案》，拟对《公司章程》部分条款作如下修订：

　　■

　　《公司章程》其余条款不变。本预案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600497  证券简称：驰宏锌锗    公告编号：临2022-020

　　云南驰宏锌锗股份有限公司关于

　　修订《公司董事会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为加强董事会建设，确保董事会科学决策和工作效率，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司于2022年4月20日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的预案》，拟对《公司董事会议事规则》部分条款作如下修订：

　　■

　　《公司董事会议事规则》其余条款不变。本预案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600497  证券简称：驰宏锌锗   公告编号：临2022-021

　　云南驰宏锌锗股份有限公司

　　关于修订《公司独立董事制度》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为促进公司规范运作，保障独立董事依法履行职责，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司于2022年4月20日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司独立董事制度〉的预案》，拟对《公司独立董事制度》部分条款作如下修订：

　　■

　　《公司独立董事制度》其余条款不变。本预案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600497  证券简称：驰宏锌锗    公告编号：临2022-022

　　云南驰宏锌锗股份有限公司

　　关于修订《公司董事会战略委员会实施细则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为健全战略规划的决策程序，完善公司治理结构，保证公司董事会战略委员会委员依法行使职权，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，公司于2022年4月20日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》，拟对《公司董事会战略委员会实施细则》部分条款作如下修订：

　　■

　　《公司董事会战略委员会实施细则》其余条款不变。

　　特此公告。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600497  证券简称：驰宏锌锗    公告编号：临2022-023

　　云南驰宏锌锗股份有限公司

　　关于修订《公司董事会审计委员会实施细则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步提升公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，保障董事会审计委员会委员依法履行职责，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司于2022年4月20日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》，拟对《公司董事会审计委员会实施细则》部分条款作如下修订：

　　■

　　《公司董事会审计委员会实施细则》其余条款不变。

　　特此公告。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600497    证券简称：驰宏锌锗    公告编号：临2022-026

　　云南驰宏锌锗股份有限公司

　　关于修订《公司董事会秘书工作制度》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训工作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等法律法规和其他规范性文件，结合公司实际情况，公司于2022年4月20日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》，拟对《公司董事会秘书工作制度》部分条款作如下修订：

　　■

　　《公司董事会秘书工作制度》其余条款不变。

　　特此公告。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600497  证券简称：驰宏锌锗    公告编号：临2022-027

　　云南驰宏锌锗股份有限公司关于

　　修订《公司信息披露事务制度》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步加强公司信息披露管理、规范公司信息披露行为，维护公司投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规及《公司章程》等规定，结合本公司实际情况，公司于2022年4月20日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司信息披露事务制度〉的议案》，拟对《公司信息披露事务制度》部分条款作如下修订：

　　■

　　《公司信息披露事务制度》其余条款不变。

　　特此公告。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600497  证券简称：驰宏锌锗    公告编号：临2022-029

　　云南驰宏锌锗股份有限公司关于

　　修订《公司募集资金管理办法》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为加强公司募集资金的管理，提高资金使用效益，根据《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》及其他法律法规和规定，结合公司实际情况，结合公司实际情况，公司于2022年4月20日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》，拟对《公司募集资金管理办法》部分条款作如下修订：

　　■

　　《公司募集资金管理办法》其余条款不变。

　　特此公告。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600497   证券简称：驰宏锌锗    公告编号：临2022-033

　　云南驰宏锌锗股份有限公司

　　关于修订《公司外部信息使用人管理制度》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步规范管理公司信息披露事项的报送、使用及管理，切实维护公司全体投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规及《公司章程》等规定，结合本公司实际情况，公司于2022年4月20日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司外部信息使用人管理制度〉的议案》，拟对《公司外部信息使用人管理制度》部分条款作如下修订：

　　■

　　《公司外部信息使用人管理制度》其余条款不变。

　　特此公告。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2022年4月22日