一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以500,711,814为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务及产品

　　报告期内，公司在稳固传统汽车零部件的同时，积极响应国家提出的“3060”“碳达峰碳中和”目标，实施绿色发展战略，大力开发新能源汽车等相关部件，助力低碳解决方案和碳减排目标。

　　目前公司从事的主要业务仍是汽车零部件的制造、销售，公司产品包括传统发动机重要部件；发动机节能减排部件；新能源、氢燃料电池和5G工业液冷及光伏系统冷却部件与模块；非发动机其他部件等产品分类，主营业务及主导产品未发生重大变化。

　　(1)传统发动机重要部件

　　传统发动机重要部件主要包括传统机械水泵、排气歧管、机油泵产品。

　　传统机械水泵是汽车发动机冷却系统的重要部件，主要用来使冷却系统内的冷却液循环流动，保持发动机处于合理温度正常工作状态。

　　排气歧管是汽车发动机排气系统的重要部件，作用将发动机各个气缸的废气集中收集，分管排放，避免各个气缸的废气窜流，相互干扰，减小阻力，增加发动机的输出功率；排气歧管形状长而畸形是为了降低噪音，以便达到排放标准。

　　(2)发动机节能减排部件

　　节能减排部件主要指涡轮增压器壳体（简称涡壳）产品。

　　涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮，涡轮又带动同轴的叶轮，叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气，使之增压进入气缸，再次燃烧，空气净化，以达到节能减排的目的。涡轮增压器壳体是涡轮增压器的主要部件之一，具有铸造难度大，加工精密度高，耐高温等技术特点。全球汽车行业涡轮增压器发动机占比越来越高，发展空间越来越大。

　　(3)新能源、氢燃料电池和5G工业液冷及光伏系统冷却部件与模块

　　应用于新能源冷却部件及模块主要包括三电冷却电子水泵、发动机电子水泵、电动开关水泵、电子机油泵、电子真空泵、电子压缩机泵、热管理控制阀、燃料电池热管理控制阀、电子执行器、电动车水阀、域控制器、热管理系统集成及各种变型产品等。

　　应用于氢燃料电池冷却部件及模块主要包括绝缘屏蔽电子水泵、大流量多通阀、电子执行器等。

　　应用于5G工业液冷及光伏系统冷却部件及模块主要包括高功率长寿命电子水泵、氟化液开关阀等。

　　电子水泵是采用压电材料作动力装置，从控制到驱动彻底实现电子化，以电子集成系统完全控制液体传输，从而实现液体传输的可调性、精准性的一种新型水泵；公司自2009年开始研发电子水泵，2011年研发出第一款电子水泵，截至目前公司形成比较完备的电子水泵产品体系，产品功率范围13W到16KW,产品电压覆盖12V平台，24V平台，48V平台，220V平台，350V和550V高压平台产品。

　　热管理控制阀是汽车热管理模块系统主要部件之一，通过控制冷却液流量，用于灵活切换加热和冷却回路，将可用的热量或冷量输送到需要的位置。

　　(4)非发动机其他部件

　　非发动机其他部件主要包括飞轮壳、支架、油位计总成、密封孔盖等产品。

　　（二）经营模式

　　公司是集研发、生产、销售于一体的企业，采用精益生产、以单定产的生产模式，用最少的资源、最短周期、最快反应生产出高品质的产品。

　　经过70年发展，公司具有全国范围内的直销能力，并拥有自营进出口权。公司销售主要分为两部分：国内整车和主机厂商的配套销售和国际出口业务。

　　（三）主要业绩驱动因素

　　2021年，疫情持续传播，多轮反复，我国经济发展仍处于重要战略机遇时期，新能源领域的快速发展，巨大的市场优势和内需潜力，庞大的人力资本和人才资源，促进市场需求扩大、订单增加；同时汽车行业上游零部件产业原材料价格大幅上涨、芯片缺乏，供应紧张席卷而来，美国加征关税，海运费暴涨，影响着产业链上下游企业。

　　在此背景下，公司坚持稳步实施“坚韧执着 双轮驱动 精耕细作 铸就品牌”发展战略，主营业务保持稳健经营和良好的发展态势。本报告期，公司实现营业收入31.16亿元，同比增长16.89%，实现归属于上市公司股东的净利润1.42亿元，同比增长14.18%。

　　公司利用自身品牌优势，发挥科技创新优势，进一步做大做强乘用车市场并积极开发新能源汽车市场。公司业绩驱动因素主要为以下三方面：

　　(1)公司发展方向前景广阔

　　公司借力汽车“电动化”、“智能化”、“网联化”、“共享化”和新能源发展大势，主要以电子水泵系列和热管理模块系统产品为主攻方向，拓展集成水壶加水泵水阀功能、单向阀、电磁阀等产品。应用范围也将由汽车、充电桩扩展至5G基站、通信设备、现代化农业器械、风力和太阳能储能等民用领域，产品广泛应用在传统燃油汽车、混合动力汽车、纯电动汽车以及氢能源汽车。

　　(2)公司技术研发创新能力不断增强

　　公司南阳飞龙、郑州飞龙、上海飞龙等8家子公司是国家高新技术企业，并且公司拥有国家级技术中心，设有博士后科研工作站，建立了4个研发中心，其中上海、芜湖的研发中心为新能源产品研发中心。截至报告期末公司已获专利总数422项（发明专利128项），其中国内专利418项，国际专利4项。

　　(3)公司具有较强的市场和品牌优势

　　公司享有国内汽车水泵行业龙头企业、国家技术创新示范企业、国家绿色工厂等多项企业荣誉，并先后参与起草了9项行业标准。

　　公司“飞龙”商标为中国驰名商标。目前拥有国内知名客户100多家，国际知名客户30多家，新能源客户50多家，其中涉及氢能源的客户有重塑、亿华通、氢途、Bosch、潍柴、楞次、格罗夫、风氢扬、豫氢、众宇动力、雄韬股份、捷氢、东方电气、国鸿、海卓科技等。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　公司于2021年6月22日将员工持股计划所持有的公司股票6,023,100股通过集中竞价交易方式已全部出售完毕。具体内容详见于2021年6月23日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年员工持股计划股票出售完毕暨终止公告》（公告编号：2021-025）。相关资产的清算工作已完毕，提交审计部审计后，经员工持股职工代表大会审议通过，并按持有人持有的份额进行分配，目前员工持股工作已全部结束。

　　飞龙汽车部件股份有限公司

　　法定代表人：孙耀志

　　二零二二年四月二十日

　　证券代码：002536        证券简称：飞龙股份      公告编号：2022-004

　　飞龙汽车部件股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2022年4月20日上午9:00在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次董事会的通知已于2022年4月8日以专人递送、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙耀志先生主持，会议应出席董事9名，6名董事现场出席了本次会议，因疫情防控，独立董事李培才、孙玉福和方拥军以通讯方式参加会议，会议有效表决票为9票。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议经审议通过如下决议：

　　1.审议通过《关于〈2021年年度总经理工作报告〉的议案》

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　2.审议通过《关于〈2021年年度董事会工作报告〉的议案》

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　《2021年年度董事会工作报告》登载于2022年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事李培才、孙玉福、方拥军分别向董事会提交了《2021年年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职，内容详见2022年4月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　3.审议通过《关于〈2021年年度财务决算报告〉的议案》

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　2021年年度公司财务报表经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。全年，实现营业收入31.16亿元，同比增加16.89%；实现归属于母公司的净利润1.42亿元，同比增长14.18%；实现每股收益0.28元，同比增长12%。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　4.审议通过《关于〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　公司《2021年年度报告》全文登载于2022年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021年年度报告摘要》登载于2022年4月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　5.审议通过《关于〈2021年年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　具体内容详见登载于2022年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2021年年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。

　　公司独立董事对《2021年年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，内容详见2022年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　6.审议通过了《关于〈2021年社会责任报告〉的议案》

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　依据《上市公司社会责任指引》并结合公司在履行社会责任方面的实际情况编写了《2021年社会责任报告》。具体内容详见公司登载于2022年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年社会责任报告》。

　　7.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，在2021年度的审计工作中，遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司该年度财务报告审计工作。为保持审计工作的连续性，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，年度审计费用为55万元（不含税），聘期1年。

　　独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见2022年4月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2022-006）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　8.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　为满足经营及发展需要，公司拟向中国进出口银行河南省分行、中国银行股份有限公司西峡支行、中国工商银行股份有限公司西峡支行等16家银行申请综合授信额度。

　　公司向上述16家银行申请授信额度总计不超过人民币24亿元，公司子公司2022年度授信额度不超过1亿元人民币，公司及公司子公司申请授信额度总计不超过人民币25亿元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际需求来决定。

　　授权总经理孙耀忠全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。根据飞龙股份以往年度银行授信额度使用情况来看，仅使用授信额度的二分之一，风险在可控范围。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　9.审议通过《关于开展涌金司库业务的议案》

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　公司《关于开展涌金司库业务的公告》（公告编号2022-007）具体内容详见2022年4月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事李培才、孙玉福、方拥军对关于公司开展涌金司库事项，进行了充分的事前核实并认可相关交易，发表独立意见，具体内容详见《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　10.审议通过《关于预计2022年日常关联交易额度的议案》

　　投票结果：全体董事以4票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　关联董事孙耀志、孙耀忠、孙锋、李明黎、张明华回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

　　《关于预计2022年日常关联交易额度的公告》（公告编号2022-008）具体内容刊登于2022年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见，详见2022年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　11.审议通过《关于修订公司〈内部控制制度〉的议案》

　　为加强公司对公司内部的管理控制制度，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规范运作和健康发展，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，修订本制度。《内部控制制度》(2022年4月修订)的全文刊登于2022年4月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　12.审议通过《关于2021年年度利润分配预案的议案》

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　经大华会计师事务所审计，公司2021年年度合并实现净利润12,141.30万元，归属母公司股东的净利润14,194.42 万元；2021年末，公司合并报表累计可供投资者分配利润为73,136.45 万元。

　　2021年度，母公司实现净利润4,093.69万元，根据相关规定，按母公司当年实现净利润10%提取法定盈余公积金409.37万元，本年度可供股东分配的利润为3,684.32万元，加上以前年度可供分配利润余额34,905.75万元，减去本期已支付的2020年度现金股利5,007.12万元，2021年末母公司累计可分配利润为 33,582.95万元。

　　根据规定，上市公司利润分配按照合并报表、母公司的可供分配利润孰低原则执行。因此，2021年度可分配利润为33,582.95万元。公司2021年度利润分配预案为：以总股本500,711,814股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　上述利润分配方案考虑了业绩成长及公司发展资金需求，按照相关法律法规和公司章程的要求进行现金分红，达到证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》最低现金分红比例要求，符合《公司章程》和《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的规定，不存在损害中小投资者合法权益的情形。

　　独立董事就此事项发表了独立意见，详见登载于2022年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　13.审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　本次会计政策变更是基于财政部颁布的企业会计准则进行合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会同意本次会计政策变更。按照相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　《关于会计政策变更的公告》（公告编号2022-009）具体内容刊登于2022年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。独立董事对该事项发表了独立意见，详见2022年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　14.审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　《2022年第一季度报告》详见2022年4月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文详见2022年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　15.审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　公司定于2022年5月16日（星期一）15:30在公司办公楼二楼会议室召开2021年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的议案，并听取独立董事向大会作述职报告。

　　《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号2022-012）登载于2022年4月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会第七次会议决议；

　　2.独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

　　3.独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　飞龙汽车部件股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：002536      证券简称：飞龙股份     公告编号：2022-006

　　飞龙汽车部件股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开了第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大华”）为公司2022年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　大华是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2021年度的审计工作中，大华遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2021年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，拟续聘大华为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，年度审计费用为55万元（不含税），聘期1年。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2021年12月31日合伙人数量：264人

　　截至2021年12月31日注册会计师人数：1481人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人

　　2020年度业务总收入：252,055.32万元

　　2020年度审计业务收入：225,357.80万元

　　2020年度证券业务收入：109,535.19万元

　　2020年度上市公司审计客户家数：376

　　主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业

　　2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：制造业--汽车制造业11家，对于本公司该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

　　2.投资者保护能力。

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录。

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施26次、自律监管措施0次、纪律处分2次；79名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施37次、自律监管措施1次、纪律处分3次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息。