第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本次利润分配拟以方案实施前的公司总股本508,416,166股为基数，每10股派发现金红利1.84元（含税），共计派发现金红利93,548,574.55元（含税）。上述现金分红比例为占年度归属于上市公司股东的净利润的30.11%。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）和国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）之规定，公司所处行业为“化学原料及化学制品制造业”之“基础化学原料制造”之“无机盐制造”。

　　无机盐工业是我国化学工业的重要组成部分，我国生产的无机盐品种有1,000多种，总产量超过3,800万吨，产品产量居世界前列。无机盐产品用途广泛，既涉及造纸、橡胶、塑料等有关的行业，又涉及与农药、饲料添加剂、化肥有关的行业；既涉及到远航太空的空间技术，又涉及到深入地表的采矿、采油等；既在高新技术领域中的信息产业、电子工业以及各种材料工业中有应用，又与日常生活中的轻工、建材、交通息息相关。

　　铬盐是我国无机化工主要系列产品之一，就像“铬是人体必需的微量元素”一样，铬盐系列产品也是国民经济发展不可缺少的重要产品，被业内誉为“工业维生素”。

　　重铬酸钠是铬盐最基础的产品，通过深加工可生产出铬酸酐、氧化铬绿、铬鞣剂、金属铬等多种含铬产品，广泛应用于表面处理、颜料、鞣革、医药、染料、新材料、香料、饲料添加剂、催化剂、化肥、陶瓷、木材防腐、石油天然气开采、军工等行业。

　　近三十年来，由于国内经济持续快速发展，铬盐需求越来越大。我国长期以来是铬盐产品的净进口国家。而随着国内铬盐生产设备水平及技术研发不断提高，我国铬盐生产能力也在快速发展，中国已成为全球最大的铬盐生产和消费国家。

　　近年来，全球铬盐行业向着清洁化、集约化、规模化和智能化方向不断演进，产业集中度持续提升。2021年1月，公司完成对重庆民丰的并购，是中国铬盐行业整合的标志性事件，公司成为全球最大的铬化学品生产商，以全球铬盐产业的迭代趋势研判，预计未来铬盐主流生产商将继续沿着整合提效、纵向一体化经营的规律发展。

　　公司主要从事铬化学品、维生素K3等铬盐联产产品、超细氢氧化铝等铬盐副产品的研发、制造与销售。主营包括重铬酸钠、重铬酸钾、铬酸酐、氧化铬绿、碱式硫酸铬、精制元明粉、铬黄、金属铬、超细氢氧化铝及维生素K3等产品及服务。

　　公司掌握无钙焙烧生产工艺，并具有铬渣干、湿法解毒、含铬废水回收处理、工艺副产品及固废综合利用等清洁生产技术能力。同时，公司还具备生产系统数字化集成控制技术能力，并已应用于“数字化无钙焙烧清洁生产技术制红矾钠技术改造示范工程”项目之中。

　　公司坚守“第一性原理”的发展理念，紧紧抓牢铬盐行业“刚性需求、技术驱动、成本为王、清洁环保”的核心本质，坚持技术驱动，不断对生产技术和工艺进行改进和革新，降低污染，踏踏实实优化每一项指标、持续改进每一道工序，不断加强成本控制，同时延伸铬盐产业链，拓宽应用领域，逐步形成了全球铬盐行业内独有的“全流程循环经济与资源综合利用体系”。

　　公司利用重铬酸钠原材料优势，积极开发铬盐与维生素K3等产品的联合生产工艺。维生素K3产品具有止血、促进畜禽生长发育、有效防止畜禽体质软弱、减小动物死亡率和提高幼雏存活率等功效。作为畜禽生命活动不可缺少的营养元素、动物饲料的必加成份，公司维生素K3产品主要用于营养性饲料添加剂。维生素K3行业的周期性、季节性都与养殖行业相关。振华股份与民丰化工重组完成后，成为全球最大的维生素K3生产企业，2021年维生素K3产量达到2600吨。

　　公司紧密围绕铬化学品产业链，坚持自主研发创新，依托多年来在铬盐生产过程中固废资源化的技术积累及行业实践，着力开拓以超细氢氧化铝为代表的铬盐副产物的市场价值。超细氢氧化铝具有阻燃、抑烟、填充三重功能，可用于高端阻燃剂及高端保温材料等领域，下游主要应用于电线电缆、保温材料、覆铜板、绝缘子、特种陶瓷、塑料、橡胶等行业。

　　公司作为A股市场唯一一家以铬化学品为主业的上市公司，秉持稳健经营理念，在主营业务产品开发及市场拓展方面成效显著，铬化学品生产规模、技术水平、产品质量、市场占有率持续处于全球龙头地位。

　　通过对近年来公司市场开发和客户需求相关的数据进行多维统计，公司铬化学品销售收入占比最高的前五大行业分别为：工程电镀（含电镀添加剂）、金属铬冶炼、耐火材料、颜料、皮革制品。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年，公司实现营业收入29.93亿元，同比增加134.14%，实现归属于上市公司股东的净利润3.11亿元，同比增加107.34%；基本每股收益0.63元。2021年末公司资产总额35.33亿元，同比增长76.10%；归属母公司所有者权益21.60亿元，同比增长49.63%；公司加权平均净资产收益率15.69%，同比增加5.13个百分点。

　　报告期内归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因：1、报告期内，公司于2021年1月完成重大资产重组，收购民丰化工100%股权。2021年度与2020年度相比，公司合并扩大，收入规模和盈利水平均同比上升。2、报告期内，公司积极开拓市场，两大生产基地联动经营，使产品结构的生产弹性得到空前释放，客户需求得以充分保障，从而促使销量和销售收入增加。3、民丰化工整合效果显著，技术、人才、营运资金等协同效应持续发挥，盈利能力持续优化，对公司整体利润的贡献度提高。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603067         证券简称：振华股份         公告编号：2022-008

　　湖北振华化学股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日上午8：30在公司会议室召开第四届董事会第十次会议，会议以现场结合通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2022年4月6日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长蔡再华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议并通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二、审议并通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、审议并通过《关于〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》

　　公司独立董事对其2021年度的工作进行了总结，编写了《2021年度独立董事述职报告》，相关内容请查阅公司同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所（www.sse.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）发布的《振华股份2021年度独立董事述职报告》。

　　表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　独立董事将在2021年年度股东大会上进行述职。

　　四、审议并通过《关于〈董事会审计委员会2021年度履职情况报告〉的议案》

　　公司董事会审计委员会对其2021年度的履职情况进行了总结，编写了《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》，相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

　　表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　五、审议并通过《关于〈2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告〉的议案》

　　表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　六、审议并通过《关于确认公司董事（不含独立董事）2021年度薪酬并审议其2022年度薪酬方案的议案》

　　表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　七、审议并通过《关于确认公司高级管理人员2021年度薪酬并审议其2022年度薪酬方案的议案》

　　表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　八、审议并通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　本次利润分配拟以方案实施前的公司总股本508,416,166股为基数，每10股派发现金红利1.84元（含税），共计派发现金红利93,548,574.55元（含税）。上述现金分红比例为占年度归属于上市公司股东的净利润30.11%。

　　相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-013）。

　　表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　九、审议并通过《关于续聘公司2022年度审计机构并确认其2021年度报酬的议案》

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务多年，恪尽职守，实事求是，能够独立、客观、公正、及时地完成公司的各项审计工作，公司拟续聘其为公司2022年度审计机构，同时双方秉着友好协商原则，确认2021年度报酬为人民币90万元（含税）。

　　相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-014）。

　　表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十、审议并通过《关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

　　相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2022-010）。

　　表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　十一、审议并通过《关于增加预计2022年度日常关联交易额度的议案》

　　相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于2021年度日常关联交易执行情况