本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2022年4月20日下午14：30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2022年4月20日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　3、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室。

　　4、召集人：中国天楹股份有限公司第八届董事会

　　5、主持人：董事长严圣军先生

　　6、本次会议通知于2022年3月31日发出，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　（二）会议出席情况

　　截至本次股东大会股权登记日2022年4月13日，公司股份总数2,523,777,297股。

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人19人，代表股份625,110,585股，占公司股份总数的24.7688％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份578,185,505股，占公司股份总数的22.9095％。

　　通过网络投票的股东16人，代表股份46,925,080股，占公司股份总数的1.8593％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人16人，代表股份46,925,080股，占公司股份总数的1.8593％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的股东16人，代表股份46,925,080股，占公司股份总数的1.8593％。

　　3、公司董事、监事及部分高级管理人员、董事会秘书以及公司聘请的见证律师参加了本次会议。鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控需要，为了减少人员流动、聚集，降低疫情传播风险，部分董事、监事和高级管理人员及见证律师以远程视频的方式参加了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议并通过了《2021年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意624,753,785股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9429％；反对217,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0347％；弃权139,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224％。

　　中小投资者表决结果：同意46,568,280股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.2396％；反对217,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.4624％；弃权139,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2979％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　2、审议并通过了《2021年度监事会工作报告》

　　总表决情况：同意624,753,785股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9429％；反对217,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0347％；弃权139,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224％。

　　中小投资者表决结果：同意46,568,280股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.2396％；反对217,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.4624％；弃权139,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2979％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　3、审议并通过了《2021年年度报告及摘要》

　　总表决情况：同意624,753,785股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9429％；反对217,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0347％；弃权139,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224％。

　　中小投资者表决结果：同意46,568,280股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.2396％；反对217,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.4624％；弃权139,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2979％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　4、审议并通过了《2021年度财务决算报告》

　　总表决情况：同意624,753,785股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9429％；反对217,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0347％；弃权139,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224％。

　　中小投资者表决结果：同意46,568,280股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.2396％；反对217,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.4624％；弃权139,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2979％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　5、审议并通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：同意624,893,585股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9653％；反对217,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0347％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意46,708,080股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.5376％；反对217,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.4624％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　6、审议并通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　总表决情况：同意624,654,799股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9271％；反对315,986股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0505％；弃权139,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224％。

　　中小投资者表决结果：同意46,469,294股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.0287％；反对315,986股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6734％；弃权139,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2979％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　7、审议并通过了《关于申请2022年度综合授信额度的议案》

　　总表决情况：同意623,988,285股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8205％；反对1,122,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1795％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意45,802,780股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.6083％；反对1,122,300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的2.3917％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　8、审议并通过了《关于2022年度为控股子公司提供担保额度的议案》

　　总表决情况：同意623,945,485股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8136％；反对1,165,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意45,759,980股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.5171％；反对1,165,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的2.4829％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　9、审议并通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

　　总表决情况：同意624,794,599股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9495％；反对315,986股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0505％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意46,609,094股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.3266％；反对315,986股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6734％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　10、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：同意624,893,585股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9653％；反对217,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0347％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意46,708,080股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.5376％；反对217,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.4624％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　11、逐项审议并通过了《关于修订公司相关制度的议案》

　　11.01 《股东大会议事规则》

　　总表决情况：同意616,204,222股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5752％；反对8,906,363股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意38,018,717股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的81.0200％；反对8,906,363股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的18.9800％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　11.02 《董事会议事规则》

　　总表决情况：同意616,204,122股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5752％；反对8,906,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意38,018,617股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的81.0198％；反对8,906,463股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的18.9802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　11.03 《监事会议事规则》

　　总表决情况：同意616,204,122股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5752％；反对8,906,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意38,018,617股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的81.0198％；反对8,906,463股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的18.9802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　11.04 《对外担保管理办法》

　　总表决情况：同意616,204,122股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5752％；反对8,906,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意38,018,617股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的81.0198％；反对8,906,463股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的18.9802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　11.05 《对外捐赠管理办法》

　　总表决情况：同意616,181,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5716％；反对8,929,263股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4284％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意37,995,817股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的80.9712％；反对8,929,263股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的19.0288％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2、见证律师：石志杰、李科峰

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2021年年度股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书及其签章页。

　　特此公告。

　　中国天楹股份有限公司董事会

　　2022年4月21日