第一节 重要提示

　　1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3.公司全体董事出席董事会会议。

　　4.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为584,417,261.51元，母公司实现净利润1,438,146,515.29元，按照母公司实现净利润1,438,146,515.29元提取10%的法定盈余公积金143,814,651.53元，加上以前年度结转的未分配利润289,667,162.10元，2021年度公司实际可供分配的利润730,269,772.08元。

　　本期公司主产品价格上涨，经营性净现金流持续向好，为及时回报股东，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本5,091,291,568股，以此计算合计拟派发现金红利610,954,988.16元，占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的104.54%。

　　本预案需提交公司股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　一、公司简介

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　　二、报告期公司主要业务简介

　　（一）锌

　　矿山端：在疫情反复和全球能源危机袭扰下，全球锌精矿特别是新增项目产量增长不及预期；中国矿山品位下滑叠加能耗双控、限电等政策影响，锌精矿产出不及预期。据安泰科数据，2021年全球锌精矿产量1315.8万吨同比增长4.4%，中国锌精矿产量413.6万吨同比增长1.92%。

　　冶炼端：能耗双控、限电、原辅料价格推升成本及企业运行资金紧张等多重因素频频扰动冶炼端生产，据安泰科数据，2021年全球精炼锌产量1399万吨同比增长0.6%，中国精锌产量640.8万吨同比增长1.04%。

　　（二）铅

　　矿山端：全球矿山逐步恢复正常生产，但受疫情反复干扰影响增量不及预期；国内在产矿山品位下降、小矿山关闭，矿山产能增长受限。据安泰科数据，2021年全球铅精矿产量 462.9万吨同比增长 3.5%，中国铅精矿产量196.4万吨同比增长1.1%，整体维持低速增长。

　　冶炼端：据安泰科数据，2021年全球精铅产量1228.9万吨同比增长3.3%，其中原生铅产量433.2万吨同比下降0.82%，再生铅产量795.6万吨同比增长5.71%；中国精铅产量520.3万吨同比增长4.77%，其中原生铅产量275.1万吨同比下降0.79%，再生铅产量245.2万吨同比增长11.81%。

　　（三）锗

　　2021年，全球锗市场格局并未发生重大改变，中国仍是全球最大的原生锗生产国、消费国及出口国。报告期内，在红外需求推动下，锗价一路上行，逐渐进入合理运行区间。2021年上海有色金属网国内锗锭均价7968元/千克，同比增长1044元/千克，增幅15.08%，年末收于 9500 元/千克，年累计涨幅超 30%。

　　（一）主要业务

　　公司主要从事锌、铅、锗系列产品的采选、冶炼、深加工与销售。截至本报告期末，具有年采选矿石300万吨、矿产铅锌金属产能40万吨、铅锌冶炼产能63万吨、银150吨、金70千克、锗产品含锗60吨，镉、铋、锑等稀贵金属400余吨的综合生产能力。经过70年的发展，公司已形成集采矿、选矿、冶金、化工、深加工、贸易和科研为一体的完整产业链。公司全产业价值链如下图所示：

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　　（二）产业布局

　　公司依托自有资源优势，以铅锌锗业务为主线，目前已形成了国内云南、内蒙古及西藏的三点式布局，持续挖掘优质资源，扩大资源储备提升核心竞争力。

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　　（三）经营模式

　　1．铅锌矿山采选业务

　　一是在采选布局上，公司所属主要矿山位于我国重点成矿带的核心部位，主要包括云南会泽和彝良铅锌矿区、内蒙古驰宏荣达矿业铅锌银矿区、云南保山永昌铅锌矿区和云南普洱澜沧铅锌矿区。截至本报告期末，公司矿山铅锌金属产能40万吨，形成锌多铅少的矿山产品格局，其铅锌金属产出比例约为1:2.7；另外，公司在国内云南省、内蒙古、西藏、黑龙江地区共有矿业权99个，面积728.46km2。其中采矿权26个，面积51.72km2；探矿权73个，面积678km2。在国外拥有加拿大塞尔温等项目。二是公司坚持资源第一战略，坚持以矿产资源的开发利用为核心，确定铅、锌、锗为公司的优势矿种，依靠铅锌资源储量大、品位高、开采成本低的竞争优势，通过采用国际先进的大型化采、选及提升运输设备和以“阶段磨矿阶段选矿术”“矿山膏体胶结充填采矿技术”为代表的领先技术，实现了低成本、高效益、智能化及清洁化绿色开发业务模式。三是在生产组织上，公司统筹谋划当前生产与找探矿、资源接替工程三者的平衡关系，重点关注资源消耗与资源增储动态平衡，持续提升优质矿山的服务年限，确保矿山的未来长期可持续发展。

　　2．铅锌冶炼业务

　　一是在冶炼布局上，公司配套矿山开发实行“矿冶一体化”发展。公司三大冶炼基地及一座冶炼厂均配备一座自有在产矿山，云南会泽矿区配套云南会泽冶炼基地，云南彝良矿区配套云南曲靖冶炼基地，内蒙古驰宏荣达矿业配套呼伦贝尔驰宏冶炼基地，云南永昌铅锌矿山配套云南永昌锌冶炼厂，实现冶炼厂和矿山一一对应，原料自给率达75%。二是在工艺流程设计上，实行铅锌冶炼一体化，依托“火法”“湿法”冶炼优势互补，能够处理各种复杂原料，综合回收锗、银、金、铜、锑、铋等有价金属，实现资源综合回收利用。技术经济指标、能耗指标处于国内领先水平。三是在冶炼生产方面，抢抓市场机遇，精细管控原料采购，冶炼企业满产满销，降低冶炼系统折旧摊销成本，实现规模效益，同时对外购原料敞口开展套期保值，以减少价格下行冲减加工费盈利空间。

　　3．锗深加工业务

　　一是公司是中国最早从氧化铅锌矿中提取锗用于国防尖端工业建设的企业之一，为“两弹一星”的成功研制做出过贡献。公司拥有丰富的高品质锗资源，目前已探明的铅锌伴生锗金属在600吨以上，约占全国保有储量的17%。二是为充分发挥公司锗资源优势，加快锗产业的高质量发展，2018年公司成立了全资子公司驰宏锗业并以其为主体发展锗产业。驰宏锗业成立以来，依托公司自有资源优势取得了快速的发展。2021年生产锗产品含锗（锗单晶）57.48吨，占全球锗金属产量的25%左右，具有较强的上游市场影响力及话语权。产品延伸到锗单晶、锗毛坯片、锗镜片以及红外整机产品，营业收入和利润大幅提升，连续四年均实现了较好盈利。并开始建设光纤四氯化锗生产线，进一步拓展锗材料产业链。于2021年入选工信部第三批专精特新 “小巨人”企业名单，并成功申报“云南省锗资源综合高值利用工程研究中心”，成为国内锗材料的龙头企业。后续公司将通过自身生产线建设和对外合作并进的“双轮驱动”方式，加大拓展锗中下游市场，充分发挥锗资源优势的同时，持续补强科创性和创新动力，实现“小金属，大产业”规划发展目标。

　　4．贸易业务

　　一是公司的贸易商品主要包括铅锌银镉等产品，贸易业务模式呈多样化发展，集市场研究、现货、期货、物流运输等为一体贸易格局，销售中形成竞价销售长单（通过阳光购销平台实施）为主、辅终端长单和零单销售相结合的混合销售模式。二是铅锌的主要销售区域是华东、华北、东北、华南、华中、西南等；锌合金主要销售区域为华中（湖北、湖南）、华东（上海、安徽、宁波）和华南（广东、福建）。三是定价方面，参考LME的铅锌产品价格走势、上海期货交易所或相关金属商品网发布的价格，结合不同销售区域、季节变化和消费情况进行定价。

　　（四）行业地位

　　1.市场占有率

　　（1）锌

　　据安泰科数据：2021年国内锌精矿产量413.6万吨，公司锌精矿产量24.13万吨，占国内总产量的5.83%；国内精锌产量640.8万吨，公司精锌产量38.77万吨，占国内总产量的6.05%。

　　（2）铅

　　据安泰科数据：2021年国内铅精矿产量196.4万吨，公司铅精矿产量8.99万吨，占国内总产量的4.58%；国内精铅产量520.3万吨，公司精铅产量10.67万吨，占国内总产量的2.05%。

　　（3）锗

　　根据安泰科估计，2021年国内锗金属产量预计110吨，公司锗产品含锗(锗单晶)产量57.48吨，占国内预计锗金属产量的52.25%。

　　2.经济技术指标

　　截止本报告期末，公司铅锌出矿品位15.11%，行业平均值6.73%，行业最优值为27.48%，来公司驰宏会泽矿业。

　　铅选矿回收率88.65%，行业平均值85.60%，行业最优值为93.55%，来自公司子公司驰宏荣达矿业。

　　铅粗炼回收率99.60%，行业平均值98.31%，行业最优值为99.71%，来自公司子公司驰宏综合利用。

　　锌选矿回收率94.12%，行业平均值90.85%，行业最优值为95.71%。

　　电锌冶炼总回收率98.13%，行业平均值96.42%，行业最优值为98.35%,来自公司驰宏会泽冶炼。

　　2021年，公司采矿回收率95.24%，采选冶产能综合利用率95.75%。

　　■

　　（五） 公司主要会计数据和财务指标

　　1.近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　2． 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用1 

　　3．股东情况

　　（1）报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　（2）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　（4）报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　4． 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　一、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年公司实现营业收入2,171,650.98万元，同比增加255,176.02万元，增长13.31 %。其中：自产产品收入1,319,229.43万元，同比增加211,509.15万元，增长19.09%；贸易收入852,421.55万元，同比增加43,666.87万元，增长5.40 %。实现归属于上市公司股东的净利润58,441.73万元，同比增加11,275.16万元，增长23.90%。

　　报告期末公司资产总额2,858,972.35万元，比年初减少106,303.63万元，下降3.58%。归属于上市公司股东的净资产1,482,245.98万元，比年初减少12,718.82万元，下降0.85%；负债总额1,139,261.19万元，比年初减少88,894.87万元，下降7,24%，其中：带息负债795,212.53万元，比年初减少138,987.09万元，下降14.88%。报告期末资产负债率39.85%，比年初下降1.57个百分点（调整后）。

　　二、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600497        证券简称：驰宏锌锗      公告编号：临2022—008

　　云南驰宏锌锗股份有限公司

　　第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　2.会议通知于2022年4月9日以电子邮件和专人送达的方式发出。

　　3.会议于2022年4月20日以现场结合通讯方式在曲靖召开。

　　4.会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中以通讯表决方式出席会议4人：董事苏廷敏先生、王强先生、张炜先生，独立董事郑新业先生。

　　5.本次现场会议由董事长王冲先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《公司2021年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《公司2021年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　4.审议通过《公司2021年度董事会审计委员会履职报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　5.审议通过《公司2021年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　6.审议通过《公司2022年度财务预算报告》；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　7.审议通过《关于公司2021年度利润分配的预案》（详见公司“临2022-010”号公告）；

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为584,417,261.51元，母公司实现净利润1,438,146,515.29元，按照母公司实现净利润1,438,146,515.29元提取10%的法定盈余公积金143,814,651.53元，加上以前年度结转的未分配利润289,667,162.10元，2021年度公司实际可供分配的利润为730,269,772.08元。

　　本期公司主产品价格上涨，经营性净现金流持续向好，为及时回报股东，同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本5,091,291,568股，以此计算合计拟派发现金红利610,954,988.16元，占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的104.54%。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　8.审议通过《公司2021年度环境、社会及管治（ESG）报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　9.审议通过《公司2021年度环境报告书》（具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　10.审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　11.审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　12.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》（详见公司“临2022-011”号公告）；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　13.审议通过《关于公司会计估计变更的议案》（详见公司“临2022-012”号公告）；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　14.审议通过《关于中铝财务有限责任公司为公司提供金融服务的预案》（详见公司“临2022-013”号公告）；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　在表决该事项时，关联董事沈立俊先生、王强先生和张炜先生回避表决，其他8名董事对该事项一致表决通过，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

　　15.审议通过《中铝财务有限责任公司风险评估审核报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　在表决该事项时，关联董事沈立俊先生、王强先生和张炜先生回避表决，其他8名董事对该事项一致表决通过，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

　　16.审议通过《关于公司2022年度为子公司提供担保的预案》（详见公司“临2022-014”号公告）；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　17.审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（详见公司“临2022-015”号公告）；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　18.审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》；

　　同意自2021年起公司高级管理人员（总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书）全部实行任期制和契约化管理，任期三年（2021-2023年）。三年任期内，高级管理人员薪酬包括基本薪酬、年度业绩薪酬和任期激励三部分，其中基本薪酬按月发放、年度业绩薪酬与年度考核结果挂钩兑现、任期激励以公司选取的同行业企业ROE及对应现金流为标杆，每年动态评价，按年实施激励。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　19.审议通过《关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的预案》（详见公司“临2022-016”号公告）；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　20.审议通过《关于公司计提资产减值准备及报废部分固定资产的预案》（详见公司“临2022-017”号公告）；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　21.审议通过《公司2022年第一季度报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　22.审议通过《关于修订〈公司章程〉的预案》（详见公司“临2022-018”号公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的《公司章程》全文）；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　23.审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的预案》（详见公司“临2022-019”号公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的《公司股东大会议事规则》全文）；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　24.审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的预案》（详见公司“临2022-020”号公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的《公司董事会议事规则》全文）；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　25.审议通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的预案》（详见公司“临2022-021”号公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的《公司独立董事制度》全文）；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　26.审议通过《关于修订〈公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》（详见公司“临2022-022”号公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的《公司董事会战略委员会实施细则》全文）；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　27.审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》（详见公司“临2022-023”号公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的《公司董事会审计委员会实施细则》全文）；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　28.审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》（详见公司“临2022-024”号公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文）；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　29.审议通过《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》（详见公司“临2022-025”号公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的《公司总经理工作规则》全文）；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　30.审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》（详见公司“临2022-026”号公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的《公司董事会秘书工作制度》全文）；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　31.审议通过《关于修订〈公司信息披露事务制度〉的议案》（详见公司“临2022-027”号公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的《公司信息披露事务制度》全文）；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　32.审议通过《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》（详见公司“临2022-028”号公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的《公司关联交易管理办法》全文）；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　33.审议通过《关于修订〈公司募集资金管理办法》的议案》（详见公司“临2022-029”号公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的《公司募集资金管理办法》全文）；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　34.审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》（详见公司“临2022-030”号公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的《公司对外担保管理制度》全文）；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　35.审议通过《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理办法〉的议案》（详见公司“临2022-031”号公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理办法》全文）；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　36.审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》（详见公司“临2022-032”号公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的《公司内幕信息知情人管理制度》全文）；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　37.审议通过《关于修订〈公司外部信息使用人管理制度〉的议案》（详见公司“临2022-033”号公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的《公司外部信息使用人管理制度》全文）；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　38.审议通过《关于制定〈公司董事长专题会议事规则〉的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的《公司董事长专题会议事规则》全文）；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　39.审议通过《关于制定〈公司经理层成员业绩考核与薪酬管理办法〉的议案》；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　40.审议通过《关于修订〈公司薪酬绩效管理办法〉的议案》；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　41.审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

　　经董事会研究决定，公司于2022年5月12日（星期四）采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会，其中现场会议召开时间为上午10:00，具体事宜见《云南驰宏锌锗股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（详见公司“临2021-034”号公告）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　以上第2、3、5、6、7、11、14、16、19、20、22、23、24、25项事项须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600497      证券简称：驰宏锌锗     公告编号：临2022-011

　　云南驰宏锌锗股份有限公司关于

　　会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●为了能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司将根据财政部会计司于2021年11月2日发布的关于新收入准则实施问答及证监会2021年11月24日发布的《监管规则使用指引—会计类2号》，自2021年1月1日起对运输费用的会计处理进行会计政策变更，同时对上年同期数据进行追溯调整。

　　●本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

　　●本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　一、 会计政策变更概述

　　（一）本次会计政策变更的原因

　　2021 年11 月2 日，财政部会计司发布了关于新收入准则实施问答：根据《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）的有关规定，通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。

　　（二）本次会计政策变更日期

　　公司自2021年1月1日起执行变更后的会计政策，并对上年同期数据进行追溯调整。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号—收入（2017）》及财政部于2021年颁布的企业会计准则实施问答、《企业会计准则解释第14号》。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。

　　（五）本次会计政策变更的具体内容

　　对运输费用根据是否与履行客户合同有关、与履行客户合同有关是否构成单项履约义务进行区分并进行账务处理及列示；与履行客户合同无关的运输费根据业务实质计入存货成本或当期损益，发生在商品控制权转移客户之前，与履行客户合同有关且不构成单项履约义务的运输费，作为与商品销售相关的成本计入合同履约成本，最终计入营业成本并予以恰当披露；与履行客户合同相关构成单项履约义务的运输费，公司确认运输服务收入并同时将相关支出计入运输服务成本并予以恰当披露。

　　二、 会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更将对公司利润表中“营业成本”和“销售费用”产生影响，但不会对公司“利润总额”和“净利润”产生影响，预计将对公司“毛利率”等财务指标产生影响，不会对公司“财务状况”及“经营成果”产生重大影响。

　　公司追溯调整2020年财务报表相关项目明细如下：

　　■

　　三、监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及会计准则的相关规定，变更后的会计政策能够更准确地反映公司经济业务实质；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司此次会计政策变更是依照财政部和会计准则的相关规定，并结合公司实际情况作出的调整，变更后的会计政策能够更准确地反映公司经济业务实质，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600497        证券简称：驰宏锌锗       公告编号：临2022-014

　　云南驰宏锌锗股份有限公司关于

　　2022年度为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人：云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司彝良驰宏矿业有限公司、云南驰宏资源综合利用有限公司、呼伦贝尔驰宏矿业有限公司、云南澜沧铅矿有限公司、西藏鑫湖矿业有限公司。

　　●公司2022年度拟为上述子公司提供不超过9.27亿元担保，其中为资产负债率70%及以上的子公司提供不超过2.57亿元担保，为资产负债率70%以下的子公司提供不超过6.7亿元担保。两者担保额度可以相互调剂。

　　● 截止本公告日，公司已实际为以上公司提供的担保额为人民币8.95亿元。

　　● 本次是否有反担保：无。

　　● 公司无逾期对外担保。

　　● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　为了满足公司合并报表范围内部分子公司日常经营融资需求，根据公司2022年经营计划和投资计划，公司拟在2022年度（自2021年年度股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止）为公司子公司提供不超过人民币9.27亿元的担保。其中为资产负债率70%及以上的子公司提供不超过2.57亿元担保，为资产负债率70%以下的子公司提供不超过6.7亿元担保。两者担保额度可以相互调剂。

　　（一） 担保对象和担保额度

　　币种：人民币

　　■

　　（二） 担保期限及相关授权

　　1.提请公司股东大会批准公司在9.27亿元人民币的额度内对上表所述子公司提供担保。

　　2.提请公司股东大会批准并根据实际情况，在担保总额不超过9.27亿元人民币的额度内，公司可对上表所述5家子公司的担保额度进行调整，但担保需符合法律法规及对上市公司的相关监管规定。

　　3.自提请公司2021年年度股东大会并通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司经理层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

　　4.上述担保额度的有效期为自公司2021年年度股东大会批准之日起至2022年度股东大会召开之日止。

　　二、担保事项的审批程序

　　公司第七届董事会第二十三次会议对此事项进行了审议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度为子公司提供担保的预案》。根据《公司章程》等相关规定，该预案尚需提交公司2021年年度股东大会以特别决议批准。

　　三、被担保企业基本情况

　　1.彝良驰宏矿业有限公司

　　法定代表人：罗进

　　注册资本：74,000万人民币

　　成立时间：2010年8月 18日

　　注册地址：云南省昭通市彝良县角奎镇大河村

　　经营范围：铅锌矿的采矿、选矿购销；铅锭、锌锭的委托加工与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　经营状况：截至2021年12月31日，总资产为3,781,952,078.34元，净资产为2,820,505,541.54元；2021年度营业收入为1,695,455,517.67元，净利润为529,333,792.59元（以上数据经审计）。

　　2.云南驰宏资源综合利用有限公司

　　法定代表人：戴兴征

　　注册资本：258,750万人民币

　　成立时间：2015年8月25日

　　注册地址：云南省曲靖市经济技术开发区宁洲路1号

　　经营范围：许可项目：肥料生产；检验检测服务；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；危险废物经营；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）　一般项目：常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；贵金属冶炼；非金属矿物制品制造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；金属废料和碎屑加工处理；珠宝首饰制造；再生资源销售；金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；肥料销售；珠宝首饰零售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计量技术服务；非常规水源利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；电气设备修理；通用设备修理；仪器仪表修理；机械电气设备制造；电子专用材料制造；电子专用设备销售；供应链管理服务；机械设备租赁；特种设备出租；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　经营状况：截至2021年12月31日，总资产为3,064,282,023.66元，净资产为   2,458,622,896.76元；2021年度营业收入为5,113,038,543.12元，净利润为150,729,222.93元（以上数据经审计）。

　　3.呼伦贝尔驰宏矿业有限公司

　　法定代表人：陈国木

　　注册资本：321,500万人民币

　　成立时间：2007年6月9日

　　注册地址：内蒙古呼伦贝尔市经济开发区创业大街9号

　　经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：有色金属和非金属矿的探矿、冶炼、深加工及其伴生元素的综合回收、加工、销售及技术服务，硫酸、氧气、氮气、硫精矿的化学分析、生产及销售，矿产品贸易、矿业技术咨询服务，废旧物资回收及利用及销售，机械加工、制造、维修，有色金属、黑色金属、矿产品、煤焦、化工产品化验分析及技术服务，房屋、设备、汽车等资产租赁，机电设备及计量器具的安装、调试、检定、维修，物流及道路货物运输，水质、环境监测，理化分析检测设备的检定、校准，10KV以下电气设备定检，计算机及网络安装维修，研究、开发有色金属及非金属产品，电力生产、电力供应，热力生产和供应，生产、供应自来水，国内外贸易（特控商品除外），对外投资，进出口贸易，海关监管货物仓储服务（不含危险化学品），保税仓库经营，危险化学品生产。

　　经营状况：截至2021年12月31日，总资产为3,796,658,527.82元，净资产为   -1,536,923,648.01元；2021年度营业收入2,919,708,006.48元，净利润为-577,262,614.39元（以上数据经审计）。

　　4.云南澜沧铅矿有限公司

　　法定代表人：王家仁

　　注册资本：77,000万人民币

　　成立时间：2005年12月16日

　　注册地址：云南省普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇

　　经营范围：重有色金属采选冶、电铅、电锌、银、铟、镉、镓、固体硫、铜渣、铅银渣、硫精矿、硫酸铁、铁合金、褐煤、石灰石的生产和销售；氧气生产及销售；汽车货运；国内外贸易；技术咨询服务；仓储服务；装卸搬运服务；有形动产租赁；管理咨询服务；辣木、水果的种植、加工、收购及销售；农副产品的加工、收购及销售；采掘废渣的销售；苗木的培育及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经营状况：截至2021年12月31日，总资产为1,070,253,979.79元，净资产为   219,134,637.49元；2021年度营业收入为173,363,745.30元，净利润为2,441,281.87元（以上数据经审计）。

　　5.西藏鑫湖矿业有限公司

　　法定代表人：戴兴荣

　　注册资本：17,000万人民币

　　成立时间：2004年7月28日

　　注册地址：墨竹工卡县工卡镇

　　经营范围：矿产品开采、加工、销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　经营状况：截至2021年12月31日，总资产为148,377,587.50元，净资产为90,872,792.92元；2021年度营业收入为14,514,650.22元，净利润为1,341,143.78元（以上数据经审计）。

　　四、担保协议的主要内容

　　上述担保是公司为子公司提供的担保，在上述担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。

　　五、董事会意见

　　1.公司为部分子公司提供担保有利于保持其必要的资金周转及正常的生产经营，拟担保额度均从其经营发展的实际出发，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2.本次担保对象均为本公司子公司，经营情况稳定，且公司在担保期内有能力对其经营风险进行控制，财务风险在可控制范围内。

　　六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至本公告日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币8.95亿元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东所有者权益的6.04%。截至本公告日，本公司及子公司无逾期担保事项。

　　特此公告。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600497        证券简称：驰宏锌锗       公告编号：临2022-016

　　云南驰宏锌锗股份有限公司

　　关于续聘2022年度财务及内部控制审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的预案》，同意公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2022年度财务和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）事务所基本信息

　　■

　　（2）承办本业务的分支机构基本信息

　　信永中和总所拟为公司承办2022年度财务和内部控制审计业务。

　　2、人员信息

　　■

　　3、业务规模

　　■

　　4、投资者保护能力

　　■

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5、独立性和诚信记录

　　信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施27次和自律监管措施2次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　3、受法律处罚或监管措施的具体情况

　　上述人员均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　公司2022年度财务和内部控制审计费用拟与公司2021年审计费用（189万元）持平。若资产规模发生重大变化，审计费用可进行适当调整但增幅不超过资产规模增幅。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　2022年4月19日，经公司董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过，鉴于信永中和具有财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对上市公司财务和内部控制状况进行审计，在开展公司过去三个会计年度审计工作期间，能够以专业的服务态度和丰富的从业经验完成各项审计任务。同意续聘信永中和为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　本次拟续聘信永中和为公司2022年度财务及内部控制审计机构已获得公司独立董事的事前认可，并发表了如下独立意见：我们通过对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力及独立性和诚信记录等有关方面进行核查后，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司2022年度财务审计及内部控制审计工作要求。同时鉴于其已连续3年为公司提供财务和内部控制审计服务，在服务过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，能高效的完成与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　2022年4月20日，经公司第七届董事会第二十三次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的预案》，同意公司2022年度续聘信永中和为公司财务和内部控制审计机构，审计费用拟与公司2021年度审计费用（189万元）持平。若资产规模发生重大变化，审计费用可进行适当调整但增幅不超过资产规模增幅。同时提请公司股东大会授权公司经理层根据会计师事务所的实际工作情况最终确定其费用。

　　（四）监事会的审议和表决情况

　　2022年4月20日，经公司第七届监事会第十三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的预案》，监事会认为：鉴于信永中和具有财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度财务审计及内部控制审计工作要求。同意公司2022年度续聘信永中和为公司财务和内部控制审计机构。

　　（五）生效日期

　　本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600497        证券简称：驰宏锌锗    公告编号：临2022-017

　　云南驰宏锌锗股份有限公司

　　关于计提资产减值准备及报废部分固定资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，进一步提高资产整体质量水平，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司及子公司对资产进行了全面梳理，拟对部分资产计提减值准备28,341.96万元、拟对部分固定资产报废处置44,763.80万元。上述资产减值准备计提及固定资产报废共计73,105.76万元，将减少公司2021年度归属于上市公司股东净利润67,228.91 万元。

　　●本次计提资产减值准备及报废部分固定资产事项尚需提交公司股东大会审议。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备及报废部分固定资产的预案》，现将相关情况公告如下：

　　一、 本次计提长期资产减值准备基本情况

　　（一）计提长期资产减值准备的基本情况

　　单位：万元

　　■

　　注：1、影响2021年度归属于上市公司股东净利润金额=影响当期损益×公司持股比例。

　　2、资产负债表计提减值准备金额以2021年12月31日美元兑换人民币汇率折算，利润表影响当期损益金额以2021年1月1日至12月31日平均汇率折算。

　　（二）计提长期资产减值准备的原因

　　1、全资子公司大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司长期资产减值

　　“十二·五”以来，公司为落实资源扩张战略，提升自有铅锌矿产资源保障，同时考虑大兴安岭地区为全国重点铅锌成矿带之一，经公司2010年年度股东大会审议通过，公司积极推进“大东北”重要铅锌矿产资源地区的战略布局。2011年5月，公司通过收购控股股东云南冶金集团股份有限公司持有的大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司（以下简称“云岭矿业”）股权，进而实现控制云岭矿业。

　　云岭矿业的主要资产为大兴安岭塔源二支线铅锌铜采矿权及外围勘探探矿权和配套采选在建工程（以下简称“塔源二支线铅锌铜项目”）。其中采矿系统7.5万吨/年，选矿系统30万吨/年。为匹配选矿厂产能，同时鉴于当时铅锌市场低迷现状，公司自收购云岭矿业以来主要以找探矿和采矿系统建设为主。2015年8月，因云岭矿业附近的中兴铜矿发生矿难，包括该项目在内的整个大兴安岭地区的矿山被迫全部停工。2016年至2018年，公司加强对矿区的综合地质研究，通过物探、钻探以及坑探开展深部及周边找矿和储量核实工作。此外，由于云岭矿业地处北方气候严寒区域，每年冬歇期较长，有效工期较短，导致地质找探矿及采选系统建设及改造工作历时较长。2019年公司组织外部专家对塔源二支线铅锌铜项目进行审查，认为该矿区探获资源量已达到中型，但主金属品位低，矿体变化大，找矿潜力有限，建议目前不宜加大勘查投入，可开展现有资源的开发利用研究工作。据此，公司停止对该项目的勘查投入。为进一步论证该项目开发利用价值，公司于2020年针对现有矿石开展了选矿试验，并委托长沙有色冶金设计研究院有限公司进行项目开发利用优化研究。

　　2021年7月，长沙有色冶金设计研究院有限公司出具了《大兴安岭新岭区云岭矿业开发有限公司塔源二支线铅锌铜矿项目开发利用方案》，该方案结论表明经济效益为亏损，不具备开发价值。

　　2021年7月，经公司内部决策，同意公司对外公开挂牌转让云岭矿业，根据北京晟明资产评估有限公司出具的《云南驰宏锌锗股份有限公司拟转让股权涉及的大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司股东全部权益资产评估报告》（晟明评报字[2021]206号），表明云岭矿业主体资产存在明显减值迹象，且2021年内未完成处置。根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，拟对云岭矿业部分资产计提减值准备22,555.50万元。

　　2、控股子公司玻利维亚D铜矿股份有限公司及玻利维亚扬帆矿业有限公司长期资产减值

　　为践行资源“走出去”战略，进一步提升公司资源优势，提升公司海外矿产资源储备，增强公司的竞争优势，公司于2013年启动对南美洲玻利维亚的矿产资源整合和投资，最终以股权收购方式获得玻利维亚D铜矿股份有限公司（以下简称“D铜矿”）及扬帆矿业有限公司（以下简称“扬帆矿业”）51%控股权。鉴于新冠疫情严重影响上述两家子公司在玻利维亚当地的经济和社会活动，境外项目运营风险较大，加之扬帆矿业主要资源为金锑矿，为聚焦铅锌锗主业，降低公司海外项目投资及运营风险，2021年4月经公司内部决策，同意公司以公开挂牌方式转让全资子公司驰宏（香港）国际矿业有限公司持有的D铜矿及扬帆矿业51%股权及债权。截至年末挂牌终止日仍无意向受让方摘牌。根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，公开挂牌转让无意向方摘牌存在明显减值迹象，故公司以清算为假设、基于谨慎性原则，对D铜矿和扬帆矿业长期资产进行减值测试，需对其固定资产、无形资产和其他非流动资产计提减值准备3,551.46万元。

　　3、经勘探未探获资源量的探矿权减值准备

　　公司及全资子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司所涉23宗探矿权，账面原值2,235万元，无摊销、无减值准备，账面净值2,235万元。上述矿权自取得后，公司开展了化探、物探及钻探工作，找矿暂未取得突破。2018年，国家生态红线正式公布，上述探矿权虽未被划入生态红线，但因周边均被划入生态红线，上述探矿权处于被包围状态，不再具备扩大找矿范围的条件。据此，公司以开展资源潜力及找矿前景分析研究评价为主，不再投入实物工作。2020年组织专家进行现场调研，经反复分析研究，到2021年初形成了分析评价报告，并于2021年4月、5月公司组织外部专家对上述矿业权的综合评价报告进行评审，评审结论为不宜继续开展勘查工作，建议处置。公司专业部门对前期地质找矿工作资料进行梳理，并于10月组织专业部门进行现场踏勘，对照资料确认：上述矿业权未发现有价值的矿（化）体，资源前景一般、找矿潜力差，建议处置。根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，资产的经济绩效已经或将要低于预期的，则相关资产可能出现减值迹象，故公司拟对上述探矿权全额计提资产减值准备2,235万元，后续将择机对此批探矿权进行处置。

　　二、固定资产报废

　　（一）固定资产报废的基本情况

　　公司拟报废固定资产情况如下：

　　■

　　（二）固定资产报废的原因

　　1、工艺创新、装备升级、技术改造而撤出、替换的资产

　　鉴于公司部分生产工序系统经济技术指标差、盈利能力弱，为深入推进国企三年改革行动，对标提升技术及生产经营指标，公司积极进行技术攻关、工艺创新、装备升级、系统改造,进而撤出、替换部分设备设施。对经鉴定不能满足生产要求、且不具备内部盘活或外部转让的固定资产进行报废核销处置。该类固定资产328项，原值34,471.43万元、账面净值16,238.81万元、确认报废损失16,238.81万元，占此次拟报废固定资产账面净值36.28%。

　　2、矿体采尽需及时封堵的巷道资产

　　为充分利用公司矿产资源使用价值，2021年公司进行了残矿回采，确认了部分区域井下矿体已全部采尽，且找探矿已结束，井下巷道存在变形，安全风险增加。为有效防控井下安全风险，经公司2021年11月对部分井下巷道进行现场安全确认，对不再使用的巷道及时封堵，故需报废处置此类固定资产216项，原值34,975.97万元、账面净值15,288.09万元、确认报废损失15,288.09万元，占此次拟报废固定资产账面净值34.15%。

　　3、不符合当前安全、环保、职业健康、能源管理规范的资产

　　国家于2021年7月1日开始施行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、2021年9月1日开始施行新《安全生产法》和新《金属非金属矿山安全规程》、2021年9月21日印发《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》、2021年11月2日印发《中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》等法规政策，为确保公司规范经营和设备本质安全，公司于2021年11月迅速组织开展相关设备设施清查工作，清查需要淘汰报废已不符合当前安全、环保、职业健康、能源管理规范规定的设备设施，需报废处置此类固定资产924项，原值28,299.94万元、账面净值12,382.63万元、确认报废损失12,382.63万元，占此次拟报废固定资产账面净值27.66%。

　　4、已达到使用年限，性能已不满足使用要求的资产

　　已达到使用年限，技术状况较差、结构陈旧，性能已不能满足使用要求的固定资产共1188项，原值18,845.55万元、账面净值854.27万元、确认报废损失854.27万元，占此次拟报废固定资产账面净值1.91%。

　　三、本次拟计提资产减值准备和报废部分固定资产对公司的影响

　　公司本次拟计提资产减值准备及报废固定资产共计73,105.76万元，减少2021年度归属于上市公司股东净利润67,228.91万元。

　　公司本次计提资产减值准备及报废固定资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况，对公司现金流量状况不构成影响。

　　四、监事会意见

　　经审核，监事会认为公司本次对存在减值迹象的部分资产计提减值准备及对部分因生产、安全、环保等性能不满足公司目前使用要求的固定资产进行报废处置符合公司资产的实际情况和《企业会计准则》相关规定，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况，对公司现金流量状况不构成影响。

　　五、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备及报废固定资产是基于谨慎性原则，符合公司资产的实际情况，符合《企业会计准则》等相关规定，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，对公司现金流量状况不构成影响。本事项的审议决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断，我们同意本次计提资产减值准备及报废部分固定资产事项。

　　特此公告。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600497    证券简称：驰宏锌锗    公告编号：临2022-019

　　云南驰宏锌锗股份有限公司关于

　　修订《公司股东大会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步规范公司股东大会的议事规则和程序，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》（2022年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等有关法律、法规，结合公司实际情况，公司于2022年4月20日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的预案》，拟对《公司股东大会议事规则》部分条款作如下修订：

　　■

　　《公司股东大会议事规则》其余条款不变。本预案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600497  证券简称：驰宏锌锗    公告编号：临2022-024

　　云南驰宏锌锗股份有限公司关于

　　修订《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步健全公司非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及有关规定，结合公司实际情况，公司于2022年4月20日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》，拟对《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款作如下修订：