第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　1.根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2021年审计报告，年末累计可供分配利润为 2,624,071,991.64 元。2021年公司合并报表实现净利润 1,742,284,515.23 元，其中归属于母公司所有者的净利润 1,476,906,871.09 元，每股收益1.542元。

　　本年度拟以2021年末总股本957,664,592股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.7元(含税)，合计派发现金红利450,102,358.24元。本年度公司现金分红比例为30.48%。

　　2.本年拟不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（1）盐行业：国内原盐生产企业200多家，2021年产能近1.1亿吨，产量约0.99亿吨，平均开工率88%。2021年国内工业盐市场供应整体趋紧，价格上行。主要因北方海盐产量减少，工业盐进口量也减少，再加之井矿盐企业受能耗双控及限电因素影响，开工率下降，产量减少，盐产品供不应求。此外，随着原材料价格的上涨，制盐企业成本压力较大，促使工业盐市场价格大幅上调。食盐市场长期稳定，价格变化不大，但各生产企业受原材料价格上涨影响，经营压力增大，公司自有盐湖主要用于自身盐化工产品原材料保证，有少量食用盐在周边地区销售。

　　（2）精细化工行业

　　①金属钠：2021年全球金属钠产能装置约17.85万吨。其中，国外产能2.8万吨，国内产能15.05万吨，平均开工率79%。公司金属钠产能6.5万吨，占全球产能的36.4%，规模与技术优势处于行业领先地位。全球金属钠表观需求量为14万吨左右，消费领域集中在靛蓝粉和医药中间体（硼氢化钾/钠、甲醇钠、叔丁醇钠、ABL、甲氧苄啶、氢化钠等）行业，少量用在多晶硅领域。目前全球产量14万吨，国内约12万吨，国际约2万吨。

　　高纯钠：公司高纯钠是一种高纯度金属钠成品，被列入国家863计划项目，产能800吨，装置以公司全球最大的金属钠生产技术为依托，工艺及成本控制在行业内具有优势，该产品可用于反应堆的冷却剂，采取订单式生产模式。2021年生产817.118吨，截至报告期末累计生产1,750.091吨。

　　②氯酸钠：2021年全球氯酸钠产能约500万吨，其中，国外约335万吨，主要分布在北美、欧洲等国，国内产能约87万吨。下游主要集中在纸浆与亚氯酸钠、高氯酸钾、水处理等领域。公司本部及参股子公司氯酸钠产能16万吨，占国内产能的25%。公司产品销售主要覆盖陕、蒙、宁、鲁、豫、京、津、冀及东北地区；下游主要分布在亚钠、纸浆、染料等行业。

　　（3）基础化工行业

　　①纯碱：2021年国内纯碱产能约3,313万吨，其中100万吨以上（含）生产厂家年产能约2,140万吨。江苏、河南、青海、山东、河北是国内主要的纯碱生产地。公司纯碱产能380万吨，是国内第一大纯碱生产企业，产品覆盖冀、豫、晋、陕、川、沪、赣等区域；下游主要分布在玻璃、氧化铝、无机盐、医药、味精等行业。2021年在全球经济共振复苏的大背景下，叠加国内能耗双控对成本的影响以及国家对光伏产业的推动，纯碱价格上涨。

　　②聚氯乙烯树脂(PVC)：2021年国内PVC产能约2,661万吨，其中电石法2,040万吨，乙烯法621万吨。年产能超40万吨的生产企业总产能合计1,594万吨，占总产能的61.62%。公司聚氯乙烯树脂产能40万吨，产能规模属中等行列。PVC下游主要应用于管材管件、型材门窗、板材硬片和薄膜等领域，以管材管件和型材为首的建材领域需求仍高达60%。据统计，2021年中国PVC表观消费量为2,082万吨，同比上年实现增长0.3%。近年来，PVC应用领域的推广，使得其在家装、塑料包装、医用等领域增速可观。

　　③糊树脂：目前，国内糊树脂产能约为158万吨，2022年预计新增产能8万吨。公司糊树脂现有产能8万吨，占国内树脂产能的5.06%。糊树脂主要用于医疗手套、人造革、搪胶玩具、滴塑商标、油漆涂料等领域，其中医疗手套和人造革占比超过50%。随着技术提升，糊树脂在电子信息、航空航天、生物技术等应用领域也在不断拓展。随着疫情常态化，丁腈胶手套生产线大规模扩产，手套市场竞争加剧，糊树脂手套料的需求受到挤压。

　　④烧碱：2021年国内烧碱产能4,431万吨，较2020年增长1.14%，全年烧碱产量3,824万吨，行业开工率86%。公司现有烧碱产能36万吨，下游需求主要为氧化铝、化工、纺织化纤、造纸、轻工业、医药等，其中氧化铝为主要需求行业。氯碱产能分布主要集中在西北、华北和华东三个地区，占到全国总产能的80%。西北地区依托资源优势，配套PVC产品发展，生产成本优势较为明显；华北、华东地区烧碱行业发展历史悠久，配套耗氯产品可解决碱氯平衡问题，产品销售也有区位优势。

　　⑤氯化铵：2021年国内氯化铵总产能约1,600万，主产区集中在华东以及华中地区，其中华东产能占比约40%，均来自“联碱法”生产企业，公司中盐昆山亦属于联碱法生产企业，氯化铵产能65万吨，产品主要销售区域为江苏、安徽、东北等地区，下游主要需求是肥料行业。

　　（4）医药行业：公司医药、保健品产业板块规模较小，主要经营的处方药有苁蓉益肾颗粒和复方甘草片、部分恢复生产品种及盐藻系列保健产品。以地区特有的苁蓉、甘草及吉兰泰盐湖养殖的“杜氏”盐藻为主要原材料研制而成，较有特色，区域内拥有一定的市场知名度。

　　1.主要业务

　　公司是一家以盐化工为主的生产企业，主营以纯碱、烧碱、PVC、糊树脂、氯化铵为代表的基础化工产品；以金属钠、氯酸钠、三氯异氰尿酸等为代表的精细化工产品；以少量精制盐、工业盐等为代表的盐产品；以苁蓉益肾颗粒、复方甘草片、维蜂盐藻等为代表的医药、保健产品。

　　2.经营模式

　　公司遵循“盐为基础、横向拓宽、纵向延伸、科学发展”的思路，坚持不懈地推进管理变革和技术创新，努力寻求产业升级和多元化发展道路，高度重视环境保护和节能减排工作。目前已发展成为横跨内蒙古、青海、江苏、江西四省（区）七地的盐化工企业，未来公司将建设成为“生产环境清洁优美、资源利用节能减排、收入利润持续增长、股东员工共同受益”的中国西部一流的循环经济盐化工基地。公司主要采用生产销售型经营模式统筹安排；原材料采购以招标采购和比价采购为主；化工产品销售模式以直销为主、贸易为辅；医药产品销售模式主要为普药大流通分销模式、新药招商代理加学术推广模式、保健品区域代理加品牌推广模式。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用  □不适用

　　2021年一季度随着新冠疫情好转，对公司业务影响趋缓，公司主营业务环比稳定，本季度实现归属于上市公司股东的净利润为25,508.95万元。二季度受光伏政策驱动及能源双控等因素影响，纯碱、聚氯乙烯等价格推涨；随着糊树脂二期项目投产销量显著提升，本季度实现归母净利润51,404.72万元。三季度大宗原料价格上涨，主要产品聚氯乙烯、纯碱等成本增加，产品毛利有所下降；糊树脂产品下游需求锐减价格下降至最低点，本季度实现归母净利润43,640.80万元。四季度合并发投碱业利润有所增长，但一方面受冬季供热储备影响，大宗原料市场供应紧张价格不断上涨，公司主要产品聚氯乙烯、纯碱等成本持续推涨，产品毛利下降；另一方纯碱产品价格持续下滑，库存增加，本季度实现归母净利润27,136.21万元。

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　■

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　具体内容详见“第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析”。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600328      证券简称：中盐化工     公告编号：（临）2022-016

　　中盐内蒙古化工股份有限公司

　　第七届董事会第四十一次会议决议

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议于2022年4月10日将会议通知以电子邮件、传真或书面的方式送达与会人员，2022年4月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应到董事8名，实到董事8名，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周杰先生主持。

　　经与会董事逐项审议并表决通过了以下议案：

　　一、《2021年年度报告》及《摘要》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及《摘要》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、《2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、《2021年度独立董事述职报告》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　五、《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　六、《2021年度内部控制评价报告》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　七、《2021年度安全环保工作汇报》

　　表决结果：同8票，反对0票，弃权0票。

　　八、《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　九、《2022年度财务预算报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十、《2021年度日常关联交易实际发生额的确认及2022年度日常关联交易预计的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于2021年度日常关联交易实际发生额的确认及2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　其中关联董事周杰、龙小兵、乔雪莲、李德禄、屈宪章回避表决，该议案已经独立董事事先确认并发表了独立意见。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十一、《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2022年度预计担保额度的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2022年度预计担保额度的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十二、《关于向控股子公司提供限额借款的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于向控股子公司提供限额借款的公告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十三、《关于为江西兰太化工有限公司提供2022年度预计担保额度的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于为江西兰太化工有限公司提供2022年度预计担保额度的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十四、《关于为中盐内蒙古化工钠业有限公司提供2022年度预计担保额度的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于为中盐内蒙古化工钠业有限公司提供2022年度预计担保额度的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十五、《关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供2022年度预计担保额度的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供2022年度预计担保额度的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十六、《关于申请银行综合授信的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于申请银行综合授信的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十七、《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十八、《关于修订〈会计政策及会计估计制度〉的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十九、《关于修订〈资产减值准备财务核销管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二十、《2021年度利润分配预案》

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2021年审计报告和公司的财务决算情况，按照《公司法》与《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对公司2021年度利润分配提出如下预案：

　　（一）根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2021年审计报告，年末累计可供分配利润为 2,624,071,991.64 元。2021年公司合并报表实现净利润 1,742,284,515.23 元，其中归属于母公司所有者的净利润 1,476,906,871.09 元，每股收益1.542元。

　　本年度拟以2021年末总股本957,664,592股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.7元(含税)，合计派发现金红利450,102,358.24元。本年度公司现金分红比例为30.48%。

　　（二）本年拟不进行资本公积金转增股本。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司2021年度利润分配预案公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二十一、《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二十二、《关于计提信用减值准备、存货跌价准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于计提信用减值准备、存货跌价准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二十三、《关于资产减值核销的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于资产减值核销的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二十四、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二十五、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二十六、《关于投资建设中盐吉兰泰氯碱化工有限公司电石厂炭材（北）料场项目的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于投资建设中盐吉兰泰氯碱化工有限公司电石厂炭材（北）料场项目的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二十七、《关于投资建设中盐吉兰泰氯碱化工有限公司热电厂煤场封闭项目的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于投资建设中盐吉兰泰氯碱化工有限公司热电厂煤场封闭项目的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二十八、《关于注销中盐华东化工有限公司的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于注销中盐华东化工有限公司的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二十九、《关于公司“十四五”发展规划的议案》

　　董事会认为：公司《“十四五”发展规划》是以国家盐化工总体发展战略和产业政策为指导，围绕公司主责主业编制，符合公司“创新、变革、竞争、共赢”的战略方针及全面建设“优秀化工企业”战略目标，能够对公司发展起到引领作用，一致同意《中盐化工“十四五”发展规划》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三十、《关于修订〈经理层成员任期制和契约化管理工作方案〉的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三十一、《关于调整公司组织机构的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三十二、《2022年第一季度报告》

　　详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三十三、《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　上述第一、二、四、八、九、十、十一、十三、十四、十五、二十、二十四、二十五项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600328      证券简称：中盐化工     公告编号：（临）2022-017

　　中盐内蒙古化工股份有限公司

　　第七届监事会第二十六次会议决议

　　公 告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中盐内蒙古化工股份有限公司第七届监事会第二十六次会议于2022年4月10日将会议通知以电子邮件、传真或书面的方式送达与会人员，2022年4月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，监事会主席程少民先生主持了会议，应出席会议监事4名，实到4名。公司高管人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，议定事项合法有效。

　　经与会监事逐项审议表决通过了以下议案：

　　一、《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　二、《2021年年度报告》及《摘要》

　　根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式》的相关规定要求，作为中盐内蒙古化工股份有限公司监事，我们在全面了解和审核了公司《2021年年度报告》及《摘要》后出具意见如下：

　　1.公司《2021年年度报告》及《摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2.公司《2021年年度报告》及《摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理成果和财务状况；

　　3.在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4.天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的；

　　5.2021年度，公司法人治理结构健全、内部控制制度完善；董事会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及《摘要》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　三、《2022年第一季度报告》

　　根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所下发的《关于做好上市公司2022年第一季度报告披露工作的通知》的要求，我们在全面了解和审核了公司《2022第年一季度报告》后出具意见如下：

　　1、《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

　　2、《2021年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度的财务状况和经营成果；

　　3、在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

　　详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年一季度报告》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　四、《2021年度内部控制评价报告》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　五、《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　六、《2022年度财务预算方案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　七、《2021年度利润分配预案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司2021年度利润分配预案公告》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　八、《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　九、《关于2021年度日常关联交易实际发生额的确认及2022年度日常关联交易预计的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于2021年度日常关联交易实际发生额的确认及2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　十、《关于计提信用减值准备、存货跌价准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于计提信用减值准备、存货跌价准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　十一、《关于公司资产减值核销的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于公司资产减值核销的公告》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　上述第一、二、五、六、七、九项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后生效。

　　特此公告。

　　中盐内蒙古化工股份有限公司监事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600328     证券简称：中盐化工     公告编号：（临）2022－019

　　中盐内蒙古化工股份有限公司

　　2021年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配金额：每股派发现金股利0.47元（含税）；

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

　　●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；

　　●本次利润分配预案已经公司第七届董事会第四十一次会议和第七 届监事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。

　　一、根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2021年审计报告和公司的财务决算情况，按照《公司法》与《公司章程》的规定，结合中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，对公司2021年度利润分配提出如下预案：

　　（一）根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2021年审计报告，年末累计可供分配利润为 2,624,071,991.64 元。2021年公司合并报表实现净利润 1,742,284,515.23 元，其中归属于母公司所有者的净利润 1,476,906,871.09 元，每股收益1.542元。

　　本年度拟以2021年末总股本957,664,592股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.7元(含税)，合计派发现金红利450,102,358.24元。本年度公司现金分红比例为30.48%。

　　（二）本年拟不进行资本公积金转增股本。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2022年4月20日，公司召开第七届董事会第四十一次会议审议通过了《2021年度利润分配方案》。

　　（二）独立董事意见

　　公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规，中国证监会、上海证券交易所相关规定和《公司章程》的要求。公司董事会综合考虑公司未来发展和和财务状况提出2021年度利润分配预案，有利于维护股东的长远利益。我们同意公司2021年度利润分配预案，并将本议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2021年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序，同意公司2021年度利润分配方案，并将本议案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司2021年度利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600328      证券简称：中盐化工     公告编号：（临）2022-020

　　中盐内蒙古化工股份有限公司

　　关于公司2021年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2016年募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3107 号文核准，中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”或“中盐化工”）由主承销商招商证券股份有限公司于2016年1月29日向第一创业证券股份有限公司、长信基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、上海长江财富资产管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、申万菱信基金管理有限公司共7名投资者以货币资金认购不超过10名特定对象非公开定价发行人民币普通股(A 股) 78,913,043股，每股面值人民币1.00 元，每股发行认购价格为人民币9.20元，截止2016年1月29日止，公司共计募集资金人民币725,999,995.60元，扣除与发行有关的费用人民币18,718,913.04元，募集资金净额707,281,082.56元。上述资金已于2016年1月29日全部到位，经立信会计师事务所出具验证报告（信会师报字[2016]第710040号）验证确认。

　　（二）2020年募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2661号文核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过8亿元，募集配套资金的股份发行数量不超过本次重组前上市公司总股本的30%（即131,409,321股）。

　　本次非公开发行的主承销商为国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司，发行股份由宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业(有限合伙)、鞍钢集团资本控股有限公司、兴证证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司(定增全周期资产管理产品)、上海铂绅投资中心(有限合伙)、兴证全球基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩定晟私募证券投资基金、中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)、焦贵金、惠州讯威股权投资合伙企业(有限合伙)、中国国际金融股份有限公司、华泰资产管理有限公司(定增新机遇资产管理产品)、中国华融资产管理股份有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、何慧清、常州投资集团有限公司、东海基金管理有限责任公司共计21名投资者以货币资金认购。本次实际发行人民币普通股121,580,547股，发行价格为6.58元/股，2020年4月20日止，共募集资金人民币799,999,999.26元，扣除承销费用（含税）人民币16,000,000.00元后，实际收到货币资金人民币783,999,999.26元，扣除其它发行费用人民币421,580.55元后的实际募集资金净额为人民币783,578,418.71元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具验证报告（信会师报字[2020]第ZG10930号）验证确认。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，中盐化工依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对公司募集资金的存放和使用作出了明确的规定，并经公司董事会和股东会议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

　　（一）2016年募集资金管理情况

　　经公司第五届董事会第二十二次会议审议，同意公司在中国银行股份有限公司巴彦浩特分行乌素图支行（以下简称“中国银行”）开立了账户号为154044590394的银行账户和中国农业银行股份有限公司乌斯太支行（以下简称“农业银行”）开立了账号为05463201040013710的银行账户，作为本次发行募集资金的专用账户（以下简称“募集资金专户”）。2016年2月24日，中盐化工、保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国银行和农业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了三方在募集资金专户存储、使用、管理和监督等方面的责任。自协议签署之后，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行相应职责。

　　截至2021年12月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　单位：人民币 元

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　　本期截止日已注销账户说明：经公司2021年8月25日召开第七届董事会第三十次会议审议通过《关于2016年募集资金专户销户的议案》，同意注销中国银行股份有限公司巴彦浩特分行乌素图支行、账户号为154044590394的银行账户和中国农业银行股份有限公司乌斯太支行、账户号为05463201040013710的银行账户。

　　（二）2020年募集资金管理情况

　　经公司第七届董事会第十五次会议决议审议，同意公司在中国民生银行呼和浩特市大学东街支行（以下简称“民生银行”）开立了账户号为 631939018 的银行账户和中国农业银行股份有限公司乌斯太支行（以下简 称“农业银行”）开立了账号为05463201040020509 的银行账户，作为本次发行募集资金的专用账户（以下简称“募集资金专户”）。 2020年5月11日与中国民生银行呼和浩特分行、中国农业银行股份有限公司阿拉善左旗乌斯太支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》内容不存在重大差异。

　　截至2021年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　单位：人民币 元

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　　本期截止日已注销账户说明：经公司2020年8月2日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于2020年募集资金专户销户的议案》，同意注销中国民生银行呼和浩特市大学东街支行、账户号为631939018的银行账户和中国农业银行股份有限公司乌斯太支行、账号为05463201040020509 的银行账户。

　　三、募投项目变更情况

　　（一）公司于2016年10月26日召开第六届董事会第五次会议审议通过募投项目变更议案，将原募投项目“新建年产8000公斤盐藻基地建设项目和盐藻等保健食品车间建设项目”变更为“2万吨/年工业金属钠项目、3.1万吨/年液氯项目和1.2万吨高品质液态钠项目”。

　　（二）公司于2017年12月28日召开第六届董事会第十四次会议审议通过募投项目变更议案，将原募投项目“‘盐藻屋’健康产品体验店建设项目和中蒙药提取车间GMP三期及配套物流仓库项目”变更为“1万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目”。

　　(三)公司于2019年8月5日召开第七届董事会第五次会议审议通过募投项目变更议案，将原募投项目“兰太药业产品研发中心建设项目”变更为“年产500吨核级钠生产装置产业升级技术改造项目”。

　　(四)公司于2020年1月20日召开第七届董事会第十一次会议审议通过关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于其他项目的议案，将原募投项目“年产 20 万吨精制盐技改项目”节余募集资金用于“年产 4 万吨糊状 PVC 项目”。

　　四、募集资金的实际使用情况

　　（一）2016年募集资金实际使用情况

　　2016年募集资金人民币725,999,995.60元，扣除与发行有关的费用人民币18,718,913.04元，募集资金净额707,281,082.56元,累计收到利息收入1,631,667.65元，累计发生手续费8,163.75元，实际已使用资金708,897,468.81元，转公司自有资金账户7,117.65元，截止2021年12月31日该募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

　　（1）募投项目累计投入情况

　　截至2021年12月31日，募投项目累计投入708,897,468.81元，其中20万吨精制盐技改项目累计投入104,180,030.72元；2万吨/年工业金属钠及3.1万吨/年液氯项目累计投入196,861,093.10元；1.2万吨高品质液态钠项目累计投入25,999,121.21元；1万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目累计投入67,041,614.04元；兰太药业产品研发中心建设项目累计投入8,738,711.48元，中蒙药提取车间GMP三期及配套物流仓库项目累计投入8,590,128.06元；年产500吨核级钠生产装置产业升级技术改造项目累计投入31,770,970.20元；年产4万吨糊状PVC项目累计投入55,715,800.00元，补充流动资金210,000,000.00元，募投项目累计投入情况详见本报告附表1。

　　（2）2021年募投项目投入情况

　　2021年度公司使用募集资金20,942,716.36元，均为年产500吨核级钠生产装置产业升级技术改造项目。募投项目2021年投入情况详见本报告附表1。

　　（3）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2021年1月21日公司已将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，2021年公司无闲置募集资金用于暂时补充流动资金情况。

　　募集资金项目开立的2个银行账户（中国银行股份有限公司巴彦浩特分行乌素图支行账户号为154044590394和中国农业银行股份有限公司乌斯太支行账户号为05463201040013710 ）已于2021年注销。

　　（二）2020年募集资金实际使用情况

　　2020年募集资金人民币799,999,999.26元，扣除承销费用（含税）人民币16,000,000.00元，实际收到货币资金人民币783,999,999.26元，扣除其它发行费用人民币421,580.55元后的实际募集资金净额为人民币783,578,418.71元,截止2021年12月31日该募集资金已全部使用完毕，

　　本次募集资金到位前，上市公司以自筹资金预先支付本次重大资产重组现金对价 800,000,000.00 元，以自筹资金预先支付中国证券登记结算有限公司登记费 121,580.55 元。该募集资金到位后，公司使用募集资金置换已支付的现金对价款及登记费，立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述预先投入的自筹资金出具信会师报字[2020]第 ZG11384 号《内蒙古兰太实业股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。

　　募集资金项目开立的2个银行账户（中国民生银行呼和浩特市大学东街支行账户号为631939018和中国农业银行股份有限公司乌斯太支行账户号为05463201040020509 ）已于2020年注销。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司报告期内已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　请予审议。

　　附件：1.募集资金使用情况对照表（2021年度）(一)

　　2.募集资金使用情况对照表（2021年度）(二)

　　3.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021年度）

　　中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表（2021年度）(一)

　　编制单位：中盐内蒙古化工股份有限公司       单位：人民币元

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　　注1：2016年11月16日，公司2016年第四次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，完成募集资金项目变更；

　　注2：2017年12月28日，公司第六届董事会第十四次会议决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“盐藻屋"健康产品体验店建设项目”和“中蒙药提取车间GMP三期工程及配套物流仓库项目”变更为“1 万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及 1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目”并于2018年1月16日通过了2018年第一次临时股东大会决议。

　　注3：公司使用募集资金的1万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目，于2017年12月28日，公司六届十四次董事会审议通过。

　　注4：2019年8月5日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将募投项目“兰太药业产品研发中心建设项目”变更为“年产500吨核级钠生产装置产业升级技术改造项目”并于2019年8月23日通过了2019年第二次临时股东大会决议。

　　注5：2020年2月7日第二次临时股东大会《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于其他项目的议案》，将年产20万吨精制盐技改项目结余资金用于年产 4 万吨糊状 PVC 项目建设。

　　注6：截至2021年12月31日，实际投资金额与募集前后承诺投资金额差异为1,710.25万元，其中与发行有关的费用人民币1,871.89万元，累计收到利息收入163.17万元，累计发生手续费0.82万元，转公司自有资金账户0.71万元。

　　附件2

　　募集资金使用情况对照表（2021年度）(二)

　　编制单位：中盐内蒙古化工股份有限公司     单位：人民币元

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　　（二）热电厂储煤要求

　　2017年7月热电厂在西煤场位置建设了一座涵盖卸煤沟的封闭煤场，建设面积为6,680.00平方米，最大储存量约为3万吨，实际生产过程中正常储煤量约1.50万吨，不能保证热电厂安全生产需要15天的储煤量。由于煤场存煤量有限，存在发送库存煤短缺的风险，致使公司对燃煤市场价格的抗风险能力不足。目前煤价上涨，对燃煤市场无缓冲能力，只能被动接受，增加发电成本。

　　四、项目建设方案

　　本项目煤场封闭形式采用钢网架加彩钢板结构，新建储煤棚位于原热电厂露天条形煤场处，封闭区域南北长210.00米，东西跨度98.00米。封闭后为了与封闭煤沟中间留有消防间距，封闭煤场沿斗轮机皮带机中心线偏心布置，西侧煤场宽45米，东侧煤场宽53.00米。煤堆堆高13.50米，则煤场理论计算总贮量约9万吨，可供热电厂燃用15天。储煤棚内配套建设照明、喷淋、除尘、通风、监控、消防等设施。建设时需对原有部分防风抑尘网进行拆除。

　　五、项目风险分析及防范

　　（一）政策风险分析与防范措施

　　依据《产业结构调整指导目录）（2019年版）》，本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年版）》中鼓励类“三十八、环境保护与资源节约综合利用”，因此，本项目符合国家相关产业政策，不存在政策风险。

　　（二）环保风险分析与防范措施

　　本项目为封闭式煤场项目。无污水排放，主要环境风险为施工及运行期噪声。

　　防范措施是设计选用低噪声的设备，并加强设备维护，减少不良运行所产生的噪声。在设备基础上安装橡胶减振垫，减少由于设备振动产生的噪音。

　　（三）技术风险

　　本工程煤场封闭所选用的结构形式为钢网架加彩钢板结构，此结构在国内应用较为普遍，其网架采用轻钢结构设计作为内部支撑，外部采用彩色钢板及采光板封闭。该煤场封闭形式的设计、制造及安装工艺较为成熟，被国内大多数封闭煤场所采用，具有设计形式简单，抗飓风、抗暴雪、安全稳定等优点。满足工程设计技术要求。本项目技术风险低。

　　六、项目投资对公司的影响

　　本项目符合国家、地方政策，整体设计合理、技术成熟，工程的实施可有效的降低粉尘污染，满足环保部门的要求，具有较好的社会效益，为企业可持续高质量发展提供保证。

　　特此公告。

　　中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600328   证券简称：中盐化工  公告编号：（临）2022-031

　　中盐内蒙古化工股份有限公司

　　关于计提信用减值准备、存货跌价准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 本次计提资产减值准备、存货跌价准备情况

　　为真实、准确地反映公司2021年12月31日资产状况及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，公司及合并范围内子公司对各类资产进行了全面减值测试。基于谨慎性原则，本次计提减值准备的范围包括固定资产、存货等。

　　公司根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》准则，对 2021 年末固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，公司部分资产的可收回金额显著低于其账面价值，依准则规定本期计提固定资产减值准备 3,888.39万元，确认为资产减值损失，减少当期损益3,888.39万元。

　　公司生产的盐藻粉主要供应全资子公司内蒙古兰太药业有限责任公司（以下简称“兰太药业”）生产维蜂盐藻胶丸和胡萝卜素软胶囊等保健食品，除此之外无其他外销渠道。由于市场原因，维蜂盐藻胶丸和胡萝卜素软胶囊销量下滑，造成部分盐藻粉积压过期，经检测部分质量不达标，不能作为保健品原料使用，公司本期对计提存货跌价准备959.30万元，减少当期损益959.30万元。

　　二、本次确认其他权益工具投资公允价值变动情况

　　根据新金融工具准则要求，公司在报告日对其他权益工具投资公允价值进行重新确认。

　　公司其他权益工具投资为持有内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司（以下简称“海吉氯碱”）股权，2021年7月内蒙古自然资源厅、乌海市人民政府、鄂尔多斯市人民政府、阿拉善盟行政公署联合下发的《乌海及其周边地区矿产资源开发总体规划（2021-2025年）》的通知（内自然资函【2021】464号文件），海吉氯碱在海南区呼珠不沁稀勒（老石旦）矿区拟定设置矿区的采矿权不在规划中，公司无法取得拟定设置矿区的采矿权。因此，公司管理层基于谨慎原则，于2021年12月31日对持有的内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司12.25%股权公允价值确认为零，公允价值变动金额-3,749.60万元，减少公司2021年度归属于上市公司股东净资产为3,749.60万元，不影响当期损益。

　　三、本次计提资产减值准备、存货跌价准备及其他权益工具投资公允价值变动对公司的影响

　　本次计提资产减值准备、存货跌价准备将减少公司2021年度净利润4,847.69万元；本次确认其他权益工具投资公允价值变动金额计入其他综合收益，将减少公司2021年度归属于上市公司股东净资产为3,749.60万元。

　　四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

　　董事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了报告期内公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了报告期内公司财务状况、资产价值及经营成果，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备。

　　六、监事会关于计提资产减值准备的意见

　　监事会经审核认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备的事项。

　　特此公告。

　　中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600328      证券简称：中盐化工     公告编号：（临）2022-032

　　中盐化工内蒙古化工股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　按照中国证券监督管理委员会发布的《中华人民共和国公司法》（2018年10月修订）、《上市公司章程指引》（2022年1月修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）及阿拉善盟市场监督管理局的相关要求，结合公司实际经营情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，修订内容如下：

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　　该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600328    证券简称：中盐化工  公告编号：（临）2022-036

　　中盐内蒙古化工股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年05月09日(星期一)上午 10:00-11:30

　　●会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”

　　（http：//roadshow.sseinfo.com）

　　●投资者可于2022年04月27日(星期三)至05月06日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本公告后附的电话、传真及邮箱等方式联系公司，提出所关注的问题。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月22日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月09日上午 10:00-11:30举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频录播结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年05月09日上午 10:00-11:30

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：周杰

　　财务总监、董事会秘书：陈云泉

　　独立董事：李耀忠

　　如遇特殊情况，参加人员将有所调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年05月09日(星期一)上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年04月27日(星期三)至05月06日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过本公告后附的电话、传真及邮箱等方式联系公司，提出所关注的问题。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询方式

　　联系部门：证券事务部

　　电话：0483-8182785

　　传真：0483-8182022

　　邮    箱：zyhgzqb@chinasalt.com.cn

　　六、其他事项

　　公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式、参会人员有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600328      证券简称：中盐化工     公告编号：（临）2022－029

　　中盐内蒙古化工股份有限公司

　　关于注销中盐华东化工有限公司的

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、拟注销公司事项概述

　　中盐华东化工有限公司（以下简称“中盐华东”）为中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司持有其80%股权，上海市浦东盐业有限公司持有其20%股权。

　　中盐华东为公司自有产品销售平台，主要开展聚氯乙烯、纯碱、烧碱、盐产品的销售业务。由于销售产品的品种单一、客户分散、结构复杂，经营状况与预期目标存在较大差距，并出现连续亏损局面，对公司产品销售没有形成有效支撑，且经营风险无法有效把控。

　　根据公司优化产业结构、调整产业布局的发展规划，经公司认真研究，并商上海市浦东盐业有限公司同意，拟对中盐华东进行清算，并注销中盐华东化工有限公司。

　　二、拟注销公司的基本情况

　　（一）公司简介

　　1.拟注销公司基本情况

　　名称：中盐华东化工有限公司

　　统一社会信用代码：91310114398786073C

　　注册资本：人民币5000.0000万元整

　　类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2014年07月11日

　　法定代表人：袁军年

　　营业期限：2014年07月11日至2034年07月10日

　　住所：上海市嘉定区沪宜公路5688弄111号

　　经营范围：危险化学品批发（不带储存设施）（具体项目详见许可证），非药品类易制毒化学品第三类：甲苯、盐酸，化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡塑制品、煤炭、食品添加剂的销售，物业管理，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　2.相关公司基本情况

　　名称：上海市浦东盐业有限公司（以下简称“上海盐业”）

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地：浦东新区杨新东路160号

　　法定代表人：吴春明

　　注册资本：人民币10,000.00万元

　　经营范围：食盐批发（凭许可证），化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、饲料、杂货、百货、建筑装潢材料、金属材料、五金交电、汽车配件，自营或代理各类商品和技术的进出口，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　（二）股权结构

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