方式和定价原则未发生变更，交易公允合理，符合本公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

　　五、备查文件目录

　　1．江西洪城环境股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；

　　2．江西洪城环境股份有限公司第七届监事会第五次会议决议；

　　3．江西洪城环境股份有限公司独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

　　4．江西洪城环境股份有限公司独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的的独立意见。

　　特此公告。

　　江西洪城环境业股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十二日

　　证券代码：600461       证券简称：洪城环境      公告编号：临2022－036

　　债券代码：110077       债券简称：洪城转债

　　江西洪城环境股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2022年4月20日（星期三）上午九时半在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于2022年4月8日起以专人送出方式、电话方式及电子邮件方式通知全体董事和监事。本次会议应到董事人数11人，实到董事人数10人。独立董事余新培先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事万志瑾女士行使表决权，因此实际表决票数为11票,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　本次会议由董事长邵涛先生主持，经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：

　　一、审议通过了《江西洪城环境股份有限公司2021年度总经理工作报告》

　　（表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

　　二、审议通过了《江西洪城环境股份有限公司2021年度董事会工作报告》

　　（表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《江西洪城环境股份有限公司2021年年度报告及其摘要》

　　《江西洪城环境股份有限公司2021年年度报告及其摘要》全文详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　（表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于江西洪城环境股份有限公司2022年第一季度报告的议案》；

　　《江西洪城环境股份有限公司2022年第一季度报告》全文详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）

　　（表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

　　五、审议通过了《江西洪城环境股份有限公司2021年财务决算及2022年财务预算报告》；

　　（表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《江西洪城环境股份有限公司2021年利润分配方案》；

　　经大信会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认，2021年度公司合并报表实现的净利润949,880,140.10元，归属母公司的净利润820,038,057.66元；2021年度母公司实现的净利润309,341,278.48元。根据公司章程规定，特作如下分配方案：

　　一、按2021年度母公司净利润实现数提取10%法定公积金，即30,934,127.85元；

　　二、不计提任意公积金；

　　三、提取法定公积金后，公司2021年实现的可供分配的利润（母公司）278,407,150.63元，加上年初可供股东分配的利润总额为643,707,306.27元，减去2021年已分配股利399,153,369.08元，本年度可供股东分配的利润共计为522,961,087.82元。

　　公司2021年度利润分配方案为：以公司现有总股本1,039,309,912.00股为基数，向全体股东每拾股派现金股利5.00元人民币（含税），共分配现金股利519,654,956.00元，剩余3,306,131.82元未分配利润结转到下年度。

　　若在利润分配预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　公司独立董事对此发表同意意见，具体利润分配内容详见《江西洪城环境股份有限公司关于2021年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2022－038号）。

　　（表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于江西洪城环境股份有限公司2022年度日常关联交易预计的议案》；

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》以及《江西洪城环境股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，结合公司2021年度实际发生的关联交易情况，2022年度公司向各关联方购销商品、提供和接受劳务、关联租