（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事事前认真审核了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的执业资质，具备为公司提供审计服务的资格、经验与能力，且为公司连续提供多年审计服务，对公司有较为深入的了解，在满足独立性要求的前提下，有利于执行相对高质高效的年度财务报告及内部控制审计，其能够胜任公司2022年度审计工作。

　　因此，我们同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》提交公司董事会进行审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　2022年4月21日，公司召开了第四届董事会第十次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　（四）生效日期

　　公司本次聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年外部审计机构事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十一日

　　证券代码：605128          证券简称：上海沿浦        公告编号：2022-013

　　上海沿浦金属制品股份有限公司关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了“关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的议案”。公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所上市规则》（2022年修订）等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》进行了系统性的梳理与修订。

　　原《公司章程》条款及修改后《公司章程》条款如下表格所示：

　　■

　　董事会提请股东大会批准董事会依法修改《公司章程》并办理相应的工商变更登记等事宜。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议，股东大会审

　　议通过后生效。

　　修改后的《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》详见公司于2022年4 月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的信息。

　　特此公告。

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年四月二十一日

　　证券代码：605128     证券简称：上海沿浦     公告编号：2022-014

　　上海沿浦金属制品股份有限公司关于公司及子公司2022年度拟向银行申请授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、2022年度授信情况概述

　　上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度的议案》，独立董事发表了独立意见，同意公司向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行申请人民币5,000万元综合授信额度，向中国银行股份有限公司上海市南汇支行申请人民币6,000万元综合授信额度，向招商银行上海闵行支行申请人民币10,000万元综合授信额度，向招商银行股份有限公司武汉分行申请人民币10,000万元综合授信额度，向中国建设银行有限公司黄山市徽州支行申请人民币5,000万元综合授信额度，本次向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行、中国银行股份有限公司上海市南汇支行、招商银行上海闵行支行、招商银行股份有限公司武汉分行及中国建设银行有限公司黄山市徽州支行申请授信额度尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　二、2022年度公司拟申请授信额度的具体情况

　　根据公司发展及经营的需要，公司及各子公司2022年拟向银行申请综合授信额度累计不超过人民币3.6亿元。具体申请综合授信额度如下表：

　　■

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信额度在授信期限内可循环使用。以上提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、以公司（含子公司）自有的土地使用权、房产、应收账款等资产提供抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，具体以银行与公司实际的担保情况为准。董事会提请股东大会授权董事长周建清先生为办理上述银行融资事宜的有权签字人，授权有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会止。

　　三、独立董事的独立意见

　　公司及子公司2022年度拟向银行申请综合授信额度累计不超过人民币36,000万元系公司业务发展需要，不存在对公司财务状况、经营成果造成损害的情形，有利于公司长期发展，决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司及子公司2022年度向银行申请授信额度事项，并且同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年四月二十一日

　　证券代码：605128  证券简称：上海沿浦 公告编号：2022-015

　　上海沿浦金属制品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月16日14 点 00分

　　召开地点：上海市闵行区浦江镇江凯路128号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月16日

　　至2022年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经于2022年4月21日召开的第四届董事会第十次会议，第四届监事会第十次会议审议通过。相关会议决议公告已于2022年4月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

　　2、 特别决议议案：议案13

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　　应回避表决的关联股东名称：周建清、张思成、陆燕青

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记

　　（二）登记地点：上海市闵行区浦江镇江凯路128号上海沿浦公司行政大楼四楼董秘办

　　（三）登记日期：2022年5 月13日（星期五）登记时间：（上午9:30-11:30，下午1:30-2:00）

　　（四）联系电话：021-64918973转8101传真：021-64913170，因疫情在家办公，请通过邮箱登记。

　　（五）联系人：卫露清，邮箱：ypgf@shyanpu.com邮编：201114

　　六、 其他事项

　　（一）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

　　（二）股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。

　　特此公告。

　　上海沿浦金属制品股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海沿浦金属制品股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月16日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605128   证券简称：上海沿浦  公告编号：2022-007

　　上海沿浦金属制品股份有限公司关于第四届监事会第十次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会召开情况

　　上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年4月21日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事以通讯表决方式审议并通过了以下议案：

　　1、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》；

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、《关于公司2021年度审计报告及财务报表的议案》；

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　3、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》；

　　根据《证券法》第82条等有关法律法规的要求，监事会全体成员对董事会编制的2021年年度报告进行核查并提出书面审核意见。经审核，我们认为：

　　公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的有关规定；公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2021年年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》；

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度的议案》；

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、《关于公司及子公司2022年度担保额度预计的议案》；

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、《关于2022年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；

　　关联监事陆燕青已回避表决。

　　表决结果：2名赞成，占全体非关联监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　9、《关于〈2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　10、《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》；

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　11、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　12、《关于公司监事2022年度薪酬的议案》；

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　监事会

　　二〇二二年四月二十一日

　　证券代码：605128          证券简称：上海沿浦        公告编号：2022-010

　　上海沿浦金属制品股份有限公司关于2022年度公司与关联方日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●2022年度公司及全资子公司与关联方日常关联交易预计总金额为： 154,460,000.00 元,需提交股东大会审议。

　　●上述关联交易金额占营业收入及营业成本的比重较小，并且按照公允的定价方式执行，对公司经营成果影响较小，且上述日常关联交易是按照正常商业条款在日常及一般业务过程中订立的，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　●本次关联交易无任何交易附加条件。

　　一、日常关联交易基本情况

　　上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于2022年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司与公司控股股东及实际控制人控制企业、监事控制企业、公司参股公司、公司子公司参股公司之间进行采购商品、销售商品、加工商品、咨询服务、租赁资产、为公司银行融资提供信用担保等交易。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额达到上市公司最近一期经审计净资产14.96%，需提交公司股东大会审议。

　　1、2021年度关联交易的预计与执行情况

　　1）采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务及租赁情况表

　　■

　　2、2022年度日常关联交易预计情况

　　1）采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务及租赁情况表

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况及关联关系

　　1、桥昇五金

　　公司名称：上海桥昇五金有限公司

　　法定代表人：乔隆顺

　　注册地址：上海市闵行区苏召路1628号1幢A127室

　　注册资本：10万元

　　成立日期：2014年05月19日

　　经营范围：五金交电、金属制品（除专控）、日用百货、一般劳防用品、办公用品、塑料制品、机电设备、机械设备的销售，商务咨询（除经纪）

　　关联关系：桥昇五金系公司前董事乔隆顺控制的企业，乔隆顺于2020年10月29日任期届满后没有再担任本公司的董事。

　　2、莘辛园艺

　　公司名称：上海莘辛园艺有限公司

　　法定代表人：徐国荣

　　注册地址：上海市闵行区浦江镇徐凌村6队

　　注册资本：110万元

　　成立日期：1998年06月23日

　　经营范围：鲜花，苗木，盆景的种植、销售，园艺产品，绿化服务，果树及蔬菜种植、销售，婚礼用品、礼品、服装鞋帽、日用百货、五金交电的批发零售，箱包制品的销售和维修

　　关联关系：莘辛园艺系公司监事陆燕青控制的企业

　　3、东风沿浦

　　公司名称：东风沿浦（十堰）科技有限公司

　　法定代表人：周建清

　　注册地址：十堰市大岭路25号

　　注册资本：3410.392157万元

　　成立日期：2002年07月15日

　　经营范围：汽车零部件、汽车标准件、汽车弹簧、锻压件、工位器具的生产、销售；钢材、五金工具、劳保用品、橡胶制品、模具、刃量具销售

　　关联关系：公司的参股公司，周建清担任董事长、张思成担任董事的企业

　　4、沿浦弘圣

　　公司名称：黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司

　　法定代表人：周建清

　　注册地址：安徽省黄山市徽州区环城西路28号

　　注册资本：4,800万元

　　成立日期：2019年10月18日

　　经营范围：从事汽车、机电、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；电子产品、橡塑制品、金属制品、模具的生产、组装和销售；进出口业务

　　关联关系：黄山沿浦的参股公司，周建清担任董事长、张思成担任副董事长的企业

　　5、摩铠智能

　　公司名称：湖南摩铠智能科技有限公司

　　法定代表人：刘华伟

　　注册地址：长沙市开福区青竹湖街道青竹湖大道118号金卓产业园1栋101单元

　　注册资本：1,150万元

　　成立日期：2018年4月23日

　　经营范围：机电设备、工业控制计算机及系统、工业自动控制系统装置、其他通用仪器、电气机械及器材、计算机检测控制系统制造；电子仪器、汽车内饰用品生产；机械零部件加工；机电产品、电子、通信与自动控制技术、特种材料及新产品、网络技术、物联网技术、智能机器、仪器仪表、检测设备、通讯设备、新材料及相关技术研发；应用软件开发；计算机检测控制系统的研究；计算机检测控制系统的技术咨询服务；软件技术服务；新材料技术开发服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发系统集成服务；汽车零配件设计服务；新材料及相关技术生产、销售；机电产品、检测设备、智能装备、液压动力机械及元件、汽车用品、计算机检测控制系统、计算机软件销售；智能机器生产、销售；通讯设备生产、及配套设备批发；化工产品批发；仪器仪表批发、修理

　　关联关系：公司的参股公司

　　6、奉北橡塑

　　公司名称：上海闵行奉北橡塑五金厂

　　投资人：周建清

　　注册地址：闵行区鲁汇镇东方私营经济城

　　注册资本：5万元

　　成立日期：1995年12月12日

　　经营范围：橡塑制品，机械配件的生产及销售

　　关联关系：公司控股股东和实际控制人周建清控制的企业

　　（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　上述关联人依法存续经营，资信情况良好，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，具备履约能力。

　　三、关联交易定价原则

　　公司与关联方交易的定价原则为：向关联方采购的价格参照市场可比价格确定；向关联方销售的价格参照市场可比价格结合实际成本核算确定；奉北橡塑代缴电费按照实缴金额确定。

　　关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，遵循实际交易中的定价惯例，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

　　四、上述关联交易的目的和对公司的影响

　　2022年，由于公司及子公司的经营发展规模需要，且从公司采购、销售业务的连续性、实现资源有效配置等方面考虑，将继续向该等关联方进行部分关联交易，本公司认为该等关联交易是必要的。

　　上述关联交易金额占营业收入及营业成本的比重较小，并且按照公允的定价方式执行，对公司经营成果影响较小，且上述日常关联交易是按照正常商业条款在日常及一般业务过程中订立的，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　本次授权有效期为：自本次股东大会批准之日至2022年年度股东大会召开日止。上述关联交易预计额度范围内，无须再次提交至公司股东大会审议通过。公司董事会提请授权董事长代表公司签署有关的合同、协议等各项法律文件。超过上述关联交易授权额度的，必须提交公司董事会或股东大会重新审议通过。

　　五、独立董事事前认可意见和独立董事独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　独立董事认为公司与关联公司的合作充分体现了专业协作、优势互补的合作原则，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。

　　独立董事认为公司2022年度预计的日常关联交易事项符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，交易程序合法，不存在损害公司利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

　　因此，独立董事同意将《关于2022年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》提交公司董事会进行审议。

　　（二）独立董事独立意见

　　独立董事认为，公司预计的2022年度日常关联交易事项为公司业务发展及生产经营正常所需，是合理的、必要的，符合有关法律法规的要求，遵循了平等、自愿和有偿原则，有关交易定价以市场公允价格为依据，有利于双方获得合理的经济效益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性构成不利影响；在议案表决时，关联董事作了回避表决，决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意该议案的表决结果，并且同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　六、保荐机构的核查意见

　　保荐机构中银国际证券股份有限公司经核查后，认为上述事项已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。截至目前，上述关联交易的预计事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，并履行了必要的信息披露程序。该事项尚需提交公司股东大会表决通过，关联股东应回避表决。

　　公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　综上所述，保荐机构对上海沿浦预计2022年度日常关联交易额度事项无异议。

　　特此公告。

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年四月二十一日

　　证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2022-016

　　上海沿浦金属制品股份有限公司关于第四届董事会第十次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年4月21日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以通讯表决方式审议并通过了以下议案：

　　1、《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　4、《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　5、《关于公司2021年度审计报告及财务报表的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　6、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》；

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规对公司年度报告披露的要求及公司实际情况，公司起草了《上海沿浦金属制品股份有限公司2021年年度报告》及《上海沿浦金属制品股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》；

　　为了公司的持续发展经营，现拟定本公司2021年度利润分配方案为：

　　（1）以截止2021年12月31日公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），公司共计派送现金红利人民币800万元（含税），公司不进行资本公积金转增股本。

　　（2）具体实施方式为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　独立董事对公司2021年度利润分配方案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　独立董事对公司及子公司2022年度向银行申请授信额度发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、《关于公司及子公司2022年度担保额度预计的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　独立董事对公司及子公司2022年度担保额度预计事项发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11、《关于2022年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；

　　关联董事周建清、张思成回避本议案的表决。

　　表决结果：7名赞成，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　独立董事对公司2022年度公司与关联方日常关联交易预计事项发表了事前认可的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　12、《关于公司2022年度对外投资预计的议案》

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　独立董事对公司2022年度对外投资预计事项发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　13、《关于〈2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　独立董事对公司《2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。

　　14、《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　独立董事对公司《公司2021年度内部控制评价报告》发表了独立意见。

　　15、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；2021年，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）担任财务审计机构。立信会计师事务所在为公司提供审计服务过程中，执行了独立、客观、公正的执业准则，为保证审计工作的持续性和完整性，维护公司和股东利益，拟继续聘任立信会计师事务所为公司2022年财务审计机构，为公司进行会计报表、净资产审验及相关咨询服务，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　独立董事对公司续聘立信会计师事务所为公司财务审计机构发表了事前认可的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　16、《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》；

　　根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，薪酬与考核委员会对公司2022年度公司董事薪酬计划进行审议，具体情况如下：1、未参与公司经营的非独立董事2022年不领取薪酬。2、担任公司管理职务的非独立董事及高级管理人员，根据其任职岗位领取相应的报酬。非独立董事不再领取董事职务报酬，其2022年度的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，薪酬水平与其岗位职责、经营业绩以及公司盈利情况挂钩。3、根据公司实际情况，现拟定2022年度公司独立董事津贴为人民币6万元（税前）。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　独立董事对公司董事、高级管理人员2022年度薪酬发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　17、《关于修订〈上海沿浦金属制品股份有限公司章程〉的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　18、《关于修订〈上海沿浦金属制品股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　19、《关于修订〈上海沿浦金属制品股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　20、《关于修订〈上海沿浦金属制品股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　21、《关于修订〈上海沿浦金属制品股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　22、《关于修订〈上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　23、《关于修订〈上海沿浦金属制品股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　24、《关于修订〈上海沿浦金属制品股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　25、《关于修订〈上海沿浦金属制品股份有限公司防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　26、《关于修订〈上海沿浦金属制品股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　27、《关于修订〈上海沿浦金属制品股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　28、《关于修订〈上海沿浦金属制品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　29、《关于修订〈上海沿浦金属制品股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　30、《关于修订〈上海沿浦金属制品股份有限公司总经理工作细则〉的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　31、《关于修订〈上海沿浦金属制品股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　32、《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。

　　经董事会审议，同意于2022年5月16日召开公司2021年年度股东大会。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　特此公告

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十一日