一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以331870000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司自成立以来一直致力于化工产品的研发、生产与销售，已发展成为以合成氨、硝酸、硫酸、双氧水等基础化工产品为基础，以精细化工产品为方向的综合型化工企业。公司现有年产合成氨（12万吨）、硝酸（25万吨）、硫酸（60万吨）、双氧水（30万吨）、三聚氰胺（3万吨）、碳酸氢铵（22.2万吨）、甲醛（5万吨）、密胺树脂（2万吨）等化工成套生产装备，以及拥有年吞吐总量为63万吨的长江危化码头和件杂货码头。根据中国氮肥工业协会资料显示，公司商品浓硝酸（指以出售为目的的浓硝酸）产能位居全国同行业第一位，市场占有率第一位，“华硝”牌商标荣获中国驰名商标称号。

　　经过多年的发展，公司产品凭借过硬的质量和稳定的供应能力，建立了成熟的销售网络，广泛应用于化工、造纸、建材、化肥、染料、爆破等下游行业，尤其在公司重点销售区域内，产品获得了市场的普遍认可。

　　公司产品大致可分为基础化工和精细化工产品两大类，基础化工产品包括合成氨（氨水）、硝酸（硝酸钠、亚硝酸钠）、硫酸（三氧化硫）、双氧水产品等，精细化工产品主要包括三聚氰胺、甲醛、密胺树脂，主要产品基本情况如下表所示：

　　■

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2915号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）8,297万股，每股发行价格为10.46元，募集资金总额为867,866,200.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额760,892,776.03元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年9月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2021]230Z0214号”验资报告。

　　证券代码：001217        证券简称：华尔泰      公告编号：2022-013

　　安徽华尔泰化工股份有限公司

　　关于第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2022年4月20日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，董事朱贵法先生、陈广垒先生、陈军先生、申杰峰先生以通讯表决方式出席会议。会议通知已于2022年4月10日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长吴李杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议做出了如下决议：

　　（一） 审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2021年度董事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了董事会2021年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”与“第四节公司治理”部分相关内容。

　　公司第五届独立董事申杰峰先生、陈军先生、陈广垒先生向董事会提交了 《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上向股东进行述职。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

　　公司董事会认真听取了总经理所作的《2021年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实的反映了2021年度公司经营管理层的工作，并有效执行了股东大会与董事会的各项决议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（三） 审议通过《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特别提示：上述财务预算系公司2022年度经营计划确定的内部管理指标, 并不代表公司管理层2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

　　（四） 审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年公司实现归属于上市公司股东净利润415,591,149.68元，截至2021年12月31日，公司未分配利润为626,268,284.63元。

　　公司拟定2021年度利润分配预案为：以公司总股本331,870,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币2.00元（含税），预计派发现金66,374,000元，剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整每股分配比例。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-015）《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（五） 审议通过《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》

　　根据日常经营情况与业务发展需要，公司对2021年度日常关联交易进行了审核与确认，并对2022年度日常关联交易进行了合理预计。

　　关联董事吴李杰、吴炜、朱贵法、陈玉喜、汪孔斌、周润良回避表决，独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-016）《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（六） 审议通过《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》

　　为促进公司健康持续发展，满足公司生产经营的需求，维护良好的银企合作关系，公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币100,000万元，本次申请综合授信额度的有效期自2021年度股东大会通过之日至2022年度股东大会召开之日止，上述授信期间内，授信额度可循环使用。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-017）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（七） 审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内 部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（容诚审字[2022]200Z0084号）。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》《内部控制审计报告》（容诚审字[2022]200Z0084号）《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（八） 审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，公司出具了《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，认为2021年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]200Z0136号）。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-018）《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]200Z0136号）《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（九） 审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

　　董事会认为：公司编制《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果， 报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-019）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十） 审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-020）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（十一） 审议了《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》

　　本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2021年年度股东大会审议。

　　独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2022-021）《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　（十二） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有长期从事证券、期货相关业务从业 资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所已连续多年为公司提供 年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情 形。在担任公司2021年度审计机构期间，坚持独立审计准则，能够认真履行其审计职责，独立发表审计意见，客观、真实、完整的反映公司财务状况和经营成 果，为保证公司审计工作的连续性，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，同时提请公司股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。

　　公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-022）《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十三） 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　鉴于公司经营管理及内部规范运作需要，结合《上市公司章程指引（2022年修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件，对《公司章程》进行了相应的修订调整，并提请股东大会授权董事会办理公司章程备案手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-023）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十四） 审议通过《关于调整合成氨制气节能环保升级改造项目投资额的议案》

　　为合理利用能源，以最小的能源消耗取得最大的经济效益，同意公司对项目部分设计进行优化，将项目总投资额由133,628.29万元调整为152,790.14万元。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整合成氨制气节能环保升级改造项目投资额的公告》（公告编号：2022-024）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十五） 审议通过《关于公司合成氨制气节能环保升级改造项目采购空分设备物资及服务的议案》

　　为有效推进公司合成氨制气节能环保升级改造项目实施进度，公司拟向杭州福斯达深冷装备股份有限公司采购空分设备物资及服务，采购金额预计不超过人民币8,666万元。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设合成氨制气节能环保升级改造项目的进展公告》（公告编号：2022-025）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（十六） 审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　公司将于2022年5月13日14：00召开公司2021年年度股东大会，审议本次董事会提请审议的相关议案，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》；

　　3、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

　　4、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告（容诚审字[2022]200Z0084）》；

　　5、《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

　　6、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（容诚专字[2022]200Z0136号）》；

　　7、《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；

　　8、《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

　　特此公告。

　　安徽华尔泰化工股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：001217        证券简称：华尔泰      公告编号：2022-014

　　安徽华尔泰化工股份有限公司

　　关于第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2022年4月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月10日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席吴澳洲先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

　　三、监事会会议审议情况

　　会议经审议做出了如下决议：

　　（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》

　　经审核，监事会同意公司《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》相关内容。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　经审核，监事会认为：本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公 司实际情况，未损害公司股东利益，尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、 《公司章程》等相关规定。我们同意公司2021年度利润分配预案。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-015）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议了《关于2021年日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案涉及日常关联交易，公司全体监事均为关联监事，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-016）。

　　（五）审议通过《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》

　　为促进公司健康持续发展，满足公司生产经营的需求，维护良好的银企合作关系，监事会同意公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币100,000万元，本次申请综合授信额度的有效期自2021年度股东大会通过之日至2022年度股东大会召开之日止，上述授信期间内，授信额度可循环使用。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-017）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

　　监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，并得到了有效执行，切实保护了公司股东的利益。公司董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（七）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　经审核，监事会认为：2021年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-018）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（八）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-019）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为，公司《2022年第一季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-020）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（十）审议了《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》

　　本议案涉及公司全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2022-021）。

　　（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货从业资格的专业审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构期间，恪尽职守，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。监事会一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘用期为一年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-022）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽华尔泰化工股份有限公司监事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：001217        证券简称：华尔泰      公告编号：2022-015

　　安徽华尔泰化工股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开了第五届董事会第七会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将分配预案公告如下：

　　一、2021年度利润分配预案基本情况

　　（一）利润分配预案的具体内容

　　根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，2021年公司实现归属于上市公司股东净利润为41,559.11万元。根据《公司章程》的有关规定，按公司实现净利润的10%提取法定盈余公积4,155.91万元后，截至2021年12月31日，公司可供股东分配的利润为62,626.83万元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，以及结合公司目前盈利状况良好的现状，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，积极回报投资者和分享企业价值，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和持续健康长远发展的前提下，经董事会决议，公司拟定2021年度利润分配方案为：以公司总股本331,870,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币2.00元（含税），预计派发现金66,374,000元，剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

　　若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整每股分配比例，并将另行公告。

　　（二）利润分配预案的合法、合规性

　　本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司在《首次公开发行股票招股说明书》中确定的现金分红比例承诺，与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划公司以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

　　（三）公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　二、2021年度利润分配预案对公司的影响

　　本次利润分配预案考虑了公司利润实现情况，符合公司发展战略，有利于公司业务发展，不会影响公司正常经营，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　　三、相关审批程序及意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2022年4月20日召开第五届董事会第七会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意公司以总股本33,187万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），预计派发现金红利总额为6,637.40万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2021年4月20日召开第五届监事会第五次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东利益，尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。我们同意公司2021年度利润分配预案。

　　（三）独立董事意见

　　经审查，我们认为，公司2021年度利润分配预案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，符合公司长远发展需要和股东长远利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

　　我们同意2021年度利润分配预案，并提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　2、在分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内 幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　五、备查文件

　　1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；

　　2、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；

　　3、《安徽华尔泰化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　安徽华尔泰化工股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：001217        证券简称：华尔泰      公告编号：2022-016

　　安徽华尔泰化工股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易确认及

　　2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营情况与业务发展需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对2021年度日常关联交易进行了审核与确认，并对2022年度日常关联交易进行了合理预计。根据公司2021年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2022年度，公司与关联方嘉兴市中华化工有限责任公司（以下简称“中华化工”）、池州新赛德颜料有限公司（以下简称“新赛德颜料”）、东至县成诚建筑劳务服务有限公司（以下简称“成诚建筑”）、池州市兴泰物业有限公司（简称“兴泰物业”）发生日常关联交易总金额不超过人民币670万元，交易类型包括向关联人销售产品以及接受关联人提供劳务等。2021年度预计日常关联交易总额不超过2912万元，实际发生额为2,703.70万元。

　　（二）履行的审议程序

　　2022年4月20日，公司召开了第五届董事会第七次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴李杰、吴炜、朱贵法、陈玉喜、汪孔斌、周润良均回避了表决。独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　2022年04月20日，公司召开了第五届监事会第五次会议，会议审议了《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》，本议案涉及日常关联交易，公司全体监事均为关联监事，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交2021年度股东大会审议。

　　保荐机构对上述事项进行了核查，并出具了《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司2021年日常关联交易确