本公司对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　2、其他应收款

　　对于债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

　　本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

　　①对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；

　　②预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

　　③债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

　　④债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

　　⑤作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；

　　⑥预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

　　⑦本公司对金融工具信用管理方法是否变化等。

　　三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

　　经审核，公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至2021年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

　　四、监事会意见

　　经审核，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　五、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议

　　2、公司第七届监事会第二次会议决议

　　3、公司董事会审计委员会关于2021年度计提资产减值准备合理性的说明

　　4、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十二日

　　证券代码：002068          证券简称：黑猫股份        公告编号：2022-010

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　关于续聘2022年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月20日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，根据公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司2022年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　历史沿革：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等28家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206

　　业务资质：会计师事务所执行证书、H股企业审计资质、军工涉密条件备案证书、质量管理体系认证、信息安全管理体系认证证书

　　2、人员信息

　　首席合伙人为吴卫星女士。截至2021年12月31日，大信从业人员总数4262人，其中合伙人156人，注册会计师1042人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务信息

　　2020年度业务收入18.32亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。2020年上市公司年报审计客户181家（含H股），平均资产额249.51亿元，收费总额2.31亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户7家。

　　4、投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于2020年12月判决本所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，本所已履行了案款。

　　5、独立性和诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、27人次受到监督管理措施。

　　（二）项目成员情况

　　1、 基本信息

　　拟签字项目合伙人：冯丽娟

　　拥有注册会计师、资产评估师、房地产估价师执业资质。1997年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，2018-2022年度签署的上市公司审计报告有江西黑猫炭黑股份有限公司2017-2021年度审计报告、2021-2022年签署的上市公司江西恒大高新技术股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公司2020-2021年度审计报告、2022年签署上市公司慈文传媒股份有限公司、江西赣能股份有限公司2021年度审计报告。

　　曾签署的上市公司有2017-2021年度签署的上市公司江西赣粤高速公路股份有限公司2016-2020年度审计报告、2016-2020年度签署的上市公司江西万年青水泥股份有限公司2015-2019年度审计报告，2020-2021年签署的上市公司泰豪科技股份有限公司的2019-2020年度审计报告，未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：余鹏

　　拥有注册会计师执业资质。2018年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2017年开始为本公司提供审计服务。未在其他单位兼职。

　　拟安排项目质量控制复核人员：赖华林

　　拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1995年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计质量复核，2013年开始在本所执业，近三年复核的上市公司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城环境股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科股份有限公司、慈文传媒股份有限公司、江西赣能股份有限公司、安徽省凤形耐磨材料股份有限公司审计报告。未在其他单位兼职。

　　2、诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4、审计收费

　　本期审计费用预计95万元，此次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量确定。上期审计费用85万元，本期审计费用较上期审计费用增长10万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对大信事务所进行了审查，审计委员会认为大信事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，特此提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，聘用期限为一年。并将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　事前认可意见：大信事务所具有证券业从业资格，该所业务素质良好，恪

　　尽职守，能够按照新的审计准则的要求，严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，较好地完成了各项审计任务，能够满足公司财务审计工作要求,因此，同意公司继续聘任该所为公司2022年度审计机构，并将该议案提交公司第七届董事会第四次会议审议。

　　独立意见：经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，该所能够坚持独立审计准则，按照财政部、证监会的相关制度、准则要求，按时完成公司2021年度审计工作,并客观、公正地发表了审计意见。同时，该所具有较强的履职能力，熟悉公司生产经营情况，为保持审计工作的持续性，我们同意董事会继续聘请该所担任公司2022年度审计机构，并将《续聘2022年度审计机构》提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2022年04月20日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意公司续聘大信事务所为公司2022年度审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第七届董事会审计委员会决议；

　　3、董事会审计委员会2022年第一次会议决议；

　　4、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项事前认可意见；

　　5、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

　　6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十二日

　　证券代码：002068 证券简称：黑猫股份      公告编号：2022-012

　　江西黑猫炭黑股份有限公司关于公司2022年度为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、担保方：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”或“江西黑猫”）

　　2、被担保方：控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“韩城黑猫”）、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司（以下简称“朝阳黑猫”）、乌海黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“乌海黑猫”）、邯郸黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“邯郸黑猫”）、唐山黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“唐山黑猫”）、安徽黑猫新材料有限公司（以下简称“安徽黑猫”）和全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“济宁黑猫”）。

　　3、公司子公司韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、唐山黑猫、安徽黑猫和济宁黑猫根据2022年日常生产经营需要，经与各银行初步协商，计划向各银行申请综合授信共计146,400.00万元。经公司第七届董事会第四次会议审议，决定江西黑猫拟为上述子公司在上述授信金额内的146,400.00万元提供连带责任保证担保。具体以与银行签订的合同为准。明细如下：

　　■

　　注：1、上述授信期限和利率以日后签定的授信合同为准；

　　2、上述担保是指提供连带责任保证担保；

　　3、上述授信额度有效期限为股东大会审议通过之日起至下一年度审议为子公司提供担保议案的股东大会召开之日时止，有效期内担保额度可循环使用；

　　4、是否贷款视子公司经营建设需要而定，公司及子公司可以在不超过上述授信金额和担保金额的条件下在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长或其授权人员签署相关的担保合同或文件。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、韩城黑猫炭黑有限责任公司

　　成立日期：2002年12月03日

　　注册地点：陕西省韩城市昝村煤化工业园

　　法定代表人：江华光

　　注册资本：10,000 万元

　　经营范围：炭黑、包装袋的生产、加工及销售、废气综合利用及产品（电、蒸汽）的生产和销售；炭黑油加工及化工原料的生产和销售；轮胎的销售；房屋场地租赁;经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）

　　股权结构：公司的控股子公司，江西黑猫所占其股权比例为96.00%

　　韩城黑猫2021年度（经大信会计师事务所审计）、2022年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

　　单位：元

　　■

　　2、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司

　　成立日期：2005年05月24日

　　注册地点：辽宁省朝阳市龙城区太宁路15号

　　法定代表人：魏明

　　注册资本：25,000 万元

　　经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品），热力生产和供应，工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外），针纺织品销售

　　股权结构：公司的控股子公司，江西黑猫所占其股权比例为92.00%

　　朝阳黑猫2021年度（经大信会计师事务所审计）、2022年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

　　单位：元

　　■

　　3、乌海黑猫炭黑有限责任公司

　　成立日期：2008年04月16日

　　注册地点：内蒙古自治区乌海市海南区经济开发区

　　法定代表人：戚伦辉

　　注册资本：25,000 万元

　　经营范围：发电、输电、供电业务;危险化学品生产；专用化学产品制造（不含危险化学品）；热力生产和供应

　　股权结构：公司的控股子公司，江西黑猫所占其股权比例为98％

　　乌海黑猫2021年度（经大信会计师事务所审计）、2022年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

　　单位：元

　　■

　　4、邯郸黑猫炭黑有限责任公司

　　成立日期：2010年04月23日

　　注册地点：河北省邯郸市磁县时村营乡陈庄村北(磁县煤化工产业园区)

　　法定代表人：梁智彪

　　注册资本：50,000万元

　　经营范围：炭黑制造及废气、余热发电销售

　　股权结构：为公司的控股子公司，江西黑猫所占其股权比例为99.00％

　　邯郸黑猫2021年度（经大信会计师事务所审计）、2022年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

　　单位：元

　　■

　　5、唐山黑猫炭黑有限责任公司

　　成立日期：2011年06月20日

　　注册地点：唐山市古冶区范各庄镇小寨村

　　法定代表人：罗斌

　　注册资本：30,000万元

　　经营范围：炭黑生产、销售；炭黑废气余热发电工程（凭许可经营）；生产销售炭黑油加工副产品（含萘、苯酚钠、粗苯、煤焦酚）；货物进出口；自有商业房屋租赁服务

　　股权结构：公司的控股子公司，江西黑猫所占其股权比例为92.00％。

　　唐山黑猫2021年度（经大信会计师事务所审计）、2022年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

　　单位：元

　　■

　　6、安徽黑猫新材料有限公司

　　成立日期：2021年11月17日

　　注册地点：合肥市新站区珠城路与颍州路交口

　　法定代表人：周锋锐

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石墨及碳素制品制造

　　股权结构：公司的控股子公司，江西黑猫所占其股权比例为60.00％。

　　安徽黑猫2021年度（经大信会计师事务所审计）、2022年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

　　单位：元

　　■

　　7、济宁黑猫炭黑有限责任公司

　　成立日期：2013年01月24日

　　注册地点：山东省济宁市金乡县济宁化学工业园区

　　法定代表人：程文辉

　　注册资本：25,000万元

　　经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：热力生产和供应；发电、输电、供电业务；危险化学品生产

　　股权结构：公司的全资子公司，江西黑猫所占其股权比例为100％

　　济宁黑猫2021年度（经大信会计师事务所审计）、2022年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

　　单位：元

　　■

　　三、董事会意见

　　1、韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、唐山黑猫、安徽黑猫和济宁黑猫均为本公司的控股子公司或全资子公司，本公司为其担保有利于提高其生产经营能力，有利于公司的发展。

　　2、担保对象经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司确认其有偿还债务的能力。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事就该对外担保事项发表了独立意见，认为：截至2021年12月31日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为零。公司不存在逾期担保的情况，不存在公司为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在违规担保和逾期担保事项，未损害公司和股东的利益。

　　五、累计对外担保数量

　　截止2021年12月31日，公司仅为子公司乌海黑猫、唐山黑猫提供了担保，实际担保总额为10,800.00万元人民币，占公司2021年12月31日经审计总资产的比重为1.52%，占公司2021年12月31日经审计净资产的比重为3.32%。除上述担保外，公司及控股子公司无其他对外担保的情况。

　　六、其他事项说明

　　1、上述控股子公司的其他股东未按照股权比例为此次担保提供担保。

　　2、上述控股子公司的其他股东均与我公司不存在关联关系，非我公司关联方，不存在关联方担保行为。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议

　　2、公司第七届监事会第二次会议决议

　　3、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十二日

　　证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2022-013

　　江西黑猫炭黑股份有限公司关于2022年度日常关联交易金额预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　■

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）以2021年度相关关联交易为基础，结合2022年日常生产经营的需要，对2022年度公司同关联方发生的日常交易进行预计，预计总金额将不超过95,804.50万元（不含税）。2021年公司日常关联交易的实际发生总金额为59,491.81万元（不含税）。

　　1、2022年4月20日，公司第七届董事会第四次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度日常关联交易金额预计的议案》；

　　2、审议本议案时，关联董事王耀先生、龚伟先生、段明焰先生回避表决；

　　3、公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可和独立意见；

　　4、本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额（不含税）

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人介绍：

　　1、景德镇黑猫集团有限责任公司

　　法定代表人：王耀

　　注册资本：116,170万元

　　注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧

　　经营范围：焦炭、炭黑及其尾气、白炭黑（二氧化硅）、工业萘、轻油、洗油、脱酚油、粗酚油、蒽油、中温沥青、燃料油、煤气、蒸汽、复合肥、编织袋制造及销售，原煤深加工及销售（按环保部门有关规定办理）；水、电转供；百货、家电、工艺品、花卉、玻璃制品、塑料制品、化工产品、五金、水暖器材、建筑及装饰材料、保温材料销售；自有房屋及设备租赁、水电安装；室内外装饰工程设计及施工，幕墙施工，园林绿化工程设计及施工（以上需凭资质证经营）；经营进出口业务。

　　2、景德镇市焦化能源有限公司

　　法定代表人：朱明红

　　注册资本：69,055万元

　　注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧焦化集团办公大楼内

　　主营业务：生产销售焦炭、煤气、玻管、塑料制品、硫酸铵、粗苯、硫磺、煤焦油（有效期至2024年12月17日）（国家有专项规定按规定办理）；农副产品收购；自有房屋、设备租赁，技术咨询服务；水电转供；煤炭销售。

　　3、江西开门子肥业股份有限公司

　　法定代表人：曹和平

　　注册资本：18,144.50万元

　　注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧

　　主营业务：复合肥、有机-无机复混肥料、掺混肥、水溶肥、缓控释肥及其它类型复合肥生产、销售（以上项目凭生产许可证经营）；设备租赁；劳务服务；化工产品（不含化学危险品）生产及销售；农业机械制造及销售。

　　4、新昌南炼焦化工有限责任公司

　　法定代表人：殷爱国

　　注册资本：30,612.2449万元

　　注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧（高新开发区园区内）

　　主营业务：焦炭、煤焦油、煤气、硫酸铵、粗苯、硫磺的生产、销售（有效期至2024年12月13日）；技术咨询服务；自有房屋和设备租赁业务；设备检修；防腐保温；承揽化工设备和零部件加工；电力供应（凭电力业务许可证经营）。

　　5、江西联源物流有限公司

　　法定代表人：阮凯

　　注册资本：1,000万元

　　注册地址：江西省景德镇市珠山区朝阳路铁路东站营业厅一楼

　　主营业务：道路普通货物运输、集装箱运输、货物联运（凭道路运输许可证经营）；危险品货物运输(凭道路危险货物运输经营许可证经营);国际货运代理、船务代理、仓储（不含化学危险品）、装卸服务；汽车零配件销售。

　　6、景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司

　　法定代表人：邓辉

　　注册资本：2,000万元

　　注册地址：江西省景德镇高新区梧桐大道南侧（合盛科技企业孵化器内）

　　主营业务：互联网信息服务，信息系统集成服务，数据处理和存储服务（凭增值电信业务经营许可证经营），软件开发及销售，信息技术咨询服务，计算机软件及辅助设备批发，电气安装，管道和设备安装，安防工程设计与施工，机房改造及装修服务，通信代维，电子与智能化工程，教学仪器和机电设备销售,销售农副产品（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧）（凭食品经营许可证经营）

　　7、景德镇市开门子大酒店集团有限责任公司

　　法定代表人：唐强

　　注册资本：8,000万元

　　注册地址：江西省景德镇市昌江区新风路--１号

　　主营业务：食品生产（凭食品生产许可证经营）；食品销售、餐饮服务（凭食品经营许可证经营）；住宿服务(凭特种行业许可证经营）；游艺娱乐活动，洗浴服务（以上凭许可证经营）；烟草制品销售（凭烟草专卖零售许可证经营）；停车场服务；物业管理，餐饮管理；广告制作；非居住房地产租赁。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　8、景德镇金鼎实业发展有限公司

　　法定代表人：龚伟

　　注册资本：3,000万元

　　注册地址：江西省景德镇市珠山区广场北路东侧616号

　　主营业务：房屋租赁；商业信息咨询、商业管理服务、投资管理；企业策划、企业管理咨询、会务礼仪、会展服务、展览展示服务、汽车美容；旅游产品开发，陶瓷、运动器械、百货销售；仓储服务（不含化学危险品）；酒店管理；保健品、酒类、农副产品、土特产、蔬菜销售（凭食品经营许可证经营）；物流信息咨询；电子商务相关项目策划；手机APP运营管理；停车场服务。

　　9、华锦蓝天玻璃制品有限责任公司

　　法定代表人：何承飞

　　注册资本：6,600万元

　　注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧

　　主营业务：玻璃制品制造、加工；包装材料、节能灯制造、销售；厂房租赁；提供劳务服务；经营进出口业务。

　　10、乌海时联环保科技有限责任公司

　　法定代表人：邵锦

　　注册资本：32,000万元

　　注册地址：内蒙古自治区乌海市海南区西来峰工业园区（神华洗煤厂现有区边预留地）

　　主营业务：生产和销售：1,3-苯二酚、3-氨基苯酚、3,4-二甲苯酚、精萘（安全许可证核准的许可范围为准）；对乙基苯酚、α萘酚、β萘酚、副产品混合酚、燃料油、炭黑油、亚硫酸钠、硫酸钠等。

　　11、山东时联黑猫新材料有限公司

　　法定代表人：钱伟

　　注册资本：6,800万元

　　注册地址：济宁市金乡县济宁新材料产业园区

　　主营业务：酚系列产品及副产硫酸钠盐、燃料油（以上不含危险化学品）的生产和销售。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　黑猫集团系公司控股股东，目前持有公司34.05%的股份。根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定，黑猫集团为公司关联法人。公司与景焦能源、联源物流、开门子肥业、新昌南炼焦、兆谷云公司、开门子大酒店、金鼎实业、华锦公司、黑猫商贸同属景德镇黑猫集团有限责任公司的下属控股子公司、全资子公司或控股孙公司，该关联人符合深交所《股票上市规则》第6.3.3条规定为公司关联法人。

　　安徽时联特种溶剂股份有限公司持有乌海时联59.22%股权，公司控股子公司乌海黑猫持有乌海时联34.84%股权，对乌海时联形成重大影响且公司董事段明焰兼任乌海时联董事，该等关联人符合深交所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。公司全资子公司济宁黑猫持有山东时联35%的股权，安徽时联特种溶剂股份有限公司持有山东时联55%股权，乌海时联与山东时联为同一实际控制人，公司将济宁时联认定为关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　黑猫集团、景焦能源、联源物流、开门子肥业、新昌南炼焦等上述关联方依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。本次日常关联交易由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同，基本不存在履约风险。

　　三、关联交易的主要内容

　　公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则，按照一般商业条款，参考现行市价双方协商确定，不存在损害本公司和其他股东利益的行为。本公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正、公允的原则，与关联方签订相关合同并进行交易。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易，主要是景焦能源为公司提供生产原料，联源物流为公司提供运输服务、开门子肥业为公司提供租赁设施、公司及子公司向景焦能源、乌海时联、山东时联销售产品等，上述关联交易均为经营性业务往来，公司存续相关业务是现阶段保持公司生产运行成本、炭黑生产和焦油处理装置良好生产运行状态之所需，有利于公司保证原料供应，降低生产成本，拓宽采购渠道，缩短采购半径，从而提高公司的经济效益和综合竞争力。

　　上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，未对公司当期财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性，该关联交易定价公允、合理，不存在损害上市公司利益的情形。

　　五、独立董事事前认可意见及独立意见

　　独立董事事前认可意见：拟提交董事会审议的《关于2022年度日常关联交易金额预计的议案》中涉及的内容符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，符合公司发展战略，符合公司的长远利益。公司预计所发生的日常关联交易定价依据为参照市场价格，价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事意见：本次年度日常关联交易事项为生产经营所必需，且定价公允、合理，不存在损害公司中小投资者利益的情形；本项关联事项遵循了公允的原则，其审议和表决程序合规、合法。符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。同意公司关于2022年度日常关联交易金额预计的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司2022年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计将发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见关于2022年度预计日常关联交易的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十二日

　　证券代码：002068 证券简称：黑猫股份         公告编号：2022-014

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　关于设立“江西黑猫高性能材料有限公司”暨投资新建“年产5000吨碳纳米管粉体及配套产业一体化项目”的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为丰富新能源材料领域的产品种类，结合产业升级发展的需要，拟出资4,500万元在江西省景德镇市设立全资子公司“江西黑猫高性能材料有限公司”（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）（以下简称“黑猫高材”）。

　　公司将以黑猫高材为主体，投资新建“年产5000吨碳纳米管粉体及配套产业一体化项目”，项目预计投资总额约68,000万元，分三期建设，其中一期建设500吨/年碳纳米管粉体产能，预计2022年底建成投产；二期建设2500吨/年碳纳米管粉体产能，预计2024年底建成投产；三期建设2000吨/年碳纳米管粉体产能，预计2026年底建成投产。

　　2、公司第七届董事会第四次会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；审议通过了《关于设立“江西黑猫高性能材料有限公司”暨投资新建“年产5000吨碳纳米管粉体及配套产业一体化项目”的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次项目投资总额在公司董事会审批权限范围内，该事项无需提交股东大会审议。

　　3、本次投资事项不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：江西黑猫高性能材料有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）

　　2、公司地址：江西省景德镇市

　　3、注册资本：4,500万元

　　4、公司经营范围：纳米材料（碳纳米管、石墨烯）及其复合材料的研发、生产及销售；（最终以市场监督管理部门登记注册的经营范围为准）

　　5、股权结构：

　　■

　　6、本次投资资金来源为公司自有资金，以货币形式出资。

　　7、项目规划

　　黑猫高材拟新建项目为“年产5000吨碳纳米管粉体及配套产业一体化项目”，项目预计投资总额约68,000万元，分三期建设，其中一期建设500吨/年碳纳米管粉体产能，预计2022年底建成投产；二期建设2500吨/年碳纳米管粉体产能，预计2024年底建成投产；三期建设2000吨/年碳纳米管粉体产能，预计2026年底建成投产。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次对外的投资目的

　　公司在“碳中和、碳达峰”宏观大背景下积极规划产业布局，坚定不移地走绿色低碳发展之路，加快现有传统产业升级。公司本次对外投资，有助于丰富公司新能源材料领域的产品种类，进一步提升公司的市场竞争力和持续盈利能力。

　　（1）充分利用公司现有资源优势

　　公司将依托现有的资源及产业优势，打造循环产业模式。通过利用现有生产资料降低生产原料成本、优化工艺自动化程度提升生产效率，通过降本增效提升产品的市场竞争力。

　　（2）进一步丰富公司新材料产品构成

　　本次投资将有助于公司现有产业的升级，丰富公司的产品序列构成，有望打造新的盈利增长点，提升在新材料领域的市场竞争力。

　　2、本次对外投资可能存在的风险

　　（1）产品销售价格下跌的风险

　　本项目的产品碳纳米管的下游需求虽然保持快速增长，但新增产能及扩产产能也在保持增长，短期需求增长不及预期或行业产能增长过快，可能在一定程度上导致产品销售价格产生较大波动，影响项目预期收益。

　　（2）项目建设或产品产出不及预期的风险

　　本项目投产产品属于公司新产品，对于工艺技术要求较高，虽然公司已经进行较为充分的市场调研和论证，仍可能因项目建设进度、工艺优化、良率爬坡等进度缓慢导致项目不及预期的风险。

　　3、本次投资对公司的影响

　　本次投资有助于开拓公司未来产业成长空间、丰富新材料产品结构、打造新的利润增长点、提升在新能源材料行业的综合竞争力，同时有助于未来与锂电级导电炭黑协同开发新能源导电剂产品，加快公司新材料板块产业发展步伐。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十二日

　　证券代码：002068 证券简称：黑猫股份         公告编号：2022-015

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　关于控股子公司投资新建“年产15000吨酚醛树脂项目”的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为推进现有产业的优化升级，拓宽精细化工产业链，丰富精细化工产品序列，拟由公司控股子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“乌海黑猫”）投资新建“年产15000吨酚醛树脂项目”。

　　2、公司第七届董事会第四次会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；审议通过了《关于乌海黑猫炭黑有限责任公司投资新建“年产15000吨酚醛树脂项目”的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次项目投资总额在公司董事会审批权限范围内，该事项无需提交股东大会审议。

　　3、本次投资事项不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体基本情况

　　1、企业名称：乌海黑猫炭黑有限责任公司

　　2、企业类型：其他有限责任公司

　　3、法定代表人：戚伦辉

　　4、注册资本：25,000万元人民币

　　5、成立日期：2008年04月16日

　　6、统一社会信用代码：91150300674357110H

　　7、注册地址：内蒙古自治区乌海市海南经济开发区

　　8、经营范围：发电、输电、供电业务；危险化学品生产；专用化学产品制造（不含危险化学品）；热力生产和供应。

　　9、股权结构：

　　■

　　三、拟投资项目概况

　　1、项目名称：年产15000吨酚醛树脂项目

　　2、项目总资金和预计收入：项目投资总额约6,500万元，建成达产后预计可实现年营业收入40,000万元。

　　3、项目实施计划：本项目分两期建设，其中一期建设年产7000吨间苯二酚树脂产能，预计建设周期为9个月；二期建设年产8000吨苯酚改性树脂产能，预计建设周期为9个月。

　　4、产品简介：

　　本项目拟生产的酚醛树脂是以间苯二酚、苯酚、苯乙烯、甲醛等为原料，加入各种改性物质，通过聚合、脱水、缩聚等方式产出，优化了各方面的性能，是一类优良的轮胎橡胶助剂。

　　主要产品系列有：增粘系列酚醛树脂，主要应用于轮胎胎面胶、内面胶、胎肩垫胶；补强系列酚醛树脂，主要应用于三角胶、胎面胶、胎边胶；粘合系列酚醛树脂，主要应用于钢丝带束层及钢丝胎体。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次对外的投资目的

　　（1）充分发挥乌海黑猫资源优势

　　酚醛树脂生产所需的主要原料间苯二酚及多元混合酚均为公司参股企业乌海时联环保科技有限责任公司的主营产品，因此在乌海黑猫新建酚醛树脂项目能在原料供应、运输费用、能源消耗等方面相较同行业企业具备一定的竞争优势。

　　（2）充分发挥品牌渠道优势

　　公司作为全球炭黑行业头部企业，具备良好的轮胎客户基础和渠道资源，本次新建酚醛树脂项目，将发挥公司现有的品牌优势和轮胎客户渠道优势，有望较快打开下游市场。

　　（3）拓宽公司精细化工产业链

　　本项目将拓宽公司精细化工产业链，丰富精细化工产品序列，打造新的利润增长点，进一步提升公司的综合竞争力。

　　2、本次对外投资可能存在的风险

　　（1）新工艺技术的风险

　　该项目作为公司的新产品项目，需要有成熟稳定的专业技术人员，虽然公司将与成熟技术团队签订技术服务协议，但仍不排除新产品投产进度低于预期的风险；

　　（2）产品价格下跌的风险

　　新上项目将扩大行业产能，如果未来下游需求下滑或行业竞争对手大规模扩产，可能在一定程度上导致产品销售价格产生较大波动，影响预期收益。

　　3、本次投资对公司的影响

　　公司本次新建酚醛树脂项目，有助于拓宽现有精细化工产业链，丰富产品结构，打造新的利润增长点，进一步提升公司的综合竞争力。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议

　　特此公告

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十二日

　　证券代码：002068          证券简称：黑猫股份         公告编号：2022-016

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年05月19日（星期四）下午2:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年05月19日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年05月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年05月13日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2022年05月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的见证律师

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

　　8、现场会议召开地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述提案中，提案1、提案3至提案10于第七届董事会第四次会议审议通过，提案2于公司第七届监事会第二次会议审议通过，详细内容见公司2022年04月22日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第四次会议决议公告》《第七届监事会第二次会议决议公告》。

　　特别提示和说明：

　　（1）上述第5、7项议案为影响中小投资者利益的重大事项，第9项议案为子公司担保议案，均需对中小投资者单独计票并披露投票结果；

　　（2）以上第10项议案为关联交易议案，需要对中小投资者单独计票并披露投票结果，关联股东景德镇黑猫集团有限责任公司需回避表决；

　　（3）公司独立董事将在2021年度股东大会上作述职报告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　2、登记时间：2022年05月18日（8:45—11:30、13:00—16:00 ）

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　4、通讯地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公室

　　5、登记手续：

　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。

　　（3）异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　6、现场会议联系方式

　　公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份董事会办公室

　　电话：0798-8399126；     传真：0798-8399126

　　邮编：333000             联系人：张志景

　　7、会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　9、授权委托书见附件2。

　　10、特别提示：为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证监会、深圳证券交易所关于特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议投资者优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。如就本次股东大会审议议题有任何疑问，均可发送至董事会秘书办公室联系人邮箱heimaoth@126.com 或拨打联系电话0798-8399126，公司将及时予以解答。

　　四、参与网络投票的具体操作流程：

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议

　　2、公司第七届监事会第二次会议决议

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：2021年度股东大会授权委托书

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362068

　　2、投票简称：“黑猫投票”

　　3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年05月19日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2022年05月19日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　2021年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托       先生（女士）代表本人（或本公司）出席江西黑猫炭黑股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

　　1、委托人名称：

　　委托人证件号码：

　　委托股东账号：

　　持有公司股份性质：

　　持有公司股份数量：

　　2、受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示

　　■

　　4、授权委托书签发日期：

　　授权委托书有效期限：

　　5、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　证券代码：002068          证券简称：黑猫股份          公告编号：2022-017

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　2021年度监事会工作报告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年度，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会在2021年度的主要工作情况报告如下:

　　一、对公司2021年度经营管理行为和业绩的基本评价

　　2021年公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。

　　监事会列席了2021年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。

　　二、监事会会议情况

　　本报告期内公司监事会共召开5次会议, 具体情况如下：

　　■

　　三、监事会对公司2021年度有关事项的监督意见

　　（一）公司财务状况

　　公司监事会结合本公司实际情况，通过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式，对公司本部、子公司的财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。公司监事会认为，公司及各子公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，遵守《会计法》和有关财务规章制度。2021年的公司及各子公司财务管理规范，会计报表真实、准确地反映了公司及各子公司的实际情况。

　　（二）公司对外投资情况

　　报告期内，公司投资项目有：使用闲置自有资金进行风险投资、与安徽黑钰颜料新材料有限公司进行深度合作共同投资设立安徽黑猫新材料有限公司、控股子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司参与乌海时联环保科技有限责任公司增资扩股、对控股子公司朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司进行增资等，相关投资均履行了相应的投资决策程序，科学严谨。

　　（三）关联交易情况

　　本年报告期内，公司与关联方的日常性关联交易事项均通过了公司董事会、股东大会的审议，关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益。

　　四、监事会对公司2021年度情况的综合意见

　　(一)本报告期内，监事会成员认真履行职责，恪尽职守，通过列席董事会会议，对董事会履行职权、执行公司决策程序进行了监督。监事会认为，公司董事会所形成的各项决议和决策程序认真履行了《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，是合法有效的。

　　(二)本报告期内，公司高级管理人员履行职务时能遵守公司章程和国家法律、法规，以维护公司股东利益为出发点，认真执行公司股东大会决议，履行诚信和勤勉尽责的义务，使公司运作规范、决策民主、管理科学、目标明确、不断创新，取得了良好的经济效益，没有出现违法违规行为。

　　(三)监事会认真审核了经大信会计师事务所审计并出具无保留意见的2021年度财务报告等有关资料，认为报告客观地反映了公司的财务状况和经营成果，公司2021年度实现的业绩是真实的，财务结构良好，成本控制效果显著。

　　(四)对公司内部控制评价的意见

　　公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常活动，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2021年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制评价全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

　　本报告尚需提交公司年度股东大会审议。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　监事会

　　二〇二二年四月二十二日